Скотт В. Ротштейн - Scott W. Rothstein

Скотт В. Ротштейн
Родившийся (1962-06-10) 10 июня 1962 г. (58 лет)
Бронкс, Нью-Йорк, НАС.
Альма-матерНова Юго-Восточный университет Юридическая школа - Юридический колледж Шепарда Броуд
Род занятийАдвокат (лишен права)
Уголовный статусСодержится в секретной федеральной тюрьме
Осуждение (а)27 января 2010 г. (признан виновным)
Уголовное обвинениеРэкет, мошенничество, заговор
Пенальти50 лет в федеральной тюрьме

Скотт В. Ротштейн (родился 10 июня 1962 г.) - лишенный адвокатского статуса адвокат, бывший управляющий акционер, председатель и Директор компании ныне несуществующих Ротштейн Розенфельдт Адлер юридическая фирма. Его обвинили в финансировании экстравагантного образа жизни на 1,2 миллиарда долларов. Схема Понци, один из крупнейших в истории.[1][2] 1 декабря 2009 г. Ротштейн сдался властям и впоследствии был арестован по обвинению в Закон о рэкетирах и коррупционных организациях (РИКО).[3]Хотя его заявление о привлечении к ответственности не было виновным, Ротштейн сотрудничал с правительством и отменил свое заявление о признании себя виновным в пяти федеральных преступлениях 27 января 2010 года.[4]Мировой судья США Робин Розенбаум отказал Ротштейну в залоге, который постановил, что из-за его способности подделывать документы он считался Риск полета.[5]

Обзор

9 июня 2010 года Ротштейн был приговорен к 50 годам тюремного заключения после слушания в федеральном суде в Форт-Лодердейле.[6] хотя в 2011 году федеральные прокуроры подали ходатайство, уведомляющее суд, они будут добиваться смягчения приговора для Ротштейна.[7]

В его фирме было 70 юристов и 150 сотрудников, офисы располагались в Бока-Ратон, Уэст-Палм-Бич, Форт Лодердейл, Майами, Таллахасси, Флорида, Нью-Йорк и Каракас, Венесуэла. Фирма сосредоточилась на вопросах труда и занятости, гражданские права, интеллектуальная собственность, Интернет-закон, корпоративный шпионаж, личный вред, неправомерная смерть, коммерческий судебный процесс, недвижимость, слияние и поглощение, и отношения с государством.[8]Список его клиентов включал Citicorp, Дж. К. Пенни, Ed Morse Automotive Group, Национальный напиток, Silversea Cruise Lines, Supra Telecom и Уэлс Фарго.[9]Пока он не был окончательно лишен статуса адвоката Верховным судом Флориды 25 ноября 2009 года, Ротштейн был членом Флорида Бар и признан Верховный суд США. Он получил рейтинг AV Preeminent peer review Мартиндейл-Хаббелл. Рейтинг AV является значительным достижением и свидетельством того, что коллеги юриста ставят его или ее на высший уровень профессионального мастерства.

Ротштейн мог украсть миллионы долларов из побочного инвестиционного бизнеса.[10] Список из 259 физических или юридических лиц, имеющих право на реституцию в размере 279 миллионов долларов, был опечатан судом.[11]

3 ноября 2009 г. Федеральное Бюро Расследований и Министерство финансов США Агенты предъявили ордер на обыск офисов фирмы в Форт-Лодердейле. В последние недели Ротштейн разослал юристам фирм электронное письмо с просьбой расследовать, какие страны отказывают в выдаче подозреваемых в совершении уголовных преступлений США или Израиль, а юристы фирмы ответили, что Марокко одна из таких стран. Ротштейн перевел 16 миллионов долларов человеку из Касабланки.[12]и ушел для Касабланка 26 октября 2009 г. 31 октября 2009 г. он отправил самоубийство текстовое сообщение обратите внимание на всех его партнеров по закону:

Извините за то, что подвел вас. Я дурак. Я думал, что смогу это исправить, но попал в ловушку своего эго и отказа потерпеть неудачу, и теперь все, что я достиг, - это причинять боль людям, которых я люблю. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и, пожалуйста, защитите Кимми [жену Ротштейна]. Она ничего не знала. Ни она, ни кто-либо из вас не заслужили того, что сделал я. Я надеюсь, что Бог позволит мне увидеть тебя по ту сторону. С любовью, Скотт.

3 ноября 2009 г., после множества текстов Стюарта Розенфельдта, президента фирмы, призывающего его «выбрать жизнь», Ротштейн вернулся в Форт-Лодердейл на чартерном самолете (зафрахтованном бывшим мужем жены губернатора Кристи Тоддом. Рим)[13]из Касабланка. 2 ноября его юридическая фирма, у которой на операционном счете было всего 117000 долларов, подала против него иск, попросила судью распустить фирму, обвинив его в незаконном присвоении сотен миллионов долларов с трастовых счетов инвесторов в схеме Понци из инвестиционного бизнеса, который он тайно выбежал из своей адвокатской конторы.[14][15]

В 2009 году Ротштейн проживал в Федеральный центр заключения, Майами в Центр города Майами,[16] но позже был переведен в неизвестное место, а номер его сокамерника удален из Федеральное бюро тюрем веб-страница локатора заключенных.[17]

Предпосылки и карьера

Ротштейн родился в Бронкс и переехал с родителями в Лодерхилл, Флорида будучи тинейджером. Выпускник юридического факультета Форт-Лодердейла 1988 г. Нова Юго-Восточный университет юридический факультет, Юридический колледж Шепарда Броуд, и выпускник бакалавриата 1984 г. Университет Флориды Юридическая карьера Ротштейна началась в 1988 году, и в течение почти пятнадцати лет он был относительно неизвестен. Его местными наставниками были богатые поверенные Дональд МакКлоски и Билл Шерер.

В начале 1990-х Ротштейн впервые заключил партнерское соглашение с адвокатом Говардом Кусником. Сначала расположенная в Plantation, Florida, Kusnick & Rothstein, P.A. впоследствии переехал в центр города Ft. Лодердейл. Там к нему впервые присоединился давний партнер Майкл Пансье.

В 2000 году Ротштейн присоединился к Розенфельдту в качестве именного партнера в голливудской фирме Phillips Eisinger Koss & Rosenfeldt, P.A., которая стала известна как Phillips Eisinger Koss Rothstein & Rosenfeldt, P.A.

В феврале 2002 года Ротштейн и Розенфельдт основали собственную фирму, сначала известную как Rothstein & Rosenfeldt, P.A. В течение месяца Pancier был добавлен в качестве именного партнера. В июле 2002 года, добавив Сьюзан Долин, известного юриста по трудоустройству, сейчас практикующего самостоятельно в Западном Броварде, фирма стала известна как Rothstein, Rosenfeldt, Dolin & Pancier, P.A.

