Закон о рэкетирах и коррупционных организациях - Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act

Для песни Meek Mill см. R.I.C.O. (песня). Для эпизода телесериала см. РИКО (Лучше звоните Солу).

Закон о рэкетирах и коррупционных организациях
Большая печать Соединенных Штатов
Длинное названиеЗакон о борьбе с организованной преступностью в США.
Акронимы (разговорный)
  • OCCA
  • РИКО
НикнеймыЗакон о борьбе с организованной преступностью 1970 года
Принятто 91-й Конгресс США
Эффективный15 октября 1970 г.
Цитаты
Публичное право91-452
Устав в целом84 Стат.  922-3 иначе 84 Stat. 941
Кодификация
Заголовки изменены18 U.S.C .: Преступления и уголовное судопроизводство
U.S.C. разделы созданы18 U.S.C.  §§ 1961 –1968
Законодательная история
Верховный суд США случаи

В Под влиянием рэкетиров и коррумпированные организации (РИКО) действовать это Федеральный закон США который предусматривает расширенное уголовное наказание и гражданское основание иска за действия, совершенные в рамках текущего преступная организация. Закон RICO уделяет особое внимание рэкет и позволяет судить лидеров синдиката за преступления, которые они упорядоченный другие делать или помогал им в выполнении, закрывая предполагаемую лазейку, которая позволяла человеку, который дал указание кому-то другому, например, совершить убийство, быть освобожденным от судебного разбирательства, потому что он фактически не совершал преступление лично.[1]

RICO был введен в действие разделом 901 (а) Закона Закон о борьбе с организованной преступностью 1970 г. (Pub.L.  91–452, 84 Стат.  922, вступил в силу 15 октября 1970 г.) и кодифицирован в 18 U.S.C. гл. 96 в качестве 18 U.S.C.  §§ 1961 –1968. Дж. Роберт Блейки, советник Комитет по операциям правительства Сената США, разработала закон под пристальным наблюдением председателя комиссии, сенатора Джон Литтл Макклеллан. Он был принят в качестве Раздела IX Закона о борьбе с организованной преступностью 1970 года и подписан Ричард М. Никсон. В то время как его первоначальное использование в 1970-х годах заключалось в судебном преследовании Мафия так же, как и другие, которые активно участвовали в организованной преступности, его более позднее применение получило более широкое распространение.

Начиная с 1972 года, 33 штата приняли законы штата RICO, чтобы иметь возможность преследовать в судебном порядке подобное поведение.

Резюме

Согласно RICO, лицо, совершившее «не менее двух актов рэкета», выбирается из списка из 35 преступлений - 27 федеральные преступления и 8 государственные преступления —В течение 10 лет может быть предъявлено обвинение в рэкет если такие действия одним из четырех указанных способов связаны с «предприятием».[2] Виновные в рэкете могут быть оштрафованы на сумму до 25 000 долларов и приговорены к 20 годам тюремного заключения по обвинению в рэкете.[3] Кроме того, рэкетир должен лишиться всех доходов, полученных нечестным путем, и интереса к любому бизнесу, полученного посредством модели «рэкетической деятельности».[нужна цитата ]

Когда Прокурор США решает предъявить обвинение кому-либо согласно RICO, у них есть возможность добиваться досудебного запретительный судебный приказ или судебный запрет о временном аресте активов ответчика и предотвращении передачи потенциально конфискованного имущества, а также требование от ответчика предъявить гарантия выполнения обязательств. Это положение было помещено в закон, потому что владельцы Мафия -связанные с подставные корпорации часто скрывается с активами. Судебный запрет или гарантия исполнения гарантируют, что в случае вынесения обвинительного приговора есть что-то, что можно было бы арестовать.

Во многих случаях угроза обвинительного заключения RICO может вынудить ответчиков признать себя виновными по менее строгим обвинениям, отчасти потому, что конфискация активов затруднит оплату защиты. адвокат. Несмотря на жесткие положения, обвинение, связанное с RICO, считается легко доказать в суде, поскольку оно сосредоточено на моделях поведения, а не на преступных действиях.[4]

RICO также разрешает частному лицу, «поврежденному в его бизнесе или имуществе» «рэкетир», подать иск гражданский иск. Истец должен доказать существование «предприятия». Ответчик (и) не является предприятием; Другими словами, ответчик (и) и предприятие не одно и то же.[5] Между ответчиком (ями) и предприятием должно быть одно из четырех указанных взаимоотношений: либо ответчик (и) инвестировал доходы от модели рэкета в предприятие (18 U.S.C. § 1962 (a)); или ответчик (и) приобрел или сохранил долю в предприятии или контроль над ним в результате рэкета (подраздел (b)); или ответчик (и) вёл или участвовал в делах предприятия «посредством» рэкета (подраздел (c)); или ответчик (и) сговорился (а) совершить одно из вышеуказанных действий (подраздел (d)).[6] По сути, предприятие - это либо «приз», «инструмент», «жертва» или «преступник» рэкетиров.[7] Гражданский иск RICO может быть подан в государстве или Федеральный суд.[8]

Как уголовный, так и гражданский компоненты позволяют взыскать тройные убытки (убытки в трехкратном размере фактических / компенсационных убытков).

