Petters Group в мире - Petters Group Worldwide

Petters Group в мире была американской диверсифицированной компанией, базирующейся в Миннетонка, Миннесота это превратилось в $ 3,65 миллиарда Схема Понци его основателем и Исполнительный директор, Том Петтерс. У него было 3200 сотрудников и инвестиции или полная собственность в 60 компаниях, из которых он активно управлял 20, с офисами в Северная Америка, Южная Америка, Азия, и Европа.[1] Среди его активов были Сан Кантри Эйрлайнз, Petters Warehouse Direct и остатки Polaroid. Выручка Petters Group Worldwide в 2007 году составила 2,3 миллиарда долларов.[2]

24 сентября 2008 г. в его штаб-квартиру и дома его топ-менеджеров и некоторых связанных предприятий произошел обыск ФБР. Прослушка на основе информации, полученной из конфиденциальной сообщник якобы подробно рассказывают о мошенничестве с инвестициями на 2 миллиарда долларов. Обвинения включают создание фальшивых заказов на покупку от Sam's Club и BJ's чтобы создать видимость огромных продаж товаров. Исполнительный директор Том Петтерс является центральной фигурой в расследовании.[3] Федеральный суд назначил Дуга Келли, юриста, управляющим компаний Petters, за исключением обанкротившейся Sun Country.[4]

13 октября 2008 г. Petters Group Worldwide подала заявку на Глава 11 банкротство.[5] 2 декабря 2009 года Том Петтерс был осужден по всем пунктам обвинения в этой схеме Понци.[6] 8 апреля 2010 года Томас Дж. Петтерс был приговорен к 50 годам лишения свободы в федеральной тюрьме по всем пунктам обвинения, связанным с работой по схеме Понци.[7]

В начале ноября 2010 г. Округ Хеннепин Прокуратура выдвинула обвинения в хранении наркотиков против бывшего генерального юрисконсульта Petters Group Дэвида Бэра на основании сейфа, полного запрещенных наркотиков, под его рабочим столом, предположительно обнаруженного федеральными агентами во время рейда 24 сентября 2008 года.[8] Впоследствии Баер получил три года условно за три уголовных преступления, связанных с наркотиками. Он также получил трехлетний испытательный срок Верховным судом Миннесоты в соответствии с жалобой Управления профессиональной ответственности адвокатов.[9]

Рекомендации

  1. ^ Николь Мюльхаузен, БИО: Том Петтерс В архиве 2008-10-11 на Wayback Machine, KSTP.com, 24 сентября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  2. ^ Лиз Федор, Sun Country объявляет о банкротстве, Звездная трибуна, 6 октября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  3. ^ Аффидевит следователя
  4. ^ http://www.startribune.com/business/30563724.html
  5. ^ Форилити, Эми (13 октября 2008 г.). "Файлы Petters Group Worldwide для главы 11". Общественное радио Миннесоты. Ассошиэйтед Пресс. Получено 10 декабря, 2009.
  6. ^ Хьюз, Искусство (2 декабря 2009 г.). «ОБНОВЛЕНИЕ 2 - Том Петтерс признан виновным в мошенничестве со схемой Понци». Рейтер. Thomson Reuters. Получено 10 декабря, 2009.
  7. ^ Бертон, Томас (9 апреля 2010 г.). «Петтерс получает 50-летний срок за запуск схемы Понци». Журнал "Уолл Стрит. Dow Jones & Company, Inc. Получено 20 июля, 2010.
  8. ^ Грин, Шеннон (19 ноября 2010 г.). «ФБР арестовывает главного юрисконсульта за хранение наркотиков». Корпоративный советник.
  9. ^ Духшер, Кевин (30 августа 2011 г.). «Суд приговорил бывшего юриста Петтерса Бэра к трем обвинительным приговорам, связанным с наркотиками». Звездная трибуна. Получено 25 июня, 2012.