Финансовый скандал с Saradha Group - Saradha Group financial scandal

SaradhaGroup
В частной собственности
ПромышленностьФинансовые услуги, управление инфраструктурой, автомобили, производство
ЖанрДепозитная мобилизационная компания
СудьбаУтверждения о том, что этот консорциум компаний является Схема Понци
ОсновательНе понятно
Несуществующийапрель 2013
Штаб-квартираКалькутта, Западная Бенгалия, Индия
Ключевые люди
Судипто Сен, председатель и доктор медицины
Дебджани Мукерджи, директор
Кунал Гош
Количество работников
16,000+
ПодразделенияСарадха Недвижимость
Сарадха Экспорт
Глобальные автомобили
Медиа группа Сарада
Интернет сайтСарадагруппа.biz

В Финансовый скандал с Saradha Group был основным финансовая афера и предполагаемый политический скандал вызванный крахом Схема Понци управляется Saradha Group, консорциумом из более чем 200 частных компаний, которые, как полагали, использовали схемы коллективного инвестирования, которые часто, но ошибочно назывались хит-фонды[1][2][3] в Восточная Индия.[4]

Группа собралась вокруг ₹От 20 до 30 миллиардов (4–6 миллиардов долларов США[5]) от более 1,7 млн ​​вкладчиков[6] прежде, чем он рухнул в апреле 2013 года. После скандала Правительство штата Западная Бенгалия Там, где базировались Saradha Group и большинство ее инвесторов, была создана комиссия по расследованию обвала.[7] Правительство штата также учредило фонд ₹5 миллиардов (70 миллионов долларов США), чтобы гарантировать, что инвесторы с низкими доходами не обанкротятся.[8]

В центральное правительство через Департамент подоходного налога и Управление правоприменения начал межведомственное расследование для расследования аферы Сарадхи и аналогичных схем Понци.[9]В мае 2014 г. Верховный суд Индии, межгосударственные разветвления, возможное международное отмывание денег, серьезные нормативные сбои и предполагаемая политическая связь, передали все расследования аферы Сарада и других схем Понци в Центральное бюро расследований (CBI), федеральное следственное агентство Индии.[10][11] Многие известные личности были арестованы за участие в афере, в том числе двое Члены парламента (МП) - Кунал Гош и Сринджой Бозе, бывший генеральный директор полиции Западной Бенгалии Раджат Маджумдар, высокопоставленный чиновник футбольного клуба Дебабрата Саркар, министр спорта и транспорта в Конгресс Тринамула правительство Мадан Митра.[12][13]

Эту аферу часто сравнивают с инвестиционной аферой Санчайита, мошенничеством в несколько кроров рупий, имевшим место в Западной Бенгалии в 1970-х годах, жалобы, связанные с которым привели к формированию Закон о призовых чеках и схемах обращения денег (запрет) 1978 года.[14][15]

Задний план

В Индии проживает многочисленное сельское население с низким доходом и ограниченным доступом к официальным банковским услугам.[16] Это приводит к отсутствию двух основных линий помощи для более бедных людей - для безопасного размещения денег на депозитах и, во-вторых, возможности занять деньги для своих нужд, что может быть столь же простым, как покупка семян следующего урожая или брак их детей. Вторая цель вместо этого достигается за счет сети параллельных неформальных банковских операций в форме ростовщиков (брокеров), которые существуют в Индии в течение нескольких столетий.[17] В его центре - ростовщики, в большинстве своем нерегулируемые, часто также богатые землевладельцы, а теперь и политики, которые обычно взимают непомерные проценты. Чтобы обуздать эту практику, Федеральное правительство приняло несколько законов о ростовщиках. Правительства штатов Индии к 1950-м годам.[18] Однако неспособность заменить роль ростовщиков привела к появлению недобросовестных финансовых операторов, которые использовали схемы Понци.[19] Некоторые комментаторы винят в подобных схемах Понци жадность, а не исключение из официальных банковских систем.[20][21][22]

Тем не менее, это не решает прежнюю проблему, заключающуюся в возможности легко сберегать свои деньги, хранить их в надежном месте и вкладывать их для роста. Хотя почтовые отделения пытались решить эту проблему через почтовые сберегательные кассы, людей часто соблазняют схемы Понци, обещающие гораздо более высокую прибыль.[23]

Относительно процветающая сельская экономика Западная Бенгалия ранее полагались на небольшие сберегательные схемы, проводимые Индийская Почтовая служба. Однако низкие процентные ставки в 1980-х и 1990-х годах стимулировали рост нескольких схем Понци в спекулятивных предприятиях, таких как Sanchayita Investments, Overland Investment Company, Verona Credit and Commercial Investment Company. Вместе эти мошенничества были устранены почти ₹10 миллиардов (140 миллионов долларов США) в виде богатства инвесторов.[24][25]Несмотря на историю схем Понци, продолжающееся снижение процентных ставок, быстрая финансовая обработка сбережений домашних хозяйств, отсутствие финансовой грамотности и осведомленности инвесторов, политическое покровительство, отсутствие адекватного юридического сдерживания и регуляторный арбитраж способствовали росту подобных компаний.[26] Эти компании либо привлекали свои средства через законные каналы, такие как схемы коллективных инвестиций, неконвертируемые долговые обязательства и привилегированные акции, либо незаконным образом с помощью фальшивых финансовых инструментов, таких как тиковые облигации, картофельные облигации или фиктивные предприятия в агроэкспорте, строительстве и производстве. По состоянию на 2013 год, 80% многоуровневых схем маркетинга и финансирования, против которых были получены жалобы, базируются в Западной Бенгалии, что дает штату титул «столицы Понци Индии».[27] Предполагается, что эти фонды Понци накопились около ₹10 триллионов (140 миллиардов долларов США) от ничего не подозревающих вкладчиков в Восточной Индии.[28]

Порядок работы Сарадхи

Ключевые люди

Судипто Сен был председателем и управляющим директором Saradha Group.[29] Сена описывали как мягко говорящего, обаятельного и сильного оратора. На момент ареста ему было около 50 лет. В юности он был известен как Шанкарадитья Сен и был частью Движение наксалитов в Западной Бенгалии. Он изменил свое имя на Судипто Сен и, возможно, перенес пластическую операцию где-то в 1990-х годах.[30] после чего он стал участвовать в проектах развития земли в Южная Калькутта. Земельный банк, который он сформировал примерно в 2000 году, стал катализатором для привлечения первых клиентов в его схему Понци.[31]

Дебджани Мукерджи был одним из исполнительных директоров Saradha Group, который мог подписывать чеки от имени группы.[32][33] Ее арестовали вместе с Судипто Сеном.[34] На момент ареста Дебджани было около 30 лет. Она училась в Свято-Иоанновская епархиальная женская гимназия, а Колледж Шиванатх Шастри.[32] По образованию стюардесса. Изначально Мукерджи присоединился к Saradha Group в 2010 году в качестве администратора и быстро стал исполнительным директором группы.[35] История в Индия сегодня описал ее как человека с репутацией щедрого по отношению к своему сообществу.[36]

Финансовые операции

Деньги, собираемые группой компаний Saradha в год в миллиардах индийских рупий. 95% средств было собрано за последние три года аферы. Источник: Отчет МСН 2014 г.

Компании, входившие в состав Saradha Group, были созданы в 2006 году. Название компании - какография из Сарада Деви, жена и духовный двойник Рамакришна Парамахамса - девятнадцатого века мистика из Бенгалия.[37] Эта двуличная ассоциация придавала группе Saradha вид респектабельности.[38] Как и все схемы Понци, Saradha Group обещала астрономическую прибыль в виде фантастических, но надежных инвестиций.[39] Его средства были проданы за комиссионные агентами, набранными из местных сельских общин. От 25 до 40% депозита было возвращено этим агентам в качестве комиссионных и прибыльных подарков для быстрого создания широкого круга клиентов. пирамида агентов.[40] Группа использовала сеть компаний для отмывать деньги и уклоняться от регуляторов.[41]

Первоначально передовые компании собирали деньги у населения, выпуская обеспеченные облигации и погашаемые преференциальные облигации.[42] В соответствии с положениями о ценных бумагах Индии и разделом 67 Закона Закон об индийских компаниях (1956 г.), компания не может привлечь капитал более чем от 50 человек, не выполнив надлежащую проспект и баланс. Его счета должны проходить аудит, и он также должен иметь явное разрешение на работу от регулятора рынка. Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI).[43]

SEBI впервые столкнулась с Saradha Group в 2009 году. Saradha Group адаптировалась, открыв до 200 новых компаний для создания большего количества перекрестных холдингов. Это создало чрезвычайно сложную многоуровневую корпоративную структуру, которая мешала SEBI, ограничивая их способность консолидировать вину.[44] SEBI продолжал расследование до 2010 года.[45] Saradha Group отреагировала изменением методов привлечения капитала. В Западной Бенгалии, Джаркханде, Ассам и Чхаттисгарх, он начал использовать варианты схем коллективного инвестирования (СНГ), включающие туристические пакеты, поездки вперед и бронирование отелей. перевод кредита таймшер, недвижимость, финансирование инфраструктуры и производство мотоциклов.[46][47] Инвесторы редко получали информацию об истинном характере своих вложений. Вместо этого многим сказали, что они получат высокую прибыль по истечении определенного периода времени.[48] Вместе с другими инвесторами инвестиция была продана обманным путем в виде чит-фонд. Под Закон о Чит-фонде (1982 г.) Фонды хит-парадов регулируются правительствами штатов, а не SEBI.[49]

