Суд над Шабиром Шаиком - Schabir Shaik trial

В Суд над Шабиром Шаиком был важным судебным процессом в постапартеид Южная Африка. Дело, рассмотренное в Дурбан и прибрежное местное отделение из Высший суд перед судьей Хилари Сквайрс, доказали мошенничество и коррупцию между Дурбан бизнесмен Шабир Шайк и Южная Африка лидер Джейкоб Зума.

Списание Шайком значительных личных кредитов Зумы в 1999 году вызвало подозрения в отношении их финансовой деятельности. После прошения Шайка апелляции в Верховный апелляционный суд 9 ноября 2006 года он начал отбывать наказание в виде 15 лет. После того, как брат Шейка, Чиппи Шайк, был отстранен от Министерство обороны За участие в коррупционной сделке с оружием Шабир Шайк был арестован в 2001 году за хранение секретных документов, после чего следователи обнаружили, что он участвовал в коррупционных сделках с Зумой, а также в мошенничестве. Он предстал перед судом в октябре 2004 г. и не признал себя виновным.

Суд над Шайком был предметом пристального внимания СМИ из-за участия нескольких высокопоставленных членов Правительство Южной Африки. Хотя Шайк утверждал, что его финансовые дела были законными, 30 мая 2005 года Высокий суд Дурбана вынес свое окончательное решение. Он был признан виновным в коррупции за уплату Зуме 1,2 миллиона. Rand (АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 185000) для развития их отношений и вымогательства взятки у французов. руки Компания Томсон-CSF, сейчас же Фалес, а также признан виновным в мошенничестве при списании более 1 миллиона рандов (154 000 долларов США) неоплаченных долгов Зумы.

Судья Сквайрс приговорил Шайка к двум срокам по 15 лет за коррупцию и одному сроку до 3 лет за мошенничество с одновременным отбыванием наказания. После этого решения Зума покинул свое место в Парламент, хотя он оставался заместителем президента Африканский национальный конгресс в это время. Табо Мбеки, стоя Президент, также уволил Зуму с поста своего заместителя. Позже Зума был избран президентом АНК.

Затем Шайк попытался подать апелляцию в Верховный апелляционный суд. Однако все пять судей при президенте Крейге Хоуи единогласно отклонили его апелляцию и согласились, что правильный приговор был вынесен более года назад.[31]

Возвращение Зумы из изгнания

Когда апартеид закончился, многие бывшие сосланные Африканский национальный конгресс Лидеры (АНК) вернулись домой к финансово разрушенной жизни, такие как Джейкоб Зума, один из самых важных членов Зулусского АНК.[1] Назначен MEC по экономике и туризму в Квазулу-Натал в мае 1994 г.[2] при новом правительстве АНК он думал, что ему нужно гораздо больше, чем его зарплата с этой должности, чтобы компенсировать время, которое он провел в боях.

Шабир Шайк, член богатой и влиятельной семьи Шаиков Дурбан, оказалось важным в восстановлении жизни Зумы. У них были выгодные и конфиденциальные деловые отношения, о которых можно было судить только по нескольким необычным и неполным документам и контрактам, большинство из которых были недатированными, а некоторые - недатированными. подписанный в неправильных местах. Практически все документы касались беспроцентных кредитов без указания даты погашения. В 1999 году Шайк списал все ссуды без каких-либо объяснений.

Шайк, который в то время был финансовым советником Зумы, знал, что Зума никогда не сможет позволить себе выплатить сумму ссуды на свою зарплату.[4] Он также знал, поскольку у него был доступ ко всем финансовым отчетам Зумы, о невыплаченных жилищных ссудах, овердрафте в размере 66 500 Rand (АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 10 200) на счету с Недбанк, один из крупнейших банков Южной Африки, еще один долг перед Wesbank, и еще денег, взятых в долг, но еще не причитающихся Постоянный банк и Standard Bank.[5] Он знал, что каждый месяц Зума тратил больше денег, чем его зарплата, и что он плохо писал. чеки и не встретить дебетовая карточка платежи. Однако Шайк не ожидал, что ему вернут деньги, так как он покупал влияние на Zuma, которое использовалось для получения государственных контрактов для его компании. Nkobi Holdings.

Посредством серии сделок с акциями Nkobi Holdings объединилась с французской компанией. Томсон-CSF, один из наибольших оружейные компании в мире. 21 мая 1996 г. Thomson Holdings, название недавно объединенных корпораций и теперь южноафриканской компании.[6] Первые совместные предприятия, на которые Thomson подала заявку, были не на оружие: вместо этого они сделали заявку на модернизацию до Международный аэропорт Дурбан, новый Удостоверение личности для граждан Южной Африки, расширение N3 и N4, новая сеть мобильной связи и новая интеллектуальная карточка технологии.[7]

Сделка по оружию

Thomson Holdings через свое южноафриканское дочернее предприятие в этот период стремилась к влиянию в правительственных кругах, поскольку переход от Национальная партия Правительство в пользу правительства АНК оставило его с несколькими влиятельными друзьями.[8] Чтобы получить контракт на поставки оружия, ему потребуется сильная политическая поддержка. К счастью для Шайка, его брат Чиппи отвечал за приобретение оружия в Министерство обороны.[9] Чиппи указал, что будет способствовать развитию Thomson Holdings, если его «позиция» в отношении Чиппи и его друзей окажется приемлемой. В противном случае он все усложнит.[10]