Хотя его основной целью было иметь дело с организованная преступность, Блейки сказал, что Конгресс никогда не намеревался применять его просто к мафии. Однажды он сказал Время, "Нам не нужен один набор правил для людей, чьи воротники синие или чьи имена оканчиваются на гласные, а другой набор правил для тех, чьи воротники белые и имеют Лиги Плюща дипломы ".[4]

Изначально прокуратура скептически относилась к использованию RICO, в основном потому, что это было бездоказательно. Закон RICO впервые был использован прокуратурой США в Южном округе Нью-Йорка 18 сентября 1979 г. при рассмотрении дела «Соединенные Штаты против Скотто». Скотто, который был осужден по обвинению в рэкете, получении незаконной оплаты труда и уклонении от уплаты подоходного налога, возглавил Международная ассоциация грузчиков. В 1980-х и 1990-х годах федеральные прокуроры использовали закон для предъявления обвинений нескольким фигурам мафии. Вторым крупным успехом стал Суд над мафией, который проходил с 25 февраля 1985 г. по 19 ноября 1986 г. Руди Джулиани обвинен 11 организованная преступность деятелей, в том числе руководителей так называемых "Пять семей ", согласно Закону RICO об обвинениях, включая вымогательство, трудовой рэкет и убийство по найму. Время журнал назвал это «Дело о делах», возможно, «самым значительным нападением на инфраструктуру организованной преступности с тех пор, как высшее командование Чикагская мафия был сметен в 1943 году », и процитировал заявленное намерение Джулиани:« Наш подход состоит в том, чтобы уничтожить пять семей ».[9] Преступный клан Гамбино босс Поль Кастеллано избежал осуждения, когда он и его босс, Томас Билотти, были убиты на улицах Мидтаун Манхэттен 16 декабря 1985 года. Однако 13 января 1987 года трое глав пяти семей были приговорены к 100 годам тюремного заключения.[10][11] Дженовезе и Коломбо лидеры, Тони Салерно и Кармин Персико получили дополнительные приговоры в отдельных судебных процессах с приговорами к 70 и 39 годам, которые будут исполняться последовательно. Ему помогали три помощника прокурора США: Майкл Чертофф, возможный второй министр внутренней безопасности США и соавтор Патриотический акт; Джон Саварезе, теперь партнер Wachtell Lipton Rosen & Katz; и Гил Чилдерс, позже заместитель начальника уголовного отдела Южного округа Нью-Йорка, а ныне управляющий директор юридического отдела Goldman Sachs.

Государственные законы

Начиная с 1972 года, 33 штата, а также Пуэрто-Рико и Виргинские острова США приняли законы штата RICO для покрытия дополнительных государственных правонарушений по аналогичной схеме.[12]

Предикатные преступления RICO

По закону значение рэкет изложен в 18 U.S.C.  § 1961. В соответствии с текущими поправками он включает:

Схема рэкетирской деятельности требует как минимум двух актов рэкета, один из которых произошел после даты вступления в силу настоящей главы, а последний - в течение десяти лет (исключая любой период тюремного заключения) после совершения предыдущего акта рэкета. В Верховный суд США поручил федеральным судам следовать тесту «непрерывность плюс взаимосвязь», чтобы определить, приводят ли факты конкретного дела к установленной схеме. Противозаконные действия, составляющие образец, называются «предикатными» преступлениями.[13] Предикатные действия связаны между собой, если они «имеют одинаковые или аналогичные цели, результаты, участников, жертв или методы совершения, либо иным образом взаимосвязаны по отличительным характеристикам и не являются изолированными событиями».[14] Непрерывность - это и закрытая, и открытая концепция, относящаяся либо к закрытому периоду поведения, либо к прошлому поведению, которое по своей природе проецируется в будущее с угрозой повторения.

Применение законов RICO

Хотя некоторые из предикатных актов RICO вымогательство и шантажировать, одним из наиболее успешных применений законов RICO была способность предъявлять обвинения и / или наказывать лиц за их поведение и действия, совершенные против свидетелей и потерпевших в предполагаемой мести или возмездии за сотрудничество с федеральными правоохранительными органами или спецслужбами.

Нарушения законов RICO могут быть заявлены в рамках гражданских исков или по уголовным обвинениям. В этих случаях обвинения могут быть предъявлены отдельным лицам или корпорациям в отместку указанным лицам или корпорациям, работающим с правоохранительными органами. Кроме того, обвинения также могут быть предъявлены физическим или юридическим лицам, подавшим в суд или возбудившим уголовное дело против ответчика.

Анти-SLAPP (стратегический иск против участия общественности ) законы могут применяться в попытке обуздать предполагаемое злоупотребления правовой системой частными лицами или корпорациями, которые используют суд в качестве оружия для ответных действий информаторы или жертвы, или заставить замолчать чужую речь. RICO можно обвинить, если будет показано, что юристы или их клиенты вступали в сговор и сотрудничали с целью сфабриковать фиктивные юридические жалобы исключительно в отместку и в отместку за себя, поданные в суд.[нужна цитата ]

Хотя законы RICO могут охватывать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в дополнение к другим более традиционным предикатным действиям RICO, таким как вымогательство, шантаж и рэкет, крупные и организованные наркосети в настоящее время обычно преследуются по закону Постоянно действующий Устав уголовного предприятия, также известный как «Статут вора в законе». Законы CCE нацелены только на торговцев людьми, которые несут ответственность за длительные и тщательно продуманные заговоры, тогда как закон RICO охватывает различные виды организованного преступного поведения.[15]

Гражданские положения

Устав RICO содержит положение, позволяющее начать гражданский иск частной стороной для взыскания убытков, понесенных в результате совершения предикатного правонарушения RICO.[16][17]

Известные случаи

Мотоциклетный клуб Hells Angels

В 1979 году федеральное правительство США преследовало Сонни Баргер и несколько членов и партнеров Окленд глава Hells Angels используя RICO. В США против Баргера, группа обвинения попыталась продемонстрировать образец поведения, чтобы осудить Баргера и других членов клуба RICO за преступления, связанные с оружием и незаконными наркотиками. Присяжные оправдали Баргера по обвинению в РИКО. присяжные о предикатных актах: «Не было доказательств, что это было частью политики клуба, и сколько бы они ни старались, правительство не могло придумать никаких компрометирующих протоколов ни на одной из наших встреч, в которых упоминались бы наркотики и оружие».[18][19]

