Закон о борьбе с отмыванием денег - Money Laundering Control Act

Закон о борьбе с отмыванием денег
Большая печать Соединенных Штатов
Другие короткие названия
  • Поправки 1986 года о злоупотреблении алкоголем и наркотиками
  • Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года
Длинное названиеЗакон об усилении федеральных усилий по поощрению иностранного сотрудничества в искоренении незаконных наркотикосодержащих культур и прекращении международного оборота наркотиков, в целях улучшения соблюдения федеральных законов о наркотиках и усиления запрета на поставки запрещенных наркотиков, чтобы обеспечить сильное федеральное лидерство в обеспечении эффективной профилактики злоупотребления наркотиками и просвещения. программ для расширения федеральной поддержки усилий по лечению и реабилитации наркоманов, а также для других целей.
НикнеймыЗакон о борьбе со злоупотреблением наркотиками 1986 года
Принятто 99-й Конгресс США
Эффективный27 октября 1986 г.
Цитаты
Публичное право99-570
Устав в целом100 Стат.  3207 он же 100 стат. 3207-18
Кодификация
Заголовки изменены18 U.S.C .: Преступления и уголовное судопроизводство
U.S.C. разделы созданы
U.S.C. разделы изменены18 U.S.C. гл. 96 § 1961
Законодательная история
Основные поправки
Закон США PATRIOT

В Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года (Публичное право 99-570) является Соединенные Штаты Закон Конгресса это сделало отмывание денег а федеральное преступление. Он был принят в 1986 году. Он состоит из двух секций, 18 U.S.C.  § 1956 и 18 U.S.C.  § 1957. Это впервые в США криминализировано отмывание денег. Раздел 1956 запрещает физическим лицам участвовать в финансовых операциях с доходами, полученными в результате определенных конкретных преступлений, известных как «конкретная незаконная деятельность» (SUA). Кроме того, закон требует, чтобы физическое лицо специально намеревалось совершить транзакцию, чтобы скрыть источник, право собственности или контроль над средствами. Не существует минимального денежного порога, равно как и требования, чтобы транзакция действительно замаскировала деньги. Более того, «финансовая операция» имеет широкое определение, и в ней не обязательно участвовать финансовое учреждение или даже бизнес. Простая передача денег от одного человека к другому, если это делается с намерением скрыть источник, право собственности, местонахождение или контроль над деньгами, по закону считается финансовой транзакцией. Раздел 1957 запрещает расходы на сумму свыше 10 000 долларов, полученных из SUA, независимо от того, желает ли человек скрыть это. Это влечет меньшее наказание, чем отмывание денег, и, в отличие от закона об отмывании денег, требует, чтобы деньги проходили через финансовое учреждение.[1][2]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Касселла, Стефан (сентябрь 2007 г.). "Законы об отмывании денег" (PDF). Получено 2 марта 2011. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  2. ^ Дойл, Чарльз (30 ноября 2017 г.). Отмывание денег: обзор 18 U.S.C. § 1956 г. и соответствующий Федеральный уголовный закон (PDF). Вашингтон, округ Колумбия: Исследовательская служба Конгресса. Получено 1 февраля 2018.

внешняя ссылка