Группа Bayou Hedge Fund - Bayou Hedge Fund Group

В Группа Bayou Hedge Fund (1996-2006) была группой компаний и хедж-фонды основанный и возглавляемый Самуил Исраэль III. Приблизительно 450 миллионов долларов было собрано группой от инвесторов, которых почти с самого начала обманивали, когда средства были присвоены для личного использования.

История

После низкой доходности в 1998 году инвесторам лгали о доходах фонда, и была создана фальшивая бухгалтерская фирма, чтобы предоставлять недостоверные проверенные результаты.[1]

В 2005 году Самуэль Исраэль III и финансовый директор Даниэль Марино признал себя виновным к нескольким обвинениям, включая заговор и мошенничество. Марино был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 20 годам лишения свободы. Израиль был приговорен к 20 годам тюремного заключения с уплатой 300 миллионов долларов.[2] При вынесении приговора Израиль сказал: «Я солгал тебе, я обманул тебя, и я не могу выразить словами, как мне жаль».[3]

Скандал

Начав с 600 000 долларов внешних денег в 1996 году, инвесторы в конечном итоге передали фонду 300 миллионов долларов. Инвесторов привлекла проспект заявив, что будет разумное руководство хедж-фондом, что приведет к ожидаемой стоимости в 7,1 млрд долларов США через десять лет. В 1998–1999 годах убытки от торговли быстро накапливались. Компания основала фиктивную бухгалтерскую фирму Richmond Fairfield Associates и наняла ее для проведения аудита.

По словам федеральной прокуратуры, Bayou с самого начала лгал о своей деятельности, «завышая прибыль, занижая убытки и сообщая о прибылях там, где были убытки».[нужна цитата ] Судебные документы показывают, что Байю никогда не зарабатывал денег. В середине 2004 г. Bayou направил инвесторам письмо, в котором утверждал, что его активы оцениваются более чем в 450 миллионов долларов США.

В 2004 году Самуэль Исраэль III и Даниэль Марино, генеральный директор и финансовый директор, соответственно, полностью прекратили торговлю и потратили все ресурсы на покрытие убытков. В течение шести дней июля 2004 года Байю снял около 161 миллиона долларов с пяти банковских счетов.[4] В конце концов их поймали и отправили переводом 100 миллионов долларов за границу.

Последствия

В июле 2005 года скептически настроенный инвестор начал задавать вопросы об аудиторе и активах Байю. Вскоре после этого Израиль закрыл фонд. В середине августа инвестор получил от Марино чек на погашение, но он был возвращен. Когда он вернулся в поисках ответов, он обнаружил пустой кабинет и записку от Марино, в которой признавался, что Байю был мошенником.[5]

29 сентября 2005 г. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала жалобу на Bayou, Israel, Marino и Richmond Fairfield в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, утверждая, что незаконное присвоение и мошенничество.[6]

Хедж-фонд подал заявку на Глава 11 банкротство-судебная защита в Уайт-Плейнс, Нью-Йорк, в 2006 году.[7]

Более 100 миллионов долларов, изъятых властями после обрушения, по состоянию на 24 июня 2008 года еще не были распределены среди пострадавших.[нужна цитата ]

14 апреля 2008 года Израиль был приговорен к 20 годам тюремного заключения с лишением 300 миллионов долларов после того, как он признал себя виновным в обмане инвесторов в его теперь уже обанкротившуюся фирму.[3] 10 июня 2008 года в прессе сообщалось, что Израиль мог совершить самоубийство после того, как зарегистрированный на него автомобиль был найден брошенным на Медвежий горный мост который охватывает один из самых глубоких участков река Гудзон в Нью-Йорке.[8] Это был тот же день, когда Израиль должен был начать отбывать свой 20-летний тюремный срок.[нужна цитата ]

Позже Израиль сдался федеральным властям в Саутвик, Массачусетс 2 июля 2008 г. NBC транслировал Дата Отрывок о нем 5 сентября 2008 года.[9]

Рекомендации

  1. ^ Кантрелл, Аманда (29 сентября 2005 г.). «Основатель Bayou, финансовый директор признал себя виновным в мошенничестве». CNN.
  2. ^ Эндрю Эдвардс, Журнал "Уолл Стрит, Бывший босс хедж-фонда Bouyou приговорен к 20 годам за мошенничество, 15 апреля 2008 г., стр. C3
  3. ^ а б «Израильская компания Bayou получает 20-летний срок за мошенничество с хедж-фондами». Блумберг. 14 апреля 2008 г.
  4. ^ «Байу опустошил счета в 2004 году на 161 миллион долларов». Журнал "Уолл Стрит. 2005-09-01.
  5. ^ Энрикес, Диана (2011). Волшебник лжи. Times Книги. ISBN  978-0805091342.
  6. ^ «ОПЕРАТОР ХЕДЖ-ФОНДА BAYOU MANAGEMENT, ЕГО СОТРУДНИКИ СЭМУЭЛЬ ИЗРАИЛЬ III и ДЭНИЕЛ Э. МАРИНО, И БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИРМА RICHMOND FAIRFIELD ASSOCIATES, ОБВИНЯЮТСЯ В НЕДОСТАТОЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И МОШЕННИЧЕСТВЕ В КОММЕНТАРИИ FUTS, ПРОВЕДЕННОЙ В США.. CFTC. 29 сентября 2005 г. Архивировано из оригинал на 2008-06-14.
  7. ^ «Инвесторы Bayou, выбывшие раньше срока, теряют свою заявку на досудебную победу». Журнал "Уолл Стрит. 2007-08-11.
  8. ^ "Мрачные улики исчезновения основателя Bayou". Нью-Йорк Таймс. 10 июня 2008 г.. Получено 26 апреля, 2010.
  9. ^ Мошенник из хедж-фондов Израиль сдается Рейтер