Список инвесторов в Bernard L. Madoff Investment Securities - List of investors in Bernard L. Madoff Investment Securities

Инвесторы в Bernard L. Madoff Investment Securities LLC потерял миллиарды долларов в Инвестиционный скандал Мэдоффа, а Схема Понци мошенничество проводится Бернард Мэдофф. Сумма, пропущенная на клиентских счетах, более двух третей которой была сфабрикована, почти составила $ 65 миллиардов.[1] Назначенный судом попечитель Ирвинг Пикард По оценкам, реальные убытки инвесторов составили 18 миллиардов долларов, и большая часть этих денег была возвращена.[2]

Список клиентов на 162 страницах (без суммы вложений), поданный в Суд по делам о банкротстве США в Манхэттен, была обнародована 4 февраля 2009 года.[3][4][5] Некоторые клиенты получили прибыль.[6] Тысячи индивидуальных инвесторов Fairfield Greenwich, Дж. Эзра Меркин с Партнеры Ascot, и Chais Investments не включены.[7]

Несколько газет и новостных служб, в том числе Новости Bloomberg, Нью-Йорк Таймс, и Журнал "Уолл Стрит, составил списки этих инвесторов в течение первых нескольких месяцев скандала, включая сфабрикованные доходы в потерянных суммах. Эти списки могут включать двойной учет; например, они могут считать инвестиции фонды-фидеры в Madoff Securities, а также инвестиции в фонды-фидеры.