Международная часть компании также инвестировала в сделку по оружию, купив акции African Defense Systems, претендента на один из прибыльных контрактов в сделке по оружию. Эта заявка не включала Nkobi Holdings, которая была акционером Thomson-CSF в Южной Африке, к большому ужасу Шайка. В июне 1996 года Шайк провел собрание, чтобы сообщить своим директорам, что они должны подготовиться к участию в торгах на систему электронной защиты, необходимую для направления и защиты недавно приобретенных в Южной Африке корветы.[11] Шайк сказал, что он будет использовать свои политические связи для облегчения заключения контрактов и тендеров, потому что на тот момент и Шайк, и Зума были уверены, что Зума будет сделана Вице-президент в пост-Мандела правительство.[12] Зуме было предоставлено больше кредитов, чтобы облегчить сделку для Шайка и помочь Нкоби получить больше государственных контрактов.[13]

В это время появилась первая газетная статья, намекающая на отношения между Зумой и Шайком; однако это было незначительно. Опубликовано в Cape Times, он был зажат между репортажем о гангстер застрелен в Кейптаун и автомобильная авария, унесшая жизни трех человек. Позже эта статья считалась первым упоминанием об этом случае, хотя в январе 1997 года это была краткая новость:

«Полиция расследует обстоятельства кражи секретных военных документов во время вооруженного ограбления в доме Шамина« Чиппи »Шайка, которые находились в его машине. Сообщалось, что подозреваемые скрылись с кошельком, часами и портфелем Шайка, в которых хранились документы. Шайк не пострадал. Никто не был арестован ».[14]

Тем временем Шайк и Зума хотели создать новое предприятие, Nkobi Bank, чтобы действовать в качестве финансового консультанта при проведении торгов. консорциум по любому крупномасштабному проекту в государственном или частном секторе.[15] Банк также будет конкурировать за государственные бюджеты и бюджеты различных министерств в качестве депозитария. Зума был назначен заместителем президента в июне 1999 года, и он начал консолидацию своих активов, влияния и банковских счетов.[16]

Он начал с развития своей традиционной жилой деревенской усадьбы в Нкандла в Зулуленд в сельской северной части Квазулу-Натала.[17] А подрядчик оценила строительство в поместье в 4,4 миллиона рандов (370 000 долларов США), не включая НДС. Zuma провела переговоры с подрядчиком, и окончательная цена была снижена до 1,3 миллиона рандов (200 000 долларов США). Зуме обещали, что строительство займет шесть месяцев, но на это ушло девять.[18] Деньги за строительство не заплатил сам Зума; вместо этого он был выплачен частями Bohlabela Wheels, Fakude PZN, а некоторые наличными - Дурбан бизнесмен Вивьен Редди, как лично им, так и на одном из чеков его компании.[19]

Nkandla развитие и влияние на продажи

Чтобы профинансировать продолжающееся строительство в своем поместье, Зума взял залог, который «Редди подписал в качестве… гаранта на 400 000 рандов [60 000 долларов США]». Чтобы продолжить свое влияние на Zuma, Редди также выплачивал взносы по облигации, которые составили почти 12 000 рандов (1800 долларов США) в месяц.[20] Несмотря на регулярный приток денег, финансовые проблемы Zuma продолжались из-за непредвиденных затрат на разработку Nkandla. Поэтому Зума решил продать свое политическое влияние. Алан Тетар, затем один из директоров Thomson-CSF, встретился с Шабиром Шайком в Дурбане 30 сентября 1999 года, в ходе которой было согласовано, что Тетар даст Шейку деньги для покрытия долгов Зумы в обмен на защиту Зумы от комиссии, расследующей сделку с оружием. , и постоянная поддержка любых будущих сделок Thomson-CSF с правительством Южной Африки.[22]

В ходе последующих переговоров во второй половине 1999 года Шайк и Тетар согласились на взятку в размере 1 миллиона рандов (154 000 долларов США), и на встрече в марте 2000 года Тетар, Шайк и Зума завершили обмен.[14] В этот момент Зума отчаянно нуждался в деньгах, так как взятка должна была покрыть продолжающееся строительство его проекта Nkandla, но Тетар до сих пор не переводил деньги Шайку. Шайк потребовал немедленного ответа на этот «чрезвычайно деликатный вопрос» от Тетара,[24] но Тетар не ответил, и к 19 октября Шайк в своей роли финансового советника Зумы попытался остановить все строительные работы на Нкандле, что побудило Зуму сказать своим подрядчикам, чтобы они игнорировали приказы Шайка. Зума выписал своим подрядчикам чек на 1 миллион рандов, выплата которых была остановлена ​​Шайком.[25]

К концу 2000 года Шейк знал, что Служба доходов Южной Африки (SARS) и Скорпионы будет следить за всеми финансовыми транзакциями, совершаемыми между ним и Зумой, поэтому международное подразделение Thomson-CSF отправило зашифрованный факс в Nkobi Holdings с подробным описанием «соглашения с поставщиком услуг», которое обновило контракт, подписанный между Nkobi Holdings и Thomson-CSF на поставку корветов. Это соглашение использовалось для сокрытия дачи взятки.[26] Факс, который позже был получен в ходе рейда на офис Шайка Скорпионами, содержал пункт о недопустимости взяточничества, рядом с которым Шайк написал «конфликтует с намерением», но, несмотря на тщательную настройку, Thomson-CSF не переводил никаких денег. Шайку. Впоследствии Зума поехал на встречу с Тетаром в Париж, после чего компания Thomson-CSF перечислила 50 000 рандов (38 000 долларов США) в «Образовательный фонд Джейкоба Зумы».

