INX Медиа-кейс - INX Media case

В Корпус INX Media относится к продолжающемуся громкому отмывание денег расследование в Индии. Это включает в себя обвинения в нарушениях при выдаче валютных разрешений INX Media группа для получения зарубежных инвестиций в 2007 году. П. Чидамбарам был профсоюзный министр финансов в то время. Его сын Карти Чидамбарам был замешан следственными органами.[1][2][3]

По состоянию на сентябрь 2019 г. сообщений о предъявлении обвинений П. Чидамбараму не поступало. В CBI сообщается, что проводит расследование.[1] Чидамбарам был освобожден под залог 4 декабря 2019 года после 105 дней содержания под стражей в Тихарская тюрьма.[4]

Фон

INX Media, основанная медиапредпринимателями Индрани Мукерджа вместе с мужем Питер Мукерджа, предположительно нарушили законы об иностранных инвестициях. INX Media получила разрешение на привлечение иностранных инвестиций на сумму ₹4,62 крор (650 000 долларов США), но якобы получил средства на сумму ₹305 крор (43 миллиона долларов США).[5]

В марте 2007 года INX Media обратилась к председателю Совет по привлечению иностранных инвестиций (FIPB), за разрешение на прямые зарубежные инвестиции (ПИИ) от трех инвесторов-нерезидентов, базирующихся на Маврикии.[3][6][примечание 1] Эти деньги были запрошены для создания и эксплуатации ряда телеканалов под брендом INX Media.[3] В заявке в FIPB говорилось о намерении «сделать финансовые вложения в переработку в размере 26 процентов выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала INX News Private Limited».[3][6]

FIPB одобрил предложение о притоке прямых иностранных инвестиций, который не должен превышать 46,20% акций INX media, но не одобрил инвестиции в переработку.[3][6] Однако, согласно CBI, компания «сознательно и с нарушением условий и одобрения» осуществила инвестиции в переработку. Более того, он произвел ПИИ, превышающие рупий. 305 крор «путем выпуска акций иностранным инвесторам с премией более 800 рупий за акцию».[3]

Когда Департамент подоходного налога запросили разъяснения по этому поводу в феврале 2008 года, INX Media якобы пыталась уклониться от расследования, обратившись к Карти Чидамбарам использовать его фамилию.[3] CBI утверждал, что Карти Чидамбарам получал откаты на мелодию ₹10 лакх (14000 долларов США) через его консалтинговую фирму Advantage Strategic Consulting Ltd.[3]

В 2009 году Питер и Индрани Мукерджа покинули INX Media, продав свою 30% долю в компании, которая к тому времени уже приносила убытки. Впоследствии компания была переименована в 9X Media.[7]

Расследования

2010–2015

В 2010 г. Управление правоприменения, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, зарегистрировало дело по Закон об управлении иностранной валютой (FEMA) для перенаправления прямых иностранных инвестиций трех маврикийских компаний в INX Media в свои дочерние компании без предварительного одобрения FIPB.[8] Были названы три компании: New Vernon Private Equity Limited, New Silk Route (NSR) PE Mauritius и Dunearn Investment (Маврикий). В 2013 году расследование было приостановлено без объяснения причин.[7] В мае 2014 г. следственное отделение Центральный совет прямых налогов составил налоговую историю INX Group и предположил, что Mukerjeas отмыли рупии. 275,5 крор (2,755 миллиарда рупий) через Маврикий в восемь дочерних компаний INX Group в период с 2007 по 2008 год.[9][10] В сентябре 2015 года офис Правоприменения в Мумбаи сообщил, что он возобновит рассмотрение дела FEMA 2010 года в соответствии с Закон о предотвращении отмывания денег 2002 года.[11]

2017

15 мая 2017 года Управление по обеспечению соблюдения возбудило дело против Карти Чидамбарама, INX Media и его бывших директоров Питера Мукерджа и Индрани Мукерджа, а также нескольких других лиц по обвинению в отмывании денег.[2][12]

В июне 2017 года региональный сотрудник по регистрации иностранцев и иммиграционное бюро, входящее в состав Министерства внутренних дел Союза, выдало смотри круговой (LOC) против Карти Чидамбарама.[12] 10 августа 2017 г. Высокий суд Мадраса оставил LOCs, выданные против Карти Чидамбарама и четырех других, но был оставлен Верховный суд Индии 14 августа 2017 г.[12] В октябре 2017 года П. Чидамбарам сообщил Верховному суду Индии, что дело является «политически мотивированной вендеттой» против него и его сына.[13]