Инвестор Мэдоффатип инвесторавозможный контактисточник
Фэрфилд Сентри (Fairfield Greenwich Group )Инвестиционная компания США; Мэдофф фонд пополнения7,5 миллиардов долларовтвердое заявление; Wall Street Journal (WSJ)[8]
Grupo SantanderИспанский банк3,5 миллиарда долларовЭль-Паис
Kingate ManagementБермудский хедж-фонд; Фонд поддержки Мэдоффа3,5 миллиарда долларовBloomberg
Управление инвестициями во рожь (Группа Тремонт )Хедж-фонд США; Фонд поддержки Мэдоффа3,1 миллиарда долларовWSJ[8]
Банк Медичи АвстрииАвстрийский банк2,8 миллиарда долларовBloomberg
Партнеры AscotХедж-фонд США; Фонд поддержки Мэдоффа1,8 миллиарда долларовWSJ[8]
Доступ к международным консультантамХедж-фонд США; Фонд поддержки Мэдоффа1,4 миллиарда долларовBloomberg
Fortis Bank NederlandГолландский банк1,35 миллиарда долларовтвердое заявление; WSJ[8]
Тематический фондИрландский хедж-фонд; Фонд поддержки Мэдоффа1,1 миллиарда долларовсообщения СМИ[нужна цитата ]
HSBCБританский банк1 миллиард долларовтвердое заявление; WSJ[8]
Женевалор Бенбассат и СиШвейцарский банк; Фонд поддержки Мэдоффа935 миллионов долларовLe Temps
Аурелия ФинансШвейцарский банк; Фонд поддержки Мэдоффа800 миллионов долларовLe Temps
Union Bancaire PrivéeШвейцарский банк700 миллионов долларовWSJ[8]
НатиксисФранцузский банк600 миллионов долларовBloomberg
Королевский банк ШотландииБританский банк600 миллионов долларовсообщения СМИ[нужна цитата ]
Стерлинговые акцииинвестиционная фирма500 миллионов долларовNew York Post
BNP ParibasФранцузский банк475,3 млн. Долл. СШАBloomberg
BBVAИспанский банк404 миллиона долларовРейтер
Исправить управление активамиАмериканская альтернативная фирма400 миллионов долларовтвердое заявление
Рут и Карл Дж. ШапироЧастные лица США400 миллионов долларовWSJ
RMF (Группа мужчин )Хедж-фонд Великобритании360 миллионов долларовтвердое заявление; WSJ[8]
НомураЯпонский брокер358,9 млн. Долл. СШАWSJ[8]
Райхмут МаттерхорнШвейцарский частный банк330 миллионов долларовBloomberg
Нормальные владения302 миллиона долларовStreetInsider.com
Пионер альтернативных инвестицийИрландская альтернативная фирма280 миллионов долларовBloomberg
Максам Капитал МенеджментФонд хедж-фондов США; Фонд поддержки Мэдоффа280 миллионов долларовWSJ[8]
J.P. Jeanneret Associatesинвестиционный советник250 миллионов долларовПочтовый стандарт (www.syracuse.com)
Группа EIMЕвропейский банк230 миллионов долларовLe Temps/WSJ[8]
Ира РеннертЧеловек из США200 миллионов долларовНаконец, альтернативы
Банк АвстрияАвстрийский банк192,1 млн. Долл. СШАDer Standard
Ulatan Holdings Inc (UGI Capital Fund)Семейный офис Holdings191,6 млн. Долл. СШАWSJ[8]
Tremont Capital Management (Tremont Group)Фонд хедж-фондов США190 миллионов долларовтвердое заявление
M&B Capital AdvisersИспанский финансовый менеджер187,9 млн. Долл. СШАЭль Мундо
Джером Фишер (Девять Запад основатель)индивидуальный150 миллионов долларовсообщения СМИ[нужна цитата ]
Семейный фонд Карла и Рут Шапироблаготворительность145 миллионов долларовБостонский глобус
Ешива университетФонд еврейского университета США140 миллионов долларовBloomberg
Аозора БанкЯпонский банк137 миллионов долларовWSJ[8]
AXAФранцузский страховщикменее 135 миллионов долларовРейтер
Crédit MutuelФранцузский банк124 миллиона долларовBloomberg
ДексияФранко-бельгийский банк106,9 млн. Долл. СШАтвердое заявление
UniCreditИтальянская финансовая фирма100 миллионов долларовBloomberg
ХадассаЕврейская благотворительность90 миллионов долларовWSJ[8]
Unione di Banche ItalianeИтальянский банк84,9 млн. Долл. СШАBloomberg
NordeaШведский банк65 миллионов долларовРейтер
Hyposwiss Private Bank GenèveШвейцарский частный банк50 миллионов долларовРейтер; WSJ[8]
Корейская компания по страхованию жизниКорейский страховщик50 миллионов долларовYonhap News
Banque Benedict HentschШвейцарский частный банк47,5 млн. Долл. СШАтвердое заявление
Роял Датч ШеллАнгло-голландская пенсия45 миллионов долларовРейтер
Грейт Истерн ХолдингсСингапурский банк43,9 млн. Долл. СШАРейтер
Город Фэрфилд, КоннектикутПенсионный фонд США42 миллиона долларовWSJ[8]
Королевский банк КанадыКанадский банк40,4 млн. Долл. СШАГлобус и почта
Фонд Волосоваблаготворительность38 миллионов долларовНаконец, альтернативы
Bramdean Asset Managementуправляющий активами31,2 миллиона долларовWSJ[8]
Мортимер Б. Цукерман Благотворительный остаток траста (New York Daily News благотворительность)Благотворительность США30 миллионов долларовCNBC
Благотворительный фонд Артура И. и Сидель Ф. Мейерблаготворительность29,2 миллиона долларовПост Палм-Бич
Крис Лайтииндивидуальный23 миллиона долларовBoston Herald
Сумитомо Страхование Жизни Ко.Японский страховщик22 миллиона долларовWSJ[8]
Фонд семьи МэдоффБлаготворительность Бернарда Мэдоффа19 миллионов долларовWSJ
Фонд еврейской общины Лос-АнджелесаЕврейская благотворительность18 миллионов долларовWSJ[8]
Фонд человечества (Эли Визель благотворительность)благотворительность15,2 миллиона долларовWSJ[8]
Американо-израильский культурный фондАмерикано-израильская благотворительность15 миллионов долларовНью-Йорк Таймс[9]
KSM Capital Advisorsинвестиционная фирма15 миллионов долларовДеловой журнал Индианаполиса
The Phoenix HoldingsИзраильская финансовая компания15 миллионов долларовтвердое заявление
Harel Страхование инвестиций и финансовых услугИзраильский страховщик14,2 миллиона долларовWSJ[8]
Алисия Копловициндивидуальный13,7 млн. Долл. СШАЕвропа Пресс
GroupamaФранцузский страховщик13,6 млн. Долл. СШАтвердое заявление
Société GénéraleФранцузский банкменее 13,5 миллионов долларовРейтер
BâloiseШвейцарский страховщик13 миллионов долларовWSJ[8]
Фонд семьи Лаутенберговблаготворительность12,8 млн. Долл. СШАсообщения СМИ
Креди АгрикольФранцузский банкменее 12,32 миллиона долларовWSJ[8]
КАС Банкбанк12,3 млн. Долл. СШАтвердое заявление
Марион и Эли ВизельЧастные лица США12 миллионов долларовWSJ
Управление инвестициями в пенсионные резервы штата МассачусетсПенсия США12 миллионов долларовРейтер