Латинские короли

Несколько членов Латинские короли были осуждены за преступления RICO.[20]

Гил Дозье

Комиссар штата Луизиана по сельскому и лесному хозяйству Гил Дозье в должности с 1976 по 1980 гг. обвинительный акт с нарушениями как Hobbs и законы RICO. Его обвинили в том, что он заставлял компании, ведущие дела с его отделом, вносить взносы в предвыборную кампанию от его имени. 23 сентября 1980 г. Батон-Руж -основан Окружной суд США по Среднему округу Луизианы осудил Дозье по пяти пунктам вымогательство и рэкет. Приговор в виде десяти лет тюремного заключения, позже увеличенный до восемнадцати, когда были определены другие правонарушения, и штраф в размере 25000 долларов был приостановлен до рассмотрения апелляции, и Дозье остался на свободе. залог.[21] В итоге он прослужил почти четыре года, пока не стал президентом. коммутация освободил его в 1986 году.[22]

Ки-Уэст, Департамент полиции Флориды

Примерно в июне 1984 г. Департамент полиции Ки-Уэста находится в Округ Монро, Флорида, была объявлена ​​преступной федеральный Устав RICO после продолжительного Министерство юстиции США изучение. Несколько высокопоставленных офицеров департамента, включая заместителя начальника полиции Раймонда Кассамайора, были арестованы по федеральным обвинениям в проведении защитная ракетка за незаконный кокаин контрабандисты.[23] В испытание, свидетель показал, что он обычно доставлял пакеты с кокаином в офис заместителя начальника мэрии.[24]

Майкл Милкен

29 марта 1989 г. Американец финансист Майкл Милкен был обвинен по 98 пунктам обвинения в рэкете и мошенничестве, связанных с расследованием заявления о инсайдерская торговля и другие правонарушения. Милкена обвинили в использовании широкой сети контактов для манипулирования ценами на акции и облигации. Это был один из первых случаев, когда обвинение RICO было предъявлено лицу, не имеющему отношения к организованной преступности. Милкен признал себя виновным в шести менее серьезных преступлениях, связанных с мошенничеством с ценными бумагами и уклонением от уплаты налогов, вместо того чтобы рисковать провести остаток своей жизни в тюрьме, и в итоге отсидел в тюрьме 22 месяца. Милкен также получил пожизненный запрет на деятельность в сфере ценных бумаг.[25]

7 сентября 1988 г. работодатель Милкена Дрексель Бернхэм Ламберт, пригрозили обвинениями RICO ответить, правовая доктрина, согласно которой корпорации несут ответственность за преступления своих сотрудников. Компания Drexel избежала обвинений RICO, введя Мольба Алфорда к менее серьезным преступлениям, связанным с парковкой на складе и биржевые операции. В тщательно сформулированной просьбе Дрексел заявил, что «не может оспаривать утверждения» правительства. Если бы Drexel было предъявлено обвинение в соответствии с уставом RICO, ему пришлось бы разместить гарантийный залог на сумму до 1 миллиарда долларов, чтобы избежать замораживания своих активов. Это имело бы приоритет над всеми другими обязательствами фирмы, включая ссуды, которые обеспечивали 96 процентов ее капитальной базы. Если бы облигацию пришлось выплатить, ее акционеры были бы практически уничтожены. Поскольку банки не будут предоставлять кредит фирме, которой предъявлено обвинение в соответствии с RICO, обвинительное заключение, скорее всего, привело бы к прекращению деятельности Drexel.[26] По крайней мере, по одной оценке, обвинительный акт RICO разрушил бы фирму в течение месяца.[27] Спустя годы президент и генеральный директор Drexel Фред Джозеф сказал, что у Дрекселя не было другого выбора, кроме как признать себя виновным, потому что «финансовое учреждение не может пережить обвинительный акт RICO».[28]

Высшая лига бейсбола

В 2001, Высшая лига бейсбола владельцы команд проголосовали за устранить две команды, предположительно Миннесота Близнецы и Монреаль Экспо. В 2002 году бывшие миноритарные владельцы Expos подали обвинения в соответствии с законом RICO против комиссара MLB. Бад Селиг и бывший владелец Expos Джеффри Лориа, утверждая, что Селиг и Лория намеренно сговорились обесценивать команде для личной выгоды при подготовке к переезду.[29] Если бы его признали виновным, Высшая лига бейсбола могла бы нести ответственность до 300 миллионов долларов в штрафные убытки. Дело длилось два года, успешно помешав переезду Expos в Вашингтон или сокращение за это время. В итоге он был отправлен арбитраж, где арбитры вынесли решение в пользу Высшей лиги бейсбола,[30] разрешение переезда в Вашингтон.

Департамент полиции Лос-Анджелеса

В апреле 2000 года федеральный судья Уильям Дж. Ри в Лос-Анджелесе вынес решение по одному Рампарт скандал В деле говорится, что истцы могут подавать иски RICO против LAPD, что является беспрецедентным выводом. Идея о том, что полицейскую организацию можно охарактеризовать как рэкетирское предприятие, потрясла мэрию и нанесла еще больший ущерб и без того запятнанному имиджу полиции Лос-Анджелеса. Однако в июле 2001 года окружной судья США Гэри А. Фесс заявил, что истцы не имеют права подавать в суд на LAPD в соответствии с RICO, поскольку они заявляют о телесных повреждениях, а не об экономическом или имущественном ущербе.[31]

Mohawk Industries

26 апреля 2006 г. Верховный суд слышал "Mohawk Industries, Inc." против Уильямса, Нет. 05-465, 547 НАС. 516 (2006), который касался того, какие корпорации подпадают под действие RICO. Компания Mohawk Industries предположительно наняла нелегальные иностранцы, в нарушение RICO. Суд попросили решить, является ли Mohawk Industries вместе с кадровыми агентствами «предприятием», которое может преследоваться по закону RICO, но в июне того же года отклонил дело и вернул его в Апелляционный суд.[32]

Преступный клан Гамбино

Джон Готти и Франк Locascio 2 апреля 1992 г. были осуждены по закону RICO и позднее приговорены к пожизненному заключению.[33]

В Тампе 16 октября 2006 г. четыре члена Преступный клан Гамбино (Капо Рональд Труккио, Терри Скаглионе, Стивен Каталлоно, Энтони Муччароне и его партнер Кевин МакМахон) предстали перед судом по законам RICO, признаны виновными и приговорены к жизнь в тюрьме.

