Закон о серьезных преступлениях 2007 года - Serious Crime Act 2007

Закон о серьезных преступлениях 2007 года[1]
Длинное названиеЗакон о предупреждении тяжких преступлений; создавать преступления в отношении поощрения или содействия преступлению; для обеспечения возможности обмена или обработки информации для предотвращения мошенничества или для целей, связанных с доходами от преступлений; для обеспечения возможности сопоставления данных как в отношении мошенничества, так и для других целей; передать функции директора Агентства по возвращению активов Агентству по борьбе с серьезной организованной преступностью и другим лицам, а также принять дополнительные меры в связи с упразднением Агентства и должности директора; внести поправки в Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года в отношении определенных расследований и в отношении аккредитованных финансовых следователей, управляющих и судебных исполнителей, процедур возврата денежных средств и ордеров на обыск; расширить полномочия по задержанию и досмотру в связи с инцидентами, связанными с серьезным насилием; внести поправки, касающиеся налогов и таможни Ее Величества в связи с регулированием следственных полномочий; и для связанных целей.
Цитирование2007 г. 27
ПредставленДомашний офис Министр Баронесса шотландия 16 января 2007 г.
Территориальная протяженностьАнглия и Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия
Даты
Королевское согласие30 октября 2007 г.
Началос 15 февраля 2008 г.[2]
Аннулирован—
Другое законодательство
С поправками—
Отменено—
Имеет отношение к—
Статус неизвестен
История прохождения через парламент
Текст статута в первоначальной редакции
Пересмотренный текст устава с поправками

В Закон о серьезных преступлениях 2007 года является действовать из Парламент Соединенного Королевства что вносит несколько радикальных изменений в Английское уголовное право. В частности, создается новая схема приказы о предупреждении серьезных преступлений расстраивать преступление в Англия и Уэльс И в Северная Ирландия, заменяет общее право преступление подстрекательство с установленный законом преступление поощрение или содействие преступлению, предусматривает раскрытие и обмен информацией с целью предотвращения мошенничество, и отменяет Агентство по возврату активов создание нового режима восстановления доходы от преступной деятельности.

Распоряжения о предупреждении серьезных преступлений

Эти положения вступили в силу 6 апреля 2008 года.[3]

Раздел 1 позволяет Верховный суд в Англии и Уэльсе, а Высокий суд в Северной Ирландии сделать приказы о предупреждении серьезных преступлений содержащие запреты, ограничения, требования и другие условия, где:

  • Доволен тем, что человек был причастен к тяжкому преступлениюв Англии и Уэльсе, в Северной Ирландии или в другом месте; и
  • Она имеет разумные основания полагать, что приказ защитит общественность, предотвращая, ограничивая или препятствуя участию человека в серьезное преступление в Англии и Уэльсе или Северной Ирландии.

В бремя доказательства из этих вопросов лежит на человеке, подающем заявку на порядок на баланс вероятностей (сс. 35–36). Заказы может быть применен только к лицам в возрасте 18 лет и старше (раздел 6) и только по инициативе Директор прокуратуры, Директор налоговой и таможенной прокуратуры, Директор Управление по борьбе с серьезным мошенничеством, или же Директор государственной прокуратуры Северной Ирландии (с.8). Заказы должен иметь установленный срок, не превышающий пяти лет (раздел 14)

А приказ о предупреждении тяжких преступлений это новый вид гражданский судебный запрет, нарушение которого является преступлением,[4] наказуемый на суммарная судимость в Магистратский суд на срок до шести месяцев ' тюремное заключение и отлично до 5 уровня на стандартная шкала. Если осужден обвинительный акт в Королевский суд, человек может быть лишен свободы на срок до пяти лет и приговорен к неограниченному штрафу (статья 25). Суд также имеет полномочия конфискация (с. 26) и ликвидация корпорации (статьи 27–29).

