Hunter Wise Commodities - Hunter Wise Commodities

Hunter Wise Commodities, LLC была частной Spring Valley, Невада оптовая торговля драгоценные металлы трейдер и финансист предложение бэк-офис бухгалтерские услуги своим клиентам. У компании также были офисы в г. Ирвин, Калифорния.[1][2]

Основанная в 2007 году, ее 100% дочерние компании включали Hunter Wise Credit, LLC, Hunter Wise Trading, LLC и Hunter Wise Services, LLC.[3] Фред Ягер был Директор компании и Гарольд Эдвард Мартин был президентом и Главный операционный директор.[3]

Судебный процесс

Внешнее видео
Серебряные слитки Sierra Metals.jpg
значок видео Истинные истории о мошенничестве: Серебряный склон Хантера Уайза - SmartCheck.gov, CFTC, 5:16, 26 июня 2017 г.[4]

Компания Hunter Wise Commodities в сентябре 2012 г. подала заявку на декларативное решение в Окружной суд США для Северный округ штата Иллинойс для вывода, что он соответствует Закон о товарной бирже (CEA), включая поправки Закон Додда – Фрэнка о реформе Уолл-стрит и защите потребителей в 2011.

В декабре 2012 г. Комиссия по торговле товарными фьючерсами подал жалобу в Окружной суд США Южного округа Флориды утверждая, что Хантер Уайз занимался незаконной деятельностью.[3]

В декабрьском пресс-релизе Hunter Wise Commodities категорически опровергла утверждения CFTC и заявила, что CFTC превысила свои требования. юрисдикция и неправильно охарактеризовал характер транзакций.[5]

25 февраля 2013 года Окружной суд США Южного округа Флориды заморозил все активы Hunter Wise Commodities. «Суд назначил рассмотрение исков CFTC против ответчиков на двухнедельный период, начиная с 24 февраля 2014 года».[6]

22 мая 2014 года Южный окружной суд Флориды установил, что Hunter Wise Commodities, три связанные компании, Фред Джагер и Гарольд Эдвард Мартин-младший, как выяснилось, «обманули тысячи розничных клиентов», и им было приказано выплатить 52,6 миллиона долларов реституция и 55,4 миллиона долларов в виде гражданской санкции.[7]

Рекомендации

  1. ^ «Обзор компании Hunter Wise Commodities, LLC». Bloomberg Businessweek. Получено 18 февраля 2013.
  2. ^ «Премия Impact Awards 2012 демонстрирует образцовые интернет-инновации, лидерство и достижения в CityCenter в Лас-Вегасе». PRNewswire. Получено 18 февраля 2013.
  3. ^ а б c "Комиссия США по торговле фьючерсами на сырьевые товары против Hunter Wise Commodity, LLC и др., Дело № 9-12-cv-81311-XXXX, внесено в судебное дело FSLD 12/5/12" (PDF). Получено 18 февраля 2013.
  4. ^ "Серебристый склон: история Боба". CFTC SmartCheck. Получено 11 июля, 2017. Включает стенограмму
  5. ^ «Hunter Wise Commodities категорически отвергает претензии CFTC». PR Newswire. Получено 2019-08-16.
  6. ^ "Hunter Wise Manager - Часто задаваемые вопросы". Архивировано из оригинал 14 марта 2014 г.. Получено 13 марта 2014.
  7. ^ Мидема, Доу (22 мая 2014 г.). «CFTC США выиграла дело о мошенничестве с Hunter Wise Commodities». Рейтер. Thomson Reuters. Получено 2019-08-16.