Солнечная Империя - Sunshine Empire

Солнечная Империя был Многоуровневый маркетинг (MLM), созданная в 2006 г., г. Сингапур. В настоящее время он не функционирует, а активы заморожены сингапурским судом. Денежно-кредитное управление правительства Сингапура внесло компанию в список для оповещения инвесторов о возможном осуществлении инвестиционных схем без разрешения. После расследования Департамент коммерческих дел (CAD) Полиция Сингапура и суд, директора Sunshine Empire были обвинены и признаны виновными в мошенничество, преступное злоупотребление доверием и фальсификация счетов.

Компания собрала до 189 миллионов сингапурских долларов в виде средств с помощью инвестиционных схем, которые, как утверждается, никогда не реализовывались и фактически являлись частью Схема Понци. Первоначальное испытание показало, что более 115 млн сингапурских долларов было выплачено в качестве «инвестиционной прибыли», в то время как еще 40 млн сингапурских долларов были переданы ассоциированным компаниям в качестве «беспроцентных займов», а оставшаяся часть, как полагают, была израсходована или выплачена директорам в качестве вознаграждения.

История

До существования Sunshine Empire ее основатели имели долгую историю создания аналогичных инвестиционных схем под разными названиями компаний, но ни одна из них так и не была реализована. Проекты утверждали, что они провалились, и инвесторы не смогли бы ничего возместить после завершения сбора средств. Однако ее основатели избежали судебных обвинений, воспользовавшись юридическими лазейками в своих контрактах.

Управление

Сообщалось, что была также группа людей среднего возраста, которые обучались отдельно от большинства и водили роскошные седаны, такие как Mercedes-Benz и BMW, несмотря на то, что им было только двадцать с небольшим. Эти «добропорядочные автомобилисты» были также известны как менеджеры, которые всегда красиво одевались в черные костюмы и несли Montblanc ручки и кошельки. По словам бывшего участника Sunshine Empire, эти менеджеры приглашали других участников на ужин после тренировки потому что они сказали, что это будет способствовать сближению и что это будет возможность для других участников увидеть машины, на которых они водят.[1]

Закрытие

События, приведшие к расследованию

Тот факт, что торговцы Sunshine Empire могли получать то, что казалось прибылью, никогда не покупая или не продавая продукты, означал, что их бизнес-модель напоминала чисто финансовую инвестиционную схему или Схема Понци.[2]

Были утверждения, что Sunshine Empire была Схема пирамиды, с жертвами в странах Восточной Азии.[нужна цитата ]

Sunshine Empire была включена в список предупреждения инвесторов Валютного управления Сингапура (MAS)[3] и список предупреждений Комиссии по ценным бумагам Малайзии.[4][5]

8 октября 2008 г. Ассоциация потребителей Сингапура Исполнительный директор Сеа Сенг Чун предостерег участников от перевода денег в Гонконг, поскольку это выведет их инвестиции за пределы юрисдикции Сингапура.[6]

24 октября 2008 г. сообщалось, что Джеймс Панг Ва не владела Sunshine Empire, а был просто харизматическим советником Sunshine.

Расследование и обвинения

3 февраля 2009 г. расследование CAD было завершено через год, два месяца и три недели. Выяснилось, что всего за год Sunshine Empire принесла доход в размере 189 миллионов долларов.[7]

Джеки Ху Чун Чит, директор Sunshine Empire, и Джеймс Пханг Ва были обвинены в мошенничестве в соответствии с разделом 340 Закона о компаниях; обвинение в несоблюдении надлежащего бухгалтерского учета S нечистая империя в соответствии с разделом 199 Закона о компаниях; и восемь обвинений в преступном злоупотреблении доверием в качестве агента Sunshine Empire в соответствии с разделом 409 Уголовного кодекса.

