МММ (компания схемы Понци) - MMM (Ponzi scheme company)

Акционерное общество «МММ»
Родное имя
Акционерное общество «МММ».
ПромышленностьИмпортер оргтехники (1989 - начало 1990-х гг.)
Инициатор схемы Понци (с 1992 г.)
СудьбаЗакрыта российской полицией в 1994 году, объявлена ​​банкротом в 1997 году, вновь открыта в 2011 году как MMM Global
Основан1989
ОсновательСергей Мавроди
Несуществующий2004
Штаб-квартираРоссия
Ключевые люди
Сергей Мавроди

МММ был русский компания, совершившая один из крупнейших в мире Схемы Понци всех времен, в 1990-х.[1][2] По разным оценкам от 5 до 10 миллионов человек потеряли свои сбережения.[3] Согласно сообщениям современной западной прессы, большинство инвесторов знали о мошеннический характер схемы, но все же надеялся получить от нее прибыль, сняв деньги до того, как она рухнет.[4][5]

В 2011 году МММ вновь открылась как «MMM Global ".

История

МММ была основана в 1989 г. Сергей Мавроди,[2] его брат Вячеслав Мавроди и Ольга Мельникова. Название компании было взято из первых букв фамилий трех учредителей.

Первоначально Мавроди управлял сетью кооперативов по импорту компьютеров.[6] В январе 1992 года налоговая полиция обвинила МММ в уклонение от уплаты налогов, что привело к краху МММ-банка и привело к тому, что компания столкнулась с трудностями в получении финансирования для поддержки своей деятельности.[7] Столкнувшись с трудностями с финансированием своей внешней торговли, компания переключилась на финансовый сектор. Он предложил Американец акций российским инвесторам, но без особого успеха. В декабре 1992 г. была создана компания «МММ-Инвест» как чековый инвестиционный фонд, тип объекта, созданного для сбора приватизационные чеки.[8] В мае 1995 года он был переименован в «Русс-Инвест», чтобы дистанцироваться от схемы МММ.[8]

Схема MMM Ponzi была запущена в феврале 1994 г.[9] многообещающая годовая доходность до 3000%.[10] Компания начала агрессивную телевидение рекламную кампанию, потратив 330 миллионов рублей в марте 1994 года.[9] Рекламная кампания была обращена к широкой публике за счет использования «обычных» персонажей, с которыми зрители могли себя идентифицировать. Самым известным из них, "народным героем" начала 1994 г., был Леня Голубков.[4] Еще одним заметным маркетинговым мероприятием стала раздача бесплатных метро поездки ко всем Москва граждане в определенный день.[11]

На пике своего развития компания ежедневно получала миллионы долларов от продажи своих акций населению.[12] Сообщается, что у Мавроди было достаточно денег, чтобы заполнить несколько комнат банкнотами.[12] Успех МММ в привлечении инвесторов привел к созданию других аналогичных компаний, в том числе Тибет, Чара, Хопер-Инвест, Селенга, Телемаркет, и Гермес. Все эти компании отличались агрессивной телевизионной рекламой и очень высокой обещанной доходностью. Одна компания обещала годовой доход в размере 30000%.[нужна цитата ]

Регулярные публикации в СМИ о росте стоимости акций МММ привели к тому, что президент Борис Ельцин в июне 1994 г. издать указ о защите инвесторов от ложной рекламы.[13]

22 июля 1994 г. Министерство финансов опубликовал заявление о включении МММ в список инвестиционных компаний, которые незаконно выпустили незарегистрированные ценные бумаги.[13] Тысячи инвесторов устроили массовую акцию протеста перед штаб-квартирой компании, вызвав вмешательство ОМОНа.[13] На следующий день фирма перестала работать.[13] Компания попыталась продолжить схему в течение нескольких дней и даже выпустила новые акции.[6] Поскольку в России не было никаких законов против схем Понци, правительство решило потребовать обвинения в уклонении от уплаты налогов.[6] На тот момент одно из дочерних предприятий компании «Инвест-Консалтинг» задолжало более 50 миллиардов рублей налогов (26 миллионов долларов США), а сама МММ была должна инвесторам от 100 миллиардов до 3 триллионов рублей (от 50 миллионов до 1,5 долларов США). миллиард). Акции МММ упали со 115 000 рублей до 1 000 рублей (около 0,50 доллара США).[14] После этого некоторые инвесторы, как сообщается, пригрозили поджечь себя.[15]

Некоторые организации «инвесторов» пытались вернуть утраченные инвестиции, но Сергей Мавроди манипулировал их возмущением и направил его на правительство. Мавроди был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов, не имеющем отношения к схеме МММ, 4 августа 1994 года.[14] Большинство акционеров винили в своих убытках правительство.[16] Возник «Союз защиты прав акционеров МММ», который попытался собрать 1 миллион подписей, необходимых для проведения референдума о вотуме недоверия правительству Ельцина.[16]