SEBI предупредил правительство штата Западная Бенгалия о деятельности хит-фонда Saradha Group в 2011 году.[50] снова побуждая Saradha Group изменить свои методы. На этот раз он приобрел и продал большое количество акций различных листинговых компаний, а затем присвоил выручку от продажи через счета, которые по состоянию на сентябрь 2014 г. не идентифицированы.[51] Тем временем Saradha Group начала отмывать большую часть своих средств в Дубай.[требуется разъяснение ],[52] Южная Африка[53] и Сингапур.[54] К 2012 году SEBI смог классифицировать деятельность группы как схемы коллективного инвестирования, а не как фонды денежных средств, и потребовал, чтобы она немедленно прекратила работу со своими инвестиционными схемами, пока не получит разрешение на работу от SEBI.[50] Saradha Group не выполнила это постановление и продолжала работать до своего краха в апреле 2013 года.[55]

Создание бренда и нефинансового бизнеса

подобно предыдущие схемы Понци такие как Тиковые плантации Анубхав, Japanlife и Speakasia, Saradha Group вложила значительные средства в создание своего бренда.[56] Имея в своем распоряжении огромные средства, Сарада инвестировал в такие заметные отрасли, как Бенгальская киноиндустрия,[57] где он нанял актрису и Конгресс Тринамула (TMC) Член парламента (МП) Сатабди Рой в качестве представителя бренда.[58] Болливуд актер и TMC MP Митхун Чакраборти был привлечен в качестве представителя бренда медиа-платформы Saradha Group.[59][60]

Saradha Group также зачислен Кунал Гош, еще один депутат от TMC в качестве генерального директора медиагруппы.[58] При Кунале Гоше группа приобрела и учредила местные телеканалы и газеты, инвестируя в ₹9,88 миллиарда (140 млн долларов США) в медиагруппе.[61] К 2013 году в нем работало более 1500 журналистов и принадлежало восемь газет на пяти языках: Пост семи сестер и Почта Бенгалии (Английские ежедневные газеты), Сакалбела и Kalom (Бенгальский ежедневные), Прабхат Варта (хинди повседневная),[62] Аджир Дайник Батури (Ассамский повседневная),[63] Азад Хинд[64] (Урду ежедневно) и Парама (Бенгальский еженедельный журнал). Ему также принадлежали бенгальские новостные каналы. Тара Ньюз и Канал 10, Бенгальские общие развлекательные каналы Тара Музич и Тара Бангла,[65] Канал развлечений на пенджаби Тара пенджаби,[66] международный канал, нацеленный на Индийская диаспора, ТВ Юго-Восточная Азия[67] и одна FM-радиостанция.[68] Автор Апарна Сен был сделан редактором Парама.[69][70]

В 2011 году Saradha Group купила Global Automobiles, мотоциклетную компанию с крупной задолженностью, в качестве прикрытия для последней версии своей схемы Понци. Global Automobiles немедленно остановила большую часть производства, но оставила в штате 150 рабочих, которые «делали вид, что работают, когда грузовики и автобусы предполагаемых вкладчиков Saradha Realty посещали завод для проверки из первых рук перед инвестированием».[71] Он также купил аналогичные подставные компании, такие как West Bengal Awadhoot Agro Private Ltd, расположенный в North 24-Parganas, и Landmark Cement в Bankura, чтобы продемонстрировать их агентам и вкладчикам и убедить их в том, что у Saradha Group диверсифицированные интересы.[72]

В рамках его корпоративная социальная ответственность в рамках программы Saradha Group подарила мотоциклы Полиция Калькутты. 19 июля 2011 г. он убедил Мамата Банерджи, то Главный министр Западной Бенгалии, чтобы использовать свои машины скорой помощи и мотоциклы для района Джангалмахал West Midnapore.[73] Чтобы еще больше закрепиться в социально-культурной среде Бенгалии, Saradha Group инвестировала в футбольные соперники и самые известные футбольные клубы Бенгалии: Мохун Баган А.С. (₹ 18 миллионов в 2010-11 годах) и Футбольный клуб "Восточная Бенгалия" (₹ 35 миллионов с 2010 г.).[74][75] Группа также спонсировала различные Дурга Пуджа торжества, организованные местными политическими лидерами.[76][77]

Политический патронат

Предположительно несколько политических лидеров получили финансовую поддержку от Saradha Group, в том числе члены парламента от TMC, действующей правящей партии Западной Бенгалии.[39] Депутат Кунал Гош получал зарплату в размере ₹1,6 миллиона (22 000 долларов США) в месяц от Saradha Group в качестве сотрудника группы. Депутат Сринджой Бозе принимал непосредственное участие в работе группы со СМИ.[78] Министр транспорта Мадан Митра возглавлял профсоюз сотрудников группы и публично поощрял людей вкладывать в него свои сбережения.[79] Судипто Сен, председатель и управляющий директор группы, как сообщается, потратил ₹18,6 миллиона (260 000 долларов США) на покупку картин Маматы Банерджи, правительство которой позже издало уведомление о том, что публичные библиотеки должны покупать и выставлять газеты Saradha Group.[80] Группа купила убыточную компанию Landmark Cement, совладельцем которой был министр текстильной промышленности. Шьямапада Мукерджи.[81][82] Группа также имела финансовые отношения с Ганеш Дей, доверенный помощник министра финансов бывшего Правительство левого фронта, который позже был исключен.[83]

Политики за пределами Западной Бенгалии также извлекли выгоду из Saradha Group. Химанта Бисва Шарма, министр здравоохранения и образования Ассама, возможно, лично извлек выгоду из схемы Понци.[84][85] По словам официальных лиц, расследующих дело, фактически выплаченная сумма может почти вдвое превышать заявленную.[86][87] Некоторые комментаторы заявляют, что эта схема Понци существовала так долго из-за ее сильного политического покровительства.[88][89]

Свернуть

Самые первые публичные предупреждения о безрассудных и мошеннических действиях СНГ в Западной Бенгалии начались в 2009 году от депутатов. Сомендра Натх Митра и Абу Хасем Хан Чоудхури и лидер TMC Садхан Панде.[90] Помимо расследования CBI, в настоящее время никаких исполнительных действий предпринято не было. 7 декабря 2012 г. Резервный банк Индии (RBI) губернатор Дуввури Суббарао сказал, что правительство Западной Бенгалии должно инициировать suo motu иск против компаний, которые допускали финансовые злоупотребления.[91] К тому времени схема Понци группы Сарадха уже начинала распадаться. В январе 2013 года приток денежных средств группы впервые оказался меньше денежных выплат. Этот результат неизбежен в схеме Понци, которой разрешено работать полностью. Судипто Сен пытался, но не смог успокоить обеспокоенных вкладчиков и агентов, и не смог увеличить приток средств.[92]

6 апреля 2013 года Сен написал 18-страничное признание в CBI, в котором он признал, что он заплатил большие суммы денег нескольким политикам.[93] Он также заявил, что лидер TMC Кунал Гош вынудил его вступить в убыточные медиа-предприятия и шантажировал его, заставив продать один из своих телеканалов по цене ниже рыночной.[94] Сен бежал после того, как отправил это письмо 10 апреля.[95]

В его отсутствие схема Понци была раскрыта. 17 апреля около 600 агентов по сбору платежей, утверждающих, что они связаны с Saradha Group, собрались в штаб-квартире TMC и потребовали вмешательства правительства.[96] Уныние быстро распространилось по Бенгалии. А Времена Индии Интервьюируемый сказал: «Весь Дакшин Барасат сегодня выглядит так, как будто он пострадал от циклона. В каждом доме есть банкротный вкладчик или беглый агент. Люди, которые когда-то были друзьями, стали врагами. Счастливые семьи стали несчастными. Студенты перестали ходить в школу. Торговцы. потерял интерес к открыванию ставней. На смену теплоте соседей пришло чувство предательства. Внезапно все стало ужасно ».[92] К этому времени финансовый скандал Saradha Group в просторечии стал известен как «Бонзи» ​​- комбинация слов Понци и Бенгалия.[97]

18 апреля был выдан ордер на арест Судипто Сена.[98] К 20 апреля новости о потенциально крупнейшей схеме Понци в Индии стали заголовками новостей в Западной Бенгалии, а затем и общенациональными новостями.[99][100][101] После недельного уклонения от властей Судипто Сен, Дебджани Мукерджи и Арвинд Сингх Чаухан были арестованы в Sonmarg, Кашмир, 23 апреля 2013 г.[29][102] В тот же день SEBI заявил, что и сетевой маркетинг, и форвардные контракты являются формами СНГ, и официально попросил Saradha Group немедленно отказаться от дальнейшего привлечения капитала и вернуть все депозиты в течение трех месяцев.[50][103]

Последствия и реакции

Реакция правительства штата

Западная Бенгалия

22 апреля 2013 г. Мамата Банерджи во главе с правительством Западной Бенгалии объявило, что комиссия по судебному расследованию в составе четырех человек во главе с Шьямал Кумар Сен, председатель Верховного суда в отставке Высокий суд Аллахабада, проверит мошенничество. Комиссия получила название Следственная комиссия судьи Шьямала Сена (Группа компаний Сарада и другие подобные компании). Сообщается, что главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи сказал: «ja gechhey ta gechhey» (все, что уезжало, ушло).[104] С 24 апреля 2013 года, Банерджи объявил спорный ₹500 крор (70 миллионов долларов США) фонд помощи малоимущим вкладчикам Saradha Group, вводящий 10% дополнительный налог на табачные изделия для сбора денег и в шутку просил курильщиков «прикурить еще немного».[105][106] Позднее губернатор RBI поставил под сомнение правомерность создания фонда.[107] Правительство Западной Бенгалии также создало Специальную следственную группу (SIT) u / s 36 CRPC, в состав которой вошли сотрудники Управления уголовного розыска штата и полиции Калькутты, для объединения уголовных дел и расследования группы Сарадха.[108] Мамата Банерджи возглавляемое правительством штата решительно выступало против всех расследований федеральных следственных органов CBI, ED и SFIO; уступив только после того, как Верховный суд приказал федеральным агентствам заняться расследованием.[109]