В течение года отношения между Шайком и Зумой привлекали все большее внимание, и к октябрю 2000 г. ведущий прокурор ЮАР, судья Виллем Хит официально обратился к президенту Табо Мбеки для прокламации, позволяющей ему расследовать сделку с оружием.[27] Зума немедленно напал на петицию, написав письмо Гэвин Вудс, председатель Постоянного комитета парламента по государственным счетам (Scopa). Это письмо, написанное в качестве «Руководителя государственного бизнеса» Зумы в Парламент утверждает, что:

Более того, мы убеждены, что ... нет необходимости в том, чтобы «Подразделение здравоохранения» принимало участие в каком-либо «расследовании» приобретения защиты. Мы надеемся, что этот странный образ действий не был вызван решимостью любой ценой признать исполнительную власть виновной, исходя из уже упомянутого нами предположения, что исполнительная власть склонна к коррупции и нечестности.

— Стивен Лэнг (SABCNews.com)

Испытание

Суд над Шабиром Шайком начался на фоне напряженной медиа цирк в Высоком суде Дурбана. Шайк не признал себя виновным по обвинению в коррупции и мошенничестве 10 октября 2004 года. В своих объяснениях он утверждал, что государство неправильно поняло его отношения с Зумой. Он согласился с тем, что между ним и Зумой были финансовые отношения, но они не были коррумпированными, поскольку платежи, которые он делал Зуме, были ссудой, предоставленной в рамках дружбы. Он не просил ни интерес в кредиты, потому что это "оскорбило его религиозные убеждения ". Займы были предоставлены на Возобновляемый кредит соглашение. Он также отверг обвинения в мошенничестве, заявив, что деньги были ошибочно списаны в бухгалтерских книгах его компании, но позже это было исправлено. На обвинения в том, что он был причастен к вымогательству взятки для Зумы, он ответил, что ничего не знает.

Ведущий прокурор Билли Даунер В своем вступительном слове он сказал, что его дело будет основано на фактах и ​​закономерностях и что «в основном мы будем говорить о сделке по оружию». Первым обвинением против Шайка было обвинение в коррупции. Пытаясь доказать это обвинение, государство привело ряд свидетелей, чтобы показать, как объяснил Даунер, что Зума «находился на гонораре для Шайка».

Первое обвинение: коррупция

В своем первом обвинении в коррупции государство утверждало, что Шайк заплатил Зуме 1,2 миллиона рандов (185 000 долларов США), чтобы поддержать «общие коррупционные отношения». Чтобы доказать это обвинение, государство предоставило доказательства всех финансовых операций между Шайком и Зумой. Первым свидетелем этого обвинения со стороны штата была бывшая секретарша Шайка Бьянка Сингх, которая дала показания в сопровождении трех человек. телохранители. Она заявила, что «Зума был довольно близко к Шайку. Они говорили по телефону, и он приходил в гости». Она также показала, что Шайк занимался финансовыми делами для Зумы, руководил его банковские счета на компьютере и обсудил с ним свое финансовое положение. В заключение она сказала, что знает, что Шайк часто произносит слово «Зума», потому что она часто подслушивает его, когда он разговаривает по телефону.

Следующим свидетелем государства был КПМГ судебный аудитор Йохан ван дер Вальт, которые в течение нескольких часов свидетельствовали о том, что платежи Шайка Зуме «иногда угрожали финансовому существованию всей группы». Он продолжил, что платежи не имели смысла для каких-либо иных целей, кроме как покупка влияния у Zuma. Адвокаты Шайка спорили перекрестный допрос что их собственный судебно-медицинский аудитор показал, что выплаты Zuma составляли лишь небольшой процент от оборот. Ван дер Уолт ответил, что «можно иметь оборот в миллиард рандов, но при этом перерасход. Если у вас нет денег, вы не сможете работать ». Ван дер Уолт также заявил, что Зума жил далеко не по средствам, но, похоже, согласился с тем, что другие люди будут платить ему долги.

Советник Шайка, Франсуа ван Зил, сказал Шайк, чтобы засвидетельствовать, что, насколько он знал, Зума к настоящему времени заплатил всем своим кредиторам и не должен иметь проблем с его выплатой. Ван дер Уолт ответил, что независимо от того, были ли деньги, выплаченные Зуме, ссудой или пожертвованием, он получил выгоду: «Мой обзор показал, что Зума не имел доступа к основным средствам для погашения своих долгов. Выплаты должны были происходить вне периода рассмотрение." Ван Зил подготовил письменное соглашение о возобновляемом кредите между Шайком и Зумой, о котором, по его словам, был проинформирован парламент. Государство заявило, что будет оспаривать его подлинность. Ван Зил также обвинил Ван дер Уолта в том, что он не учел, что Зума вернула Шайку некоторую сумму.

Ян Маклеод, кредитный менеджер в Absa Group Limited, один из крупнейших банков Южной Африки, заявил, что ни Шайк, ни Зума не упомянули о соглашении, когда их попросили составить список своих активы и обязательства. Судя по тому, что он увидел, он сказал, что «очень сомневается, сможет ли Зума отплатить Шайку». Трейси О'Брайан заявила суду, что она субаренда а плоский Шайку. Шайк сказал ей, что это было для его финансового директора. Однако позже она обнаружила, что когда были жалобы на телохранители с ружьями там жила Зума. Хотя Шайк или одна из его компаний платили за квартиру, всегда было поздно. Она прекратила арендовать.