В конце 2004 года фирма стала известна просто как Ротштейн Розенфельдт, а Адлер был добавлен в марте 2005 года. Мелисса Бритт Льюис, убитая в марте 2008 года, была с Ротштейном с самого начала.[18]За семь лет он и его партнеры расширили фирму до 70 юристов, включая бывшего мэра Бока-Ратона и действующего Округ Палм-Бич Комиссар Стив Абрамс; бывшие судьи Хулио Гонсалес, Барри Стоун и бывший окружной судья Палм-Бич Уильям Бергер; Теле- и радиокомпьютер, бывший прокурор Кен Падовиц; Карлос Рейес, бывший комиссар округа Саут-Бровард и лоббист; Артур Нейвирт, эксперт по банкротству; и Лес Страхер, бывший юрисконсульт Morse Auto Group, представляющий крупных автомобильных дилеров.[9]

Среди других: Шон Биркен, сын судьи окружного суда Артура Биркена; Бен Дишовиц, сын судьи окружного суда Дишовица, и Грант Смит, сын опального бывшего конгрессмена Ларри Смита. Эндрю Барнетт - сотрудник по корпоративному развитию, а Дэвид Боден, юрист из Нью-Йорка, не имеющий лицензии во Флориде, был генеральным юрисконсультом фирмы.[19][20]

Недавний

8 сентября 2011 года окружной судья США Джеймс И. Кон удовлетворил ходатайство правительства о запрете видеозаписи Ротштейна во время его запланированного показания, сославшись на «серьезный ущерб» и «необычные по своему характеру соображения безопасности». Точные причины решения судьи оглашаются. Это породило предположения о том, что его внешность изменилась или что он стал целью мафии из-за его сотрудничества с обвинением против мафии.[21]

8 июня 2011 года федеральные прокуроры подали ходатайство судье, назначившему приговор, проинформировав его, что они будут просить о смягчении приговора для Ротштейна.[7] Однако 26 сентября 2017 г. прокуратура отозвала ходатайство о смягчении приговора, заявив, что он предоставил «ложную материальную информацию» в нарушение своего соглашения о признании вины.[22]

Имя Ротштейна не фигурирует в Федеральное бюро тюрем база данных заключенных. Это указывает на то, что он содержится под псевдонимом, что не является необычным, учитывая, что он сотрудничал с правительством.

По состоянию на 18 ноября 2009 года многие из сотрудников переехали: пять юристов переехали в Rice Pugatch Robinson & Schiller из Форт-Лодердейла. Стивен Липпман и Ричард Сторфер станут новыми партнерами. Райли Цирулник, Джордж Зинклер и Джоди Коэн - новые партнеры.[23]

В августе 2008 года губернатор Крист назначил Ротштейна членом 4-го окружного апелляционного суда. Судейская номинационная комиссия, орган, ответственный за отбор новых судей для назначения в Суд.[24]

Билл Брок сопровождал Ротштейна в Марокко. Его работа в юридической фирме заключалась в том, чтобы выписывать чеки на различные предприятия и взносы Ротштейна, и у него был единственный пропуск в зону, где хранились записи о деятельности неюридической фирмы Ротштейна.[25][26]

Наблюдательный еврей, Ротштейн вырос в маленькой квартирке в Бронксе, в одной спальне со своей сестрой. Его отец был продавцом «в те времена, когда вы таскали сумку по улицам Нью-Йорка». Семья переехала в Лодерхилл, штат Флорида, в 1977 году, когда Ротштейну было 16. Его бабушка использовала свои сбережения, чтобы помочь ему закончить школу. «Я вырос в бедности. Я помешан на деньгах».

Я глубоко верю в иудаизм, в котором черпаю огромную силу. Надевать Тфилин это средство связи с Б-гом. Это удерживает меня в мире, в котором вы легко можете потерять внутренний баланс. Поверьте мне. ... Я заблудился достаточно раз, чтобы знать.

— Скотт Ротштейн, 23 октября 2008 г.[9]

Ротштейн внес большой вклад в строительство синагоги недалеко от Лас-Олас, его имя было написано на фасаде: Семья Ротштейнов в центре еврейского центра Хабад. Раввин Шнеур Каплан - один из двух людей, отговоривших Ротштейна от самоубийства.[27]

Он вложился в жилую недвижимость. В 2003 году он заплатил 1,2 миллиона долларов за дом на берегу моря на острове Кастилия в Форт-Лодердейле. В марте 2005 г. он купил соседний дом, принадлежащий Майами Дельфинс ' Рики Уильямс за 2,73 миллиона долларов. Живя в старом доме Уильямса, он купил два других дома на улице и три других дома в Броварде на общую сумму инвестиций в жилье почти 20 миллионов долларов. «Они называют меня королем Кастилии».[8][28]

В 2008 году он приобрел закрытый дом на берегу моря в Форт-Лодердейле за 6,45 миллиона долларов, кондоминиум за 6 миллионов долларов в Нью-Йорке в том же здании, что и Марк Драйер,[29]и поместье на берегу океана за 2,8 миллиона долларов в Наррагансетт, Род-Айленд[30]ранее принадлежал проблемному клиенту Майклу Кенту, владельцу ночного клуба в Форт-Лодердейле.[13]

Он совладелец Энтони Бова из Южный пляж Версаче Casa Casuarina особняк, где он женился 26 января 2008 года на трехдневном свадебном торжестве с губернатором Кристом и его тогдашней невестой и нынешней женой Кэрол Рим.[31] Более поздний финансовый анализ 10% -ной доли собственности, принадлежащей Ротштейну, показал, что она ничего не стоит.[32]Его вторая жена, Кимберли Венделл Ротштейн, 35-летний агент по недвижимости, помогала управлять его недвижимостью, которая также включает частичное владение офисным зданием в Помпано Бич. Он и Бова также владели Bova Ristorante, бывшим итальянским семейным рестораном Mario's of Boca, который уже долгое время принадлежал поколению, который закрылся 18 октября 2009 года. Bova Prime, бывший ресторан Riley McDermott на бульваре Лас Олас, все еще работает. 11 сентября 2008 года, за день до того, как Ротштейн вступил во владение, в магазине Райли МакДермотт разгорелся спор, связанный с огнестрельным оружием, в котором участвовали сотрудники службы безопасности Ротштейна.[33]

Ему принадлежат части интернет-технологии под названием Qtask и V Georgio Spirits Co., LLC с генеральным директором Ви Харви и часовой компанией Renato с партнером Ови Леви.[34]Леви - сын хозяина гостиницы Шимона Леви, который провел год в тюрьме в Израиль после утаивания криминального авторитета, подозреваемого в двух убийствах.[35]