Правительство штата решило отменить существующий законопроект, принятый правительством Левого фронта в 2009 году, который не получил одобрения правительства. Президент Индии.[110][111] 30 апреля 2013 года новый законопроект - Закон о защите интересов вкладчиков в финансовых учреждениях Западной Бенгалии (2013) был принят на двухдневной специальной сессии Законодательное собрание Западной Бенгалии. В новом законе предусмотрены положения о ретроспективе, обыске и изъятии, усилении штрафов, создании специальных судов и конфискации имущества.[112][113][114] Поскольку законопроект относился к Параллельный список из Конституция Индии, о котором уже был принят федеральный закон, требовалось одобрение президента. Счет был отправлен в Союзное министерство внутренних дел, которая отправила его обратно в Ассамблею Западной Бенгалии 6 июня 2013 года, заявив, что в законопроекте предусмотрены уголовные положения, применяемые с ретроспективным эффектом, что противоречит Доктрина базовой структуры индийской конституции и установленной судебной практики уголовного права.[115] 12 декабря 2013 года Законодательная ассамблея Западной Бенгалии приняла измененную версию первоначального законопроекта, в которую были включены изменения, предложенные департаментами финансовых услуг, доходов и экономики Нью-Дели. Затем новый законопроект был отправлен на утверждение президента.[116]

8 мая 2013 года Банерджи заявил, что Западная Бенгалия рассматривает возможность создания поддерживаемого государством небольшого сберегательного фонда, чтобы поощрить мелких вкладчиков вкладывать средства в него, а не в схемы Понци.[117] Сомневается, есть ли у безденежного государства с высоким долгом финансовая хватка или политическая воля для независимого управления таким фондом.[118]

23 мая 2013 года Баннерджи заявил о готовности правительства Западной Бенгалии взять под свой контроль телевизионные каналы, принадлежащие Сарадхе. Новости Тары и Тара Музич, которое ранее было передано в управление Высоким судом Калькутты.[119]

Ассам

4 апреля 2013 г. Законодательное собрание Ассама единогласно принял Закон Ассама о защите интересов вкладчиков (в финансовых учреждениях) (поправка) (2013 г.), чтобы усилить защиту, доступную для вкладчиков, и пресечь мошеннические финансовые схемы.[120] Вскоре после аферы Сарадхи, Правительство Ассама направил законопроект губернатору штата на утверждение, чтобы он мог быть направлен президенту Индии для его согласия.[121]

22 апреля 2013 г. Полиция Ассама опечатала пять офисов Saradha Group на фоне протестов вкладчиков, агентов и сотрудников, а также обвинений в том, что министр, бывший DGP и правительственные чиновники способствовали бизнесу группы в Ассаме.[122] В отличие от Западной Бенгалии, где расследование основано на FIRs, поданных обманутыми вкладчиками, правительство Ассама девиз suo зарегистрировали 222 дела против Saradha Group и 127 других компаний после массовых протестов в Ассаме. По 17 делам предъявлено обвинение 42 лицам из 15 компаний. 303 человека арестованы за хищение государственных денег. Правительство захватило почти ₹9,4 миллиона (130 000 долларов США) наличными от арестованных. 106 банковских счетов с депозитами ₹240 миллионов (3,4 млн долларов США) были заморожены, а ряд участков общей площадью более 99 Bighas и здания были идентифицированы; были приняты меры для их прикрепления.[121] 6 мая 2013 года Ассам передал расследование CBI.[123]

Одиша

На основании жалоб, поданных более 6000 вкладчиков, в основном из районов, прилегающих к Бенгалии, Правительство Одиши приказал отделу по борьбе с преступностью Odisha Police для расследования аферы Сарадхи.[124] Подразделение по экономическим преступлениям (EOW) криминального отделения полиции Одиша зарегистрировало уголовные дела против Судипто Сена и Saradha Group. 3 мая 2013 года полиция Одиши изъяла документы и опечатала местные офисы группы.[125][126][127] Во время передачи расследования CBI в мае 2014 года EOW зарегистрировал до 207 дел в отношении 43 из 44 компаний группы и арестовал 440 человек. Обвинения в мошенничестве и преступном сговоре были поданы по 120 делам в соответствии с положениями Уголовного кодекса Индии, Закона о призовых чеках и схемах обращения денег (запрет) и Закона Одиша о защите интересов вкладчиков (в финансовых учреждениях).[128]

Трипура

9 мая 2013 г. Правительство Трипуры передал все дела с участием депозитных компаний в штате CBI и Департаменту подоходного налога.[123]

Реакция центрального правительства

В марте 2013 г. Центральный министр по корпоративным делам Сачин Пилот сказал в Лок Сабха - нижнюю палату парламента Индии - что его министерство получило жалобы на группу Saradha Group из Западной Бенгалии и многие другие компании за их участие в схемах Ponzi или многоуровневого маркетинга.[25] Никаких действий не было предпринято до тех пор, пока мошенничество не было раскрыто, когда были объявлены многие меры. 25 апреля 2013 года Департамент подоходного налога Индии и Министерство по корпоративным делам начали отдельное расследование дела Сарадхи и аналогичных фондов Понци, маскирующихся под NBFC или CIS.[129] В тот же день Правоприменительное управление (ED) зарегистрировало дело об отмывании денег в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) на своем Гувахати офис, потому что полиция Ассама зарегистрировала FIR против Saradha Group, чтобы расследовать утверждения вкладчиков о финансовых нарушениях.[130] 1 мая 2013 года, комментируя лазейки в регулировании, председатель SEBI сказал, что «должен быть один регулирующий орган для всех схем коллективного инвестирования».[131]

7 мая 2013 года центральное правительство создало межведомственную группу, в которую вошли сотрудники министерства по корпоративным делам, SEBI, Резервного банка Индии и сотрудники Департамента подоходного налога. Группа призвана унифицировать правила инвестиционных схем НБФК, банков и компаний, которые по состоянию на 2013 г. регулировались разными законами и постановлениями, что приводило к лазейкам в регулировании.[132] В свете мошенничества SEBI запросил широкие полномочия для расследования и преследования мошеннических CIS.[133] В августе 2013 года центральное правительство внесло поправки в Закон о SEBI и предоставило SEBI полномочия проводить обыски и выемки без предварительного судебного разрешения на расследование незаконных схем сбора денег.[134][135]

Политические реакции и протесты

Крах схемы Понци и публикация письма Судипто Сена привели к шквалу межпартийных обвинений. CPM обвинила TMC в связях с «хит-фондом», TMC заявила, что жена профсоюзного министра финансов Налини Чидамбарам взяла гонорары юристов у Saradha Group для регистрации своих компаний и должна быть расследована.[136] TMC обвинила CPM в том, что она позволила фондам Понци расти в Бенгалии.[137]

Скандал с Сарадхой стал основным вопросом кампании среди политических партий в Западной Бенгалии во время Национальные выборы 2014 г..[138] Обвинения были сделаны всеми политическими партиями штата. В то время как CPM, Конгресс и BJP снова обвинили TMC в содействии мошенничеству и извлечении из него выгоды, TMC заявила, что компаниям было разрешено зарегистрироваться во время правительства, проводимого CPM в штате, и Конгрессом в центре.[139] Мамата Баннерджи, главный министр Западной Бенгалии и председатель TMC, атаковали П. Чидамбарам, министр финансов центрального правительства, утверждая, что это политическая месть в срок - совпадающий с парламентскими выборами - рывка в расследовании Управления по обеспечению соблюдения.[140] Больше политических споров произошло, когда Нарендра Моди, кандидат в премьер-министры, сказала Мамата Баннерджи, возможно, напрямую извлекла выгоду из схемы Понци, когда ее картины якобы были куплены за ₹1,8 крор (250 000 долларов США) от Saradha Group.[141] TMC ответила на обвинения, пригрозила судебным иском за клевету и назвала Моди «мясником Гуджарата».[142][143] 11 сентября 2014 года министр юстиции Западной Бенгалии Чандрима Бхаттачарья возглавила сидячую забастовку протеста против CBI около 100 женщин-сторонниц TMC, заявив, что это предвзятое и «политически мотивированное расследование».[144][145]

В Западной Бенгалии вспыхнули уличные протесты, во время некоторых из которых протестующие грабили офисы различных фондов Понци.[146] Агенты и вкладчики нескольких фондов для мобилизации денег в Западной Бенгалии организовались в Форум единства пострадавших от фонда Чит (CFSUF) и потребовали незамедлительного расследования и возмещения вкладов.[147] Форум участвовал в нескольких заметных подрывных протестах;[148] она якобы подвергалась угрозам и запугиванию со стороны ТМС, правящей политической партии.[149][150]

По сообщениям СМИ, около 210 агентов, вкладчиков и руководителей или директоров различных компаний по объединению денег покончили жизнь самоубийством после краха Saradha Group.[151][152]

Международная реакция

В сентябре 2014 г. бенгальская газета Анандабазар Патрика со ссылкой на несколько отчетов внутренней и внешней разведки, опубликовал серию статей о том, что Saradha Group через Ахмед Хасан Имран, депутат TMC и член-учредитель Студенческое исламское движение Индии,[153] помолвлен Джамаат-и-Ислами, а Бангладешский экстремистская организация, чтобы вывести деньги из Индии.[154][155] "Джамаат-и-Ислами" использовала брокерские услуги в операции по отмыванию денег, чтобы подпитывать боевые протесты против суды над военными преступлениями его основателей[156] и дестабилизировать Авами лига правительство в Бангладеш.[157]