В октябре 1994 года Мавроди удалось победить на дополнительных выборах, чтобы заменить Андрей Айздердзис в Государственная Дума, а вместе с ним и иммунитет от судебного преследования.[17] Мавроди утверждал, что стал жертвой ревнивых бюрократов, и что акции МММ вернут свою стоимость, если он будет избран.[18] Во время кампании его поддержали Владимир Жириновский, который надеялся, что Мавроди предоставит ему финансовую поддержку в будущем.[19] После своего избрания он появился в Государственной Думе только один раз, чтобы проголосовать против попытки лишить его депутатской неприкосновенности.[20]

Мавроди создал свою политическую партию, Партию народного капитала, но ей запретили регистрацию из-за нарушения избирательного законодательства.[20] Он решил подать протест против решения, но на этот раз пришло всего 200 человек.[21] В октябре 1995 года Дума аннулировала право Мавроди на депутатскую неприкосновенность.[22] В 1996 году он пытался баллотироваться на пост президента России, но его заявка была отклонена после того, как официальные лица постановили, что большинство представленных им подписей были подделаны.[23] МММ объявил о банкротстве 22 сентября 1997 года.[нужна цитата ]

Первоначальное расследование было закрыто в 1997 году за отсутствием доказательств.[24] Генеральная прокуратура возобновила дело в 1998 году, когда Мавроди был расследован по делу о мошенничестве и объявлен в международный розыск.[24] Хотя считалось, что Сергей Мавроди бежал в Грецию, в конечном итоге он был арестован в Москве, и следователи пришли к выводу, что он, вероятно, никогда не покидал город.[24]

Мавроди был найден и арестован в феврале 2003 года.[24] Находясь под стражей, Мавроди был предоставлен до 31 января 2006 г. для ознакомления с документами в своем мошенничество дело против него (уголовное дело состояло из 650 томов по 250-270 страниц).[нужна цитата ] В конце апреля 2007 года Мавроди был признан виновным в мошенничестве и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Поскольку он уже провел в заключении более четырех лет, его освободили менее чем через месяц, 22 мая 2007 года.[25]

Хотя уже не актуально, МММ Билетов сертификаты акций, которые имеют сходство с банкнотами и ранее выпускались «номиналом» разной суммы, приобрели определенный интерес как предметы коллекционирования.

Скандал с МММ привел к усилению регулирования российского фондового рынка, но наследие мошенничества заставило многих с большим подозрением относиться к любому акционерные общества.[нужна цитата ]