Ротштейн одно время был миноритарным акционером Edify LLC, консалтинговой компании в сфере здравоохранения. Представитель штата Эван Дженн-Д-Дания Бич - консультант компании за 30 000 долларов, ранее работавший в местном банке. Ротштейн нанял отца Дженн, бывшего шерифа и осужденного преступника, Кен Дженн, в качестве консультанта своей юридической фирмы через несколько дней после того, как Дженн была освобождена из тюрьмы по обвинению в коррупции. Поверенный юридической фирмы Ротштейна является зарегистрированным агентом компании Эвана Дженна, Blue Banyan. Грант Смит, давний друг Эвана Дженна, является лоббистом Edify. Edify тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения штата над разработкой программ оздоровления, а также влияет на некоторые законодательные акты в области здравоохранения.[36]

"Великий Гэтсби"

В интервью 2008 года в своей юридической фирме Ротштейн описал себя и рассказал, как он контролировал все аспекты управления фирмой:

Вот где происходит зло. Слушай, я сплю в постели, которую застилала. Я склоняюсь к яркой стороне, но это личность. Это просто гребаный персонаж. ... Меня спрашивают: "Когда ты спишь?" Я говорю, что усну, когда умру. Я правда Близнецы. Я шучу, что в моей голове живут 43 человека, и никогда не знаешь, что получишь. Там есть несколько филантропов, несколько хороших юристов, и мне нравится думать о хороших бизнесменах. Еще есть парни с улиц Бронкса, которые прячутся, пока они мне не понадобятся. Звучит безумно? Я сумасшедший, но сумасшедший в хорошем смысле слова.[28]

Его личный кабинет был роскошным, с охраной и раздельной планировкой. Любой, кто входил в офис Ротштейна, должен был использовать домофон. Он мог выйти незамеченным через вторую дверь. В коридоре обычная коричневая дверь на самом деле является дверью лифта. Десятки камер наблюдения и микрофонов свисают с потолков в офисах. На его столе: четыре компьютерных экрана и Пять книг Моисея.[37][38]

Перед его личным кабинетом висела картина Аль Пачино в качестве Майкл Корлеоне в Крестный отец. Стены кабинета Ротштейна и других коридоров увешаны фотографиями его самого и политиков, включая губернатора. Чарли Крист, бывший сенатор США Мел Мартинес, Сенатор Джон Маккейн, Broward Шериф Аль Ламберти, Руди Джулиани, Джо Либерман, и Билл МакКоллум.[28][37]

Он был якобы состоятельным и успешным адвокатом со всеми материальными атрибутами яркого образа жизни, включая вооруженных телохранителей и защиту полиции. Двадцать восемь сотрудников городской полиции, в том числе капитаны, майоры, тайные офицеры и представитель департамента, помогали охранять его дом и предприятия, единственный человек в истории департамента, у которого дома была постоянная круглосуточная охрана полиции. 2 ноября 2009 года отдел приостановил все работы для Ротштейна.[39][40]

Он имел Боинг 727 самолет и в 2002 году полетел Билл Клинтон, Кевин Спейси, и Крис Такер к Африка на анти-СПИД миссия.[41]Он владеет 27-метровым Уорреном за 5 миллионов долларов. яхта. Его парк экзотических автомобилей включал: 1974, 2006, 2007 и 2008 гг. Феррари, 2009 Bentley, 2007 Серебро Rolls-Royce, и один 2008 и два 2010 Lamborghini Murcielagos - стоимостью около 400000 долларов каждая, пара по 1,6 миллиона долларов Бугаттис, и пара Harley которые он хранит на складе с кондиционером.[8][28][30]Все они якобы были куплены и проданы в компании Euromotorsports, владелец которой имеет обширную судимость.[42]Все они были схвачены вскоре после его возвращения из Марокко. У него более 100 часов коллекции стоимостью 1 миллион долларов.[43]В 2008 году он работал над открытием сигарного бара и мартини-бара на бульваре Лас-Олас и двух многоэтажных жилых домов в г. Бруклин с нью-йоркским партнером Домиником Тонначио. Он должен был стать владельцем «ряда офисных зданий» на бульваре Окленд-Парк.[34]

Роджер Стоун политический обманщик для Ричард Никсон, был партнером Ротштейна в RRA Consulting, LLC, которая была создана для оказания помощи юридическим клиентам юридической фирмы RRA по связям с общественностью. По словам Стоуна, у этого бизнеса никогда не было клиентов. Он был распущен в конце 2008 года. 27 августа 2009 года Стоун, получатель спонсорской поддержки Ротштейном своего блога до 29 июля 2009 года, «StoneZone», написал колонку, в которой рекомендовал Ротштейна на место, освобожденное сенатором. Мел Мартинес - человек с «выдающейся юридической репутацией, был ключевым сторонником губернатора Криста и Джона Маккейна, имеет непревзойденный послужной список благотворительной деятельности и привнесет в Вашингтон нетрадиционный стиль работы. Добавьте Ротштейна в короткий список».[44]4 ноября 2009 года Стоун написал: «У Ротштейна не было предыдущего успеха в бизнесе, деловой хватки или послужного списка, которые могли бы вызвать доверие у инвестора. Он не мог читать баланс. Он не мог писать или читать бизнес-план. Ротштейн был юристом, а не предпринимателем ". Стоун утверждает, что у Ротштейна Синдром дефицита внимания (ДОБАВИТЬ) «настолько суров, что он так и не доел мартини, сигару, мысль или предложение, не говоря уже о сделке». По словам Стоуна, ни один из партнеров юридической фирмы Рассел Адлер и Стюарт Розенфельдт не подписывали Трастовый счет RRA.[25]

Моя семья сказала, что чем выше вы попадаете в опрос, тем больше людей видят вашу задницу. Тебе лучше убедиться, что твоя задница чиста. Моя задница чиста.[45]

— Скотт Ротштейн

Он «казался кем-то из фильма о Великом Гэтсби».[46]

Это впечатляющее падение никого не удивит - вопрос был не в том, произойдет ли это, а в том, когда. Казалось невозможным, как Ротштейн смог зарабатывать такие деньги на практике.

— Майкл Голдберг, поверенный из Форт-Лодердейла, который выступает в качестве судебного пристава по делам Понци.[31]

Филантропия и политические пожертвования

В 2008 году его Фонд семьи Ротштейнов выделил 1 миллион долларов Госпиталь Святого Креста в Форт-Лодердейле, где вестибюль будет назван в честь него и его жены. 31 октября 2009 г. его фирма выступила спонсором благотворительного турнира по гольфу с участием бывшего губернатора. Джеб Буш.[47]

В период с 2007 по 2008 год он пожертвовал 2 миллиона долларов Американская Ассоциация Сердца, Женщины в беде, Алонсо Траур Благотворительные организации, здесь помощь и Дэн Марино Фонд.

