Закон о предотвращении международного финансирования "Хезболлы" 2014 года - Hezbollah International Financing Prevention Act of 2014

Закон о предотвращении международного финансирования "Хезболлы" 2014 года
Большая печать Соединенных Штатов
Полное названиеЧтобы помешать Хезболле и связанным с ней организациям получить доступ к международным финансовым и другим учреждениям, а также для других целей.
Представлено в113-й Конгресс США
Представлено на7 апреля 2014 г.
При поддержкеПредставитель Марк Медоуз (R, NC-11)
Количество соавторов3
Эффекты и кодификации
U.S.C. затронутые разделы21 U.S.C.  § 1901 и след., 31 U.S.C.  § 5321, 31 U.S.C.  § 5322, 8 U.S.C.  § 1189, 50 U.S.C.  § 1705, и другие.
Затронутые агентстваМинистерство юстиции США, Аппарат Президента, Конгресс США, Государственный департамент США, Министерство финансов США
Законодательная история

В Закон о предотвращении международного финансирования "Хезболлы" 2014 года (H.R. 4411 ) представляет собой законопроект, который вводит санкции в отношении иностранных финансовых учреждений, которые содействуют транзакциям или отмыванию денег от имени «Хезболлы» или ее агентов.[1] "Хезболла" признана террористической организацией в США.[1][2] Санкции также будут применены к телеканалу "Хезболлы". Аль-Манар.[2]

Законопроект внесен в Палата представителей США вовремя 113-й Конгресс США.

Фон

Основная статья: Хезболла

Хезболла (произносится /ˌчасɛzбəˈлɑː/;[3][4] арабский: حزب الله‎ Izbu 'llāh, буквально "Партия Аллах "или" Партия Бог ") это Шииты Исламист воинствующий группа и политическая партия основанный в Ливан.[5][6] Хезболлы военизированное крыло Совет Джихада;[7][8] когда-то рассматривался как движение сопротивления на протяжении большей части Араб Мир,[5] этот образ, на котором зиждется легитимность группы, был серьезно поврежден из-за сектант характер Сирийская гражданская война в которой он участвует с 2012 года.[5][9][10] Военизированные формирования группировки считаются более могущественными, чем ливанская армия.[11][12] «Хезболла», начавшаяся с небольшого ополчения, выросла до организации с местами в Ливанский правительство, радио и спутниковая телевизионная станция, программы для социальное развитие и широкомасштабное военное развертывание боевиков за пределами Ливана.[10][13][14] Организацию назвали государственный в пределах государственный.[15] «Хезболла» пользуется сильной поддержкой среди ливанских Шииты численность населения.[16] После смерти Аббас аль-Мусави в 1992 году организацию возглавил Хасан Насралла, это Генеральный секретарь.

«Хезболла» получает военную подготовку, оружие и финансовую поддержку от Ирана, а политическую поддержку - от Сирии.[17] По окончании Израильская оккупация Южного Ливана в 2000 году его военная мощь значительно выросла.[18][19] Несмотря на то, что в июне 2000 года Организация Объединенных Наций подтвердила факт ухода Израиля со всей ливанской территории.[20]Хезболла воевала против Израиля в 2006 Хезболла-Израильская война. После 2006–2008 Политические протесты в Ливане[21] и столкновения,[22] а правительство национального единства была сформирована в 2008 году, что дало «Хезболле» и ее оппозиционным союзникам контроль над одиннадцатью из тридцати кабинетов; фактически право вето.[6] В августе 2008 года новый кабинет министров Ливана единогласно одобрил проект заявления о политике, который обеспечивает существование «Хезболлы» как вооруженной организации и гарантирует ее право на «освобождение или восстановление». оккупированные земли ".[23] С 2012 года Хезболла помогает Сирийское правительство вовремя Сирийская гражданская война в борьбе против Сирийская оппозиция, который "Хезболла" охарактеризовала как сионистский заговор и "ваххабитско-сионистский заговор" с целью разрушить свой союз с Асадом против Израиля.[24][25]

