Алекс Сааб - Alex Saab

Алекс Сааб
Родившийся
Алекс Найн Сааб Моран

(1971-12-21) 21 декабря 1971 г. (48 лет)
Барранкилья, Колумбия
НациональностьКолумбийский
ГражданствоВенесуэльский[1]
Антигуанский[2]
Род занятийБизнесмен
ИзвестенТесные отношения с правительством президента Венесуэлы Николас Мадуро

Алекс Найн Сааб Моран (арабский: أليكس صعب; родился 21 декабря 1971 г.)[3] это Колумбийский - прирожденный бизнесмен[4] из Ливанский спуск[5] упомянутый в Панамские документы, который также упоминался в журналистских расследованиях за ведение бизнеса на сумму около 135 миллионов долларов США с правительством Венесуэлы,[6] в отличие от других колумбийских бизнесменов, которым пришлось прекратить экспорт в Венесуэлу из-за неопределенности в отношении платежей и валютного контроля.[7]Имя Saab также появляется в Файлы FinCEN.[8]

По состоянию на октябрь 2018 года он находится под следствием колумбийских властей по обвинению в отмывании денег из-за его отношений с правительством Венесуэлы в период с 2004 по 2011 год. В ходе этих расследований его финансовый и бухгалтерский рецензент был арестован и обвинен прокурорами. офис.[9]

Во время остановки подачи топлива на Кабо-Верде, Алекс Сааб был арестован 12 июня 2020 года по пути из Ирана в Венесуэлу на бизнес-джете. Сааб был арестован в соответствии с Красное уведомление Интерпола в отношении его обвинительного заключения в Соединенных Штатах, обвиненного в отмывании денег.[10][11]

Карьера

Алекс Сааб - сын ливанского иммигранта, поселившегося в городе Барранкилья и открыла различные предприятия, добившись успеха в текстильной промышленности Колумбии.[12]

Сааб начал свою карьеру в Барранкилье, продавая брелки для продвижения бизнеса, а затем и рабочую форму;[13] в конце концов Saab смешался с группой признанных колумбийских бизнесменов и в конечном итоге стал экспортировать товары в Венесуэлу, используя Валютная система CADIVI, в котором у него была свободная мобильность капитала.[14] Согласно Univisión Источник: за это время Saab накопил долги миллионеров после приостановки валютных платежей правительством Венесуэлы, которое, в свою очередь, утверждало, что некоторые бизнесмены в стране обманули систему Cadivi на сумму миллионера. Saab не обвинялся в таком мошенничестве. Univisión также упомянул, что после этих публикаций бизнесмен подал в суд на его журналиста Херардо Рейеса.[15]

Saab также обогатился за счет бизнеса поставщиков материалов Жилищная миссия в Венесуэле. 28 ноября 2011 года было подписано колумбийско-венесуэльское соглашение с Глобальным строительным фондом, законным представителем которого была компания Saab, в результате чего был подписан контракт на 685 миллионов долларов США на строительство сборных домов в Венесуэле.[13] в то время как организация расследовалась правительством Эквадора по обвинению в отмывании денег путем ложного экспорта в Венесуэлу. В мероприятии приняли участие президенты Хуан Мануэль Сантос и Уго Чавес, как и тогдашний министр иностранных дел Николас Мадуро. Адвокат Saab, Абелардо де ла Эсприэлла, заверил La W Radio в то время, что штаб-квартира Глобального фонда строительства в Эквадоре не имеет никакого отношения к колумбийскому бизнесмену.[14]

Расследования

Saab продал продукты Венесуэле более чем на АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 200 миллионов на переговорах, подписанных президентом Николас Мадуро через зарегистрированную компанию в Гонконг, Китай.[16] 23 августа 2017 г. генеральный прокурор Венесуэлы, Луиза Ортега Диас, назвал Алекса Сааба владельцем мексиканской фирмы Group Grand Limited, 26 вместе с колумбийскими бизнесменами Альваро Пулидо и Рофольфо Рейесом, "предположительно президентом Николас Мадуро "и посвящена продаже еды ХЛОПАТЬ В ЛАДОШИ.[17] Saab встретил бы Альваро Пулидо в 2012 году, когда он был посвящен снабжению компании Saab, но эта деятельность прекратила бы свое действие в 2014 году.[18]