В ответ на разоблачение правительство Бангладеш во главе с Шейх Хасина, приказал сформировать комиссию для дальнейшего расследования дела.[158] Мамата Баннерджи вызвала заместителя Верховного комиссара Бангладеш для подачи протеста в связи с предполагаемым нарушением протокола «выборочной утечки информации в СМИ».[159] В ходе последующих двусторонних встреч министр иностранных дел Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али выразил глубокие опасения по поводу финансирования террористов, направляющихся из Индии в Бангладеш в Аджит Доваль, советник по национальной безопасности Индии (АНБ).[160][161] Бангладешский правозащитник Шахриар Кабир также выразил обеспокоенность по поводу того, что средства Сарада переводятся через экстремистскую организацию в террористические организации, такие как Аль-Каида.[162]

Судебные реакции

22 апреля 2013 г. Судебные разбирательства по делам общественных интересов (PIL) были поданы в Высокий суд Гувахати активистом РТИ Ахилом Гогой и в Высокий суд Калькутты адвокатом Басаби Роем Чоудхури, а затем адвокатом Раби Санкаром Чаттопадхьяем и Бикасом Ранджаном Бхаттачарьей, которые оба добивались расследования CBI в отношении Saradha Group и других компаний-читателей.[163]25 апреля, отвечая на PIL, коллегия Высокого суда Калькутты в составе главного судьи Арун Кумар Мишра и судья Джоймаля Багчи сказал, что, поскольку разветвления мошенничества включали и другие штаты, центральное агентство воздаст должное расследованию. Суд дал правительству штата одну неделю на то, чтобы представить отчет о расследовании, чтобы убедиться, что расследование было проведено справедливо.[164] 7 мая 2013 года Высокий суд Калькутты назначил группу администраторов из трех человек для запуска Новости Тары и Тара Музич.[165] Затем Высокий суд разрешил SIT продолжить расследование и обязал его своевременно представить в суд отчет о ходе расследования.[166] Заявители остались недовольны приказом и обратились в Верховный суд Индии в июле 2013 года посредством подачи специального ходатайства об отпуске (SLP).[167] В Верховном суде правительство Западной Бенгалии заявило, что расследование аферы успешно проводится SIT.[168]

Правительства штатов Орисса, Джаркханд и Трипура, которые были ответчиками по делу, запросили расследование CBI.[169] Судебная коллегия СК во главе с судьей Т.С. Такур и судья К. Нагаппан в апреле 2014 года заявили, что Верховный суд может распорядиться о проведении расследования CBI в отношении всех организаций по сбору денег в Индии.[170] 9 мая 2014 года та же коллегия Верховного суда приказала CBI расследовать все схемы Понци, включая Сарадху, в Восточной Индии.[171] Суд также разъяснил одновременный арест и аукцион активов подозреваемых компаний Понци для возмещения вкладчиков в конце судебного разбирательства, инициированного Управлением по обеспечению соблюдения, уполномоченным в соответствии с федеральными законами, и различные государственные органы, уполномоченные в соответствии с законами штата, также будут проходить параллельно с расследованием CBI .[172]

Экономические эффекты

График показывает падение сбережений в государственных схемах с ростом фондов Понци (цифры по оси Y в крорах INR)

Компании, незаконно перемещающие депозиты, перенаправили примерно ₹240 миллиардов (3,4 миллиарда долларов США) из небольших сберегательных фондов, поддерживаемых правительством штата с 2010 года. Официальные данные показывают устойчивое снижение количества мелких сберегательных вкладов и рост изъятий, что привело к уменьшению суммы, из которой правительство штата могло бы занять. Это повлияло на общую макроэкономическую ситуацию в государстве; вместо того, чтобы использоваться правительством для государственного финансирования, деньги пошли на схемы Понци, которые либо направлялись в зарубежные страны, либо использовались для личной выгоды.[173]

Высказывались опасения, что законные небанковские финансовые компании и учреждения микрофинансирования будут подвергнуты стигматизации, что приведет к порочному кругу низкого доверия вкладчиков, более высоких процентных ставок, более низкого кредитования и локального кредитного кризиса.[174] Поскольку большинство вкладчиков Saradha Group происходили из низших экономических слоев, потеря инвестиций приведет к дальнейшему снижению социальной мобильности.[175] Скандал привлек внимание к аналогичным компаниям, занимающимся незаконным привлечением депозитов, которые сталкиваются с усилением давления со стороны регулирующих органов.[176][177] Многие из этих компаний были вариациями схем таймшеринга, для которых существует несколько четких правил.[178] Эти компании пытались зарегистрироваться как кооперативы, чтобы продолжить свою финансовую деятельность.[179]

Уголовное преследование и продолжающиеся расследования

Специальная следственная группа (СИТ), Полиция Западной Бенгалии

FIR был подан против Судипто Сена и Кунала Гоша 14 апреля 2013 года.[180] Около шести чиновников из Сарадха Групп были арестованы.[181] Следствие возглавил детективный отдел г. Бидханнагар полиция. В расследование были включены другие фонды Понци.[182] Кунал Гош и другие должностные лица фонда Понци из Сарадхи неоднократно допрашивались полицией, чтобы определить истинные активы компании и другие аспекты мошенничества.[183] Гхош был арестован SIT в ноябре 2013 года после того, как опубликовал список из 12 имен на своей странице в Facebook; в их число входили как минимум четыре члена парламента от TMC и главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи.[184]

Согласно первоначальным отчетам SIT, Saradha Group мобилизовала ₹2459,59 крор (340 миллионов долларов США) посредством выпуска своих полисов.[185] К апрелю 2014 года было подано около 385 FIR против Sardha Group, в которых SIT подала 288 обвинительных листов. 453 FIR были поданы против других компаний по сбору средств и фондов Ponzi, а 75 обвинительных листов были поданы в суд.[186][187][188]

Со 2 мая 2013 года, после жалоб вкладчиков, правительство штата приказало SIT расширить расследование и провести обыск и выемку в офисах MPS Greenery Developers Ltd и Prayag Infotech Hi-Rise Ltd, которые использовали незарегистрированные коллективные инвестиционные схемы, аналогичные Saradha Group.[189][190] К 6 мая 2013 года полиция арестовала директоров понцианских компаний ATM Group.[191] и Annex Infrastructure Pvt Ltd по обвинению в мошенничестве с вкладчиками.[192] Согласно новостным сообщениям, на момент передачи расследования Saradha Group CBI, SIT арестовала 11 человек, отследила 224 недвижимого имущества, конфисковала 54 автомобиля и представила обвинения почти по 300 незавершенным делам.[193]

Комиссия судьи Шьямала Сена

К середине августа 2013 года Комиссия судьи Шьямала Сена завершила первоначальное составление списка заявителей. Около 1,74 миллиона вкладчиков подали иски в Комиссию, из них 83% вложили средства. ₹10,000 (140 долларов США) или меньше.[194] Комиссия рекомендовала правительству штата Западная Бенгалия продать активы Saradha Group и пропорционально распределить прибыль среди обманутых инвесторов.[195] К апрелю 2014 года Комиссия вернула 400 000 вкладчиков, вложивших менее ₹10,000. Комиссия получила иски от 500 000 вкладчиков, которые были обмануты фондами Понзи, помимо Сарадхи; Комиссия не вернула никому из этих вкладчиков. В апреле 2014 года Высокий суд Калькутты запросил у Комиссии отчет о дискриминационных стандартах, применяемых к возврату средств вкладчикам.[196]

Центральные агентства

30 апреля 2013 года CBI начала расследование скандала с Saradha Group в Ассаме по запросу правительства штата.[197][198] Главный министр Трипуры сказал Трипура, возможно, также заказать расследование CBI в отношении Saradha Group.[199]

В Западной Бенгалии, поскольку уголовное расследование изначально не было передано CBI, Управление правоприменения (ED) - центральное правительственное учреждение, которое в первую очередь расследует отмывание денег - проводило расследование от имени центрального правительства. В апреле 2014 года ED арестовал скрывающуюся жену, сына и невестку Судипты Сена, которые были директорами различных компаний Saradha Group. ED также допросил депутатов TMC Ахмада Хассана и Арпиту Гоша об их финансовых сделках с Saradha Group.[200] ED утверждал, что полиция Западной Бенгалии не сотрудничала с ним и препятствовала его расследованию.[201][202][203]

В мае 2014 года Верховный суд передал CBI все расследования по 44 компаниям, занимающимся мобилизацией депозитов, включая Saradha Group, подозреваемых в использовании схем Понци в штатах Западная Бенгалия, Одиша, Ассам, Джаркханд и Трипура.[204][205] Согласно постановлению Верховного суда, Бенгальский SIT передал CBI всех арестованных подозреваемых, включая Судипто Сена, Дебджани Мукерджи и Кунала Гоша. CBI опросила нескольких выдающихся личностей, связанных с Saradha Group; некоторые, в том числе вице-президент TMC и бывший генеральный директор полиции (DGP) в Западной Бенгалии Раджат Маджумдар,[206] Ассамский певец и режиссер Садананда Гогои[207] и бывший генеральный защитник Одиши Ашок Моханти.[208] Бывший DGP Ассама Шанкар Баруа, который был подозреваемым в скандале с Сарадхой и чей дом был обыскан CBI, покончил жизнь самоубийством.[209][210] 21 ноября 2014 года CBI арестовала Сринджоя Боса, еще одного депутата TMC, в связи с мошенничеством.[211] 12 декабря 2014 г. CBI арестовала министра транспорта Западной Бенгалии. Мадан Митра по обвинению в преступном сговоре, мошенничестве, незаконном присвоении и получении неправомерной финансовой выгоды от Saradha Group.[212] Позже в феврале 2019 года CBI арестовала и допросила комиссара полиции Калькутты Раджив Кумара в Шиллонге после политического разногласия по поводу расследований, когда команда CBI, которая отправилась допросить комиссара, была задержана в Калькутте. Позже они были освобождены, и даже когда КМ Мамата Баннерджи протестовал на дхарне против ареста Кумара, Верховный суд постановил допросить Раджива Кумара за пределами Западной Бенгалии, чтобы избежать дальнейших столкновений.[нужна цитата ] В марте 2019 года CBI подала иск в Верховный суд против операторов связи Vodafone и Airtel, утверждая, что они отказываются сотрудничать в расследовании мошенничества.[213]

