Мошенничество с валлийским трэшером - Welsh Thrasher faith scam

В Мошенничество с валлийским трэшером был мошенничество это нацелено на людей веры,[1] действующий как Схема Понци.[2]

Он предлагал "отметки" или цели комбинацию уклонение от налогов юридическое лицо (единоличное юридическое лицо) и программа инвестиций с высокой доходностью или депозит в фиктивном банке или другом предприятии. Предложение, лежащее в основе аферы, продвигал англичанин по имени Ховард Уэлш, уроженец Вирджиния по имени Ли Хоуп Трэшер. Уэлш и Трэшер якобы получили 31 000 000 долларов США от примерно 900 человек, которые считали себя добросовестными инвесторами в так называемые компании «Жить своей единственной целью».

ФБР разыскивало их два года и поместило на его самый разыскиваемый список когда они были арестованы Скотланд-Ярд в конце 2004 г.[2]

Они подписали соглашение о признании вины 11 октября 2006 г.[3]

Примечания

  1. ^ Оливер, Марк (24 августа 2004 г.). «Жертвы мошенничества ждут ответа на молитвы». Хранитель. Получено 2008-10-23.
  2. ^ а б Тендлер, Стюарт (30 ноября 2004 г.). "Дворовая пара из-за" мошенничества ", устроенного на небесах - Times Online". Лондон: Times Online. Получено 2008-10-23.
  3. ^ Пресс-релиз Министерства юстиции США

Рекомендации