Абдул Кадир Мангера сказал, что он был близким другом Зумы. Он одолжил Зуме 154 000 рандов (24 000 долларов США), и когда Зума не смог выплатить ему долг, Шейк сделал это. Остаток в размере 4 000 рандов (600 долларов США) все еще оставался непогашенным. Он сказал, что помог Зуме расстаться с дружбой и дал ему беспроцентные ссуды, как утверждал Шайк. Все, что Мангера ожидал взамен, это «молиться за [его] крепкое здоровье».

Однако государство заявило, что взамен было сделано несколько вещей. Бывший деловой партнер Шайка, профессор Темба Соно, сообщил суду, что Шайк сказал деловым партнерам, что группа Нкоби может внести «политическую взаимосвязь» в стол переговоров. Шайк сказал, что под политическими связями он понимал Расширение экономических возможностей черных (ПЧЕЛ). Профессор Джон Леннон из Каледонский университет в Глазго сообщил суду, что Зума посоветовал ему использовать Нкоби в качестве южноафриканского партнера для предложенного экологический туризм школа. Когда Леннон, казалось, колебался, Шайк пригрозил сорвать предложение и рассказать Зуме. Технико-экономическое обоснование проекта было отменено после правительство Соединенного Королевства отказался от заявки на финансирование. Шайк отрицал, что имеет какое-либо отношение к внезапному упадку проекта. Он сказал, что его «неудачная» переписка с Ленноном была вызвана его реакцией на «отстранение».

Зума вмешалась, когда Томсон не решался взять Нкоби в качестве своего партнера по BEE, потому что Мбеки якобы сказал им, что у него есть сомнения в отношении Шайка и его деловых предприятий. Ван дер Уолт сказал, что Зума вмешалась в выяснение доли Нкоби в ОБЪЯВЛЕНИЯ, компания, стратегически расположенная для заключения многомиллионного контракта на поставку оружия. Ван Зил возразил, что и Мбеки, и Мандела были причастны к попыткам переговоров по урегулированию BEE для ADS.

Когда малайзийская Renong Group захотела местных партнеров для развития Дурбана, Зума предложила участие Шайка. Другой чиновник Absa показал, что Шайк и Зума считались «пакетной сделкой», когда банк предложил Зуме стать личный банк клиент.

В конце свидетельских показаний по первому обвинению Даунер указал, что им не нужно доказывать, что Зума сделал что-то необычное, чтобы помочь Шейку, поскольку «вы можете подкупить политика, заплатив ему за то, за что ему платят каждый день. "

Второе обвинение: мошенничество

В этом обвинении государство доказало, что у Шаика было списано более 1 миллиона рандов (154 000 долларов США). Шайк был должен эти деньги компаниям группы Nkobi, включая выплаты Зуме. Списание означало, что он исчез из книг Нкоби. Шайк сказал, что это была ошибка и что в последующие финансовые годы он попросил своих аудиторов исправить ее. Ван дер Уолт сказал, что не имеет значения, что это было исправлено, поскольку это все еще является преступлением, заявив, что «вы можете установить суммы, но не ошибку». Он сказал, что больше всего от списания выиграет Шейк. Он также добавил, что тот факт, что аудитор давал ему советы, не уменьшал его ответственность как директора.

Шайк сообщил суду, что аудиторы и финансовый директор компании Колин Айзекс взял на себя полную ответственность за финансовую сторону операций, был уверен, что бухгалтерские книги в порядке, и что, когда он узнал о проблеме, он ее исправил. У него не было намерения совершать мошенничество.

Аудиторский служащий Энтони Рид сказал, что Ахмед Парук дал ему указание произвести списание. Парук сказал, что Шейк поручил ему это сделать. Он сказал, что Шайк сказал ему, что «он ни в коем случае не должен был задолжать такие деньги своим компаниям».

Бывший бухгалтер Nkobi Селия Бестер сказала, что списанные деньги - это взятки, которые Шайк выплачивал «различным министрам». По ее словам, списание стало главным поводом для ее окончательной отставки. Она сказала судье Сквайрсу, что «рассматривает это исключительно как взятку».

Третье обвинение: коррупция

По второму обвинению в коррупции против Шайка государство доказало, что Шайк вымогал взятку у французской оружейной компании Thomson для Zuma. Зума согласился защитить Томсона взамен.

В качестве доказательства обвинения Ван дер Уолт сказал, что есть явные признаки того, что имел место «неформальный коррупционный» процесс, помимо формального процесса, когда была заключена сделка по поставке оружия Южной Африке на несколько миллиардов рандов. Государственный аудитор Джеймс Эдвард ван Хеерден, который провел специальный обзор процесса приобретения оружия, также пришел к выводу, что имели место отклонения от общепринятой практики приобретения оружия без какого-либо убедительного объяснения. Он сообщил суду, что они пришли к выводу, что необходимо провести специальное расследование или судебно-медицинский аудит с акцентом на участие подрядчиков и субподрядчиков в сделке.