Осуждения и приговоры

В феврале 2014 года Судипта Сен был признан виновным по делу, по которому в соответствии с различными положениями трудового законодательства ему было предъявлено обвинение в качестве директора Saradha Group в том, что он не внес депозиту в органы резервного фонда 0,03 миллиона индийских рупий, которые его фирма была должна своим сотрудникам; он был приговорен судом первой инстанции к трем годам лишения свободы, это был первый приговор в серии гражданских и уголовных дел, касающихся корпоративного мошенничества и невыплаты вкладов, ожидаемых против него.[214]

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ "Читти читти бэнг бэнг". Телеграф. Мумбаи. 30 апреля 2013 г.. Получено 1 мая 2013.
  2. ^ Агарвал, Абхьюдая; Сатьядитья Сингх Дхакаре (5 июня 2013 г.). «Что именно произошло в мошенничестве Сарада? Что такое чит-фонды, MLM, корпоративные депозиты и схемы коллективных инвестиций». Закон о маркетинге и рекламе. Получено 13 июн 2013.
  3. ^ Каул, Вивек (30 апреля 2013 г.). «Вот почему Сарадха была не мошенническим фондом, а схемой Понци». Первый пост. Получено 3 мая 2013.
  4. ^ PTI (24 апреля 2013 г.). «Больше сущностей Сарадхи под сканером SEBI». Индуистский. Получено 25 апреля 2013.
  5. ^ "Снова обмануть фонды". Индуистский. 26 апреля 2013 г.. Получено 27 апреля 2013.
  6. ^ Дутта, Ромита (20 июня 2013 г.). «Сарадха привлек вклады от 1,7 млн ​​человек, результаты исследования». LiveMint. Получено 19 августа 2013.
  7. ^ «Мамата объявляет о SIT, расследование Сарадхи». Телеграф. Колкота. 1 марта 1999 г.. Получено 25 апреля 2013.
  8. ^ Мамата создает фонд для обманутых инвесторов Сарадхи, Business Standard, 24 апреля 2013 г.
  9. ^ Дасгупта, Митхун (26 апреля 2013 г.). «60 фирм, таких как Saradha Group, работают в Бенгалии». Новый индийский экспресс. Получено 29 апреля 2013.
  10. ^ «SC встряхивает Мамату: CBI расследует аферы Сарадхи CBI также будет исследовать другие схемы Понци в Западной Бенгалии, Одише, Трипуре, Джаркханде и Ассаме». Бизнес Стандарт. 10 мая 2014. Получено 10 мая 2014.
  11. ^ "Верховный суд постановил то, чего Мамата не хотела". Calcutta Telegraph. 9 мая 2014. Получено 10 мая 2014.
  12. ^ «Министр Всемирного банка Мадан Митра арестован по обвинению в афере Сарадхи». Получено 15 декабря 2014.
  13. ^ «Министр Западной Бенгалии Мадан Митра арестован CBI». Получено 15 декабря 2014.
  14. ^ Мукхерджи, Удит Прасанна; Bandyopadhyay, Кришненду (21 апреля 2013 г.). «Санчайита преследует жертв Сарадхи». Времена Индии. Получено 26 октября 2017.
  15. ^ "Куриачан Чако и Орс против государства Керла JT2008 (7) SC614". www.neerajaarora.com. Нирадж Арора. Получено 26 октября 2017.
  16. ^ «Схемы Понци свидетельствуют о несостоятельности формального банковского дела». The Economic Times. 23 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  17. ^ Сингх, Прагья. "Шоу доверчивых путешествий". Outlook. Получено 26 октября 2017.
  18. ^ Гупта, Южная Каролина; Шанкар, Гириш; Гиридхар, А (2007). Отчет технической группы, созданной для обзора законодательства о кредитовании денег. Резервный банк Индии.
  19. ^ Чаки, Деборши (28 апреля 2013 г.). «Индийская схема Понци толкает многих к нищете». Аль-Джазира. Получено 29 апреля 2013.
  20. ^ Каул, Вивек (3 мая 2013 г.). «Уважаемый KC Chakrabarty, вот настоящая причина, по которой люди вкладывают деньги в Ponzi shemes». Первый пост. Получено 3 мая 2013.
  21. ^ «Мошенничество Сарадхи: обвинить RBI в подавлении формального финансового сектора». The Economic Times. Бюро ET. 25 апреля 2013 г.. Получено 10 октября 2013.
  22. ^ Ханна, Судип (8 мая 2013 г.). «Афера Сарадхи: тревожный сигнал для инвесторов». LiveMint. Получено 10 октября 2013.
  23. ^ Далал, Сучета (23 июня 2011 г.). «Схемы пирамид - дневное робери». Сучета Дала. Получено 26 октября 2017.
  24. ^ «Мамата Банерджи клянется выплатить вкладчикам Sudipta Sen группы Saradha». Индийский экспресс. 26 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  25. ^ а б Рэй, Атмадип (24 апреля 2013 г.). «Падение группы Сарадха возрождает старых призраков разоренных схем Понци». The Economic Times. Получено 29 апреля 2013.
  26. ^ "И снова Понци лежит в отходах". Экономический и политический еженедельник. XLVIII (19). 11 мая 2013 г.
  27. ^ Шарма, Нагендер; Гаурав Чаудхури (28 апреля 2013 г.). "Является ли Бенгалия столицей Индии Понци?". Hindustan Times. Получено 29 апреля 2013.
  28. ^ «60 фирм, таких как Saradha, работают в Бенгалии». Бизнес Стандарт. Калькутта. Индо-азиатская служба новостей. 25 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  29. ^ а б «Единый отъезд, раздельное прибытие». Телеграф. 25 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  30. ^ Баннерджи, Монидипа (23 апреля 2013 г.). Судипта Сен: Человек с тремя женами и пятью домами'". NDTV. Получено 29 апреля 2013.
  31. ^ Дутта, Сушмита (27 апреля 2013 г.). "'Жульнический фонд: внутренняя история Sudipto Sen & Saradha group ». Zee News. Получено 29 апреля 2013.
  32. ^ а б «Таблица Excel показывает влияние Дебджани: копы». Телеграф. Колкота. 26 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  33. ^ "Двоюродный брат Дебджани заявляет о фальсификации". Телеграф. Колкота. 25 апреля 2013 г.. Получено 19 февраля 2014.
  34. ^ Гош, Шамик (23 апреля 2013 г.). «Афера с фондом Чит: председатель группы Сарада Судипта Сен арестован из Кашмира». NDTV. Получено 29 апреля 2013.
  35. ^ Гупта, Приянка (27 апреля 2013 г.). «Как администратор Сарада стала исполнительным директором всего за 3 года». CNN-IBN. Получено 29 апреля 2013.
  36. ^ "Кто такой Дебджани Мукерджи?". Калькутта: Индия сегодня. 26 апреля 2013 г.. Получено 10 октября 2013.
  37. ^ Рэй Чоудхури, Ранабир (25 апреля 2013 г.). «Во имя Маа Сарады». Индусское направление бизнеса. Получено 29 апреля 2013.
  38. ^ Дутта, Ишита (29 апреля 2013 г.). "Ньюсмейкер: Судипта Сен". Бизнес Стандарт. Получено 29 апреля 2013.
  39. ^ а б Чоудхури, Субханил (4 мая 2013 г.). «Политическая экономия теневых финансов в Западной Бенгалии». Экономический и политический еженедельник. XLVIII (18).
  40. ^ Дас, Мадхупарна (28 апреля 2013 г.). "В истории о миллионах Сарадхи, о сотнях забытых Бенгалии". Индийский экспресс. Получено 29 апреля 2013.
  41. ^ «Премьер-министр говорит, что необходимо пресечь несанкционированный сбор депозитов». Таймс оф Индия. Нью-Дели. 28 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  42. ^ Панде, Винай (26 апреля 2013 г.). «Афера с фондом Сарадхи: правительство штата потерпело неудачу, но и центр тоже». The Economic Times. Получено 29 апреля 2013.
  43. ^ Ачарья, Намрата (26 апреля 2013 г.). «На сером« денежном рынке »Бенгалии Сарадха - всего лишь один». Бизнес Стандарт. Получено 29 апреля 2013.
  44. ^ Саха, Самбит; Прансе Саркар (23 апреля 2013 г.). «Сарадха со 120 руками и благословениями». Телеграф. Колкота. Получено 29 апреля 2013.
  45. ^ Конар, Дебасис (29 апреля 2013 г.). «Приказ Себи Сарадха поступил через 3 года после начала расследования». Таймс оф Индия. Калькутта. Получено 29 апреля 2013.
  46. ^ Панди, Алок (24 апреля 2013 г.). «Мотоциклетный завод, процитированный в письме-чарте, бомба, сбежавшая по обману». Калькутта: NDTV. Получено 29 апреля 2013.
  47. ^ Басак, Пробал (27 апреля 2013 г.). «После Сарадхи следующей целью должна стать Долина роз: сушил Моди». Бизнес Стандарт. Калькутта. Получено 29 апреля 2013.
  48. ^ «Афера Сарадхи: ведется несколько расследований, - говорит губернатор ВБ». Таймс оф Индия. Калькутта. PTI. 26 апреля 2013 г.
  49. ^ «Отделите Сарадху от сектора чит-фондов, - говорит ассоциация чит-фондов». Нью-Дели: Yahoo Finance India. IANS. 29 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  50. ^ а б c «Приказ SEBI (WTM / RKA / ERO-CIS / 19/2013)» (PDF). Мумбаи: SEBI. 23 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  51. ^ Ханна, Рохит (30 апреля 2013 г.). «Как стратегия Судипты Сена поставила Себи в тупик». Таймс оф Индия. Получено 30 апреля 2013.