Цензура

11 сентября 2018 г. Национальная комиссия по телекоммуникациям (CONATEL) Венесуэлы запретили публикацию информации об Алексе Саабе журналистам Armando.info веб-портал, которые опубликовали исследовательские работы, в которых они указывают на Saab как на предполагаемого участника коррупционных деяний, которые могут иметь место в бизнесе и распределении продуктов питания для населения. ХЛОПАТЬ В ЛАДОШИ.[19][20] В документе, адресованном журналисту Роберто Денису и подписанному генеральным директором CONATEL, Виани Мигель Рохас «запрещает гражданам Роберто Денис Мачин, Джозеф Полисзук, Эвал Карлос Шарфендерг и Альфредо Хосе Меза публиковать и распространять через цифровые СМИ, в частности сайт Armando.info, упоминает, что идет вразрез с честью и репутацией гражданина Алекса Наима Сааба (...) до конца настоящего процесса по делу, которое ведется против вышеупомянутых граждан ".[21][22][23]

Запрет был денонсирован Венесуэльским национальным союзом работников печати (SNTP). С момента публикации отчетов об Alex Saab, Armando.info сайт подвергся массированным кибератакам, предупредив, что запрет на упоминание предпринимателя в последовательных исследовательских работах «увеличивает угрозу». Роберто Дениз отклонил эту меру, напомнив, что после публикаций журналистской команде ранее угрожали через Twitter, 11-й суд Каракаса запретил им покидать страну, а теперь им запретили продолжать расследование Saab.[24] Осуждая это, согласно «логике судьи, который рассматривает иск Алекса Сааба против журналистов Armando.info,« честь »и« репутация »Алекса Сааба выше вероятности того, что венесуэльцы знают бизнес, стоящий за CLAP».[21][22][23] Saab подал в суд на этих четырех журналистов за продолжающуюся клевету и клевету при отягчающих обстоятельствах в Каракасе.[25]

Конфликт с Управлением уголовного розыска Колумбии

23 сентября 2018 года один из адвокатов Saab подал в прокуратуру жалобу на попытку вымогательства «части предполагаемого государственного должностного лица, которое предоставляет конфиденциальную информацию о следственных действиях против семьи Saab, используя WhatsApp и Телеграмма сообщения в обмен на экономические или трудовые цели ».[26] 12 октября Эдди Андрес Пинто, патрульный ДИДЖИН который работал аналитиком по перехвату, принял вмененные ему обвинения в вымогательстве. Согласно жалобе, содержащейся в аудиофайлах и записях WhatsApp, Пинто попросил КС 500 миллионов в обмен на стирание всей информации, которая существовала от имени Saab, также заявив, что нет ничего, что скомпрометировало бизнесмена или его семью, но что они собираются быть схваченными в качестве меры давления.[27]

Уголовные обвинения

8 мая 2019 года колумбийская прокуратура обвинила Сааба в преступлениях, связанных с отмыванием денег, концертом с целью совершения преступлений, незаконным обогащением, экспортом и фиктивным импортом, а также в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, связанных с его компанией Shatex. С сентября 2018 года он считается скрывающимся от правосудия в Колумбии за неявку на какое-либо судебное разбирательство даже при наличии действующего ордера на арест.[28]

25 июля 2019 г. Прокуратура США в Южном округе Флориды обвинил Saab и другого колумбийского бизнесмена в отмывании денег, связанных со схемой 2011-2015 годов по даче взяток с целью использования установленного правительством обменного курса Венесуэлы.[29]

Арест

Во время остановки подачи топлива на Кабо-Верде, Алекс Сааб был арестован 12 июня 2020 года по пути из Ирана в Венесуэлу на бизнес-джете. Сааб был арестован в соответствии с Красное уведомление Интерпола в отношении его обвинительного заключения в США, обвиненного в отмывании денег.[10][11]

22 июля 2020 г. Бальтасар Гарсон сказал, что будет представлять Алекса Сааба в деле об экстрадиции.[30]