В Соединенные Штаты,[26] Франция,[27] в Совет сотрудничества стран Персидского залива,[28] объединенное Королевство,[29] Австралия,[30] Канада,[31] в Нидерланды,[32][33][34][35] в Евросоюз[36] и Израиль классифицируют "Хезболлу" как террористическая организация, полностью или частично. Правительства Иран, Россия и Китай не разделяю эту точку зрения на организацию.[37]

В 1995 году Соединенные Штаты признали "Хезболлу" террористической организацией.[2]

Положения законопроекта

Это резюме в значительной степени основано на резюме, предоставленном Исследовательская служба Конгресса, а всеобщее достояние источник.[38]

В Законе о предотвращении международного финансирования «Хезболлы» от 2014 г. будет указано, что политика США должна: (1) предотвращать Хезболла глобальная логистическая и финансовая сеть России перестала работать, чтобы сократить финансирование своей внутренней и международной деятельности; и (2) использовать дипломатические, законодательные и исполнительные механизмы для борьбы с преступной деятельностью Хезболлы, чтобы заблокировать способность этой организации финансировать свою глобальную террорист виды деятельности.[38]

Законопроект направит Президент докладывать Конгрессу: (1) список спутниковых, вещательных или других провайдеров, которые сознательно передают содержание аль-Манар ТВ; и (2) личность тех поставщиков, которые подверглись или не подверглись санкциям в соответствии с Распоряжение 13224.[38]

Законопроект направит Министр финансов США запрещать или налагать строгие условия на открытие или поддержание в Соединенных Штатах корреспондентский счет или сквозной счет иностранным финансовым учреждением, которое сознательно: (1) способствует деятельности «Хезболлы» или ее агентов, организаций, филиалов или правопреемников; (2) способствует деятельности лица, действующего от имени агента, органа, аффилированного лица или правопреемника, принадлежащих ему или контролируемых им; (3) участвует в отмывание денег осуществлять такую ​​деятельность; (4) способствует совершению значительной транзакции или предоставляет значительные финансовые услуги для осуществления такой деятельности, включая услуги, связанные с транзакцией золото, серебро, платина, или другой драгоценные металлы; или (5) способствует любой из этих действий, вступает в сговор с целью облегчить такую ​​деятельность или участвовать в ней, или находится в собственности или под контролем иностранного финансового учреждения, которое сознательно участвует в такой деятельности.[38]

Законопроект предписывает министру финансов предписывать требования к отчетности, обмену информацией и должной осмотрительности для национальных финансовых учреждений, которые имеют корреспондентский счет или сквозной счет в Соединенных Штатах для иностранного финансового учреждения. Уполномочивает Секретаря отказаться от таких требований, если это отвечает интересам национальной безопасности США и с уведомлением Конгресса.[38]

Законопроект предписывает министру финансов каждые 180 дней указывать Конгрессу каждый иностранный центральный банк, который осуществляет деятельность, запрещенную этим Законом.[38]

В законопроекте будут установлены штрафные санкции за указанные нарушения в соответствии с этим законом.[38]

Законопроект предписывает президенту обозначить Хезболлу как: (1) значительную иностранную торговец наркотиками если Хезболла соответствует критериям, изложенным в Закон о присвоении статуса иностранного наркобарона и (2) крупная транснациональная преступная организация, если «Хезболла» соответствует критериям, изложенным в определенных указах и законах. Требует, чтобы президент доложил Конгрессу, какой из этих критериев президент определяет, что «Хезболла» не соответствует, если это не так.[38]

Законопроект направит Государственный секретарь США докладывать Конгрессу об участии Хезболлы в торговле алмазным сырьем бриллианты вне Схема сертификации Кимберлийского процесса.[38]

В законопроекте будет указано, что ничто в этом Законе не применяется к санкционированной разведывательной деятельности США.[38]