Политики обеих партий пообещали пожертвовать на благотворительность или вернуть его политические пожертвования. 3 ноября 2009 года Флорида Республиканская партия, объявила, что передаст пожертвования Ротштейна (600 000 долларов) на благотворительность.[12] Кампания губернатора Чарли Криста в Сенате (100 550 долларов США), главный финансовый директор штата Алекс Синк (2050 долларов), председатель Сената Джефф Этуотер, Респ. Эллин Богданофф, а Демократическая партия Флориды (200 000 долларов) вернет часть или все его взносы.[31][48]

В июне 2009 г. Гарри Рид, демократическая Лидер сенатского большинства получил взнос в размере 4800 долларов.[47] Список FEC заявки, проиндексированные NewsMeat, включают в себя в общей сложности 166 800 долларов в пользу Республиканской партии и кандидатов, в том числе 109 800 долларов в пользу Джон Маккейн президентской кампании 2008 года и 17 600 долларов кандидатам от демократов.[49]

Убийство соучастника закона

Дебра Вильегас, которая распоряжается его деньгами, является представителем юридической фирмы. главный операционный директор. По состоянию на май 2009 года она является совладельцем с Ротштейном дома на 2307 Castilla Isle. Согласно записям, Ротштейн первоначально приобрел недвижимость в сентябре 2007 года за 1,75 миллиона долларов и продал ее за 10 долларов подставной корпорации в сентябре 2009 года.[50]

В 2005 году, когда предположительно началась схема Понци, Виллегас зарабатывал 80 000 долларов в год. В 2007 году ее зарплата выросла до 145 тысяч долларов. Виллегас получил две швейцарские часы - a Rolex а Breitling - от ее «работодателя». Ротштейн расплатился за диван и спальню и получил право собственности на двоих. Honda водные самокаты. Виллегас жил в доме Вестона за 475 000 долларов, который Ротштейн передал ей в июле 2009 года за 100 долларов и «любовь и привязанность», согласно документу. Виллегас зарегистрировал в 2009 году $ 100 000 Maserati GranTurismo в доме в январе 2009 года. В ноябре 2009 года федеральная прокуратура конфисковала дом, утверждая, что он был среди незаконно полученных активов Ротштейна.[51]

Разлученный муж Виллегаса, Тони Вильегас, был обвинен в косвенные улики в убийстве в марте 2008 г. Плантация, Флорида Мелиссы Бритт Льюис, партнера фирмы Ротштейна. Хотя в ранних новостях задавался вопрос, были ли доказательства существенными, согласно New Times, «девять дней спустя судебно-медицинская экспертиза показала, что ДНК Тони была обнаружена на пиджаке Мелиссы - той самой куртке, которую она носила в день своей смерти».[52]

Полиция опечатала аффидевит об аресте.[53]В результате убийства и характера юридического бизнеса у Ротштейна есть команда «специалистов по защите руководителей», которые охраняют фирму и его семью, его дочь-подростка. Прокурор, который первым работал над делом Виллегаса, Говард Шейнберг, перешел работать на Розенфельдта Ротштейна Адлера. Вильегас, проводник поезда, остается в тюрьме в ожидании суда. Мотивом была якобы месть за близость Льюиса с Деброй.[54]У Дебры и Мелиссы есть общий терапевт: Илен Виникур, чей муж Дэвид представляет главного юрисконсульта Дэвида Бодена в расследовании по схеме Понци.[55]

Ты злишься от людей ... этот укол из Бронкса. ... Они говорят, что я слишком быстро строю юридическую фирму, что это должно быть карточный домик.[34]

"Лишение адвокатуры по согласию"

17 ноября 2009 г. Флорида Бар Исполнительный комитет проголосовал за то, чтобы удовлетворить просьбу Ротштейна о лишении статуса адвоката. В Верховный суд Флориды 25 ноября 2009 г. подписал приказ о окончательном лишении свободы Ротштейна.[56] Ротштейна удалили из Округ Бровард Комитет по рассмотрению жалоб, и его имя также было удалено из базы данных Лучшие юристы Америки.[24]

Доверительный счет

Трастовый счет Ротштейна, Розенфельдта и Адлера был частью Проценты по трастовым счетам юристов (IOLTA), которая платила сотни тысяч долларов в месяц Флорида Бар Фонд.[57]

Схема Понци на $ 1,2 млрд

Инвестиционная схема Ротштейна заключалась в покупке того, что изначально было ошибочно обозначено как сфабрикованные «структурированные поселения», когда люди продают крупные поселения в судебных разбирательствах за единовременные суммы наличных. Алан Саковиц, адвокат и застройщик в Бей-Харбор-Айлендс, сказал, что в сентябре он связался с ФБР с опасениями по поводу Ротштейна.[58]В воскресенье, 8 ноября 2009 года, Саковиц появился с Кендаллом Коффи, адвокатом партнеров Ротштейна по закону, на шоу Майкла Путни на WPLG-TV, Майами, исправляя Коффи за утверждение, что «инвестиции» Ротштейна связаны со структурированными расчетами, чего они не сделали. (Примечание: «структурированные поселения», как определено Ротштейном в сообщениях прессы, не соответствуют определению в IRC 5891 (C) (1) Кодекс внутренних доходов ). Ротштейны напоминают вложения в предоплата[59]или предоплата. В своих показаниях от 12 декабря 2011 года, стр. 24, строки 15-23, Скотт Ротштейн сам сказал: «Это было намеренно сделано и было представлено этой фирме и другим фирмам, которые занимались структурным вопросом, что это была просто покупка долларов. уже в доме; что это не было структурированного поселения потому что истинное определение структурированного урегулирования - это когда кто-то фактически получает с течением времени платежи, имеющие другую ценность. У нас не было точного определения структурированного поселения ни в одном из законодательных актов. С этой точки зрения у нас была причина убедиться, что это не было структурировано. Потому что, когда вы имеете дело со структурированными расчетами, вам необходимо одобрение суда других уровней. Это потребовало бы от производителя буквально сотен фальшивых заказов, что привело бы всю схему к обнаружению.'[60]

По оценкам ФБР, убытки от прибыльных сделок составят до миллиарда долларов. осведомитель и дискриминация при приеме на работу случаи.[61]Инвесторы будут вносить авансовые платежи физическим лицам, имеющим задолженность по судебным делам, чтобы выкупить право на получение полной суммы расчетов позже.[14] Инвестору была гарантирована минимальная 20-процентная инвестиционная доходность всего за три месяца.