  52. ^ «Сыщики отслеживают, что« Джей… Али »ведет дело Сена». Калькуттский телеграф. 29 апреля 2013 г.. Получено 12 сентября 2014.
  53. ^ «Офис по борьбе с мошенничеством улавливает запах Западной Азии». Калькуттский телеграф. 9 сентября 2014 г.. Получено 12 сентября 2014.
  54. ^ Дас, Мадхупарна (12 сентября 2014 г.). «Денежный след ведет к каналам хавала, офшорным счетам». Индийский экспресс. Получено 12 сентября 2014.
  55. ^ "Saradha group ch (ea) t Fund: денежный след мошенничества". Первый пост. Получено 29 апреля 2013.
  56. ^ Каул, Вивек (24 апреля 2013 г.). «Сарадха - классическая схема Понци: почему будет больше лохов». Первый пост. Получено 10 октября 2013.
  57. ^ Ачарья, Аниндита (27 апреля 2013 г.). «Киноиндустрия Бенгалии танцует под музыку фонда Понци». Hindustan Times. Калькутта. Получено 29 апреля 2013.
  58. ^ а б Рой, Сандип (22 апреля 2013 г.). "Как Trinamool обжег пальцы в мошенничестве с фондом Saradha chit". Первый пост. Калькутта. Получено 29 апреля 2013.
  59. ^ «Шокирует: болливудский актер, член парламента TMC Митхун Чакраборти, всплывший в афере Сарадхи, вызывает ED». Получено 18 июн 2014.
  60. ^ "ED вызовет завтра Митхуна Чакраборти". Получено 18 июн 2014.
  61. ^ «Мамата больше всего выиграла от аферы Сарадхи, - говорит временно отстраненный депутат TMC Кунал Гош». Времена Индии. ТНН. 7 сентября 2014 г.. Получено 7 сентября 2014.
  62. ^ «Прабхат Варта». Получено 10 мая 2013.
  63. ^ "Партнерство чисто редакционного характера: Srinjoy". Таймс оф Индия. ТНН. 25 апреля 2013 г.. Получено 10 мая 2013.
  64. ^ Завед, Йешан (4 мая 2013 г.). «На плаву остаются две газеты». Телеграф. Калькутта. Получено 4 мая 2013.
  65. ^ Митра, Дола (6 мая 2013 г.). "Затем наступило шоу". Outlook Индия. Получено 29 апреля 2013.
  66. ^ «Три телеканала, принадлежащие Saradha Group, будут проданы с аукциона». Индусская бизнес-линия. 13 января 2014 г.. Получено 7 сентября 2014.
  67. ^ Чоудхури, Раджиб (2 сентября 2014 г.). "Сарада: футболист под сканером ED". Азиатский век. Получено 7 сентября 2014.
  68. ^ Госал, Шакунтала; Тамал Сенгупта; Анурадха Химатсингка (29 апреля 2013 г.). «Мамата Банерджи прилагает все усилия, чтобы спасти медиа-компании Saradha Group». The Economic Times. Калькутта. Получено 10 мая 2013.
  69. ^ Trust, Press (18 августа 2014 г.). "Афера с Сарадхой: Актёр Апарна Сен допрошен ЭД". Индийский экспресс. Получено 7 сентября 2014.
  70. ^ "Режиссер Апарна Сен допрошен в ходе расследования мошенничества Сарадхи". Индия сегодня. Получено 7 сентября 2014.
  71. ^ Бхаттачарья, Снигдхенду (23 апреля 2013 г.). «Вождь Сарады использовал фальшивый завод по производству мотоциклов, чтобы обмануть инвесторов». Hindustan Times. Калькутта. Получено 29 апреля 2013.
  72. ^ «Блеф Сена в двух словах». Телеграф. Колкота. 8 мая 2013. Получено 9 мая 2013.
  73. ^ Басак, Санджай (28 апреля 2013 г.). «Мошенничество с фондом Чит: Мамата Банерджи пожертвовала носочки Сарада, сталкивается с негативной реакцией». Deccan Chronicle. Получено 29 апреля 2013.
  74. ^ Бенерджи, Мойдипа (29 апреля 2013 г.). "Афера с фондом Чит: тень Сарадхи над футбольным полем". Калькутта: NDTV. Получено 29 апреля 2013.
  75. ^ Ислам, Аминул. «Скоро сокращение». LiveMint. Получено 13 июн 2013.
  76. ^ Бхаттачарья, Равик (25 апреля 2013 г.). «Мошенничество вредит имиджу Trinamool, Мамата сталкивается с инакомыслием». Hindustan Times. Калькутта. Получено 29 апреля 2013.
  77. ^ Басу, Риджу (29 апреля 2013 г.). «Кто будет финансировать празднование пуджи после Судипто?». Анандабазар Патрика (на бенгальском). Калькутта. Получено 29 апреля 2013.
  78. ^ «Кто эти два члена парламента TMC, Сринджой Боз и Кунал Гош?». Первый пост. 24 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  79. ^ «Trinamool не может желать разрыва своих связей с группой Сарадха, независимо от того, что говорит Мамата». The Economic Times. Калькутта. Бюро ET. 25 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  80. ^ Ачарья, Намрата (28 апреля 2013 г.). "Ставка на ложь". Бизнес Стандарт. Калькутта. Получено 9 мая 2013.
  81. ^ Ханна, Рохит (14 августа 2014 г.). "Облако Сарады над совместной сделкой TMC MLA". Времена Индии. Получено 16 августа 2014.
  82. ^ Сиддики, Ахмед (15 августа 2014 г.). "CBI сосредотачивается на VIP-персонах Сарадхи". Телеграф. Получено 16 августа 2014.
  83. ^ «Доверенные помощники его хозяина CPM». Телеграф. Колкота. 7 мая 2013. Получено 9 мая 2013.
  84. ^ "Сарада chitfund: Судипта Сен отправлен в 14-дневный следственный изолятор - TIMESNOW.tv - Последние последние новости, важные новости, новостные видеоролики". Timesnow.Tv. Получено 26 апреля 2013.
  85. ^ "Ассам: CBI расследует мошенничество с Сарадхой". Indiablooms.com. 1 января 2004 г.. Получено 26 апреля 2013.
  86. ^ "'Реальные деньги, которые Сен заплатил жене экс-депутата, могут быть намного больше'". Времена Индии. 7 мая 2014. Получено 10 мая 2014.
  87. ^ Бхабани, Судрити (26 апреля 2013 г.). «Письмо руководителя фонда Сарадха Чит Судипты Сена в CBI может опалить громкие имена». Индия сегодня. Получено 10 мая 2014.
  88. ^ Малик, Ашок (27 апреля 2013 г.). «Сен и Сарадха: история политической интриги». Ежедневный пионер. Получено 29 апреля 2013.
  89. ^ Арун, MG (26 мая 2013 г.). «Небезопасный депозит». Бизнес сегодня. Получено 10 октября 2013.
  90. ^ "Афера с хитроумным фондом в Западной Бенгалии: ножи для испорченных членов парламента Тринамула". Таймс оф Индия. Калькутта. 24 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  91. ^ Рой Чоудхури, Суманта (23 апреля 2013 г.). «Mamata govt чувствует жар после краха схемы Понци». Hindustan Times. Получено 29 апреля 2013.
  92. ^ а б Бандопадхай, Кришненду. "Беспорядок в фонде Сарадхи: мечты о быстром обогащении ложатся разбитыми". Таймс оф Индия. 23 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  93. ^ «Политики на скамье подсудимых из-за аферы Сарадхи». Deccan Herald. DHNS. 24 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  94. ^ "Times Now Exclusive: письмо Судипто Сена в CBI от 6 апреля". Times Now. 24 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  95. ^ «Водитель Судипты Сена говорит, что депутаты TMC встретили босса Сарадху перед побегом». Времена Индии. ТНН. 24 сентября 2014 г.. Получено 24 сентября 2014.
  96. ^ «Понци протестует против уличного движения». Времена Индии. ТНН. 26 апреля 2013 г.. Получено 24 сентября 2014.
  97. ^ Саха, Самбит (21 апреля 2013 г.). "Панцирь Бенгалии Бонзи раскололся. Паника поражает другие схемы". Телеграф. Получено 29 апреля 2013.
  98. ^ «Мамата снимает арест, чтобы пресечь заражение читом». Телеграф. 19 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  99. ^ Маглих, Иордания (25 апреля 2013 г.). «В Индии раскрыта масштабная схема Понци на сумму 3,6 миллиарда долларов». Понзитрекер. Получено 5 мая 2013.
  100. ^ «Санчайита преследует жертв Сарадхи». Таймс оф Индия. 21 апреля 2013 г.. Получено 6 мая 2013.
  101. ^ «Вскоре PIL в ХК добивается запрета на деятельность операторов финансовых фондов». Индийский экспресс. 20 апреля 2013 г.. Получено 6 мая 2013.
  102. ^ «Председатель Saradha Group Судипто Сен арестован в Джамму и Кашмире». Индийский экспресс. Калькутта: PTI. 24 апреля 2013 г.. Получено 6 мая 2013.
  103. ^ "'Вставил в коробку, Себи слишком поздно - Сарадхе дали три месяца, чтобы вернуть деньги инвесторам ». Телеграф. Мумбаи. 24 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  104. ^ «Что показывает баланс правительства Слова и дела». Телеграф. 22 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  105. ^ «DIDI'S SIN TAX Rs 500cr планирует возместить бедным жертвам». Телеграф. Колкота. 24 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  106. ^ «Редакция». Телеграф. 26 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  107. ^ «Является ли налоговая ярмарка в Сардхе, руководитель RBI спрашивает». Телеграф. 8 мая 2013. Получено 9 мая 2013.