В законопроекте будет указано, что любое требование этого закона перестает действовать через 30 дней после того, как президент удостоверяет Конгрессу, что «Хезболла»: (1) больше не обозначена как иностранная террористическая организация; (2) больше не перечислено в Приложении к Исполнительному указу 13224 (блокирование собственности и запрещение операций с лицами, которые совершают или поддерживают терроризм); и (3) не представляет значительной угрозы национальной безопасности, интересам или союзникам США.[38]

Отчет бюджетного управления Конгресса

Это резюме в значительной степени основано на резюме, предоставленном Бюджетное управление Конгресса, в соответствии с приказом комитета по иностранным делам Палаты представителей от 26 июня 2014 года. всеобщее достояние источник.[1]

H.R. 4411 наложит санкции на иностранные финансовые учреждения, которые содействуют транзакциям или отмыванию денег от имени террористической организации "Хезболла" или ее агентов. Это потребует нескольких отчетов и брифингов о Хизбалле и усилиях администрации по сдерживанию ее деятельности. В Бюджетное управление Конгресса (CBO) оценивает, что реализация законопроекта обойдется в 3 миллиона долларов в период 2015-2019 гг. присвоение необходимых сумм. Плати как сможешь к этому законодательству применяются процедуры, поскольку это повлияет на прямые расходы и доходы; однако, по оценке CBO, эти эффекты не будут значительными.[1]

Процессуальная история

Закон о предотвращении международного финансирования Хизбаллы 2014 года был внесен в Палата представителей США 7 апреля 2014 г. Представитель Марк Медоуз (R, NC-11).[39] Было передано в Комитет Палаты представителей США по иностранным делам и Комитет Палаты представителей США по финансовым услугам. 22 июля 2014 г. палата проголосовала за Поименное голосование 434 принять законопроект 404–0.[39]

Дебаты и обсуждения

Член палаты представителей Медоуз, спонсор законопроекта, заявил, что «мы должны принять этот закон, чтобы убедиться, что мы можем ограничить их способность финансировать и уберечь людей от опасности».[2]

Другой сторонник, респ. Брэд Шнайдер (D-IL), сказал, что закон «даст администрации средства, необходимые для борьбы с глобальной финансовой сетью Хезболлы».[2]