Шаг мошенничества

Главный юрисконсульт Дэвид Боден присутствовал по крайней мере в одном из мошенничеств и согласовывал окончательные документы с юристами инвесторов. Ротштейн приветствует и сообщает инвестору, что его фирма была ведущей юридической фирмой в стране по борьбе с сексуальными домогательствами. По его словам, он придумал базовую формулу, согласно которой человек с чистым капиталом в 10 миллионов долларов обычно был готов заплатить 2 миллиона долларов наличными, чтобы рассчитаться с любовницей. Ключом была конфиденциальность. Ротштейн говорит инвестору, что встретит потенциальных ответчиков в своем офисе и расспросит их о делах, которые у них были с сотрудником. Подсудимые это отрицали. Он указал на произведение искусства и сказал, что за ним находится экран телевизора. Он говорит инвестору, что включил видео, на котором парень занимается сексом со своей любовницей, и сказал своему клиенту: «Мы можем либо уладить это сейчас, либо я могу свергнуть вашу жену, вашу любовницу, вас и вашего сына». Поскольку обвиняемые «часто не могли или не хотели полностью оплатить урегулирование авансом, Ротштейн сообщает инвестору, что его первое дело о преследовании много лет назад включало урегулирование в размере 3,5 миллиона долларов и судебный сбор в размере миллиона долларов, поэтому Ротштейн назначил урегулирование. хорошему другу, и истец соглашается на 3 миллиона долларов без судебного разбирательства. "Хорошему другу" должны были выплатить 3,5 миллиона долларов, как только ответчик заплатит, прибыль в полмиллиона долларов.

«За 20 лет я ни разу не видел, чтобы ответчик подавал в суд о нарушении мирового соглашения», - сказал им Ротштейн. «Вся идея в том, что это секрет. Зачем им подавать в суд?»

Хотя это не выглядело полностью законным и могло показаться, что истцы были обмануты, это имеет смысл для потенциального инвестора. Идея кажется солидной. Инвестор думает, что с достаточным количеством этих дел в юридической фирме Ротштейна он мог бы заработать огромные суммы денег.

Затем Ротштейн обсуждает другие более крупные случаи: Эли Лилли и компания на 1,4 миллиарда долларов с участием истца, представленного Гэри Фармером, адвокатом фирмы, который вел переговоры об урегулировании и принес дело с ним, когда он прибыл в фирму. Несколько инсайдеров изнутри обратились к ФРС с незаконной практикой в ​​отношении маркетинга и продажи антипсихотического лекарства под названием Зипрекса. Это был один из крупнейших Qui tam случаев в истории.

Он рассказывает инвестору о потенциальном (якобы сфабрикованном) деле, когда инвесторы купят разоблачающие урегулирования на миллион долларов с краткосрочной прибылью инвестора в шестьдесят процентов. Аранжировка будет полностью секретной; инвестор никогда не узнает название компании или разоблачителя. Расчетные деньги будут депонированы на доверительный счет в TD Bank, доступном только инвестору в соответствующее время. Дэвид Боден отвечает на все вопросы и ведет переговоры по контракту.[62]

Назначенный судом управляющий

2 ноября 2009 года главный судья Броварда Вик Тобин в 6:45 отправил судьям электронное письмо по делу Ротштейна:

Вчера я узнал очень печальные новости. Кто бы ни обратился к делу, попытайтесь начать движение сегодня из-за количества вовлеченных клиентов и денег. Также, если у вас есть дело с фирмой, проявите терпение. Я не знаю, придут юристы или нет, и если они придут, на данный момент нет денег, чтобы продолжить рассмотрение дела или заплатить сотрудникам фирмы.[39][63]

3 ноября 2009 г. бывший окружной судья Майами-Дейд Герберт Стеттин был назначен управляющим фирмы, ответственным за утверждение повседневных финансовых решений фирмы. Президент фирмы и владелец 50% компании Стюарт Розенфельдт «поместил две трети моих сбережений на текущий счет моей фирмы», чтобы поддержать финансы в краткосрочной перспективе.[12]

Марк Нурик представляет интересы Ротштейна и ушел с должности юриста фирмы.[39] Обвинители - Лоуренс Д. ЛаВеккио, Пол Ф. Шварц и Джеффри Н. Каплан. У них есть многолетний опыт расследования публичных коррупция, белый воротничок мошенничество и организованная преступность. Они готовят массовое дело о мошенничестве против Ротштейна, сосредотачиваясь на его расчетных инвестициях, а также на обвинениях в краже его юридической фирмы и доверительных счетов клиентов.[26]

Жертвы

... Считаю своими политическими наставниками - Билла Шерера, Джона Коллинза, Джима Блоссера ..

— Скотт Ротштейн в интервью 2009 года.[18]

25 ноября 2009 года поверенный Уильям Шерер подал 289-страничную измененную жалобу с требованием возмещения гражданского ущерба в размере 100000000 долларов от имени своих клиентов и назвал: Toronto Dominion Bank и его партнеры, Фрэнк Спиноза, Дженнифер Керстеттер и Розанна Карецки, Ирен Стей, Banyon Income Fund, LP, Banyon USVI, LLC, Джордж Г. Левин, Майкл Шафрански, Onyx Options Consultants Corporation, Berenfeld Spritzer Shechter Sheer, LLP., А также Ротштейн и его партнеры, Дэвид Боден, Дебра Виллегас, Эндрю Барнетт и Фрэнк Дж. Прев, as ответчики / co-заговорщики.[64][65][66]

В дополненной жалобе перечислены люди и предприятия, которым Ротштейн якобы переводил деньги, когда находился на пути в Марокко или в пределах Марокко: Ротштейн перевел своему гиду 16 миллионов долларов из Бока-Ратон, Флорида, «Ахник Калид». Калид перевел деньги на новый марокканский банковский счет Ротштейна, открытый по его прибытии с паспортом в качестве удостоверения личности в Banque Populaire в Касабланке;[67]Получатели якобы являются членами «израильской мафии»; Нью-Йоркские инвесторы; Инвесторы Флориды; Инвесторы в недвижимость; и Левин Фидерс.[68]

Шерер сказал, что его клиентам и всем другим инвесторам, не участвовавшим в преступлении, вернут деньги. Из-за крайнего халатность, ТД Банк несет ответственность. «Моя цель - вернуть все деньги инвесторам из банка», - сказал Шерер.[69]

27 января 2010 года Шерер подал письменные показания, в которых утверждалось, что Майкл Сафрански был замешан в мошенничестве Ротштейна, получив почти 6,5 миллионов долларов в виде «незаконно полученных» доходов непосредственно от Ротштейна.[70]

Шимон Леви и Ови Леви

Шимон Леви якобы имел тесные связи с Израильская организованная преступность и провел год в израильской тюрьме за то, что скрывал фигуру мафии, подозреваемую в двух «ужасных убийствах». В 1997 году его партнерша в Sea Club Resort на пляже Форт-Лодердейл, Цвика Юз, стала жертвой убийства, которое остается нераскрытым. Его сын Ови связался с департаментом полиции плантации и начал получать защиту во время бегства Ротштейна в Марокко.[68]