Преступный клан Луккезе

В середине 1990-х прокуроры Грегори О'Коннелл и Чарльз Роуз использовал обвинения RICO, чтобы обрушить Семья Луккезе в течение 18 месяцев. Распад семьи Луккезе оказал глубокое финансовое воздействие на ранее принадлежавшие мафии предприятия, такие как строительство, производство одежды и вывоз мусора. Здесь они доминировали и вымогали деньги посредством налогов, сборов и сборов. Примером такого вымогательства был мусорный бизнес. Вывоз мусора из Всемирный торговый центр когда мафия монополизировала бизнес, их снос обошелся владельцам зданий в 1,2 миллиона долларов в год по сравнению с 150 тысячами долларов в год, когда можно было подавать заявки на участие в конкурсе.[34]

Преступный клан Бонанно

Преступный клан Бонанно босс Джозеф Массино Судебный процесс начался 24 мая 2004 г., судья Николас Гарауфис председательствующим, а Грег Д. Андрес и Роберт Хенох возглавляют обвинение.[35] Теперь он столкнулся с 11 пунктами обвинения в совершении семи убийств (из-за перспективы того, что прокуроры будут добиваться смертной казни за убийство Шашасии, это дело было выделено для отдельного рассмотрения), поджогах, вымогательстве, ростовщичестве, незаконных азартных играх и отмывании денег.[36] После пяти дней обсуждения 30 июля 2004 г. присяжные признали Массино виновным по всем 11 пунктам обвинения. Его приговор был первоначально назначен на 12 октября, и ожидалось, что он получит наказание в виде пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.[37] Жюри также одобрило рекомендованные прокуратурой 10 миллионов долларов. конфискация от доходов его правления в качестве босса Бонанно в день вынесения приговора.[38]

Сразу после вынесения приговора 30 июля, когда суд был отложен, Массино потребовал встречи с судьей Гарауфисом, где он сделал свое первое предложение о сотрудничестве.[39] Он сделал это в надежде спасти свою жизнь; ему грозила смертная казнь, если он был признан виновным в убийстве Шаски. Действительно, один из Джон Эшкрофт Последним актом генерального прокурора было приказание федеральным прокурорам добиваться смертной казни для Массино.[40] Таким образом, Массино стал первым боссом мафии, казненным за свои преступления, и первым боссом мафии, которому грозила смертная казнь с тех пор. Лепке Бухалтер казнен в 1944 г.[41] Массино был первым действующим боссом преступного клана Нью-Йорка, который обернул доказательства штата, и вторым в истории американской мафии, сделавшим это.[42] (Преступный клан Филадельфии босс Ральф Натале перевернулся в 1999 году, когда ему предъявили обвинение в наркотиках).[43]

Чикаго Наряд

В 2005 г. Министерство юстиции США с Операция Семейные секреты обвиненный 14 Чикаго Наряд (также известных как Outfit, Chicago Mafia, Chicago Mob или Organization) члены и партнеры под предикатами RICO.[44] Пятеро обвиняемых были осуждены за нарушения РИКО и другие преступления. Шесть признали себя виновными, двое умерли до суда, а один был слишком болен, чтобы его судить.[45]

Майкл Конахан и Марк Чаварелла

Большое федеральное жюри в Среднем округе Пенсильвании вынесло обвинительное заключение по 48 пунктам против бывшего Округ Люцерн Судьи суда по общим искам Майкл Конахан и Марк Чаварелла.[46] Судьям было предъявлено обвинение в РИКО после якобы совершенных мошенничество с использованием почты и телеграмм, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, и мошенничество с честными услугами. Судьи обвинялись в захвате откаты для содержания несовершеннолетних, осужденных судьями в основном за мелкие преступления, в частном изоляторе. Многие местные и национальные газеты окрестили этот инцидент "Дети за денежный скандал ".[47] 18 февраля 2011 года федеральное жюри признало Марка Чавареллу виновным в рэкете из-за его причастности к получению незаконных платежей от Роберта Мерикла, разработчика PA Child Care, и прокурора Роберта Пауэлла, совладельца учреждения. Чаварелла предстает перед федеральным судом еще по 38 пунктам обвинения.[48]

Скотт В. Ротштейн

Скотт В. Ротштейн лишенный адвокатского статуса адвокат, бывший управляющий акционер, председатель и Директор компании ныне несуществующих Ротштейн Розенфельдт Адлер юридическая фирма. Его обвинили в финансировании своей благотворительности, политических взносов, зарплат в юридических фирмах и экстравагантном образе жизни на огромные 1,2 миллиарда долларов. Схема Понци. 1 декабря 2009 года Ротштейн сдался федеральным властям и впоследствии был арестован по обвинениям, связанным с RICO.[49] Хотя его заявление о привлечении к ответственности не было виновным, Ротштейн сотрудничал с правительством и отменил свое признание вины в пяти федеральных преступлениях 27 января 2010 года. Облигацию отказал мировой судья США Робин Розенбаум, который постановил это из-за его способности подделывать документы. он считался опасным для побега.[50] 9 июня 2010 года Ротштейн был приговорен к 50 годам тюремного заключения после слушания в федеральном суде в Форт-Лодердейле.[51]