Финансовая группа Mitsubishi UFJЯпонское финансовое учреждение11 миллионов долларовBloomberg
Совет графства Хэмпширпенсия10,7 млн. Долл. СШАIPE
PWA Asset Holding Joint TrustЧеловек из США10,5 млн. Долл. СШАWSJ
Объединенный еврейский благотворительный фондЕврейская благотворительностьменее 10 миллионов долларовJTA
Banco PopolareИтальянский банк9,86 млн. Долл. СШАWSJ[8]
Корейская пенсия учителейКорейская пенсия9,1 млн. Долл. СШАWSJ[8]
Благотворительный фонд Роберта И. ЛаппенаЕврейская благотворительность8 миллионов долларовВашингтон Пост
Фонд семьи ЧаисЕврейская благотворительность7 миллионов долларовWSJ
Еврейская федерация Большого Лос-АнджелесаЕврейская благотворительность6,4 миллиона долларовсообщения СМИ[нужна цитата ]
Технион-Израильский технологический институтИзраильский университет6,4 миллиона долларовГлобусы[нужна цитата ]
Винсент ЧенгуисБританский человек6,3 миллиона долларовНаконец, альтернативы
Школа РамазЕврейская школа6 миллионов долларовWSJ[8]
Ирвин Келлнер (назван истцом по первому иску против Мэдоффа)индивидуальный6 миллионов долларовиск[нужна цитата ]
Фонд Джулиана Дж. ЛевиттаЕврейская благотворительность6 миллионов долларовWSJ
Еврейская система здравоохранения Северного берега и Лонг-АйлендаПенсионный фонд США5,7 млн. Долл. СШАWSJ[8]
Университет Стоуни-Брук ФондЭндаумент университетов США5,4 миллиона долларовBloomberg
Школа Маймонида (Бостон)Еврейская школа5 миллионов долларовBloomberg
Neue Privat BankШвейцарский банк5 миллионов долларовWSJ[8]
Конгрегация Кехилат Йешурун (Нью-Йорк)синагога3,5 миллиона долларовWSJ[8]
Пенсионный фонд округа ДорсетПенсия в Великобритании3,5 миллиона долларовLocalGov.co.uk
Almus Real Estate Investmentsиндивидуальный3,4 миллиона долларовтвердое заявление
Клал СтрахованиеИзраильский страховщик3,1 миллиона долларовWSJ[8]
Юридическая школа Нью-ЙоркаЮридическая школа США3 миллиона долларовиск[нужна цитата ]
Swiss Reinsurance Co.Швейцарский перестраховщик3 миллиона долларовWSJ[8]
Глобальные специализированные возможности 1Бермудский фонд2,8 миллиона доллароввыписка из фонда
Banca MarchИспанский банк2,5 миллиона долларовСинко Диас
Американские друзья Яд СараЕврейская благотворительность1,5 миллиона долларовWSJ[8]
Caisse des dépôts et consignationsФранцузский банк1,38 миллиона долларовBloomberg
SAR Академия (Нью-Йорк)Школа США1,2 миллиона долларовНовости Bloomberg
Гарольд РойтенбергЧеловек из США1 миллион долларовМиннеаполис Стар-Трибьюн
Фонд АллегреттоХедж-фонд$790,000твердое заявление
MediobancaИтальянский банк$671,000WSJ[8]
Стэнфордская финансовая группамеждународная финансовая компания, которая управляла схемой Понци отдельно от схемы Мэдоффа Понци$600,000 (£400,000)Времена
Allianz Глобальные инвесторыНемецкая инвестиционная фирман / дCitywire
Остин Кэпитал Менеджментфонд хедж-фондовн / дРейтер
Полный приводпоставщик финансовых услугн / дCitywire
Кевин Бэкон и Кира Седжвик (актеры)Актеры СШАн / дЖурнал New York[10]
BanestoИспанский банкн / дРейтер
Эд Блюменфельд (застройщик Лонг-Айленда)Человек из СШАн / дДеловые новости Лонг-Айленда
Норман Браман (бывший владелец Philadelphia Eagles)Человек из СШАн / дWall Street Journal
Фонд семьи стульевБлаготворительность СШАн / дНаконец, альтернативы
Эрсте БанкАвстрийский банкн / дDer Standard
Фонд справедливой едыБлаготворительность СШАн / дCrain's Detroit Business
Леонард Файнштейн (соучредитель Bed Bath & Beyond)Человек из СШАн / дНьюарк Стар-Леджер
Аврам и Кэрол Голдберг (Stop n Shop учредители)Частные лица СШАн / дРейтер
Джойс З. Гринберг (спонсор еврейских культурных программ)индивидуальныйн / дХьюстон Хроникл
Банк Гутманн AGАвстрийский банкн / дCitywire
члены загородного клуба Hillcrest (Сент-Пол, Миннесота)Клуб СШАн / дStar-Tribune
Глобальный портфель хеджирования сохранности INTAC (через Rye Investment Management)фонд хедж-фондовн / ддокументы фонда[нужна цитата ]
Фонд JEHTБлаготворительность СШАн / дзаявление об учреждении
Генри Кауфман (бывший главный экономист Salomon Brothers )Человек из СШАн / дWSJ
KBC BankБельгийский банкн / дтвердое заявление
Сэнди КуфаксЧеловек из СШАн / дАссошиэйтед Пресс (AP)
Knowsley MBCпенсия государственного секторан / дLocalGov.co.uk
Роджер Кроуз (соучредитель частной инвестиционной компании Sun Capital Partners, Inc. )Человек из СШАн / дНью-Йорк Таймс[11]
Последний Atlantis Capital Managementфонд хедж-фондовн / ддокументы фонда
Леонард ЛитвинЧеловек из СШАн / дBloomberg
Ливерпульский городской советПенсия в Великобританиин / дLocalGov.co.uk
LLBWНемецкий банкн / дCitywire
Мирабобанкн / дLe Temps
Фонд Мориаблаготворительностьн / дНаконец, альтернативы
MorseLifeблаготворительностьн / дПалм-Бич Пост
Notz, Stucki и CieШвейцарский банкн / дLe Temps
Члены загородного клуба Ок-Ридж (Хопкинс, Миннесота)Частные лица СШАн / дStar-Tribune
Оптимальные инвестиционные услуги (Grupo Santander)альтернативная фирман / дBloomberg
Загородный клуб Палм-БичЗагородный клуб СШАн / дCNBC
Эрик Рот (сценарист)Человек из СШАн / дЛос-Анджелес Таймс
Сент-Хеленс MBCПенсия в Великобританиин / дLocalGov.co.uk
Сефтон МБКПенсия в Великобританиин / дLocalGov.co.uk
SNS Reaal GroepГолландская финансовая компаниян / дBloomberg
Семья бывшего губернатора Нью-Йорка Элиот СпитцерЧастные лица СШАн / дClusterstock.com
Symphony Fund (через Pioneer Alternative Investments)фонд хедж-фондовн / ддокументы фонда
Джефф Такер (владелец конной фермы Stone Bridge, партнер-основатель Fairfield Greenwich Group)Человек из СШАн / дWNYT телевидение
Семья ТиссенСемейный офисн / дClusterstock.com
UBSШвейцарский банкн / дРейтер
Лоуренс Велвел (заслуженный декан,[12] Юридическая школа Массачусетса)Человек из СШАн / дWSJ
Семья Уилпон (Нью-Йорк Метс владелец)семейный офисн / дWSJ
Фонд Вундеркиндера (Стивен Спилберг благотворительность)благотворительностьн / дWSJ
Сусаку Аракава и Мэдлин ДжинсПара СШАн / дWSJ[13]