25 августа 2020 г. Генеральный прокурор из Кабо-Верде начал расследование в отношении двух мужчин, которые выдавали себя за представителей президента Венесуэлы Николаса Мадуро в пользу Алекса Сааба.[31]

28 августа 2020 года адвокаты Saab заявили, что он находился с миссией Иран в качестве специального посланника Мадуро в вести переговоры о поставках топлива и гуманитарных товаров на момент ареста.[32]

Санкции

25 июля 2019 г. Министерство финансов США наложенные санкции на 10 человек и 13 компаний (от Колумбия, Гонконг (Китай ), Мексика, Панама, индюк, то Объединенные Арабские Эмираты и НАС. ) в венесуэльской продовольственной субсидии, называемой "ХЛОПАТЬ В ЛАДОШИ", который включает Николас Мадуро пасынки и сам Сааб. Согласно заявлению министра финансов Стивен Мнучин, "Коррупционная сеть, которая управляет программой CLAP, позволила Мадуро и членам его семьи воровать у венесуэльского народа. Они используют пищу как форму социального контроля, чтобы вознаграждать политических сторонников и наказывать оппонентов, при этом оставляя в кармане сотни миллионов долларов с помощью ряда мошеннических схем ".[33]

Правительство Мадуро отвергло санкции, назвав это признаком «отчаяния» со стороны гринго империи ». Мадуро сказал:« Империалисты, готовьтесь к новым поражениям, потому что ХЛОПАТЬ В ЛАДОШИ в Венесуэле будет продолжаться, никто не отнимет CLAP у людей ».[29] А коммюнике из министерства иностранных дел Венесуэлы "осуждает неоднократную практику экономического терроризма со стороны правительства США против венесуэльского народа, объявляя о мерах, преступная цель которых - лишить всех венесуэльцев их право на питание."[34]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ "Régimen reveló que Alex Saab posee nacionalidad venezolana en un comunicado para exigir su libertad". ntn24 (на испанском). 14 июня 2020.
  2. ^ «Кабинет министров разрывает связи с противоречивым колумбийцем». Daily Observer. 29 апреля 2019 г.. Получено 16 июн 2020.
  3. ^ "Барранкильеро Алекс Сааб эс социо де Мадуро: экс-фискальный Ортега". Эль-Эральдо (Колумбия). 23 августа 2017 г.. Получено 11 января 2020.
  4. ^ "Capturan al revisor financial y al contador de empresas de Alex Saab". El Espectador (на испанском). Колумбия. 10 октября 2018 г.. Получено 11 октября 2018.
  5. ^ Салама, Самир (30 сентября 2018 г.). «Алекс Сааб, финансист Хезболлы в Латинской Америке, арестован в Кабо-Верде». Новости Персидского залива. Получено 4 сентября 2020.
  6. ^ Pulzo.com (30 сентября 2018 г.). «Алекс Сааб, el barranquillero que habría lavado, 135 миллионов долларов США от chavismo». pulzo.com (на испанском). Получено 13 октября 2018.
  7. ^ "Capturaron al revisor financial y al contador de Alex Saab". Эль Насьональ (на испанском). Венесуэла. 11 октября 2018 г.. Получено 13 октября 2018. El empresario de Barranquilla es señalado por ser contratista del chavismo
  8. ^ https://www.eluniverso.com/noticias/2020/09/20/nota/7984663/fincen-files-alex-saab-testaferro-nicolas-maduro-antigua-barbuda?device=mobile
  9. ^ "Fiscalía presenta en audiencia an ex empleados de firma de empresario Alex Saab". El Heraldo (на испанском). Колумбия. 12 октября 2018 г.. Получено 13 октября 2018.
  10. ^ а б Гудман, Джошуа (13 июня 2020 г.). «Адвокат: бизнесмен, связанный с лидером Венесуэлы, арестован». НОВОСТИ AP. Получено 2020-06-13.
  11. ^ а б "Бизнесмен, близкий к Мадуро, арестован; Венесуэла осуждает произвольное задержание'". Рейтер. 14 июнь 2020. Получено 2020-06-14.