Самым противоречивым документом, подготовленным государством, был факс якобы излагающий договор о взятке между Шайком, Зумой и Аленом Тетаром относительно встречи в марте 2000 года и выплаты Зуме в размере 1 миллиона рандов (154 000 долларов США). И рукописный факс, и диск с машинописной копией были переданы Скорпионам бывшим секретарем Тетара, Сью Делик. Ее показания были подтверждены судебно-медицинским экспертом по компьютерам Бенни Лабушан и экспертом по почерку Мариусом Редером.

Делик сказала суду, что ее попросили напечатать записку и отправить ее по факсу. зашифрованный форма в Париж. После того, как она ушла в отставку, она рассказала об этом тогдашним аудиторам Thomson, Гэри Паркеру и Дэвиду Риду. Она отказалась предоставить им документы. Она сообщила суду, что не отправляла Шайку соглашение по факсу. В ответ Шайк заявил, что он «не имел никакого отношения к Томсону в 2000 году».

В конце Паркер и Рид пришли к выводу, что она была недовольным сотрудником. Они не нашли доказательств того, что она им рассказала, в финансовых отчетах Томсона, а затем прекратили рассмотрение дела. Шайк признал, что между ним, Тетаром и Зумой была встреча. Но он сказал, что это было пожертвование для Фонда образования Джейкоба Зумы.

Сингх сообщил суду, что явно взволнованный Шайк позвонил ей из поле для гольфа сказать ей, чтобы записать слушания парламентского постоянного комитета по государственным счетам, когда Чиппи Шейк допрашивали о сделке с оружием. Она сказала, что на следующий день он сказал ей, что они «сосредоточились не на том человеке». Сингх также сказала, что на следующий день она слышала, как Шайк звонил Зуме. По ее словам, он сказал: «Привет, мой брат, привет, Джей-Зи. Чиппи находится под давлением. Нам действительно нужна твоя помощь в заключении этой сделки». Позже он попросил ее прийти в Маврикий с ним, чтобы встретиться с Тетаром.

Сингх засвидетельствовал, что на той встрече Шайк сказал, что они должны обсудить «контроль ущерба». И он сказал, что, если группа по расследованию Хита продолжит расследование сделки с оружием и если некий член АНК откроет рот, «у них будут большие проблемы». Вскоре после этого было заключено предполагаемое соглашение о взятке. Ван дер Уолт сказал, что он обнаружил много переписки по поводу выплаты денег, и соглашение с поставщиком услуг, которое заключил Шайк, использовалось для маскировки взятки. Был произведен только один платеж на сумму 50 000 рандов (38 000 долларов США); однако ничего не было сделано для обеспечения соблюдения так называемого «соглашения с поставщиком услуг».

Шайк отрицал любую попытку подкупить Зуму для защиты и сказал суду, что не знает, почему Тетар написал записку, в которой излагается договор о взятке. Он также показал, что то, что государство считало перепиской о взятке, на самом деле касалось пожертвования в фонд образования. Шайк сказал, что в 2000 году у фонда возникли финансовые трудности, и срочно потребовалось пожертвование, чтобы они могли выплачивать стипендии на следующий год. Но Герхардус Преториус, который в то время руководил Образовательным фондом Джейкоба Зумы, заявил суду, что никто никогда не говорил ему о значительном пожертвовании, ожидаемом от Томсона. Теунис Бенемере, участвовавший в повседневном управлении трастом, сказал, что «денег всегда хватало».

Бывший судья Виллем Хит сказал суду, что его подразделение было уверено, что оно будет включено в межведомственное расследование сделки по продаже оружия. Его подразделение было самым опасным на сегодняшний день, если имелись доказательства коррупции, поскольку оно имело право расторгнуть сделку на основании «общественных интересов». Хит сказал, что был сбит с толку, когда Мбеки отказался позволить им провести расследование. Он сказал: «Я не сомневаюсь, что если бы было применено объективное рассмотрение, у президента не было бы другого выбора, кроме как издать прокламацию». Два бывших правых человека Хита, Герхард Визажи и Дженни Люббе, поддержали его мнение.

Президент Независимые демократы, Патрисия де Лилль, сказала суду, что ей передали информацию люди, личность которых она не раскрывала. Сначала она попросила комиссию по расследованию сделки с оружием. Когда в этом было отказано, она попросила Мбеки издать прокламацию, позволяющую подразделению Хита провести расследование. Она сказала, что ее «роль заключалась в том, чтобы передавать информацию, надеяться и молиться, чтобы она была расследована. Я подверглась остракизму, но сделала это для жителей страны. Я хотела помочь правительству искоренить несколько плохих яблок. " Ван Зил обвинил ее в использовании сделки с оружием для нападения на АНК, но она ответила, что ее «атака была направлена ​​на коррупцию».

Гэвин Вудс, которые возглавляли парламентский комитет по государственным счетам (Scopa), заявили суду, что хотят провести тщательное расследование сделки с оружием. Это должно было включать их собственное расследование, а также одно из четырех агентств, включая Специальное следственное подразделение Хита. Он получил письмо от Зумы, написанное в его качестве руководителя государственного бизнеса, в котором говорилось, что правительство не видит необходимости в участии подразделения здравоохранения. В то время Вудс сказал, что нет ясности в отношении того, что должен был делать "лидер государственного бизнеса". Под перекрестный допрос он признал, что директор прокуратуры, генеральный аудитор и государственный защитник также хотели исключить Хита.