AccessHealthSource

Одиннадцати ответчикам было предъявлено обвинение по обвинению RICO в якобы оказании помощи AccessHealthSource, местному поставщику медицинских услуг, в получении и поддержании прибыльных контрактов с органами местного самоуправления и правительства штата в городе Эль-Пасо, штат Техас, "посредством подкупа и откатов избранным должностным лицам или себе самому и другие, вымогательство под прикрытием власти, мошеннические схемы и уловки, ложные предлоги, обещания и представления и лишение права граждан на честные услуги своих избранных местных должностных лиц »(см. обвинительный акт).[52]

ФИФА

Основная статья: Дело о коррупции ФИФА 2015 года

Четырнадцать ответчиков, связанных с ФИФА были обвинены в соответствии с законом RICO по 47 пунктам обвинения в «рэкете, мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью отмывания денег, среди прочих преступлений, в связи с участием обвиняемых в 24-летней схеме обогащения за счет коррупции в международном футболе». Среди обвиняемых много нынешних и бывших высокопоставленных офицеров ФИФА и ее дочерних компаний. КОНКАКАФ. Обвиняемые якобы использовали предприятие в качестве прикрытия для сбора взяток на миллионы долларов, что, возможно, повлияло на победу России и Катара в торгах на размещение 2018 и 2022 Чемпионат мира по футболу, соответственно.[53]

Компания Драммонд

В 2015 году компания Drummond подала в суд на адвокатов Терренса П. Коллингсворта и Уильяма Р. Шерера, правозащитную группу International Rights Advocates (IRAdvocates) и голландского бизнесмена. Альберт ван Бильдербеек, один из владельцев Масло Льяноса, обвиняя их в нарушении RICO, утверждая, что Драммонд работал вместе с Autodefensas Unidas de Colombia чтобы убить лидеров профсоюзов в непосредственной близости от их колумбийских угольных шахт, что Драммонд отрицает.[54]

Сенатор от Коннектикута Лен Фазано

В 2005 году федеральное жюри обязало Fasano выплатить 500 000 долларов по RICO за незаконную помощь клиенту в сокрытии его активов в деле о банкротстве.[55]

ЛЕХТЕР против АПРИО

В деле Северной Джорджии Лехтер против Априо:[56] Бухгалтерская фирма Aprio, LLP, Атланта, Джорджия[57] подали в суд клиенты за вовлечение их в схему уклонения от уплаты налогов[58] с помощью сервитуты сохранения.[59] В жалобе[60] Дэвид Дири, поверенный истца, заявил: «Это именно тот тип поведения, который был разработан в соответствии с гражданским статутом RICO, когда у вас есть группа профессиональных консультантов, которые тайно составляют схему, манипулируя кучей технических правил. что непрофессионалы не понимают, как лишать людей их денег ".[61] В частности, в иске упоминаются нарушения Закона об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров, и о коррумпированных организациях («RICO»), 18 U.S.C. §§1961–1968, нарушение статута Джорджии РИКО, O.C.G.A. § 16-4-1 и след.[62]

Об этом случае сообщалось в двух статьях Forbes. Первый из них: «Предполагаемым организаторам синдицированного налогового убежища в сфере охраны природы предъявлен коллективный иск».

Джей Адкиссон,[59] а второй - «Марширование по Грузии - коллективные иски против синдикаторов по охране природы» Питера Дж. Рейли.[63]

Дело рассматривается в отношении его последствий в отношении использования сервитутов по сохранению в качестве налоговые убежища.[64] Статья в Bloomberg налоговые государства: «Групповой иск, в котором утверждается, что сторонники синдицированных сервитутов по сохранению с самого начала знали, что их сделки нарушают налоговое законодательство, является новым правовым средством для обиженных инвесторов, поскольку Налоговая служба и Министерство юстиции подавляют свои собственные репрессии».[65]

Международные эквиваленты RICO

Законодательство США о RICO имеет другие эквиваленты в остальном мире. Несмотря на Интерпол Имея стандартизированное определение преступлений, подобных RICO, толкование и национальное применение в законодательстве (и правоприменительной практике) сильно различаются. Большинство стран сотрудничают с США в обеспечении соблюдения правил RICO только в тех случаях, когда конкретно нарушаются их собственные соответствующие законы, но это соответствует протоколам Интерпола по таким вопросам.

По странам в алфавитном порядке:

Без других стран, применяющих законодательство, аналогичное RICO, многие трансграничные дела RICO были бы невозможны. В общей массе дел RICO, переданных в суд, по крайней мере, 50% имели какой-либо компонент правоприменения за пределами США. Перевод денег из финансовой системы США в офшоринг как часть рэкета (и особенно отмывания денег) обычно является основным фактором, способствующим этому.

Однако в других странах действуют законы, позволяющие правительству изымать собственность незаконного происхождения. В Колумбии и Мексике действуют особые законы, которые определяют участие в преступных организациях как отдельное преступление.[69] а также отдельные законы, разрешающие арест товаров, связанных с этими преступлениями.[70] В последнем есть специальная глава под названием «Международное сотрудничество», в которой мексиканским властям предписывается сотрудничать с иностранными властями в отношении активов организованной преступности в Мексике и обеспечивается структура, с помощью которой мексиканские власти могут вежливо запрашивать сотрудничество с иностранными властями в отношении активов. расположенные за пределами Мексики, с точки зрения любых международных договоров, участниками которых они могут быть.