Баньян Капитал

Banyan Income Fund, хедж-фонд из Форт-Лодердейла, инвестировал сотни миллионов. Им руководил Ротштейн, и в нем участвовал бизнесмен из Форт-Лодердейла Джордж Левин, который сообщил Ротштейну в прокуратуру США о «подозрительной деятельности». Согласно иску, Фрэнк Дж. Прев является Главный операционный директор и держал офис внутри Rothstein et al. Он осужденный банковское мошенничество и растрата уголовник. Он признал себя виновным по обвинению в хищении банковских средств в 1985 году и получил десять лет испытательный срок и штраф в размере 10 000 долларов за подделку кредитных документов в рамках другой мошеннической схемы.[46] Счета Banyon и других инвесторов Rothstein находились в отделении Toronto-Dominion Bank в Форт-Лодердейле.[38]

Абраксас Дисала

Абраксас Дисала, бизнесмен и бывший муж Клан Сопрано Джейми-Линн Сиглер, как сообщается, через свой хедж-фонд привлек 30 миллионов долларов, которые он вложил в схему Ротштейна.[71][72]

Джордж Г. Левин

С 1983 г. Джордж Г. Левин и его жена Гайла Сью проживают в г. Форт Лодердейл колония залива на Внутрибережный водный путь в 2-этажном здании площадью 11000 квадратных футов (1000 м2) дом с 8 ванными комнатами и большим бассейном, стоимостью 2 миллиона долларов.[73]У Левина есть привычка подавать жалобы, когда раскрываются его сомнительные / мошеннические коммерческие предприятия. Согласно документам федерального суда, с 1985–1996 гг. Бывший бизнес Левина GGL Industries, dba Classic Motor Carriages обманул сотни клиентов, продавая комплектные автомобили. Федеральное правительство возбудило уголовное дело против компании, и GGL признал себя виновным в почтовое мошенничество в 1999 году и согласился выплатить 2,5 миллиона долларов в качестве компенсации.

Стюарт Радо был активистом по защите прав потребителей, который организовал деятельность жертв GGL и помог спровоцировать действия правительства. Впоследствии Левин подал в суд на Rado за нарушение Закона о коммерческой тайне Флориды. Во время судебного процесса у Rado диагностировали рак. Это был классический фривольный иск SLAPP («Стратегический иск против участия общественности»). 19 сентября 1997 г. в отношении г-на Радо было вынесено решение о том, что он оплатил гонорары истцу адвокатам.

Федеральное движение гласит:

Мошенническая схема GGL обязательно включала в себя в качестве сложной части умалчивание своих критиков, среди которых был и Rado. Для этого он использовал суд, чтобы заставить Rado молчать и заставить Rado тратить деньги, которые он не мог себе позволить. Намерением GGL было (как сказал Rado [в показаниях 1994 года] один из адвокатов GGL), чтобы чистая стоимость Rado уменьшилась. GGL и ее адвокаты вынудили Rado нести расходы по защите двух судебных исков в течение более 4 лет. Rado пришлось нести эти расходы и жить повседневной жизнью, сталкиваясь с шквалом состязательных бумаг, показаний и других юридических маневров со стороны GGL. Ему пришлось вытерпеть это, даже если он не сделал ничего с юридической точки зрения, и хотя GGL фактически в то же время продолжала совершать общенациональное мошенничество. Rado пришлось пройти через это, потому что Rado осмелилась связаться с некоторыми из жертв GGL и сказать им, что, если они были ранены GGL, им следует обратиться за помощью к Генеральному прокурору Флориды. Что еще более отвратительно, так это то, что GGL знал, что Радо умирает от рака, но продолжал преследовать его с ходатайствами, уведомлениями о суде и другими мольбами, одно из таких извещений о слушании было вручено в течение нескольких дней после операции на головном мозге.

Несмотря на то, что GGL был признан виновным в совершении уголовного преступления, он преследовал имущество Радо, чтобы выплатить 80 000 долларов гонорара адвокату.

Штат Флорида подал иск против компании по обвинению в мошенничестве и гражданском воровстве. Расследование вел специальный помощник генерального прокурора Герберт Штеттин. Штеттин теперь попечитель курировал дело о банкротстве компании Rothstein Rosenfeldt Adler.

Левин продолжает продавать комплекты автомобилей под другим названием - StreetBeasts.[74]

Согласно Окружной апелляционный суд Флориды В случае, опубликованном в 2002 году, Левин приобрел недвижимость бесплатно и за меньшую сумму, чем стоимость первой ипотеки, через мошеннический перевод.[75]

Стратегия доходов партнеров и доходность Ротштейна

Обвинения таковы: Джордж Левин был генеральным партнером («GP»), который просил каждого партнера с ограниченной ответственностью («LP») внести не менее 1 миллиона долларов. Первоначально каждая LP внесла 250 000 долларов США, при условии периодических требований к капиталу в размере суммы своих обязательств. They were promised 12% annually (15% for first $100 million), to be paid quarterly. The general partner had to maintain a balance of not less than 10% of all contributions after any quarterly distributions. The general partner also gave a "clawback" guaranty to all LP's equal to their original contributions. LP's could not request redemptions during an initial one-year "lock-up" period and were required to give 90 days' notice for any withdrawals. Redemptions would be paid from the GP's own capital account "to the extent available" with a 10% hold-back, but otherwise, only from the purchased lawsuits settlement stream.

Banyon had paid Rothstein's firm at least $656 million, but the law firm anticipated $1.1 billion over a maximum 24-month period. It allegedly received and reinvested about $500 million. Levin expected to make 40% over 24 months but to only pay out 24%. Rothstein's law firm's IOLTA trust accounts established "for the plaintiff" in the purported litigation settlements were used to fund the phony settlement accounts, after the law firm had paid its overhead, keeping its insolvent operation afloat, which included "gifts" to partners and money given to politicians, charities, and pay for a massive advertising budget, as well as Rothstein's personal lifestyle, over three years, amounting to approximately a $500 million loss.