Rep. Элиот Энгель (Д-Нью-Йорк) думал, что санкции помогут убедить "Хезболлу" пойти на переговоры.[2]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c d «CBO - H.R. 4411». Бюджетное управление Конгресса. Получено 23 июля 2014.
  2. ^ а б c d е ж Маркос, Кристина (22 июля 2014 г.). «Палата представителей проголосовала за ужесточение санкций против Хезболлы». Холм. Получено 23 июля 2014.
  3. ^ «Хезболла». Словарь английского языка Коллинза. Глазго: HarperCollins. 2013. Получено 7 мая, 2013.
  4. ^ «Хезболла». Словарь Вебстера New World College. Кливленд: Wiley Publishing, Inc., 2012 г.. Получено 7 мая, 2013.
  5. ^ а б c Джамайль, Дар (20 июля 2006 г.). «Преобразование Хезболлы». Asia Times. Получено 23 октября, 2007.
  6. ^ а б "Хезболла" (также известная как "Хезболла", "Хизбулла") ". Совет по международным отношениям. 13 сентября 2008 г. Архивировано с оригинал 13 сентября 2008 г.. Получено 15 сентября, 2008.
  7. ^ Левитт, Мэтью (2013). Хезболла: глобальный след ливанской партии Бога. п. 15. ISBN  9781849043335. ... Совет Джихада координирует «деятельность сопротивления».
  8. ^ Гаттас Сааб, Антуан (15 мая 2014 г.). «Хезболла сокращает расходы, поскольку иранская помощь иссякает». The Daily Star. Получено 1 июня, 2014. ... Военное крыло "Хезболлы" ... Известное как "Совет джихада"
  9. ^ Кершнер, Изабель (10 марта 2014 г.). «Израиль настороженно наблюдает, как Хезболла приобретает боевые навыки в Сирии». Нью-Йорк Таймс. Получено 30 мая, 2014. ... имидж ливанской группировки внутри страны и в арабском мире в целом был серьезно подорван, поскольку она борется с суннитскими повстанцами в Сирии, а ее легитимность опиралась на ее роль в борьбе с Израилем.
  10. ^ а б Хаббард, Бен (20 марта 2014 г.). "Сирийские боевые действия дают" Хезболле "новую, но расплывчатую цель". Нью-Йорк Таймс. Получено 30 мая, 2014. ... боевые действия также разбавили ресурсы, которые раньше направлялись исключительно на борьбу с Израилем, обострили межконфессиональные разногласия в регионе и оттолкнули большие слои большинства суннитского населения, которое когда-то принимало Хезболлу как освободительную силу ... Никогда прежде Хезболла партизаны сражались бок о бок с официальной армией, вели войну за пределами Ливана или инициировали широкомасштабные наступления с целью захвата территории.
  11. ^ Барнард, Энн (20 мая 2013 г.). «Роль Хезболлы в войне в Сирии потрясает ливанцев». Нью-Йорк Таймс. Получено 20 июня, 2013. Хезболла, более сильная, чем ливанская армия, может втянуть страну в войну без решения правительства, как в 2006 году, когда она развязала войну, захватив двух израильских солдат.
  12. ^ Моррис, Лавдей (12 июня 2013 г.). «Для суннитов Ливана, растущий гнев на Хезболлу из-за роли в Сирии». Вашингтон Пост. Получено 20 июня, 2013. ... "Хезболла", боевая сила которой обычно считается более мощной, чем ливанская армия.
  13. ^ Диб, Лара (31 июля 2006 г.). "Хезболла: Букварь". Отчет по Ближнему Востоку. Архивировано из оригинал 19 октября 2011 г.. Получено 31 мая, 2011.
  14. ^ Гольдман, Адам (28 мая 2014 г.). «Разыскиваемый ФБР агент« Хезболлы »погиб в боях в Сирии». Вашингтон Пост. Получено 30 мая, 2014. ... Хасан Насралла назвал отправку своих боевиков в Сирию «новым этапом» движения, и это первый раз, когда группа отправила значительное количество людей за пределы Ливана.
  15. ^ «Иран-Сирия против Израиля, раунд 1: оценки и извлеченные уроки». Defense Industry Daily. 13 сентября 2013 г.. Получено 19 февраля, 2013.
  16. ^ «Огромный протест в Бейруте поддерживает Сирию». Новости BBC. 8 марта 2005 г.. Получено 7 февраля, 2007.
  17. ^ Филкинс, Декстер (30 сентября 2013 г.). "Командир теней". Житель Нью-Йорка. Получено 4 октября 2013. С 2000 по 2006 год Иран жертвовал "Хезболле" сто миллионов долларов в год. Его бойцы являются привлекательными доверенными лицами: в отличие от иранцев они говорят по-арабски, что делает их лучше вооруженными для действий в Сирии и других странах арабского мира.
