Мошенничество с выгодами в Соединенном Королевстве - Benefit fraud in the United Kingdom

Основная статья: Социальное мошенничество

Мошенничество с выгодами это форма мошенничество в сфере социального обеспечения в системе государственных пособий, выплачиваемых физическим лицам государство всеобщего благосостояния в Соединенном Королевстве.

Определение мошенничества с пособиями

В Департамент труда и пенсий (DWP) определяют мошенничество с пособиями, как когда кто-либо получает государственное пособие, на которое он не имеет права или намеренно не сообщает об изменении своих личных обстоятельств. DWP утверждает, что в 2008–09 годах сумма ложных требований о выплате пособий составила около 900 миллионов фунтов стерлингов.[1]

Наиболее распространенной формой мошенничества с пособиями является получение пособия по безработице во время работы. Другой распространенной формой мошенничества является ситуация, когда получатели пособий утверждают, что живут одни, но им оказывает финансовую поддержку партнер или супруга. Неспособность сообщить государству об «изменении обстоятельств», например, о том, что ваш партнер теперь живет с вами, или что вы переехали, или что родственник умер, оставление вам денег также может быть мошенничеством по бездействию.[2]

В 2002 году DWP запустила рекламную кампанию «Targeting Benefit Thieves», чтобы распространить информацию о том, что мошенничество с выгодами подлежит уголовному наказанию. Самая последняя кампания заявляет о вероятности быть пойманным и последствиях совершения мошенничества с пособиями, используя лозунг «И они думали, что их никогда не поймают».

Последние цифры

В 2018-19 годах показатель мошенничества с государственными пособиями составил 2,3 млрд фунтов стерлингов (1,2%) в отношении пособий, находящихся в ведении Департамент труда и пенсий.[3] Система налоговых льгот, администрируемая HMRC, объединила данные об ошибках и мошенничестве (чистая переплата) за 2015–2016 годы в размере 1,35 миллиарда фунтов стерлингов или 4,8% от окончательной суммы налоговых льгот. HMRC утверждает, что «подавляющее большинство заявлений о организованном мошенничестве быстро прекращается, а выплаты присуждений прекращаются».[4]

Общественное мнение о мошенничестве с пособиями

В Состояние нации отчет, опубликованный в 2010 г. Правительство Дэвида Кэмерона По оценкам, общая сумма мошенничества с пособиями в Великобритании в 2009/10 г. составила примерно 1 фунт стерлингов.миллиард.[5] Фигуры из Департамент труда и пенсий показывают, что мошенничество с пособиями обошлось налогоплательщикам в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов в 2012–2013 годах, что на 9 процентов больше, чем годом ранее.[6] Опрос, проведенный Конгресс профсоюзов в 2012 году выяснилось, что среди британской общественности сложилось мнение, что мошенничество с пособиями было высоким - в среднем люди думали, что 27% британского бюджета социального обеспечения требуются обманным путем;[7] однако официальные данные правительства Великобритании показывают, что доля мошенничества составляет 0,7% от общего бюджета социального обеспечения в 2011/12 году.[8]

Заявления о несоразмерности

Политолог Адам Тейлор утверждал, что преследование мошенничества с пособиями было непропорциональным и свидетельствовало о том, что «правительство применяет тактику сильной руки в отношении самых слабых членов британского общества»: инвалидов и бедных.[9] Тейлор утверждал, что сумма денег, потерянных из-за ложных требований о выплате пособий, была мала по сравнению с огромной суммой, потерянной из-за налоговое мошенничество который, по его оценкам, обошелся экономике Великобритании в 150 миллиардов фунтов стерлингов (для сравнения: HMRC оценка в 4,1 млрд фунтов стерлингов[10]), однако он считал, что для преследования лиц, уклоняющихся от уплаты налогов с корпораций, которые обманывают жителей Великобритании, делается сравнительно мало и в большинстве случаев вообще ничего не делается. Тейлор утверждал, что принципиальное различие между этими двумя методами заключается в том, что «первая совершается наиболее слабыми и наиболее уязвимыми слоями общества, в то время как гораздо более разрушительное преступление совершается самыми богатыми (и самыми коррумпированными предателями) в Великобритании».[9]

Расследование мошенничества

С момента введения Закон о реформе социального обеспечения 2007 г., советы могут независимо исследовать ряд пособий по социальному обеспечению.

Оценка мошенничества с пособиями оценена

Мошенничество с пособием крайне маловероятно, если какая-либо третья сторона не сообщит о нем и не предоставит доказательства в полицию или Центр занятости (т.е. они ошибаются и признают это, или если они действуют особенно подозрительно во время обычной встречи с сотрудниками центра занятости, возможно, отвечая на рабочие телефонные звонки во время записи на прием). То есть две основные причины для расследования кого-либо:

  • Потому что о них сообщил кто-то, у кого есть доказательства совершения мошенничества.
  • Потому что они случайно передают в Центр занятости доказательства собственного мошенничества.

При расследовании случаев специалисты по борьбе с мошенничеством собирают факты и принимают решение о том, предпринимать ли дальнейшие действия. Они могут собрать информацию о заявителе и членах его семьи, а затем сравнить ее с информацией, уже содержащейся в формах требований или в ходе собеседований.[11]

Сотрудники могут связываться с частными и государственными организациями, которые хранят информацию о предполагаемом похитителе выгод, включая банки, строительные общества, поставщиков коммунальных услуг. Если будут обнаружены доказательства совершения мошенничества с пособиями, может произойти любое из следующего:

  • судебное преследование
  • заплатить штраф в качестве альтернативы судебному преследованию
  • пособие может быть уменьшено или отменено
  • излишне выплаченное пособие должно быть возвращено
  • конфискация домов и имущества

Получение выгоды от мошенничества за границей

Некоторые британские льготы не могут быть востребованы, когда люди уезжают за границу. По оценкам, в период с апреля 2008 года по март 2009 года в результате мошенничества с выплатой пособий британским заявителям, которые не сообщили властям, что они живут или уезжают за границу, было потеряно 55 миллионов фунтов стерлингов.