Человек был причастен к тяжкому преступлению если у него (с. 2):

  • Совершил серьезное преступление;
  • Содействовал совершению другим лицом серьезное преступление; или же
  • Вёл себя так, чтобы облегчить совершение им самим или другим лицом серьезное преступлениенезависимо от того, было ли совершено такое преступление.

An порядок налагается на человека, в том числе партнер, может включать требования, но не ограничиваясь ими (раздел 5 (3)):

  • Финансовые, свойство или же бизнес сделки или холдинги;
  • Организация работы;
  • Средства, с помощью которых человек общается или общается с другими или с людьми, с которыми он общается или общается;
  • Помещения, в которые есть доступ физическому лицу;
  • Использование любого помещения или объекта физическим лицом;
  • Путешествуйте по Соединенному Королевству, между Соединенным Королевством и другими местами или иным образом.

An порядок наложен на юридическое лицо, партнерство или некорпоративная ассоциация может включать требования, но не ограничиваясь ими (раздел 5 (4)):

  • Финансовые, имущественные или коммерческие операции или холдинги;
  • Виды договоров, стороной которых могут быть такие лица;
  • Обеспечение товары или же Сервисы;
  • Помещения, в которые такие лица имеют доступ;
  • Использование такими лицами помещений или предметов;
  • Занятость персонала.

От физического лица или организации может потребоваться ответить на вопросы или предоставить информацию или документы в определенное время, в течение определенного периода или с частотой и в месте, в порядке и форме, указанных сотруднику правоохранительных органов] (раздел 5 (5 )). Человеку нельзя приказать предоставить устную информацию (раздел 11) или информацию в нарушение юридическая профессиональная привилегия (с.12).

Серьезные правонарушения

В Англии и Уэльсе серьезное преступление является одним из тех, что указаны в Части 1 Приложения 1, или тем, который «суд считает достаточно серьезным, чтобы рассматривать его для целей заявления или вопроса, как если бы он был так определен». Аналогичное определение существует для Северной Ирландии (Sch.2 / Pt. 2). В отношении преступлений, совершенных за границей, проверка заключается в том, будут ли они считаться преступлениями в Англии и Уэльсе или Северной Ирландии, или же они достаточно серьезны, чтобы с ними обращались (раздел 2).

Серьезные правонарушения включают (Sch. 1):

Процедура

Для порядок чтобы быть действительным, субъект должен быть представлен на слушании или служил с уведомлением (раздел 10). Третьи стороны могут делать заявления на слушании, если они будут затронуты порядок (с.9).

В Англии и Уэльсе, где лицо осуждено за серьезное преступление в Королевском суде или совершено приговор из Магистратского суда Королевский суд может порядок (с.19).

Суды имеют широкие полномочия изменять постановления или исполнять их (статьи 18-19, 20-22), а также существует способ обращаться из Королевского суда или Высокого суда в Апелляционный суд любой вовлеченной стороной (статьи 23-24).

Правоохранительный орган может назначить авторизованные мониторы контролировать соблюдение порядок и суд может распорядиться, чтобы предмет порядок оплатить расходы на мониторинг (ст. 39-40).

Поощрение или содействие преступлению

Часть 2 Закона вступила в силу 1 октября 2008 года.[5]

Раздел 59 отменяет общее право преступление подстрекательство в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, и заменяет его тремя новыми преступлениями:

Умышленное поощрение или содействие преступлению

Статья 44 квалифицирует преступление в виде:

  • Совершение действия, способного способствовать совершению преступления или способствовать его совершению; и
  • Намереваясь для поощрения или содействия его совершению.

Считается, что лицо не намеревалось поощрять преступление или содействовать ему только потому, что такое поощрение или помощь были предсказуемым следствием его действия. Преступление подлежит судебному преследованию таким же образом, в порядке упрощенного производства или по обвинительному акту, что и ожидаемое преступление (ст. 55 (1)), и в случае осуждения лицо может быть приговорен на то же наказание, что и за предполагаемое нарушение (раздел 58).