Панг также предъявили шесть обвинений в фальсификации счетов Sunshine Empire в соответствии с разделом 477A Уголовного кодекса и одно обвинение в ложном объявлении акционерного капитала Empire Communications Technology Pte Ltd в соответствии с разделом 401 (2A) (b) Закона о компаниях. Помимо обвинений в Уголовном кодексе и Законе о компаниях, Фанг столкнулся с тремя обвинениями в хранении непристойных фильмов без цензуры в соответствии с Законом о фильмах. Он был теневым директором мошеннической империи понци, жертвами которой, как сообщается, стали более 20 000 сингапурцев (в основном подростков), и вознаграждением лучших мошенников роскошными автомобилями.[нужна цитата ]

Нео Куон Хуай, директор Empire Emall (S) Pte Ltd и жена Фанга, столкнулся с шестью обвинениями в фальсификации счетов Sunshine Empire в соответствии с разделом 477A Уголовного кодекса и одним обвинением в ложном объявлении уставного капитала Empire Emall (S. ) Pte Ltd в соответствии с разделом 401 (2A) (b) Закона о компаниях.

Г-н Юн Вай Хонг, директор Empire Communications Technology Pte Ltd, Bingo Group Holding и различных компаний, столкнулся с шестью обвинениями в ложном объявлении акционерного капитала различных компаний в соответствии с разделом 401 (2A) (b) Закона о компаниях.[8]

Панг был также обвинен в хранении непристойных фильмов без цензуры в его доме на Вествуд-авеню 13 ноября 2007 года.

Субхас Анандан представлял всех четверых в суде.[9] Нео, Ху и Ён предложили залог по 600 тысяч долларов каждому, а их паспорт был конфискован.[10]

Трое обвиняемых, кроме Юна, были арестованы во второй половине дня 2 февраля 2009 года и провели ночь под стражей. Тогда Юн был освобожден под залог в полиции. Впоследствии они были отпущены под залог и увезены колонной автомобилей Mercedes-Benz и BMW. Когда он садился в машину, к Пхангу обращались «Лао Да» («вождь» на китайском языке).[11]

Суд и приговор

Судебный процесс начался в нижестоящем суде 29 марта 2010 года. 16 июля 2010 года Панг и Ху были признаны виновными в продолжающемся мошенничестве, преступном злоупотреблении доверием и фальсификации счетов.[12]

30 июля 2010 года Панг был приговорен к девяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 60 000 долларов; его жена Нео Куон Хуай, признанная виновной в подделке платежных документов, была оштрафована на 60 000 долларов; бывший директор компании Ху был приговорен к семи годам тюремного заключения.[13]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Босс солнечной империи» лучше Баффета'". Архивировано из оригинал 15 июля 2011 г.
  2. ^ "Straits Times - многоуровневая маркетинговая компания внесена в список предупреждений MAS". Архивировано из оригинал 3 марта 2008 г.. Получено 14 февраля 2009.
  3. ^ «Список предупреждений для инвесторов Валютного управления Сингапура (MAS)». Архивировано из оригинал 29 сентября 2010 г.. Получено 14 февраля 2009.
  4. ^ «Список неавторизованных сайтов / инвестиционных продуктов / компаний». Архивировано из оригинал 30 июля 2010 г.. Получено 29 августа 2010.
  5. ^ Straits Times - Клиенты MLM-фирмы Sunshine Empire кричат ​​фол
  6. ^ Asiaone Business - Студент, возможно, потерял 66000 долларов из-за компании
  7. ^ "Straits Times - 4 предложили залог по 600 тысяч долларов каждый". Архивировано из оригинал 6 февраля 2009 г.. Получено 14 февраля 2009.
  8. ^ "FAQ по CAD Sunshine Empire Pte Ltd". Архивировано из оригинал 21 февраля 2009 г.. Получено 14 февраля 2009.
  9. ^ Straits Times - 4 обвинения в мошенничестве в MLM
  10. ^ "Straits Times - 4 предложили залог по 600 тысяч долларов каждый". Архивировано из оригинал 6 февраля 2009 г.. Получено 14 февраля 2009.
  11. ^ "Straits Times - обвинение главного Саншайн". Архивировано из оригинал 10 февраля 2009 г.. Получено 14 февраля 2009.
  12. ^ Тан, Лорна; Сингх, Кхушвант (16 июля 2010 г.). "Трио Саншайн Эмпайр виновно". The Straits Times. Получено 16 июля 2010.
  13. ^ "Пара Солнечной Империи заключена в тюрьму". The Straits Times. 30 июля 2010 г.. Получено 30 июля 2010.

внешняя ссылка