  108. ^ «Татхагата Рой говорит, что сидение не приносит пользы в случае сардхи. Так почему бы не cbi?». BNC. Получено 28 апреля 2014.
  109. ^ «BJP ставит под сомнение молчание Маматы Банерджи по поводу опроса CBI лидеров TMC». Economic Times. PTI. 9 сентября 2014 г.. Получено 13 сентября 2014.
  110. ^ «Путаница по поводу нового законопроекта о хит-фондах». Таймс оф Индия. 30 апреля 2013 г.. Получено 30 апреля 2013.
  111. ^ «Новый законопроект о хит-фондах правительства Бенгалии вызывает дебаты». Бизнес Стандарт. 28 апреля 2013 г.. Получено 30 апреля 2013.
  112. ^ «Западная Бенгалия принимает новый закон о защите интересов инвесторов». Деловая линия. 30 апреля 2013 г.. Получено 30 апреля 2013.
  113. ^ «Западная Бенгалия представит новый закон о защите интересов инвесторов». Индуистский. 29 апреля 2013 г.. Получено 30 апреля 2013.
  114. ^ «Новый законопроект о защите инвесторов, чтобы иметь больше зубов». Мир бизнеса. 29 апреля 2013 г.. Получено 30 апреля 2013.
  115. ^ "Дели возвращает счет Сарадхи". Calcutta Telegraph. 6 июня 2013 г.. Получено 10 мая 2014.
  116. ^ «Законопроект Сарадхи принят второй раз». Calcutta Telegraph. 12 декабря 2013 г.. Получено 10 мая 2014.
  117. ^ «Мамата Банерджи обсуждает схему социального обеспечения после аферы с фондом Сарадхи». Индия сегодня. Калькутта. IANS. 8 мая 2013. Получено 9 мая 2013.
  118. ^ «А вот и надежная депозитная схема Диди». Телеграф. Калькутта. 8 мая 2013. Получено 9 мая 2013.
  119. ^ «Бенгалия захватит 2 телеканала Saradha Group, но без обязательств». Телеграф. Калькутта. PTI. 23 мая 2013 года. Получено 23 мая 2013.
  120. ^ «Собрание принимает законопроект о внесении поправок в закон Ассама о защите интересов вкладчиков (в финансовых учреждениях)». Гувахати. 4 апреля 2013 г.. Получено 6 мая 2013.
  121. ^ а б "Ассам Билл ждет, чтобы Хозяин кивнул, чтобы пресечь аферы, подобные Сарадхе". Дайли Пионер. Гувахати. IANS. 6 мая 2013. Получено 6 мая 2013.
  122. ^ «Офисы компании закрыты в Ассаме». Телеграф. Гувахати / Бонгайгаон. 23 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  123. ^ а б «Трипура у дверей CBI по депозитам». Телеграф. Агартала. 9 мая 2013. Получено 9 мая 2013.
  124. ^ «Государство чувствует толчки в Сараде». Телеграф. 30 апреля 2013 г.. Получено 30 апреля 2013.
  125. ^ «Полиция Одиши регистрирует второе дело против Сарадха Групп». Бхуванешвар: Zee News. 7 мая 2013. Получено 6 мая 2013.
  126. ^ «Полиция Одиши регистрирует второе дело против Сарадха Групп». ДНК Индии. Бхувнешвар. PTI. 6 мая 2013. Получено 6 мая 2013.
  127. ^ «Офис Чит-фонда Сарадхи закрыт в штате». Odisha Reporter. PTI. 5 мая 2013. Получено 6 мая 2013.
  128. ^ Ананд, Уткарш (15 апреля 2014 г.). «Мошенничество в Ориссе Понци превосходит мошенничество в Бенгалии на 2140 рупий». Индийский экспресс. Получено 10 мая 2014.
  129. ^ «Министерство по корпоративным вопросам расследует группу Сарадха». Телеграф. PTI. 25 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  130. ^ "Мошенничество с фондом Сарадхи: ED регистрирует дело об отмывании денег". The Economic Times. Нью-Дели. 25 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  131. ^ «Усердно работаем, чтобы спасти инвесторов от схем Понци: SEBI». Индуистский. Нью-Дели. PTI. 1 мая 2013 г.. Получено 1 мая 2013.
  132. ^ Баннерджи, Роноджой (7 мая 2013 г.). "Мошенничество с Сарадхой: комиссия создана, чтобы исправить лазейки в законах". CNBC-TV18. Получено 9 мая 2013.
  133. ^ Лашкар, Анирудх; Вьяс Мохан (22 мая 2013 г.). «Себи ищет широкие возможности». Живая мята. Мумбаи. Получено 22 мая 2013.
  134. ^ Modak, Samie (19 августа 2013 г.). «Себи работает над нормами для включения новых полномочий». Бизнес Стандарт. Получено 19 августа 2013.
  135. ^ «Себи вводит более строгие законы в отношении СНГ, впереди». Бизнес Стандарт. 12 августа 2013 г.. Получено 19 августа 2013.
  136. ^ PTI. «Фонд Чит: TMC ставит под сомнение роль жены Чидамбарама в группе Сарадха». Таймс оф Индия. Получено 26 апреля 2013.
  137. ^ «Многие претензии в письме - письмо Судипты Сена в CBI». Телеграф. 25 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  138. ^ Пурохит, Девадип (20 апреля 2014 г.). «Открытый сезон скандала с Сарадхой. Рахул нацелился на Мамату, чтобы заслужить гнев». Calcutta Telegraph. Получено 28 апреля 2014.
  139. ^ Баннерджи, Рупак (28 апреля 2014 г.). "CPM a Saradha получатель: Mamata". Времена Индии. Получено 28 апреля 2014.
  140. ^ «Мошенничество с Сарадхой: Мамата нацеливается на Чидамбарама через зонд ED». Декан Геральд. PTI. 22 апреля 2014 г.. Получено 28 апреля 2014.
  141. ^ Рой, Сандип (28 апреля 2014 г.). «Моди насмехается над Маматой над Сарадхой; позаботьтесь о своей жене, - возражает TMC». Первый пост. Получено 28 апреля 2014.
  142. ^ «Нарендра Моди критикует Мамату Банерджи из-за аферы Сарадхи, TMC называет его« мясником Гуджарата »"". Индийский экспресс. 28 апреля 2014 г.. Получено 28 апреля 2014.
  143. ^ Баннерджи, Монидепа (27 апреля 2014 г.). "Партия Маматы Банерджи называет Нарендру Моди мясником Гуджарата'". NDTV. Получено 28 апреля 2014.
  144. ^ Дас, Мадхупарна (12 сентября 2014 г.). «Когда сеть Сарады CBI приближается к ее вечеринке, Мамата Банерджи напрягает свои кадровые мускулы». Индийский экспресс. Получено 13 сентября 2014.
  145. ^ «TMC нанимает министра юстиции, чтобы возглавить протесты против CBI». Времена Индии. ТНН. 12 сентября 2014 г.. Получено 13 сентября 2014.
  146. ^ Мишра, Дигбиджай (21 апреля 2013 г.). «Инвесторы обыскивают офисы Сарады в Бенгалии, стучат в дверь CM». Калькутта. Получено 29 апреля 2013.
  147. ^ «Политики и академики арестованы из-за аферы в Сарадхе». Yahoo. IANS. Получено 10 мая 2014.
  148. ^ «Пострадавшие из Chitfund призывают к« Rail Roko »в Калькутте: ожидается, что 20000 человек присядут на железнодорожных линиях». Получено 10 мая 2014.
  149. ^ Чанкраборти, Манотош (3 мая 2014 г.). «Жертвы Понци в Гарии сталкиваются с гневом 'TMC'». Времена Индии. Получено 10 мая 2014.
  150. ^ "Сарадха Шок". Государственный деятель. 3 мая 2014 г.. Получено 10 мая 2014.
  151. ^ Бхаттачарья, Равик (13 мая 2014 г.). «CBI формирует SIT для проверки группы Сарада и 17 других фирм». Hindustan Times. Получено 15 мая 2014.
  152. ^ Дас, Мадхупарна (22 сентября 2014 г.). "Сарадха сетка шире, плотнее". Индийский экспресс. Получено 24 сентября 2014.
  153. ^ Чанда, Аруп (22 сентября 2014 г.). "Тайна окружает пост парламентария TMC гражданина Пакистана". Новый индийский экспресс. Получено 24 сентября 2014.
  154. ^ Наирита (12 сентября 2014 г.). "Аферист Сарада: помощник Маматы Банерджи, связь депутата TMC с террористической группой SIMI, разоблачен Джамат". Единая Индия. Получено 12 сентября 2014.
  155. ^ «Бангладеш перемещает Индию на Имран». BDNews24. 12 сентября 2014 г.. Получено 12 сентября 2014.
  156. ^ «Отчет: индийская группа Сарада финансировала насилие в Джамаате». Dhaka Tribune. 12 сентября 2014 г.. Получено 12 сентября 2014.
  157. ^ Чанда, Аруп (24 августа 2014 г.). "Сарадха Деньги раздули пламя Бангла". Новый индийский экспресс. Получено 13 сентября 2014.
  158. ^ «Мошенничество Сарада со ссылками на Trinamool также могло финансировать исламистов Бангла». Первый бизнес. Получено 13 сентября 2014.
  159. ^ Багчи, Суводжит (13 сентября 2014 г.). «Мамата вызывает заместителя Верховного комиссара Бангладеш». Индуистский. Получено 13 сентября 2014.
  160. ^ «Индия должна разоблачить связь Сарадхи с Джамаатом». Новый индийский экспресс. Получено 24 сентября 2014.
  161. ^ «Бангладеш загребает деньги Сарадхи в Индии». Hindustan Times. 20 сентября 2014 г.. Получено 24 сентября 2014.