2018

Дипломированный бухгалтер Карти Чидамбарама С. Бхаскарараман был арестован за то, что якобы помогал ему управлять своим состоянием в Индии и за рубежом в феврале 2018 года.[12] В том же месяце Карти Чидамбарам был арестован CBI в Ченнаи: аэропорт и был доставлен в Дели.[12] Он получил залог после того, как провел в тюрьме 23 дня.[12]

В марте 2018 г. Индрани Мукерджа сообщил CBI в своем заявлении, что между Karti Chidambaram и Mukerjeas была заключена сделка на 1 миллион долларов, чтобы получить одобрение FIPB в пользу INX Media.[14] В октябре 2018 года Правоприменительное управление (ED) арестовало активы Карти Чидамбарам стоимостью 54 крор рупий, включая недвижимость в Нью-Дели, Ути, объединенное Королевство и Барселона в отношении дела INX Media.[15]

2019

В августе 2019 года CBI и ED выпустили уведомление о явке перед ними. 21 августа поступило сообщение о том, что П. Чидамбарам пропал без вести после того, как в тот же день ему было отказано в просьбе об освобождении под залог.[16][17] Он появился примерно через 24 часа в Партия Конгресса штаб-квартиры и сделал заявление для прессы, что он «не совершал никаких преступлений по делу INX Media» и «будет уважать закон».[18][19][20][21] Его просьба об уплате залога в деле INX Media была отклонена Высокий суд Дели 20 августа 2019 г.[22]

CBI арестовала его в его доме на следующий день в результате череды событий, описанных СМИ как "драматические". После того, как им запретили вход через главные ворота его дома, некоторые агенты CBI, как сообщается, проникли на территорию через задние ворота, а другие «перелезли через стены». В конце концов их впустили в дом и арестовали.[23]

5 сентября 2019 г. П. Чидамбарам был отправлен в Тихарская тюрьма для двухнедельного судебного задержания, а 3 октября 2019 г. он снова был отправлен в тюрьму до 17 октября после того, как ему было отказано в освобождении под залог.[24][25] Таймс оф Индия прокомментировал, что арест стал «важным моментом в постоянно обостряющейся борьбе между оппозиционной партией. Конгресс и BJP.[26]

22 октября 2019 года Верховный суд освободил П. Чидамбарам против дела, зарегистрированного CBI. Однако он не был освобожден, потому что к тому времени, когда он был освобожден под залог, ED арестовал его для дальнейшего расследования по делу.[27] Чидамбарам был освобожден под залог 4 декабря 2019 года после 105 дней содержания под стражей в тюрьме Тихар. Верховный суд запретил ему общаться с прессой.[28]

Примечания

  1. ^ Заявка INX Media была направлена ​​на выпуск 14,98 миллиона акций и 31,22 миллиона конвертируемых некумулятивных привилегированных акций для инвесторов-нерезидентов.[5]