The interest on the funded IOLTA accounts went to the Florida Bar monthly, which was many millions, based on the Banyon contributions. In its prospectus, Banyon claimed to have a legal opinion that Banyon's interest in the IOLTA trust accounts "perfected automatically on execution of the transfer documents" – that the lawsuit proceeds assignments created by general counsel, David Boden. The LP's were warned that they could be taxed on the Partnership's income and realized gains even if no distributions were made. As long as reinvestments were ongoing, the ponzi scheme was facilitated.[42]

Убытки

1. Venture capitalist Doug Von Allmen's companies' total loss, approximately $105.5 million, through the Banyon Income Fund include:

  • The Von Allmen Dynastry Trust, overseen by wife Linda Von Allmen: $7 million.
  • D&L Partners, Von Allmen's Missouri company: $45 million.
  • Kretschmar: $8 million
  • Razorback Funding LLC, a Delaware company: $32 million
  • D3 Capital Club LLC, Delaware company: $13.5 million

2. BFMC Investment LLC, owned by Barry Florescue: $2.4 million[65]

3. Socialite art dealer Bonnie Barnett, mother of defendant, Andrew Barnett

4. The family of car dealers, Ed and Ted Morse.[15][41]

5. Ballamor Capital Management, Radnor, PA: $30 million.[76]

Другие
  • Investors from Morocco lost $85 million.[48]

On November 19, 2009, Rothstein never appeared for a deposition, noticed in the банкротство case by investors' attorney John Genovese at Genovese's law office.[24]

Banyon and other Rothstein investors' accounts were held at a Toronto-Dominion Bank branch in Fort Lauderdale.[38]