Штрафы

Когда кого-то поймают за мошенничество с пособиями, DWP или Совет могут применить три ключевых «санкции». Это формальные предупреждения, административные санкции и преследование. По разделу 121[12] Закона о реформе социального обеспечения 2012 г. от 8 мая 2012 г. DWP больше не выносит предупреждений.

Основным критерием для вынесения предупреждения является то, что лицо должно признать, что совершило преступление. Помимо этого критерия, не существует законодательной базы, регулирующей, какие санкции используются при рассмотрении дела. Это вопрос политики соответствующего органа. Департамент труда и пенсий проводит национальную политику; у каждого местного органа власти будет своя собственная политика, которая будет устанавливать различные критерии и финансовые принципы.

Административный штраф фактически представляет собой штраф и устанавливается в размере 30% или 50% от общей суммы переплаченной им суммы (применяемый процент зависит от того, когда начался период переплаты - переплата, произошедшая полностью не позднее 08.05.2012, влечет за собой штраф в размере 50%. Этот показатель указан в разделе 115A (3). [13] В Законе об управлении безопасностью 1992 года переговоры по этому поводу не ведутся. В дополнение к этому, похитители льгот также должны вернуть все деньги, которые они намеренно украли. Подозреваемый не должен признавать свою вину, чтобы ему было предложено административное наказание, однако оно должно предлагаться только Департаментом труда и пенсий или местными властями, если они считают, что существует достаточно доказательств для рассмотрения в суде, если предложение отказано.

Судебное преследование обычно может происходить в Англии и Уэльсе с использованием Закон об администрации социального обеспечения 1992 года, или под Закон о краже 1978 года, или Закон о мошенничестве 2006 г.; в Северной Ирландии согласно соответствующему законодательству; или в Шотландии по делу о мошенничестве по общему праву. Судебное преследование возбуждается, когда размер переплаченного пособия настолько велик, или период мошенничества длительный, или если лицо могло находиться в позиция доверия, или мошенничество было очень вопиющим. Любое судебное преследование, возбужденное Департаментом по работе и пенсиям или местным органом власти, должно было пройти проверку на общественные интересы, как это изложено в Кодексе норм для королевских прокуроров. В Шотландии о случаях мошенничества с выплатой пособий сообщается в налоговую прокуратуру для судебного преследования.

Судебное преследование - юридические вопросы

Если случаи мошенничества с выплатой пособий приводят к уголовному преследованию, в Англии и Уэльсе такое преследование обычно возбуждается либо в соответствии с разделом 112. Закон об администрации социального обеспечения 1992 года (где не утверждается о нечестности) или в соответствии с разделом 111A того же Закона (где нечестность утверждается). Существует ряд юридических дел, связанных с судебным преследованием по этим разделам. Ключевые моменты более подробно рассматриваются в технических статьях о мошенничестве с пособиями.[14]

Штрафы за мошенничество с выгодами могут быть смягчены, если можно доказать, что ответчик имел бы право на другие формы финансовой выгоды, такие как налоговые льготы Великобритании, если бы в то время было подано соответствующее требование на основании истинных фактов.

Лицо, осужденное за мошенничество с выплатой пособий, может быть признано ведущим «преступный образ жизни» в рамках процедуры конфискации в соответствии с частями 2, 3 и 4 Закона. Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г..

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Сообщение о мошенничестве с пособиями в Директгов
  2. ^ Что такое кража пособий? В архиве 27 мая 2011 г. Wayback Machine в DWP
  3. ^ https://www.gov.uk/government/statistics/fraud-and-error-in-the-benefit-system-financial-year-2018-to-2019-estimates
  4. ^ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/701053/Tax_Credits_EFAP_2015-16.pdf
  5. ^ «Отчет о состоянии нации: бедность, безработица и зависимость от социального обеспечения в Великобритании» (PDF). Правительство Его Величества. Май 2010. с. 34. Архивировано с оригинал (PDF) на 2010-12-07. Получено 5 января 2013. Цифры указаны в отличие от затрат, связанных с ошибкой
  6. ^ Диксон, Хейли (13 декабря 2013 г.). «По официальным данным, большинство мошенников не преследуются по закону». Телеграф. Получено 24 февраля 2014.
  7. ^ «Поддержка сокращения пособий зависит от незнания, - показал опрос, проведенный по заказу TUC». TUC. Получено 17 сентября 2020.
  8. ^ Предварительные оценки мошенничества и ошибок на 2011/12 г.. Мошенничество и ошибки в системе льгот: предварительные оценки на 2011/12 г. (Великобритания), пересмотренное издание. Департамент труда и пенсий. 6 июня 2012. с. 2.
  9. ^ а б Адам Тейлор, Проблема налогообложения, Комментарий бесплатный, 10 января 2007 г.
  10. ^ «Измерение налоговых разрывов, издание 2014 г.» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-07-03.
  11. ^ Что произойдет, если вас заподозрят в мошенничестве с пособиями в Директгов
  12. ^ Раздел 121 Закона о реформе социального обеспечения 2012 г.
  13. ^ s115A Закон 1992 года об управлении безопасностью
  14. ^ Дэвид Винч, «Мошенничество с выгодами» (2009)

внешняя ссылка