Зума сказал, что когда его спросили в парламенте, были ли откровения на суде над Шейком пятном на возглавляемой им программе морального возрождения, он ответил: «Вовсе нет, я не смотрю на это так. уважаемые члены ".

Суждение оруженосцев

Защита обосновала свои доводы 7 апреля 2005 г., после чего государство представило последние аргументы 28 апреля. Судья Сквайрс сказал, что он не будет готов вынести какое-либо решение до 30 мая. В своих заключительных заявлениях судья Сквайрс поблагодарил защиту и прокурор за «скрупулезную и осторожную манеру», в которой они «излагали свои дела», что, по его словам, облегчило «задачу суда», особенно в свете трудного и сложного характера дела. Формальная часть судебного разбирательства закончилась вскоре после того, как адвокат защиты попросил суд рассмотреть возможность того, что Шайк требовал взятки в размере 500 000 рандов (77 000 долларов США) в год от Thompson-CSF без ведома Зумы. Однако защита заявила, что эту версию следует рассматривать только в том случае, если суд отклонит их первоначальный аргумент.

Судья Сквайрс вновь созвал суд 7 июня для вынесения приговора. Описывая коррупцию как «всепроникающее и коварное зло», он обнаружил, что действия Шайка были направлены на продвижение его деловых интересов через связь с Зумой:

«Прогресс и процветание его корпоративной империи были явно связаны с возможностью того, что Джейкоб Зума, наконец, поднимется на высший политический пост. Для него было важно достижение большой мульти-корпоративной бизнес-группы ... И власть, которая идет с это и тесная связь с величайшими в стране. Именно в таких обстоятельствах коррупция работает ".

Судья Сквайрс также сказал, что он был убежден, что Шайк оказал Зуме «устойчивый уровень поддержки», направленный на поддержание образа жизни, который политик никогда бы не смог себе позволить в противном случае, и что это была инвестиция в политический профиль Зумы, от которой Шайк ожидал извлечь выгоду. Судья Сквайрс продолжил, что выплаты "не были ... малооплачиваемым бюрократ соблазнили искушение ", и что чем выше статус получателя, тем серьезнее преступление.

Судья Сквайрс признал Шайка виновным в в целом коррумпированных отношениях с Зумой и в вымогательстве взятки для Зумы от Thomson-CSF. Он также был признан виновным в мошенничестве за незаконное списание ссуд с бухгалтерских книг Nkobi Group.

Судья Сквайрс отверг «заслуги» Шейка в борьбе с апартеидом, заявив, что то, чего он стремился достичь, было в точности таким же, как «управление экономикой» режима апартеида со стороны избранного меньшинства, а именно то, что борьба стремилась заменить. Судья приговорил Шайка к минимальному наказанию в размере 15 лет по каждому пункту обвинения в коррупции. Шайк был приговорен к трем годам заключения за мошенничество; тем не менее, судья Сквайрс сказал, что он нашел смягчающие обстоятельства для того, чтобы не наложить такое же минимальное наказание по обвинению в мошенничестве, поскольку Шайк не был подстрекателем, и преступление не имело неблагоприятных последствий для какой-либо другой стороны.

Судья Сквайрс приказал, чтобы эти три предложения приводились одновременно, и описал Шайка как человека с похвальным видением, амбициями и энергией, но который, похоже, потерял свое моральный компас и сомнения. Судья также наложил серию штрафов на 10 компаний, связанных с Nkobi Group.

Завершая процедуру вынесения приговора, Сквайрс сказал:

«Я не думаю, что я что-то преувеличиваю, когда говорю, что это явление [коррупции] действительно можно сравнить с раком, безжалостно разъедающим ткань корпоративной конфиденциальности и распространяющим свое пагубное воздействие на все аспекты административных функций, независимо от того, являются ли государственные должностные лица или менеджера частного сектора. Если не отметить, это становится системным. И последствия системная коррупция вполне может подорвать всякую уверенность в неприкосновенности личности любого, кто обязан выполнить свои обязанности, особенно обязанность выпустить на публику ".
"Можно надеяться, что можно сбрасывать со счетов перспективу того, что это произойдет в этой стране, но это тот вид растущего недовольства, которое ведет и ведет к другим частям нашего континента и повсюду. государственные перевороты или рост народных лидеров, которые, в свою очередь, манипулируют политикой для еще большей личной выгоды ... Это последний шаг на пути в тысячу миль ".

Шайк немедленно объявил о своем намерении обжаловать приговор, и судья Сквайрс назначил 26 июля датой слушания для разрешения Шайка на подачу апелляции.

Выпадать

Политический характер судебного разбирательства вызвал немедленную реакцию со всех сторон политического и экономического спектра в Южной Африке. Не-АНК Присоединившиеся партии немедленно одобрили приговор, поскольку он ослабил моральную позицию АНК. Группы, враждебные АНК, немедленно потребовали предъявить обвинение Зуме и в коррупции.

Лидер Объединенное демократическое движение, Банту Холомиса выпустила пресс-релиз категорически за зарядку Zuma. Он заявил, что «мы [UDM] надеемся, что это был всего лишь первый этап процесса судебного преследования: Шабир Шайк был привлечен к уголовной ответственности как коррупционер. Второй этап обязательно должен заключаться в привлечении к ответственности коррупционера. Для страны было бы затруднительно иметь действующий заместитель президента арестован и привлечен к ответственности. Поэтому президент Мбеки должен уволить г-на Зуму, если он не уйдет в отставку ". В заключении прессы говорится, что приговор к 15 годам тюремного заключения является подтверждением того, что Южноафриканское общество не потерпит виновных в коррупции.

