Джеймс М. Дэвис - James M. Davis

Джеймс М. Дэвис (1948 г.р.) - бывший главный финансовый директор из Стэнфордская финансовая группа. 27 августа 2009 г. он признал себя виновным по обвинению в мошенничество и препятствие отправлению правосудия по отношению к 7 миллиардам долларов инвестиционное мошенничество Схема Понци предположительно управляется компанией.[1] 22 января 2013 года Дэвис был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в мошенничестве Stanford Financial.[2] Он признал, что знал о Аллен Стэнфорд нецелевого использования средств, и он помогал замалчивать злоупотребление средствами.[2] Дэвиса также приговорили к трем годам заключения под надзором и приговорили к приговору в размере 1 миллиарда долларов.[3] Он отбыл наказание в Мемфисском FCI и был освобожден 24 июля 2017 года.[4]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Краусс, Клиффорд (28 августа 2009 г.). "'Сделка Стэнфорда заключена с клятвой крови, суд объявлен ". Нью-Йорк Таймс.
  2. ^ а б Бывший финансовый директор Стэнфордского финансового института получил 5 лет тюрьмы, Wall Street Journal, 22 января 2013 г.
  3. ^ Пресс-релиз, Прокуратура США. Бывший финансовый директор компаний Stanford Group приговорен к заключению в федеральной тюрьме за участие в схеме мошенничества и препятствование, ФБР, 22 января 2013 г.
  4. ^ Локатор заключенных, Федеральное бюро тюрем '

внешняя ссылка