  162. ^ Азад, Абид (14 сентября 2014 г.). «Выражена озабоченность по поводу финансирования Джамаата Сарадхи». Dhaka Tribune. Получено 24 сентября 2014.
  163. ^ «Дорожные блокады через Бенгалию; подано два сообщения о нарушении безопасности». Деловая линия. Калькутта. 22 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  164. ^ «Денежная афера Сарада: вмешательство Высокого суда Калькутты и центрального правительства». Керала Далее. 29 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  165. ^ «Панельный спасательный круг для двух телеканалов, принадлежащих Сарадхе». Индийский экспресс. 7 мая 2013. Получено 9 мая 2013.
  166. ^ «Государственное расследование в отношении дефолта Сарады». Calcutta Telegraph. 19 июня 2013 г.. Получено 28 апреля 2014.
  167. ^ "Уведомление SC в Центр, Бенгалия, о расследовании CBI мошенничества с Сарадхой". Calcutta Telegraph. PTI. 18 июля 2013 г.. Получено 28 апреля 2014.
  168. ^ "Отчет Сарадхи" отрывочный "- СК: Куда пропали деньги вкладчиков?". Calcutta Telegraph. 5 марта 2014 г.. Получено 28 апреля 2014.
  169. ^ «Сосед чихает, Бенгал нюхает SC, наклоняется к зонду Odisha CBI». Калькуттский телегаф. 24 апреля 2014 г.. Получено 28 апреля 2014.
  170. ^ Мишра, Ашутош (24 апреля 2014 г.). «Мошенничество со сбором: SC намекает на зонд CBI». Калькуттский телеграф. Получено 28 апреля 2014.
  171. ^ "Верховный суд просит CBI расследовать мошенничество с фондом Saradha chit". IANS. news.biharprabha.com. Получено 9 мая 2014.
  172. ^ «Зонд CBI не повлияет на ход ликвидации активов». Новый индийский экспресс. 10 мая 2014. Получено 10 мая 2014.
  173. ^ Саркар, Пранеш (25 апреля 2013 г.). "Храпь и утопи сберегательный колокол ... Ззззззззз ..." Телеграф. Калькутта. Получено 29 апреля 2013.
  174. ^ "Saradha Group не имеет ничего общего с бизнесом Chit Fund: CFAI". Нью-Дели: Zee News. 29 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  175. ^ Чоудхури, Чарандас (6 мая 2013 г.). «Индийская схема Понци получает политическую помощь». Bloomberg. Получено 9 мая 2013.
  176. ^ Басу, Маниш (6 мая 2013 г.). «ICore E-Services на грани краха». Живая мята. Получено 9 мая 2013.
  177. ^ Панди, Алок (27 апреля 2013 г.). «После краха Saradha Group сосредоточьтесь на схемах« разбогатеть »сельских жителей Бенгалии». Сингур: НДТВ. Получено 9 мая 2013.
  178. ^ Гош, Пинак (20 мая 2013 г.). «Себи и Роза швыряют шипы в долину ад». Телеграф. Колкота. Получено 21 мая 2013.
  179. ^ Басу, Маниш (20 мая 2013 г.). «Последствия Сарадхи: бенгальские фирмы следят за статусом кооперативного общества». LiveMint. Калькутта. Получено 21 мая 2013.
  180. ^ «Наша близость была нашей силой». Телеграф. 27 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  181. ^ «Огонь Понци распространяется и на другие фирмы». Hindustan Times. Берхампур. 28 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  182. ^ Рэй, Атмадип; Анурадха Химатсингка; Сутанука Гхосал (29 апреля 2013 г.). «Мошенничество с фондом Сарадхи: первая пятерка среди процветающих серых финансовых рынков Бенгалии». The Economic Times. Получено 29 апреля 2013.
  183. ^ «Сигнал в викторине Кунала». Телеграф. 30 апреля 2013 г.. Получено 29 апреля 2013.
  184. ^ Баннерджи, Монидипа (24 ноября 2014 г.). "Афера с Сарадхой: депутат Trinamool Кунал Гош арестован, в сообщении Facebook упоминает Мамата Банерджи". NDTV. Получено 28 апреля 2014.
  185. ^ «Западная Бенгалия: мошенничество с Сарадхой на сумму 2460 крор, говорится в отчете». Времена Индии. PTI. 21 октября 2013 г.. Получено 28 апреля 2014.
  186. ^ Мондаль, Пронаб (21 апреля 2014 г.). "С днём рождения, SIT Год в значительной степени оправдывает свое название".'". Calcutta Telegraph. Получено 28 апреля 2014.
  187. ^ «Состояние жареное на упущении Сарадхи». Calcutta Telegraph. 27 марта 2014 г.. Получено 28 апреля 2014.
  188. ^ «Бенгальская система рухнула под заговором Сарадхи: Южная Каролина». Calcutta Telegraph. 10 апреля 2014 г.. Получено 28 апреля 2014.
  189. ^ «Правительство ВБ закрывает офис MPS в Калькутте. Еще одна афера с мошенническими фондами в разработке?». Первый пост. 5 мая 2013. Получено 6 мая 2013.
  190. ^ «Там, где есть завещание, а не счет, есть способ - копы опечатывают офисы двух фирм». Телеграф. 2 мая 2013. Получено 6 мая 2013.
  191. ^ "Директор провел". Телеграф. Миднапур. 6 мая 2013. Получено 6 мая 2013.
  192. ^ «Арестован владелец бенгальского хит-фонда». Барасат: Zee News. 25 апреля 2013 г.. Получено 6 мая 2013.
  193. ^ Сиддики, Имран (9 мая 2014 г.). "Политическая точка зрения на радаре CBI". Calcutta Telegraph. Получено 10 мая 2014.
  194. ^ Басу, Кинщук; Пранеш Саркар (19 августа 2013 г.). «Клятва Сарадхи стоит непросто». Телеграф. Калькутта. Получено 19 августа 2013.
  195. ^ Basak, Probal; Намрата Ачарья (5 августа 2013 г.). «Сенатская комиссия рекомендует продать активы Сарадхи». Бизнес Стандарт. Калькутта. Получено 19 августа 2013.
  196. ^ «Сарадха более равный, чем другие. Суд требует годового отчета». Calcutta Telegraph. 22 апреля 2014 г.. Получено 28 апреля 2014.
  197. ^ «CBI начинает расследование в Ассаме». Бартаман (на бенгальском). Калькутта. 30 апреля 2013 г.
  198. ^ «Жульничество с фондом Чит: команда CBI встретится с полицией Ассама в Гувахати». Гувахати: АНИ. 30 апреля 2013 г.
  199. ^ «Трипура может приказать CBI провести расследование мошенничества с фондом Saradha chit». Индия сегодня. Агартала. 30 апреля 2013 г.. Получено 30 апреля 2013.
  200. ^ Чаудхури, Моналиса (22 апреля 2014 г.). «ED связывается с депутатом Тринамула». Calcutta Telegraph. Получено 28 апреля 2014.
  201. ^ «Сарада арестовывает: обвинение в отказе от сотрудничества может дорого обойтись государству». Времена Индии. 18 апреля 2014 г.. Получено 28 апреля 2014.
  202. ^ «Правительство Бенгалии препятствует расследованию Сарадхи, чтобы спасти Тринамул». Odisha Sun Times. 25 апреля 2014 г.. Получено 28 апреля 2014.
  203. ^ «Правительство Маматы Банерджи подавляет факты Сарады: левый фронт». ДНК. IANS. 24 апреля 2014 г.. Получено 28 апреля 2014.
  204. ^ Дутта, Ромита (9 мая 2014 г.). «Верховный суд предписывает CBI провести проверку Сарадхи и других депозитных фирм». Живая мята. Получено 10 мая 2014.
  205. ^ Мохапатра, Дхананджай (9 мая 2014 г.). "SC приказывает CBI расследовать мошенничество с хит-фондом Сарады". Времена Индии. Получено 10 мая 2014.
  206. ^ "Конгресс ставит под сомнение встречу Маматы с вдохновителем аферы Сарадхи". Новый индийский экспресс. 10 сентября 2014 г.. Получено 24 сентября 2014.
  207. ^ «CBI арестовывает Садананду Гого по обвинению в афере Сарадхи». Времена Индии. ТНН. 13 сентября 2014 г.. Получено 24 сентября 2014.
  208. ^ «Бывший генеральный адвокат Одиши Ашок Моханти арестован за мошенничество с финансовыми фондами». Времена Индии. PTI. 22 сентября 2014 г.. Получено 24 сентября 2014.
  209. ^ «Бывший DGP Ассама, находящийся под сканером в афере Сарадхи, покончил жизнь самоубийством». Времена Индии. PTI. 17 сентября 2014 г.. Получено 24 сентября 2014.
  210. ^ Доверие, пресса. «Первый министр Мамата Мадан Митра арестован по делу о мошенничестве с фондом Сарадха Чит». Индия сегодня. Индия сегодня. Получено 16 декабря 2014.
  211. ^ "Афера с Сарадхой: CBI арестовывает депутата Конгресса Тринамула Сринджоя Боса". Времена Индии. ТНН. 21 ноября 2014 г.. Получено 21 ноября 2014.
  212. ^ Доверие, пресса. «Первый министр Мамата Мадан Митра арестован по делу о мошенничестве с фондом Сарадха Чит». Индия сегодня. Индийский сегодня. Получено 16 декабря 2014.
  213. ^ «Дело Сарада: Верховный суд требует ответа от Vodafone, Airtel на заявление CBI». Мята. 29 марта 2019 г.. Получено 29 марта 2019.
  214. ^ Дутта, Ромита (21 февраля 2014 г.). «Председатель Сарадхи Судипта Сен приговорен к трем годам тюремного заключения». Живая мята. Получено 28 апреля 2014.

внешние ссылки