  12. ^ «Алекс Сааб». Insight Crime. 14 июнь 2020. Получено 4 сентября 2020.
  13. ^ а б Рейес, Херардо (4 марта 2017 г.). "El oscuro pasado de dos millonarios contratistas del gobierno venezolano". Univisión. Получено 13 сентября 2018.
  14. ^ а б «¿Quién es Alex Saab, el barranquillero social de Maduro?». El Heraldo. 24 августа 2017 г.. Получено 13 сентября 2018.
  15. ^ Кальзадилья, Тамоа (8 февраля 2018 г.). «Empresario que requireó a Univision Noticias arremete en Venezuela contra cuatro periodistas que tuvieron que salir del país». Univisión. Получено 7 ноября 2018.
  16. ^ "Барранкильеро Алекс Сааб эс социо де Мадуро: экс-фискальный Ортега". El Heraldo. 23 августа 2017.
  17. ^ "El chavismo revndió paquetes de comida a los pobres un 112% más caro". La Razon (Испания). 26 августа 2017.
  18. ^ "¿Quién es Alex Saab, el barranquillero social de Maduro". El Heraldo. 24 августа 2017.
  19. ^ Молейро, Алонсо (3 сентября 2018 г.). "Maduro Silencia a los medios digitales en Venezuela". Эль Паис.
  20. ^ "Cuatro periodistas huyen de Caracas y se unen al exilio venezolano". Эль Мундо (Испания). 7 февраля 2018.
  21. ^ а б "Conatel prohíbe a periodistas de Armando Info publicar informaciones de Alex Saab". Noticiero Digital. 11 сентября 2018.
  22. ^ а б «Запрещено периодическим издателям Armando.info, публицистика Sobre Alex Saab». Эль Насьональ. 11 сентября 2018.
  23. ^ а б "Conatel protege a Alex Saab y censura a medios que informen sobre caso de correpción CLAP". Венесуэла Аль Диа. 12 сентября 2018.
  24. ^ Мартин, Сабрина (12 сентября 2018 г.). "Венесуэла: Алекс Сааб, el nombre que la dictadura quiere borrar de la prensa". Panam Post. Получено 13 сентября 2018.
  25. ^ «Император Алекс Сааб требует Cuatro periodistas de Armando.info». El Universo. Эквадор. 7 февраля 2018 г.. Получено 7 ноября 2018.
  26. ^ "Así cayó el policía que filterró la captura de Alex Saab". El Espectador (на испанском). Колумбия. 13 октября 2018 г.. Получено 15 ноября 2018. La denuncia de García
  27. ^ Паломино, Лаура (16 октября 2018 г.). "El caso de extorsión denunciado por la defensa de Alex Saab". W Радио (на испанском). Колумбия. Получено 15 ноября 2018. a través del celular fascaciones para comunicarse con el agencyte de la Dijín, pudo grabar sus converaciones, en donde se Evidencia la correpción que existe al interior de la Dijín
  28. ^ "Fiscalía le imputó cargos a Alex Saab, señalado contratista del chavismo". El Espectador. 9 мая 2019. Получено 23 мая 2019.
  29. ^ а б «Санкции США направлены на мошенничество с продовольственными субсидиями в Венесуэле, - обвиняет бизнесмен». Рейтер. 25 июля 2019 г.. Получено 29 июля 2019.
  30. ^ «Адвокат Wikileaks Гарсон будет представлять партнера Мадуро в деле об экстрадиции в США». 22 июля 2020 г. - через www.reuters.com.
  31. ^ "La Fiscalía de Cabo Verde imputó a los dos emisarios que viajaron a Caracas para tratar el caso de Alex Saab". информационные сообщения (на испанском). 25 августа 2020 г.. Получено 25 августа, 2020.
  32. ^ "Задержанный колумбийский бизнесмен вел переговоры с Ираном от имени Венесуэлы, говорят адвокаты". Рейтер. 28 августа 2020 г.. Получено 28 августа, 2020.
  33. ^ «Казначейство препятствует воровству коррупционной сети в Венесуэльской программе распределения продуктов питания, CLAP». Министерство финансов США. 25 июля 2019.
  34. ^ «Gobierno venezolano califica sanciones de EEUU como« Terrorismo económico »». primicia.com.ve. 26 июля 2019 г.. Получено 4 сентября 2020.