Рекомендации

  1. ^ Ferek, Katy (22 June 2019). "For Ponzi Victims, the Aftermath Is Long". Журнал "Уолл Стрит. Получено 11 сентября 2019.
  2. ^ Maglich, Jordan (31 August 2014). "On Fifth Anniversary Of Rothstein's $1.2 Billion Ponzi Scheme, Questions Remain". Forbes. Получено 11 сентября 2019.
  3. ^ "Scott Rothstein Charging Document". Scribd.com. Получено 2010-05-16.
  4. ^ Koppel, Nathan (2010-01-27). "Rothstein Pleads Guilty to Ponzi Scheme". Wall Street Journal. Получено 2010-05-16.
  5. ^ «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2009-12-06. Получено 2009-12-02.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  6. ^ Weaver, Jay (2010-06-09). "Ponzi schemer Scott Rothstein gets 50-year sentence". Майами Геральд. Получено 2010-06-10.
  7. ^ а б "Rothstein deserves time off 50-year sentence, federal prosecutors say". Sun Sentinel. 8 июня 2011 г.. Получено 12 августа 2011.
  8. ^ а б c "Florida Law Firm Asks to Be Dissolved". Архивировано из оригинал 6 ноября 2009 г.. Получено 9 ноября, 2009.
  9. ^ а б c "Rothstein's Story: Jewish Kid From The Bronx Makes Waves". BrowardBeat.com. Получено 2010-05-16.
  10. ^ "Law Firm Search by FBI Yields E-Mail, Ferrari Key (Update1)". Bloomberg.com. 2009-11-05. Получено 2010-05-16.
  11. ^ "Judge seals list of Rothstein victims". 2010-08-11.
  12. ^ а б c Koppel, Nathan (2009-11-03). "Lawyer Rothstein Lands in Florida". Wall Street Journal. Получено 2010-05-16.
  13. ^ а б Norman, Bob (2009-11-18). "Inside the Rothstein Swindle, Part III". Blogs.browardpalmbeach.com. Broward Palm Beach News. Получено 2010-05-16.
  14. ^ а б Fletcher, Pascal (2009-11-05). "FBI agents search law firm in missing funds probe". Рейтер. Получено 2010-05-16.
  15. ^ а б "The fall of Scott Rothstein: Fort Lauderdale attorney Scott Rothstein ran a $1.2 billion Ponzi scheme in South Florida". Sun-sentinel.com. Получено 2010-05-16.
  16. ^ МакМахон, Паула и Тоня Аланез. "Rothstein's dive from Bahia Drive: Miami detention center humbles lifestyle of disgraced attorney." Пост Палм-Бич. Tuesday December 8, 2009. Retrieved on December 30, 2009.
  17. ^ "Scott Rothstein scandal: One year later – he rose quickly and fell even faster". Sun Sentinel. 1 ноября 2010 г.. Получено 15 августа 2011.
  18. ^ а б Norman, Bob (2009-11-22). "Rothstein's Castle, Part II – Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  19. ^ Brinkmann, Paul (2009-11-20). "Rothstein lawsuit most detailed to date – South Florida Business Journal". Southflorida.bizjournals.com. Получено 2010-05-16.
  20. ^ "Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog – Broward Palm Beach". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  21. ^ Brinkmann, Paul (7 September 2011). "Rothstein mystery grows: Judge bars videotaping". Southflorida.bizjournals.com. Получено 8 сентября 2011.
  22. ^ Weaver, Jay (26 September 2017). "Why Ponzi schemer Scott Rothstein won't get his 50-year sentence reduced". Майами Геральд.
  23. ^ Brinkmann, Paul (2009-11-18). "Former RRA attorneys take new jobs – South Florida Business Journal". Southflorida.bizjournals.com. Получено 2010-05-16.
  24. ^ а б c Kestin, Sally (2009-11-17). "Gov. Charlie Crist's office says attorney Scott Rothstein can keep judicial nominating committee post – South Florida". Sun-sentinel.com. Получено 2010-05-16.
  25. ^ а б "Roger Stone". The Stone Zone. Получено 2010-05-16.
  26. ^ а б Sherman, Amy (2010-04-15). "Embattled lawyer Scott Rothstein: 'I'm doing good' – Barack Obama's Inauguration". MiamiHerald.com. Получено 2010-05-16.[мертвая ссылка ]
  27. ^ "Rabbi at Scott Rothstein Chabad reassures members". Weblogs.sun-sentinel.com. Получено 2010-05-16.
  28. ^ а б c d Norman, Bob (2008-10-16). "Rise of Fort Lauderdale attorney Scott Rothstein has town talking". Broward-Palm Beach New Times. п. 1. Получено 2010-05-16.
  29. ^ Norman, Bob (2009-11-17). "Rothstein and Dreier: How Much Alike? – Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  30. ^ а б Jones, Ashby (2009-11-02). "What's Going on at Rothstein Rosenfeldt Adler? – Law Blog – WSJ". Blogs.wsj.com. Получено 2010-05-16.
  31. ^ а б c Sherman, Amy (2010-04-15). "Feds probe prominent Broward attorney Scott Rothstein – Barack Obama's Inauguration". MiamiHerald.com. Получено 2010-05-16.[мертвая ссылка ]
  32. ^ "Federal prosecutors no longer seeking Rothstein's interest in Versace mansion". Sun Sentinel. 1 августа 2011 г.. Получено 15 августа 2011.
  33. ^ Norman, Bob (2008-10-16). "Rise of Fort Lauderdale attorney Scott Rothstein has town talking". Broward-Palm Beach New Times. п. 3. Получено 2010-05-16.
  34. ^ а б c Norman, Bob (2008-10-16). "Rise of Fort Lauderdale attorney Scott Rothstein has town talking". Broward-Palm Beach New Times. п. 2. Получено 2010-05-16.
  35. ^ Norman, Bob (2009-11-23). "Rothstein Associate Levy Got Protection From Plantation Cops – Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  36. ^ Norman, Bob (2009-09-10). "Lawyer Scott Rothstein Goes on the Attack Over Media Coverage of His Friends". Broward-Palm Beach New Times. п. 3. Получено 2010-05-16.
  37. ^ а б Sherman, Amy. "Tour of Scott Rothstein's office reveals gallery of who's who – Broward". MiamiHerald.com. Получено 2010-05-16.[мертвая ссылка ]
  38. ^ а б c Sherman, Amy. "Tour of Scott Rothstein's office reveals gallery of who's who – Broward". MiamiHerald.com. Получено 2010-05-16.[мертвая ссылка ]
  39. ^ а б c Sherman, Amy. "Feds probe prominent Broward attorney Scott Rothstein – Business". MiamiHerald.com. Получено 2010-05-16.[мертвая ссылка ]
  40. ^ Wallman, Brittany (2009-11-13). "Top police officials guarded Scott Rothstein's law firm, house and restaurant this year – South Florida". Sun-sentinel.com. Получено 2010-05-16.
  41. ^ а б Norman, Bob (2009-11-06). "Scott Rothstein: The Jeffrey Epstein and Bill Clinton Ploy – Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  42. ^ а б Norman, Bob (2009-11-27). "The Women of RRA – Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  43. ^ Sherman, Amy. "Back from Morocco, attorney Scott Rothstein faces feds – Broward". MiamiHerald.com. Получено 2010-05-16.[мертвая ссылка ]
  44. ^ "Roger Stone". The Stone Zone. 2009-08-27. Получено 2010-05-16.
  45. ^ "Rothstein's Story: Jewish Kid From The Bronx Makes Waves". BrowardBeat.com. Получено 2010-05-16.
  46. ^ а б Norman, Bob (2009-11-01). "Kendall Coffey: Law Firm Victimized By Scott Rothstein – Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  47. ^ а б Cave, Damien (2009-11-04). "Fraud Accusations Against Florida Lawyer Set Off a Race to Return His Donations". Нью-Йорк Таймс.
  48. ^ а б Sherman, Amy. "Back from Morocco, attorney Scott Rothstein faces feds – Broward". MiamiHerald.com. Получено 2010-05-16.[мертвая ссылка ]
  49. ^ = ROTHSTEIN&first = SCOTT "Campaign Contribution search" Проверять | url = ценить (помощь). NewsMeat.com. 2010-04-09. Получено 2010-05-16.
  50. ^ [1]
  51. ^ "Investors tell of Scott Rothstein associates – South Florida". Sun-sentinel.com. 2010-05-12. Получено 2010-05-16.
  52. ^ Rab, Lisa (2010-04-13). "Tony Villegas' Comments to the Police – Broward Palm Beach News – The Juice". Blogs.browardpalmbeach.com. Архивировано из оригинал на 2010-04-17. Получено 2010-05-16.
  53. ^ Norman, Bob (2008-03-19). "The Mind-Boggling Lewis Murder Case – Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  54. ^ Funcheon, Deirdra (2009-11-04). "Will Rothstein Case Affect Melissa Britt Lewis Murder Trial? – Broward Palm Beach News – The Juice". Blogs.browardpalmbeach.com. Архивировано из оригинал на 2010-09-15. Получено 2010-05-16.
  55. ^ "Tony Villegas' attorneys: We want to depose Rothstein, Debra Villegas". Weblogs.sun-sentinel.com. Получено 2010-05-16.
  56. ^ http://www.floridasupremecourt.org/pub_info/summaries/briefs/09/09-2146/Filed_11-25-2009_Order_Disbarment.pdf
  57. ^ Norman, Bob (2009-11-22). "Rothstein's Castle, Part II – Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  58. ^ Sherman, Amy (2010-04-15). "Feds probe prominent Broward attorney Scott Rothstein – Barack Obama's Inauguration". MiamiHerald.com. Получено 2010-05-16.[мертвая ссылка ]
  59. ^ Ларсон, Аарон. «Финансирование до урегулирования судебных исков по делам о личных травмах». Expertlaw.com. Получено 2010-05-16.
  60. ^ "Full text of "Scott Rothstein Deposition - PM Session, 12/12/2011"". Интернет-архив. United Reporting, Inc. 12 December 2011. Получено 11 сентября 2019.
  61. ^ Weaver, Jay (2010-01-22). "FBI: Alleged scheme by lawyer Scott Rothstein could top $1 billion – Afternoon Update". MiamiHerald.com. Получено 2010-05-16.[мертвая ссылка ]
  62. ^ Norman, Bob (2009-11-17). "Inside the Rothstein Swindle, Part I – Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  63. ^ Norman, Bob (2009-11-02). "Chief Judge: Scott Rothstein's Firm Has "No Money" and Is Going Into Receivership – Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  64. ^ http://blogs.browardpalmbeach.com/pulp/schereramended.pdf
  65. ^ а б Norman, Bob (2009-11-20). "Scherer Files Suit Against Rothstein Et Al. – Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  66. ^ http://blogs.browardpalmbeach.com/pulp/scherersuit.pdf
  67. ^ Norman, Bob (2009-12-07). "Rothstein's Guide in Morocco Tells His Story – Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  68. ^ а б Norman, Bob (2009-11-26). "The Rothstein Wires – Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  69. ^ Norman, Bob (2009-11-22). "George Levin Was Rothstein's Whale – Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  70. ^ http://blogs.browardpalmbeach.com/pulp/schereraffidavit.pdf
  71. ^ Norman, Bob (2009-11-20). "Scherer Files Suit Against Rothstein Et Al". blogs.browardpalmbeach.com/. Получено 2010-08-23.
  72. ^ Alpert, Bill (2012-02-25). "How Hedge Funds Got Hooked in Scott Rothstein's Ponzi Scheme - Barrons.com". Online.barrons.com. Получено 2012-04-24.
  73. ^ "100 Bay Colony Lane, Fort Lauderdale, Florida 33308 | BlockShopper South Florida". Southflorida.blockshopper.com. Получено 2010-05-16.
  74. ^ Norman, Bob (2009-11-21). "Rothstein Feeder George Levin's Ugly Past – Broward Palm Beach News – The Daily Pulp: Bob Norman's Blog". Blogs.browardpalmbeach.com. Получено 2010-05-16.
  75. ^ http://www.estatetaxlawyers.com/articles/2002%20Bankruptcy%20Reform%20Update.pdf
  76. ^ "Main Line firm's clients invested $30 million with 'Ponzi' lawyer | PhillyDeals | 11/23/2009". Philly.com. 2009-11-23. Получено 2010-05-16.

внешняя ссылка