Демократический альянс Депутат Шейла Камерер повторил мнение Холомисы: «Окружной прокурор [Демократический альянс] с августа 2003 года утверждал, что заместителю президента ... следовало предъявить обвинение Шейку. Мы считаем, что ему следует предъявить обвинение, поскольку судья Сквайрс установил, что он был замешан в обоих количество коррупции ". Независимые демократы Лидер Патрисия де Лилль также заявила, что приговор должен стать сдерживающим фактором: "Шабир Шайк получил справедливость, которую все южноафриканцы должны были услышать, и что это должно стать сдерживающим фактором для всех в будущем. Мы все должны праздновать восстановление веры в нашу страну местным и международным сообществом с этим приговором ".

В Конгресс южноафриканских профсоюзов (Cosatu), самый мощный федерация профсоюзов в ЮАР открыто поддерживали Зуму. Однако его представитель Пол Нотихава заявил, что он уважает решение суда: «Мы определенно должны уважать решение суда по этому вопросу, отметив, что обвиняемый сохранил за собой право на подачу апелляции». Нотихава сказал, что Косату никогда не возражал против суда над Шейком, но он продолжил, что «мы возражаем против того, что судья допустил ошибку, установив причастность человека, который не участвовал в судебном разбирательстве и которому было отказано в его праве на ответ. на правильном форуме ".

Большинство прессы призвали Зуму уйти в отставку. Под сильным давлением со стороны АНК, а также общественности, пресс-секретарь Зумы Лакела Каунда 14 июня 2005 года объявила, что Зума подаст в отставку со своего места в парламенте. Позже в тот же день АНК выступил с заявлением, в котором принял отставку Зумы. Каунда далее объяснил, что Зума прекратит свою деятельность в парламенте на следующий день и напишет письмо спикеру, чтобы проинформировать ее о своем решении, поясняя, что «суть в том, что вы больше не увидите его [Зума] в парламенте, по крайней мере, как член ".

В заявлении АНК говорится, что он «уважает позицию, занятую вице-президентом Зумой, ушел в отставку с должности члена парламента». Зума, отвечая на вопросы АНК, сказал, что «президент Табо Мбеки принял решение относительно моего присутствия в правительстве и кабинете министров. Это прерогатива президента - принять такое решение в контексте и в рамках его полномочий в качестве президента республики в свете этого решения. Я также предложил отказаться от своего места в парламенте не как признание вины любого рода, а для того, чтобы облегчить АНК и правительству работу в парламенте ». Согласно заявлению, Зума планировал остаться на посту заместителя президента АНК. Косату немедленно негативно отреагировал на отставку Зумы, что вызвало протесты и призывы к восстановлению Зумы, хотя они и представляли меньшинство населения Южной Африки.

В результате судебного разбирательства Зума был обвинен в коррупции, хотя он продолжал пользоваться поддержкой левых и зулусских элементов АНК.[1] Его поддержка, похоже, значительно снизилась (но не полностью) после того, как в конце 2005 года ему было предъявлено обвинение в несвязанном деле об изнасиловании, в результате чего он приостановил свою деятельность в АНК.[2]

Обращаться

Верховный апелляционный суд

Судья Сквайрс предоставил Шайку право на подачу апелляции в Верховный апелляционный суд в Блумфонтейн против его мошенничества и одного из обвинений в коррупции. Получив отсрочку, Шайк сказал журналистам на пресс-конференции, что он благодарен и намерен использовать предоставленные ему варианты. Он завершил пресс-конференцию, заявив, что «очевидно, что кто-то хотел бы победить по всем обвинениям, но мы находимся в судебном процессе».

Многие репортеры спрашивали его, обратится ли он к главному судье с просьбой обжаловать обвинительные приговоры, которые судья Сквайрс отвергает основания для апелляции, на что Шайк ответил, что его юридическая команда рассматривает этот вопрос. В Национальная прокуратура, представленная представителем Махосини Нкоси перед зданием суда, заявила, что приняла решение судьи Сквайрса, несмотря на некоторое разочарование. Нкоси также сказал, что «Мы [NPA] удовлетворены тем, что судья правильно применил свое мнение ко всем фактам. В некоторых случаях мы, естественно, разочарованы, но даже тогда вы понимаете причины, по которым пришло такое решение».

Судья Сквайрс продлил залог Шайка в размере 100 000 рандов (15 000 долларов США). Верховному апелляционному суду потребовалось больше года, чтобы вынести решение по двум апелляциям, а также по ходатайству адвокатской группы Шайкса о разрешении апелляции по второму обвинению в коррупции (которое Сквайрс отказался удовлетворить).[нужна цитата ]

Однако 6 ноября 2006 г. президент Крейг Хауи в составе 5 судей отклонил это право на апелляцию. Судьи кассационной инстанции пришли к выводу, что Шайк был правильно осужден по трем обвинениям в коррупции и что приговор был справедливым. Более того, суд установил, что действия Шайка противоречат самой сути конституции.[32] Шайк отправился в тюрьму, чтобы начать отбывать свой 15-летний срок заключения. 3 марта 2009 года Шайк был освобожден условно-досрочно по медицинским показаниям, отбыв два года и четыре месяца из 15-летнего тюремного заключения.[3][4][5]