Поощрение или содействие преступлению, полагая, что оно будет совершено

Статья 45 квалифицирует преступление в виде:

  • Совершение действия, способного способствовать совершению преступления или способствовать его совершению; и
  • Веря который:
    • Преступление будет совершено; и
    • Его поступок будет способствовать или способствовать его совершению.

Преступление подлежит суду таким же образом, в порядке упрощенного производства или по обвинительному акту, что и ожидаемое преступление (статья 55 (1)), и в случае признания виновным лицо может быть приговорено к тому же наказанию, которое применяется к ожидаемому правонарушению (раздел 58 ). Профессор Деннис Дж. Бейкер дает наиболее подробный анализ этих положений. См. Деннис Дж. Бейкер, Гланвилл Уильямс: Учебник уголовного права, (Лондон: Sweet & Maxwell, 2015), глава 20. В недавней статье Бейкер «пытается определить пределы производной ответственности и ее альтернативы. В этой статье Я представляю доктринальный и теоретический анализ новых независимых правонарушений с прямой ответственностью, указанных в разделах 44-46 Закона Великобритании о серьезных преступлениях 2007 года, чтобы подчеркнуть, насколько независимые правонарушения, предусматривающие наказание за действия по оказанию помощи и поощрению, более справедливы, чем установление равной ответственности соучастников и виновных по закону соучастие. Я также исследую элемент поведения для этих правонарушений, чтобы определить, подходит ли он для выявления такого рода безрассудных поощрений, которые часто присутствуют в делах о соучастии в совместном предприятии (общей цели), и прихожу к выводу, что это так. Основной недостаток правонарушений в Законе о серьезных преступлениях 2007 года заключается в том, что они не охватывают безответственное участие. Я прихожу к выводу, что статья 44 охватывает только преднамеренное (начальное) участие и этот раздел 45 касается только косвенного намеренного (начального) участия. Утверждается, что раздел 45 Закона 2007 года следует дополнить разделом 45A о преступлении, предусматривающем уголовную ответственность за безрассудное (начальное) участие. Раздел 45 является независимым правонарушением, которое предусматривает уголовную ответственность за личные правонарушения, и, поскольку это не форма производной ответственности, а, скорее, личная ответственность, он позволяет справедливо навешивать ярлыки и соразмерное наказание за независимое нарушение, связанное с поощрением и оказанием помощи другому лицу в совершении преступления. Таким образом, вариант преступления по статье 45 с безрассудством в качестве ментального элемента также позволит справедливо навесить ярлык и соразмерное наказание ». См. Деннис Дж. Бейкер,« Концептуализация инчоата соучастия: нормативные и доктринальные аргументы в пользу правонарушений арендодателя как альтернативы соучастию ». Ответственность »(2016) Междисциплинарный юридический журнал Южной Калифорнии, том 25, № 1. Доступно в SSRN: http://ssrn.com/abstract=2687398

Поощрение или содействие в совершении правонарушений, полагая, что одно или несколько будут совершены

Статья 46 определяет преступление в виде:

  • Совершение действия, способного спровоцировать или способствовать совершению одного или нескольких правонарушений; и
  • Полагая, что:
    • Одно или несколько из этих правонарушений будут совершены, но не знаем, в какие; и
    • Его поступок будет поощрять или способствовать совершению одного или нескольких из них.

Преступление подлежит суду по обвинительному заключению (статья 55 (2)), и в случае признания виновным лицо может быть приговорено к максимальному наказанию тех, кто применяется к предполагаемым правонарушениям (раздел 58).

Защиты

Это защита того, что человек действовал разумно на основе его знание или убеждения, принимая во внимание серьезность ожидаемого преступления, а также цель и авторитет, с которыми он действовал (раздел 50). В бремя доказательства таких фактов находится на ответчике на баланс вероятностей.[6]

Если преступление существует для защиты определенного класса лиц, такое лицо не совершает преступления в соответствии со статьями 44-46, если предполагаемое преступление было бы совершено против него (раздел 51).

