Финансовый скандал в Долине роз - Rose Valley financial scandal

В Финансовый скандал в Долине роз или просто Афера с хит-фондом Долины роз был основным финансовая афера и предполагаемый политический скандал в Индии в результате краха Схема Понци управляется Rose Valley Group.[1][2]

Мошенничество в Долине роз - одно из крупнейших финансовых махинаций, потрясших штат Западная Бенгалия в 2013 году. Управление правоприменения (ED) оценивает, что 17 520 крор рупий были собраны от инвесторов по всей Индии. Всеиндийская ассоциация мелких вкладчиков оценила сумму в 40 000 крор. В немногих отчетах говорится, что сумма превышает 60 000 крор.

Государства, пострадавшие от мошенничества, были Западная Бенгалия, Ассам и Бихар.

Группа Rose Valley предположительно разместила в общей сложности 27 компаний для ведения предполагаемых операций с финансовыми фондами, из которых только полдюжины были активными. Утверждается, что компания делала «перекрестные инвестиции» в различные дочерние фирмы, чтобы сократить свои обязательства перед инвесторами.

В соответствии с ED, часть денег была также использована для подкупа политиков, чтобы мошенничество прошло гладко. В ED заморозило 2500 аккаунтов группы Rose Valley, и агентство подозревает, что есть еще много других, которые нужно отследить и заморозить.

В 2015 году председатель Розовой долины Гаутам Кунду был арестован по делу об отмывании денег. CBI и Управление правоприменения. В ходе расследования правительство заморозило все 2600 банковских счетов Rose Valley Group, на которых находилось от 800 до 1000 крор.

Имя TMC Депутат, Тапас Пол тоже всплыл во время расследования, так как он был директором компании.

25 января 2019 г. CBI арестован бенгальский кинопродюсер Шрикант Мохта за то, что он обманул группу Rose Valley на 25 крор рупий. Компания Мохты Shree Venkatesh Films снял множество отмеченных наградами фильмов, таких как Чохер Бали, Воспоминания в марте, Автограф, Плащ дождевик и Ити Мриналини.[3]

Рекомендации

  1. ^ "Судип Бандиопадхьяй арестован: все, что вам нужно знать о мошенничестве с хит-фондом Долины роз - Firstpost". firstpost.com. Получено 2017-01-05.
  2. ^ «Афера с хит-фондами Долины Роуз: связь лидеров TMC с инвестиционной фирмой: Индия, Новости - India Today». indiatoday.intoday.in. Получено 2017-01-05.
  3. ^ "Мошенничество в Долине роз: все, что вам нужно знать о деле о фонде". www.businesstoday.in. Получено 2020-11-11.

внешняя ссылка