Конституционный суд

Г-н Шайк подал прошение о разрешении на подачу апелляции в Конституционный суд в Йоханнесбурге, против его осуждения и приговора, и последующие шаги. В октябре 2007 года суд отклонил большинство элементов жалобы, установив, что большинство оснований для апелляции, представленной Шайком, не имеют шансов на успех. Однако он разрешил обжаловать постановление о конфискации его имущества.[6]

Шайк и его компании (Nkobi Holdings и Nkobi Investments) обратились в Конституционный суд с просьбой поставить под сомнение действительность постановления о конфискации относительно 33 миллионов рандов их активов. Первоначальный суд санкционировал конфискацию в соответствии с Закон о предотвращении организованной преступности (POCA), поскольку он постановил, что они представляют собой доходы от преступления. В апреле 2008 года Конституционный суд отклонил эту апелляцию, установив, что Шайк и его компании получили свои пакеты акций в Thint, что является основным основанием для постановления о конфискации активов, в результате «коррупционных платежей», произведенных Zuma, и что оставшаяся часть порядок, связанный с дивидендами, начисленными в результате владения акциями.

Суд постановил, что POCA допускает, что все выгоды, которые возникли в результате совершения преступления, прямо или косвенно, могут быть конфискованы судом первой инстанции после того, как он признает обвиняемого виновным; и что суд первой инстанции имел право определять соответствующую сумму в любом конкретном случае. Суд пришел к выводу, что Шайк и его компании не продемонстрировали, что Высокий суд ненадлежащим образом применил свое дискреционное право для определения суммы, подлежащей конфискации, или что приказ о конфискации как пакета акций, так и дивидендов был «вызывающе неуместным».[7]

Ссылки в популярной культуре

В ноябре 2006 г. южноафриканский комикс Мадам и Ева опубликовал серию полос, высмеивающих прибытие Шайка в тюрьму.[нужна цитата ]

Сноски

  1. а Департамент иностранных дел: дань уважения министру иностранных дел Южной Африки
  2. а АНК: Джейкоб Гедлейихлекиса Зума
  3. а News24: Клан Шейк готов к приговору
  4. а News24: Зума жила дорогой жизнью
  5. а Высокий суд Южной Африки: краткое изложение существенных фактов в соответствии с разделом 144 (3) (а) Закона 51 1977 г.
  6. а Институт правосудия и примирения: Новости экономических преобразований
  7. а Sunday Times
  8. а Звезда: История государства против Шабира Шаика и других
  9. а SAPA: Имя Чиппи Шейк пропало на суде над братом
  10. а IPO Africa: Шайку грозит суд в 2004 году
  11. а Sunday Times: Как в деле против Шайка фигурирует вице-президент
  12. а SABC News: Шайк думал, что политические связи помогут: свидетель
  13. а iAfrica: юрист Zuma опровергает доказательства займа
  14. а б Звезда: история государства против Шабира Шайка и других
  15. а Бизнес в Африке: ипотека нации
  16. а IPO Африка: государство против Шабира Шаика
  17. а News24: MEC даст показания по делу Шайка
  18. а Новости SABC: Перекрестный допрос Шайка начинается третий день
  19. а Sunday Times: Косату поддерживает право Зумы на справедливое обращение
  20. а The Herald: жемчужина Зумы, построенная на взятки
  21. а Mail & Guardian: Scorpions Probe Джейкоб Зума
  22. а AllAfrica.com: Суд над коррупцией вынуждает Мбеки, столкнувшегося с саммитом G8, уволить депутата
  23. а SABC News: пятница, 29 октября 2004 г. - займы с неограниченным сроком действия
  24. а Звезда: как его признали виновным - Часть пятая
  25. а News24: Полная стенограмма приговора Шаика
  26. а News24: Шайк намекает на французского свидетеля
  27. а Мировой социалистический веб-сайт: в ЮАР разразился скандал с коррупцией в отношении оружия
  28. а Новости SABC: Основные события последних недель 2004 г.
  29. а iAfrica: Де Лилль дает показания на суде над Шаиком
  30. а BBC News: Взлет и падение Тони Йенгени
  31. а SAPA (9 ноября 2006 г.). "Шайк отчитывается до срока заключения". Новости24.
  32. а Maughan, K & Gifford, G (6 ноября 2006 г.). «Шайк, Зума действует против Конституции». Новости24.

Рекомендации

  1. ^ Робинсон, Вики (18 ноября 2005 г.). "Верхом на эмпатии зулусов". Почта и Хранитель. Архивировано из оригинал 30 сентября 2007 г.. Получено 13 ноября 2018.
  2. ^ "Африка | Дело об изнасиловании Зумы в Южной Африке отложено". Новости BBC. 14 февраля 2006 г.. Получено 19 марта 2010.
  3. ^ Оппозиция осуждает освобождение Шабира Шайка M&G
  4. ^ Эксперт: Странный выпуск Шайка В архиве 6 марта 2009 г. Wayback Machine Новости24
  5. ^ По словам судьи, условно-досрочное освобождение только для неизлечимо больных M&G
  6. ^ «SAPA: последняя апелляция Шабира Шайка отклонена». Politicsweb.co.za. 3 октября 2007 г. Архивировано с оригинал 18 мая 2009 г.. Получено 19 марта 2010.
  7. ^ «Апелляция Шайка отклонена». News24.com. 29 мая 2008 г.. Получено 19 марта 2010.