Рекомендации

  1. ^ Брей, Чад (12 марта 2009 г.). «Мэдофф признает себя виновным в крупном мошенничестве». Журнал "Уолл Стрит. Dow Jones, Inc. Получено 12 марта, 2009.
  2. ^ Безопаснее, Морли (27 сентября 2009 г.). "Афера Мэдоффа: встреча с ликвидатором". 60 минут. CBS Новости. стр. 1–4. Получено 28 сентября, 2009.
  3. ^ Письменные показания по почте, SIPC против Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, № 08-01789 (Bankr. S.D.N.Y, 4 февраля 2009 г.).
  4. ^ "Список клиентов Мэдоффа" (PDF). Wall Street Journal. Получено 1 марта, 2013.
  5. ^ Сирси, Дионн; Эфрати, Амир (6 февраля 2009 г.). "Клиенты Мэдоффа разоблачены". Журнал "Уолл Стрит.
  6. ^ "Список клиентов Мэдоффа" (PDF). Журнал "Уолл Стрит.
  7. ^ Чу, Роберт (5 февраля 2009 г.). «Список клиентов Берни Мэдоффа опубликован». Время. Получено 8 мая, 2010.
  8. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс у z аа ab ac объявление ае аф "Список жертв Мэдоффа". Журнал "Уолл Стрит. 6 марта 2009 г.. Получено 1 марта, 2013.
  9. ^ Вакин, Дэниел Дж. (21 мая 2009 г.). «Мэдофф Лосс попал в программу помощи молодежи в Израиле». Нью-Йорк Таймс.
  10. ^ Пресслер, Джессика (30 декабря 2008 г.). "Последние жертвы Мэдоффа: Кевин Бэкон и Кира Седжвик". Нью-Йорк.
  11. ^ Нью-Йорк Таймс: "По мнению Ромни, риски и выгоды частного капитала" Джули Кресуэлл 21 января 2012 г.
  12. ^ "Почетный декан Лоуренс Велвел". Массачусетская школа права. Получено 4 февраля, 2016.
  13. ^ Эфрати, Амир (24 марта 2009 г.). «Мечты пары о бессмертии на пороге смерти, спасибо Мэдоффу: художники, проектирующие дома для продления жизни, потеряли свои сбережения; волнообразные полы». Получено Двадцать первое марта, 2017.

внешняя ссылка