Возможно, это может быть истолковано как разрешение на применение Закона RICO в Мексике при условии, что между Мексикой и странами существуют соответствующие международные соглашения с положениями, эквивалентными RICO или RICO.[нужна цитата ]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ 18 Свода законов США, § 1962 (c); смотрите также Руководство уголовного обвинителя RICO В архиве 17 февраля 2015 г. Wayback Machine, уточняя, что «Ответчик может нести ответственность за преступный сговор RICO, даже если ответчик не участвовал в деятельности или управлении предприятием»
  2. ^ «Обжалование обвинительного приговора по закону RICO». Federalappealslawfirm.com. В архиве с оригинала 8 января 2020 г.. Получено 22 мая, 2020.
  3. ^ 18 Кодекс США § 924. Штрафы; 18 Кодекс США § 1963. Уголовное наказание
  4. ^ а б Сандерс, Ален; Пейнтон, Присцилла (21 августа 1989 г.). "Закон: Столкновение с Гуччи". Время. В архиве из оригинала от 8 апреля 2010 г.. Получено 30 сентября, 2009.
  5. ^ Олсен, Уильям П. Справочник по борьбе с коррупцией: как защитить свой бизнес на мировом рынке. Хобокен, Нью-Джерси: Уайли.
  6. ^ 18 USC § 1962.
  7. ^ "Как отметил Верховный суд в Национальная организация женщин против Шайдлера, 510 НАС. 249, 259 n.5 (1994), один комментатор использовал «термины« приз »,« инструмент »,« жертва »и« преступник »для описания четырех отдельных ролей, которые предприятие может играть в § 1962 года». (цитируя Дж. Роберт Блейки, Действия по борьбе с гражданским мошенничеством RICO в контексте: размышления о Беннет против Берга, 58 Notre Dame L. Rev. 237, 307-25 (1982). См. Стр. 32 книги RICO «Штат за штатом: Руководство по судебным разбирательствам в соответствии с Уставом штата о рэкете», Джон Э. Флойд, Раздел антимонопольного законодательства, Американская ассоциация адвокатов, номер карточки каталога Библиотеки Конгресса 97-70903, ISBN  1-57073-396-1
  8. ^ Ван Овер, Гил. "Могу ли вы быть объектом претензии RICO?". Журнал дилеров. Архивировано из оригинал 14 октября 2008 г.. Получено 30 сентября, 2009.
  9. ^ Стенгель, Ричард (24 июня 2001 г.). «Страстный прокурор». Время. В архиве из оригинала 4 декабря 2007 г.. Получено 15 ноября, 2006.
  10. ^ Любаш, Арнольд Х. (20 ноября 1986 г.). "Присяжные США осудили восемь членов комиссии мафии". Нью-Йорк Таймс. В архиве с оригинала 26 сентября 2015 г.. Получено 2 августа, 2015.
  11. ^ Любаш, Арнольд Х. (14 января 1987 г.). «Судья приговорил 8 лидеров мафии к тюремным срокам». Нью-Йорк Таймс. В архиве из оригинала 24 мая 2015 г.. Получено 2 августа, 2015.
  12. ^ Отделение индивидуальной, небольшой фирмы и общей практики. "Введение: Штат за штатом RICO: Руководство по судебным разбирательствам в соответствии с законами штата о рэкете, второе издание". Американская ассоциация адвокатов. Архивировано из оригинал 22 февраля 2014 г.. Получено 15 февраля, 2014.
  13. ^ "Закон о рэкетирских и коррумпированных организациях (RICO)". Justia. Апрель 2018. В архиве из оригинала 14 сентября 2018 г.. Получено 15 сентября, 2019. Эти преступления известны как «предикатные» преступления.
  14. ^ H.J. Inc. против Northwestern Bell Тел. Co., 492 НАС. 229, 240 (1989) («'[C] обычное поведение образует образец, если оно включает преступные действия, которые имеют те же или аналогичные цели, результаты, участников, жертв или методы совершения, или иным образом взаимосвязаны по отличительным характеристикам и не являются изолированными событиями. . '18 USC 3575 (e) ").
  15. ^ Карлсон, К. (1993). «Преследование преступных предприятий». Серия справочных материалов по национальному уголовному правосудию. Соединенные Штаты: Специальный отчет Статистического управления юстиции: 12. В архиве из оригинала от 11 сентября 2007 г.. Получено 28 декабря, 2009.
  16. ^ LII Кодекс США, раздел 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ И УГОЛОВНАЯ ПРОЦЕДУРА Часть I. ПРЕСТУПЛЕНИЯ Глава 96. ВЛИЯНИЕ РОГАНИЗАТОВ И КОРРУПЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Раздел 1964. Гражданские средства правовой защиты В архиве 29 августа 2018 г. Wayback Machine 18 Кодекс США § 1964. Гражданские средства правовой защиты
  17. ^ «Архивная копия». В архиве из оригинала 14 сентября 2018 г.. Получено 13 сентября, 2018.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  18. ^ Баргер, Ральф «Сонни»; Циммерман, Кейт; Циммерман, Кент (2000). Ангел ада: жизнь и времена Сонни Баргера и мотоциклетного клуба "Ангелы ада".[требуется полная цитата ]
  19. ^ «Исследование организованной преступности». Клаус фон Лампе. 2000 г. В архиве из оригинала 13 января 2008 г.. Получено 8 декабря, 2007.