  18. ^ «ООН: Хезболла увеличила военную мощь после войны 2006 года». Гаарец. 25 октября 2007 г.. Получено 5 сентября, 2013.
  19. ^ Фрикберг, Мел (29 августа 2008 г.). "Ближневосточные державы, доверенные лица и казначеи взрывают и переманивают". Middle East Times. Получено 31 мая, 2011. И если есть что-то, в чем сходятся идеологически и диаметрально противоположные "Хезболла" и Израиль, так это растущая военная мощь "Хезболлы".
  20. ^ «Совет Безопасности одобряет заключение генерального секретаря о выводе израильских войск из Ливана с 16 июня». Совет Безопасности ООН. 18 июня 2000 г.. Получено 29 сентября, 2006.
  21. ^ Гаттас, Ким (1 декабря 2006 г.). «Политическое брожение в Ливане». Новости BBC. Получено 15 августа, 2008.
  22. ^ Стерн, Йоав; Иссахарофф, Ави (10 мая 2008 г.). «Бойцы Хезболлы отступают из Бейрута после 37 погибших в столкновениях». Гаарец. Архивировано из оригинал 12 мая 2008 г.. Получено 20 октября, 2012.
  23. ^ Нафез Кавас (6 августа 2008 г.). «Берри созывает парламент для голосования по политическому заявлению». The Daily Star. Получено 6 августа, 2008.
  24. ^ Барнард, Энн (3 января 2014 г.). "Тайна жизни и смерти боевиков" Хезболлы ". Нью-Йорк Таймс.
  25. ^ Барнард, Энн (9 июля 2013 г.). «В результате взрыва автомобиля десятки человек получили ранения в районе Хизбаллы в Бейруте». Нью-Йорк Таймс. Получено 30 августа, 2013. «Хизбалла» изображает сирийское восстание как поддерживаемый Израилем заговор с целью разрушить свой союз с Асадом против Израиля.
  26. ^ Джеймс Б. Стейнберг. «Признание Катаиб Хизбаллы иностранной террористической организацией». Бюро по связям с общественностью, Офис официального представителя. Получено 12 марта, 2013.
  27. ^ «Еврейские лидеры приветствуют объявление Францией терроризма Хезболлы». Журнал Альгемайнера. 4 апреля 2013 г.. Получено 4 сентября, 2013.
  28. ^ «ССЗ: террористическая группа Хезболла». Арабские новости. 3 июня 2013 г.. Получено 3 июня, 2013.
  29. ^ «Запрещенные террористические группы или организации». GOV.UK. Домашний офис и министр безопасности и иммиграции. 27 июня 2014 г. с. 8. Архивировано из оригинал (PDF) 30 июня 2006 г.. Получено 11 июля 2014.
  30. ^ «Перечисленные террористические организации - Организация внешней безопасности Хезболлы (ESO)». Национальная безопасность Австралии. Получено 11 июля 2014.
  31. ^ «Перечисленные террористические организации - Перечисленные в настоящее время организации». Правительство Канады. Общественная безопасность Канады. 24 марта 2014 г.. Получено 11 июля 2014.
  32. ^ Норман, Лоуренс; Фэйрклаф, Гордон (7 сентября 2012 г.). «Давление на ЕС, чтобы внести Хезболлу в список террористов». Wall Street Journal. Получено 3 ноября, 2012.
  33. ^ Кригер, Хилари Лейла; Вайнталь, Бенджамин (26 октября 2012 г.). "Официальный представитель США призывает ЕС назвать Хезболлу террористами". "Джерузалем пост". Архивировано из оригинал 2 ноября 2012 г.. Получено 3 ноября, 2012.
  34. ^ «Министр иностранных дел Нидерландов призывает Евросоюз внести Хезболлу в список террористических группировок». JTA. 6 сентября 2012 г.. Получено 3 ноября, 2012.
  35. ^ Мюриэль Ассераф, «Перспективы включения Хезболлы в список террористов ЕС» В архиве 2011-02-11 в Wayback Machine, Сентябрь 2007 г.
  36. ^ Кантер, Джеймс, Рудорен, Джоди (22 июля 2013 г.). «Европейский Союз добавляет военное крыло« Хезболлы »в список террористических организаций». Нью-Йорк Таймс. Получено 4 сентября, 2013.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
  37. ^ «Неопределенное будущее китайско-израильских отношений». Сеть Аль-Арабия. 4 апреля 2014 г.. Получено 22 мая 2014.
  38. ^ а б c d е ж грамм час я j k "H.R. 4411 - Краткое содержание". Конгресс США. Получено 23 июля 2014.
  39. ^ а б "H.R. 4411 - Все действия". Конгресс США. Получено 23 июля 2014.

внешняя ссылка

Эта статья включаетматериалы общественного достояния с веб-сайтов или документов Правительство США.