Схема мошенничества в развивающихся странах

Основная статья: MMM Global

С 2011 года Мавроди начал ориентироваться на развивающиеся страны Азии и Африки, обещая 30% ежемесячной прибыли и другие рекламные предложения. В нем утверждалось, что это не была высокодоходная инвестиционная программа HIYP. На веб-сайте скорее упоминалось, что сообщество людей «самоотверженно помогало друг другу» в форме «Глобального фонда взаимопомощи». Участников попросили отправить финансовую помощь стипендиатам с обещанием, что в случае необходимости им помогут, вернув сумму больше, чем они отправили. В Индии, например, многие жертвы этой схемы сообщили, что после того, как они отправили «помощь», они получили сообщения о том, что система перезапущена и что они больше не могут получить доступ к своим инвестициям.[26]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Переходы онлайн В архиве 2007-04-12 на Wayback Machine по состоянию на 12 апреля 2007 г.
  2. ^ а б Бигг, Клэр (15 марта 2012 г.). "Заключен в тюрьму за неуплату штрафа, финансовый апокалипсис основателя схемы Понци"'". RFE / RL. В архиве из оригинала от 16 марта 2012 г.
  3. ^ "Мавроди из МММ проголосовал в Думу". The Moscow Times. 1 ноября 1994 г.. Получено 3 декабря 2017. MMM рухнул в июле, поглотив сбережения от 5 до 10 миллионов инвесторов.
  4. ^ а б «Российские инвесторы обжигаются». Christian Science Monitor. 11 августа 1994 г. В архиве из оригинала 26 сентября 2015 г.. Получено 3 декабря 2017. Люди прекрасно понимали, что МММ - нечестная компания. Их мотивом было то, что они думали, что смогут снять деньги до того, как они рухнут.
  5. ^ «Российские инвесторы с широко открытыми глазами заходили в фондовые схемы». Чикаго Трибьюн. 31 июля 1994 г. В архиве из оригинала от 26 июля 2013 г. Но, как и игроки [...], игроки МММ считали себя достаточно умными, чтобы выиграть по-крупному, прежде чем случился неизбежный крах.
  6. ^ а б c «Рублевые проблемы: наивным российским инвесторам плохо налажено». Независимый. 21 августа 1994 г. В архиве из оригинала 14 октября 2016 г.. Получено 3 декабря 2017.
  7. ^ "Сергей Мавроди из МММ: за шумихой". The Moscow Times. 6 августа 1994 г. В архиве из оригинала от 3 декабря 2017 г.. Получено 3 декабря 2017.
  8. ^ а б «Дело № 3-9006». Комиссия по ценным бумагам и биржам. Получено 3 декабря 2017.
  9. ^ а б Malkiel, Burton G .; Мэй, Дж. П. (1999). Глобальная охота за скидками: Руководство инвестора по прибыли на развивающихся рынках. Саймон и Шустер. стр.84 –87. ISBN  9780684848082.
  10. ^ «Ответчик по делу о мошенничестве побеждает на выборах». Чикаго Трибьюн. 1 ноября 1994 г. В архиве из оригинала от 3 декабря 2017 г.. Получено 3 декабря 2017.
  11. ^ Толстикова, Наташа (1999). «Ммм как феномен российской потребительской культуры». E - Европейские достижения в исследованиях потребителей. 4: 208–215.
  12. ^ а б "Заключен в тюрьму за неуплату штрафа, финансовый апокалипсис основателя схемы Понци"'". RadioFreeEurope / RadioLiberty. 15 марта 2012 г. В архиве из оригинала 15 ноября 2017 г.. Получено 3 декабря 2017.
  13. ^ а б c d «Фирма предлагает обществу огромные доходы, но правительство называет это незаконным». Christian Science Monitor. 28 июля 1994 г. В архиве из оригинала 7 сентября 2015 г.. Получено 3 декабря 2017.
  14. ^ а б «Мавроди обвинен, ему грозит 7 лет тюрьмы». The Moscow Times. 16 августа 1994 г. В архиве из оригинала от 3 декабря 2017 г.. Получено 3 декабря 2017.
  15. ^ "Россия наблюдает за раскачиванием схемы пирамиды". UPI. Получено 3 декабря 2017.
  16. ^ а б «Жертвы российской пирамиды ударили по правительству». UPI. 28 августа 1994 г.. Получено 3 декабря 2017.
  17. ^ Эрлангер, Стивен (1 ноября 1994 г.). «Россия, привязанная к фондовой схеме, выиграла выборы в парламент». Нью-Йорк Таймс. В архиве из оригинала 26 мая 2015 г.. Получено 3 декабря 2017.
  18. ^ Hiatt, Фред (1 ноября 1994). «ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ НАЛОГОВЫЙ ФРАУДЕР ВЫБИРАЕТ ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РОССИИ». Вашингтон Пост. В архиве из оригинала от 3 декабря 2017 г.. Получено 3 декабря 2017.
  19. ^ Будро, Ричард (1 ноября 1994 г.). «Россиянин получает кресло в парламенте и неприкосновенность: выборы: Сергей Мавроди обманул тысячи людей своей финансовой пирамидой МММ. Но избиратели снова поверили ему на слове». Лос-Анджелес Таймс. Получено 3 декабря 2017.
  20. ^ а б «Российская партия исключена из выборов». UPI. 28 сентября 1995 г. В архиве из оригинала от 3 декабря 2017 г.. Получено 3 декабря 2017.
  21. ^ Баркер, Адель Мари (1999). Поглощение России: популярная культура, секс и общество со времен Горбачева. Издательство Университета Дьюка. п.64. ISBN  0822323133.
  22. ^ УИЛЬЯМС, Кэрол Дж. (26 октября 1995 г.). «Десятки российских чиновников преследуют преступность». Лос-Анджелес Таймс. В архиве из оригинала от 3 декабря 2017 г.. Получено 3 декабря 2017.
  23. ^ «МММ Мавроди, рожденный заново». The Moscow Times. 14 января 1997 г. В архиве из оригинала от 3 декабря 2017 г.. Получено 3 декабря 2017.
  24. ^ а б c d "Полиция выследила беглеца МММ". The Moscow Times. 3 февраля 2003 г. В архиве из оригинала от 3 декабря 2017 г.. Получено 3 декабря 2017.
  25. ^ "Мавроди выходит на свободу через 4 1/2 года". The Moscow Times. 23 мая 2007 г. В архиве из оригинала от 3 декабря 2017 г.. Получено 3 декабря 2017.
  26. ^ Такер, Ария. «Обещания и опасность в биткойн-экономике Индии». Караван. Получено 2019-07-15.

внешняя ссылка