  20. ^ Brotherton, Дэвид С. (февраль 2004 г.). Всемогущий латинский король и нация королевы: уличная политика и преобразование банды Нью-Йорка. Издательство Колумбийского университета. XVI – XIX, 158, 159. ISBN  0-231-11418-4.
  21. ^ "707 F.2d 862: США против Дозьера". law.justia.com. В архиве из оригинала 28 сентября 2013 г.. Получено 1 мая, 2013.
  22. ^ "Локатор заключенных". Федеральное бюро тюрем. В архиве с оригинала 30 сентября 2013 г.. Получено 18 июня, 2013.
  23. ^ "Департамент полиции Ки-Уэста назван" преступным предприятием "'". Нью-Йорк Таймс. 1 июля 1984 г. В архиве с оригинала 18 ноября 2007 г.. Получено 30 сентября, 2009.
  24. ^ Клингенер, Нэнси (22 мая 2005 г.). «От вредительства до контрабанды и развития, коррупции и расследований - долгая история». Гражданин Ки-Уэста. Архивировано из оригинал 20 марта 2007 г.. Получено 30 сентября, 2009.
  25. ^ Гербер, Юрг; Дженсен, Эрик Л. (2007). Энциклопедия белых воротничков преступности. Издательская группа "Гринвуд". ISBN  9780313335242. В архиве с оригинала 28 июля 2020 г.. Получено 16 августа, 2014.
  26. ^ Стоун, Дэн Г. (1990). Первоапрельские дураки: рассказ инсайдера о взлете и крахе Дрекселя Бернхэма. Нью-Йорк: Дональд И. Хорошо. ISBN  1-55611-228-9.
  27. ^ Стюарт, Джеймс Б. (1992). Логово воров (переиздание ред.). Саймон и Шустер. п. 517. ISBN  0-671-79227-X. В архиве из оригинала 14 мая 2016 г.. Получено 1 января, 2016.
  28. ^ Корнблут, Джесси (1992). Совершенно уверен: преступление и наказание Майкла Милкена. Нью-Йорк: Уильям Морроу и компания. ISBN  0-688-10937-3.
  29. ^ Часс, Мюррей (17 июля 2002 г.). "Бейсбол: костюм для рэкетира группы доводит бейсбол до полной щетины". Нью-Йорк Таймс. В архиве из оригинала 4 ноября 2010 г.. Получено 30 сентября, 2009.
  30. ^ «Правление открывает путь для переезда в округ Колумбия». ESPN.com. Ассошиэйтед Пресс. 15 января 2004 г. В архиве с оригинала 11 октября 2011 г.. Получено 30 сентября, 2009.
  31. ^ Вайнштейн, Генри (13 июля 2001 г.). «Использование закона RICO в делах Rampart ослаблено». Лос-Анджелес Таймс. В архиве с оригинала 6 декабря 2014 г.. Получено 6 ноября, 2013.
  32. ^ "Mohawk Industries, Inc. против Уильямса, Ширли и др." (PDF). Верховный суд США. В архиве (PDF) из оригинала 29 октября 2012 г.. Получено 27 мая, 2008.
  33. ^ "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, апеллянт против ФРАНКА ЛОКАСИО, и ДЖОН ГОТТИ, ответчики-апеллянты". ispn.org. Апелляционный суд США второго округа. 8 октября 1993 г. В архиве с оригинала 15 марта 2012 г.. Получено 9 марта, 2012.
  34. ^ Фолькман, Эрнест (1998). Gangbusters: The Destruction of the Last Mafia Dynasty в Америке. 53 Shore Road, Винчестер, Массачусетс 01890: Faber and Faber, Inc. ISBN  0-571-19942-9.CS1 maint: location (связь)
  35. ^ Глаберсон, Уильям (25 мая 2004 г.). «Ужасные преступления, описанные прокурорами как начало судебного процесса над мафией». Нью-Йорк Таймс. В архиве с оригинала 16 декабря 2014 г.. Получено 20 апреля, 2012.
  36. ^ Рааб, стр. 679
  37. ^ Глаберсон, Уильям (31 июля 2004 г.). "Карьера криминального авторитета заканчивается радикальными убеждениями". Нью-Йорк Таймс. В архиве с оригинала 16 декабря 2014 г.. Получено 16 апреля, 2012.
  38. ^ ДеСтефано 2007, стр. 312
  39. ^ ДеСтефано 2007, стр. 314–315
  40. ^ Глаберсон, Уильям (13 ноября 2004 г.). «Судьи возражают против предложения Эшкрофта о казни гангстера». Нью-Йорк Таймс. В архиве с оригинала 28 июля 2020 г.. Получено 21 апреля, 2012.
  41. ^ "'Последнему дону грозит казнь ». Хранитель. Ассошиэйтед Пресс. 13 ноября 2004 г. В архиве с оригинала 28 августа 2013 г.. Получено 3 апреля, 2013.
  42. ^ Рааб, стр. 688.
  43. ^ Браун, Стивен (4 мая 2001 г.). "Эта толпа выстрелила себе мозги". Лос-Анджелес Таймс. В архиве из оригинала 28 мая 2011 г.. Получено 5 мая, 2012.
  44. ^ "Пресс-релиз прокурора США Пэта Фицджеральда" В архиве 7 марта 2010 г. Wayback Machine, 25 апреля 2005 г., проверено 01.11.2009
  45. ^ "Семейные тайны убийственного типа" В архиве 29 мая 2016 г. Wayback Machine, ФБР, 01.10.2007, получено 29.10.2009.
  46. ^ "Обвинение: Соединенные Штаты против Конахана и Чавареллы" (PDF). 9 сентября 2009 г.. Получено 12 сентября, 2009.[постоянная мертвая ссылка ]
  47. ^ Морган-Бесекер, Терри (10 сентября 2009 г.). «Бывшие судьи отсчитали 48 очков». Лидер Times. В архиве из оригинала 14 сентября 2009 г.. Получено 11 сентября, 2009.
  48. ^ «Жюри признает Чавареллу виновным по первому из 39 пунктов». Лидер Times. 18 февраля 2011 г. Архивировано с оригинал 20 февраля 2011 г.. Получено 18 февраля, 2011.
  49. ^ "Документ об обвинении Скотта Ротштейна". Scribd.com. В архиве из оригинала 12 января 2012 г.. Получено 24 апреля, 2012.