Раскрытие и обмен информацией для предотвращения мошенничества

Эти положения начали вступать в силу с 1 марта 2008 г. и затрагивают различные части объединенное Королевство (с.93).[2][3]

Раздел 68 разрешает раскрытие информации государственные органы информации в целях предотвращения мошенничества для любых организация по борьбе с мошенничеством, определяемый как «любая некорпоративная ассоциация, юридическое лицо или другое лицо, которое позволяет или способствует любому обмену информацией для предотвращения мошенничества или определенного вида мошенничества, или которое выполняет любую из этих функций в качестве своей цели или одной из своих целей». Такое раскрытие не должно противоречить Закон о защите данных 1998 г. или Закон о регулировании следственных полномочий 2000 года и должны подчиняться определенным Процессуальный кодекс (с.71).

Дальнейшее несанкционированное разглашение такой информации лицом является преступлением (ст.69). При суммарном осуждении правонарушитель может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 12 месяцев и штрафу до 5-й степени по уголовному наказанию. стандартная шкала. По предъявлении обвинения в Королевском суде преступник может быть приговорен к тюремному заключению сроком до двух лет и неограниченному штрафу (статья 70).

Раздел 73 и Приложение 7 уполномочивают определенные органы проводить сопоставление данных упражнения с целью предотвращения или обнаружения мошенничества. Соответствие данных описывается в Законе как «любое упражнение, связанное со сравнением наборов данные чтобы определить, насколько они совпадают (включая идентификацию любых узоры и тенденции) ». Уполномоченными органами являются:

Эти положения устанавливают на законодательной основе Национальная инициатива по борьбе с мошенничеством который уже несколько лет эксплуатируется теми же уполномоченными органами и Аудит Шотландия.

Доходы от преступления

С 1 марта 2008 г.[2][3] перевод директора и сотрудников Агентство по возврату активов, его имущество, права и обязанности перед Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью и Национальное агентство по совершенствованию полицейской деятельности началось в ожидании упразднения Агентства (s.74 / Schs.8-9). Агентство прекратило свое существование 1 апреля 2008 года.[7] Разделы 75-81 вносят различные поправки в Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г..

Территориальные масштабы и переданные вопросы

Положения в основном применяются к Англии и Уэльсу, а также к Северной Ирландии, но некоторые положения, касающиеся раскрытия и обмена информацией и доходами от преступлений, применяются в Шотландия. Эти положения подпадают под Швейная конвенция что требует согласия Шотландский парламент за Вестминстер принимать законы по переданным вопросам. Такое согласие было дано.[8]

Рекомендации

  1. ^ Ссылка на этот Закон этим краткое название уполномочен Раздел 95 настоящего Закона.
  2. ^ а б c Закон о серьезных преступлениях 2007 г. (начало № 1) Приказ 2008 г., SI 2008/219
  3. ^ а б c Закон о тяжких преступлениях 2007 года (начало № 2 и переходные и переходные положения и сбережения) Приказ 2008 года, SI 2008/755
  4. ^ «Пояснительная записка к Закону о тяжких преступлениях 2007 года». Управление информации государственного сектора. 2007 г.. Получено 23 марта 2008., п. 14
  5. ^ Закон о серьезных преступлениях 2007 года (начало № 3) Приказ 2008 года
  6. ^ Ричардсон, П. Дж. (Редактор) (2007). Archbold: обвинение, доказательства и практика. Лондон: Sweet & Maxwell. С. 4‑388–4‑390. ISBN  0-421-94830-2.CS1 maint: дополнительный текст: список авторов (связь)
  7. ^ Приказ Агентства по возвращению активов (упразднение) 2008 г., SI 2008/575
  8. ^ «Пояснительная записка к Закону о тяжких преступлениях 2007 года». Управление информации государственного сектора. 2007 г.. Получено 23 марта 2008., пункты 10-12

Библиография