Рекомендации

  1. ^ а б «Разъяснено: какое дело INX Media против П. Чидамбарама?». Индийский экспресс. 21 августа 2019 г.. Получено 21 августа 2019.
  2. ^ а б "Дело INX Media: как Чидамбарам попал в беду - хронология". The Economic Times. 21 августа 2019 г.. Получено 21 августа 2019.
  3. ^ а б c d е ж грамм час «Что такое дело INX Media; взгляд на происхождение несчастий П. Чидамбарама и сына Карти». Бизнес сегодня. 21 августа 2019.
  4. ^ «После 105 дней в Тихаре П. Чидамбарам освобожден под залог по делу INX СМИ; SC запрещает ему говорить со СМИ о деле». Первый пост. Получено 4 декабря 2019.
  5. ^ а б «Инфографика: Какова роль П. Чидамбарама в деле INX Media?». Индия сегодня. Дели. 22 августа 2019 г.. Получено 23 августа 2019.
  6. ^ а б c «Дело INX Media: хронология событий», Индуистский, 21 августа 2019
  7. ^ а б Шрими Чоудхари (17 сентября 2015 г.). "Убийство Шины Бора: ЭД может возобновить расследование денежных сделок Мукерджаса". Ежедневные новости и аналитика. Получено 6 февраля 2016.
  8. ^ Хушбу Нараян (8 сентября 2015 г.). "ED проверяет INX Media на предмет" нарушений валютного курса "'". Индийский экспресс. Получено 6 февраля 2016.
  9. ^ Шарад Вяс (9 декабря 2015 г.). «Индрани, Питер отмыл 275 крор рупий: отчет CBDT». Индуистский. Получено 6 февраля 2016.
  10. ^ Сай Маниш (3 сентября 2015 г.). «Питер Мукерджа использовал Индрани как воронку для денег». Ежедневные новости и аналитика. Получено 6 февраля 2016.
  11. ^ Аварнита Матур (22 сентября 2015 г.). «ED начнет повторное расследование сделки INX по закону об отмывании денег». Индия сегодня. Получено 6 февраля 2016.
  12. ^ а б c d е ж "Дело INX Media: как П. Чидамбарам попал в беду - Высокий суд Дели отклоняет ходатайство Чидамбарама об освобождении под залог". The Economic Times. Получено 23 августа 2019.
  13. ^ Мишра, Арвинд (21 августа 2019 г.). "Дело INX Media: Хронология мошенничества, при котором CBI, ED разыскивает П. Чидамбарама". Индия сегодня. Получено 22 августа 2019.
  14. ^ "ЧТО ТАКОЕ INX MEDIA CASE". Бизнес-стандарт Индии. Получено 23 августа 2019.
  15. ^ PTI (12 октября 2018 г.). «Дело INX Media PMLA: ED прикрепляет активы Карти на сумму 54 крор рупий в Индии, Великобритании и Испании». Таймс оф Индия. Получено 22 августа 2019.
  16. ^ Махапатра, Дхананджай; Гарг, Абхинав (21 августа 2019 г.). "П. Чидамбарам пропадает после того, как ХК отказывается внести досрочный залог". Таймс оф Индия. Получено 21 августа 2019.
  17. ^ Ачом, Дебаниш (21 августа 2019 г.). ""По какому закону? ": Адвокат П. Чидамбарама в CBI в двухчасовом уведомлении". NDTV. Получено 21 августа 2019.
  18. ^ Саньял, Аниндита (21 августа 2019 г.). "Лампа надежды свободы будет сиять ярко, - говорит П. Чидамбарам, находясь перед арестом". NDTV. Получено 21 августа 2019.
  19. ^ Панди, Муниш Чандра (21 августа 2019 г.). "Как П. Чидамбараму удалось спрятаться от CBI, ED, которые стучали в его дверь". Индия сегодня. Получено 21 августа 2019.
  20. ^ "Чидамбарам появляется в штаб-квартире Конгресса и заявляет, что" не совершал никаких преступлений по делу INX Media.'". Таймс оф Индия. 21 августа 2019 г.. Получено 21 августа 2019.
  21. ^ «Чидамбарам появляется в AICC и говорит, что будет уважать закон». Asian News International. 21 августа 2019 г.. Получено 21 августа 2019.
  22. ^ «Дело INX в СМИ: Дели ХК отклоняет досрочный залог П. Чидамбарама». The Economic Times. 20 августа 2019.
  23. ^ Тивари, Вайбхав (22 августа 2019 г.). "Драматический арест П. Чидамбарама: CBI залез на стены его дома". NDTV. Получено 22 августа 2019.
  24. ^ «После медицинских обследований в AIIMS П. Чидамбарам доставлен обратно в тюрьму Тихара». NDTV.com. Получено 7 октября 2019.
  25. ^ PTI (6 сентября 2019 г.). «Чидамбарам в тюрьме Тихар: П. Чидамбарам начинает день в тюрьме Тихара с легкого завтрака». Таймс оф Индия. Получено 6 сентября 2019.
  26. ^ Матур, Свати (22 августа 2019 г.). "Рахул, Приянка критикует правительство за" выслеживание "П. Чидамбарама". Таймс оф Индия. Получено 18 октября 2019.
  27. ^ П., Аниша Матур Муниш; Дели 22 октября, новинка; 22 октября 2019 ОБНОВЛЕНО; Ist, 2019 12:44. «Дело INX о коррупции в СМИ: Верховный суд освобождает Чидамбарама под залог, но он все равно будет в тюрьме». Индия сегодня. Получено 23 октября 2019.CS1 maint: числовые имена: список авторов (связь)
  28. ^ «После 105 дней в Тихаре П. Чидамбарам освобожден под залог по делу INX СМИ; SC запрещает ему говорить со СМИ о деле». Первый пост. Получено 4 декабря 2019.