  50. ^ «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 6 декабря 2009 г.. Получено 2 декабря, 2009.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  51. ^ Уивер, Джей (9 июня 2010 г.). «Плутовщик Понци Скотт Ротштейн приговорен к 50 годам лишения свободы». Майами Геральд. В архиве с оригинала 4 декабря 2010 г.. Получено 10 июня, 2010.
  52. ^ Бракамонте, Рамон. «Государственная коррупция: федералы заявляют о взяточничестве и откатах». Эль-Пасо Таймс. Получено 24 апреля, 2012.[постоянная мертвая ссылка ]
  53. ^ «Девять официальных лиц ФИФА и пять руководителей корпораций обвинены в сговоре с рэкетом и коррупции». Министерство юстиции США. 27 мая 2015 года. В архиве из оригинала 27 мая 2015 г.. Получено 27 мая, 2015.
  54. ^ Кент Фолк, [automartz.com Драммонд подает в суд на тех, кто утверждает, что угольная компания причастна к гибели людей в Колумбии], Новости Бирмингема, 8 апреля 2015 г.
  55. ^ "Восприятие, а не реальность, имеет значение". Connecticut Law Tribune. В архиве с оригинала 5 октября 2016 г.. Получено 4 октября, 2016.
  56. ^ "Лехтер и другие против Априо, LLP и другие". Документы и документы Justia. В архиве с оригинала 8 сентября 2020 г.. Получено 28 августа, 2020.
  57. ^ "Отмеченная наградами консалтинговая компания под руководством CPA | Aprio | Passionate For What's Next®". Априо. В архиве с оригинала 27 августа 2020 г.. Получено 28 августа, 2020.
  58. ^ «Бухгалтеры, оценщики, адвокаты подали в суд по поводу предполагаемой схемы мошенничества с налоговыми кредитами». Bisnow. В архиве с оригинала 22 апреля 2020 г.. Получено 28 августа, 2020.
  59. ^ а б Адкиссон, Джей. "Предполагаемым организаторам синдицированного налогового убежища по охране природы предъявлен коллективный иск". Forbes. В архиве из оригинала 4 сентября 2020 г.. Получено 28 августа, 2020.
  60. ^ "Досье по делу Лехтер против Априо, ТОО, 1: 20-cv-01325 - CourtListener.com". Судебный слушатель. В архиве с оригинала 8 сентября 2020 г.. Получено 28 августа, 2020.
  61. ^ «Участники сделок с землей, нацеленных на IRS, предъявляют иск против предполагаемых промоутеров». news.bloombergtax.com. В архиве с оригинала 8 сентября 2020 г.. Получено 28 августа, 2020.
  62. ^ "Лехтер и другие против Априо, LLP и другие". Документы и документы Justia. В архиве с оригинала 8 сентября 2020 г.. Получено 28 августа, 2020.
  63. ^ Рейли, Питер Дж. «Марширование через Грузию - коллективные иски против синдикаторов по охране природы». Forbes. В архиве с оригинала 17 июля 2020 г.. Получено 28 августа, 2020.
  64. ^ «4 фирмы предъявили иск на сумму более 30 миллионов долларов в виде налоговых отчислений за легкость - Law360». www.law360.com. В архиве с оригинала 8 апреля 2020 г.. Получено 28 августа, 2020.
  65. ^ «Syndicated Easement Scrutiny создает новый фронт с иском RICO». news.bloombergtax.com. В архиве с оригинала 8 сентября 2020 г.. Получено 28 августа, 2020.
  66. ^ Кинг, Колин (июнь 2010 г.). Конфискация преступных активов: борьба с организованной преступностью через систему правосудия «среднего плана» (PDF) (Кандидат наук.). Лимерикский университет. п. 21. В архиве (PDF) с оригинала 4 апреля 2019 г.. Получено 9 ноября, 2018.
  67. ^ Агентство по борьбе с крупнейшей организованной преступностью и коррупцией, MOCA, в архиве из оригинала 8 сентября 2016 г., получено 28 августа, 2016
  68. ^ Обращение министра национальной безопасности, MOCA, заархивировано из оригинал 13 сентября 2016 г., получено 28 августа, 2016
  69. ^ "Ley Federal contra la Delincuencia Organizada". действовать из 28 октября 1996 г. (PDF) (на испанском). Архивировано из оригинал (PDF) 1 августа 2010 г.
  70. ^ "Ley de Extinción de Dominio". действовать из 30 апреля 2009 г. (PDF) (на испанском). Архивировано из оригинал (PDF) 29 декабря 2009 г.

Багчи, Айша. Bloomberg Tax. «Участники сделок с землей, нацеленных на IRS, предъявляют иск против предполагаемых промоутеров». 27 марта 2020 года.

дальнейшее чтение

  • Криминальный RICO: 18 U.S.C. 1961–1968: Руководство для федеральных прокуроров. Вашингтон, округ Колумбия: Департамент юстиции США, отдел по уголовным делам, отдел организованной преступности и рэкета, [2009].
  • Соединенные Штаты. Конгресс. Жилой дом. Комитет по судебной власти. Подкомиссия № 5. Борьба с организованной преступностью. Слушания ... Девяносто первый Конгресс, вторая сессия 30-го заседания и соответствующие предложения, касающиеся борьбы с организованной преступностью в США [проводятся] 20, 21, 27 мая; 10, 11, 17 июня; 23 июля и 5 августа 1970 г. Вашингтон, округ Колумбия: Типография правительства США, 1970.

внешняя ссылка