Отдел финансового мониторинга - Financial Monitoring Unit

Отдел финансового мониторинга
ادارہ برائے مالیاتی نگرانی
Государственный герб Пакистана.svg
Обзор агентства
Штаб-квартираКарачи, Пакистан
Сотрудники35 (приблизительно)
Руководитель агентства
Родительский отделАвтономный
Интернет сайтwww.fmu.gov.pk

В Отдел финансового мониторинга (Урду: ادارہ برائے مالیاتی نگرانی, Сокращенно FMU) это Группа финансовой разведки (ПФР) из Пакистан установлен в соответствии с положениями Закона о борьбе с отмыванием денег 2010 года (ранее - Постановление о борьбе с отмыванием денег 2007 года). Это независимый разведка отдел Правительство Пакистана и в первую очередь отвечает за анализ транзакций, случаев отмывания денег, наращивание усилий по борьбе с финансированием терроризма и всех видов финансовых преступлений, подпадающих под юрисдикцию финансового законодательства Пакистана.

Г-жа Любна Фарук Малик назначена генеральным директором.[1] FMU вступает в силу с июля 2020 года. В настоящее время он состоит из двух офисов; головной офис в Карачи и офис связи в Исламабаде.

История

В 2007 г. была создана Группа финансового мониторинга (FMU) как подразделение Государственный банк Пакистана, который является Центральным банком Пакистан. FMU возглавлял директор, а его отчитывающиеся субъекты представляли собой регулируемые банковские учреждения, входящие в сферу компетенции центрального банка.[2]

После принятия Закона о борьбе с отмыванием денег 2010 года FMU был учрежден в качестве автономного правительственного агентства в соответствии с законом, чтобы действовать в качестве подразделения финансовой разведки Пакистана.

Функции

Основные функции FMU - получать и анализировать отчеты о подозрительных операциях (STR), а также отчеты о валютных операциях (CTR) от назначенных отчитывающихся субъектов. FMU может направить данные финансовой разведки заинтересованным правоохранительным органам (при необходимости) для их дальнейших необходимых действий в этом отношении.

Другой функцией этого специализированного агентства финансовой разведки является обеспечение соблюдения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Пакистана по борьбе с отмыванием денег (ПОД) и финансированием терроризма. Более того, подразделение также выступает лицом страны на всех международных форумах, связанных с Анти-Отмывание денег И борьба Финансирование терроризма.

В октябре 2019 года FMU выпустил свой первый ежеквартальный информационный бюллетень и объявил, что эта новая инициатива направлена ​​на то, чтобы все заинтересованные стороны, включая отчитывающиеся субъекты, были в курсе инициатив, предпринимаемых как на национальном, так и на международном уровнях в целях разработки стандартов ПОД / ФТ. [3]

Генеральные директора

ИмяПериод
Г-н Азхар Икбал Куреши2007
Г-н Аллах Ракха Аси2010
Г-н Науман Куреши2012
Г-н Мансур Ахмед Хан2014
Г-н Сайед Мансур Али2017 - апрель 2018
Г-н Мансур Хассан СиддикиОктябрь 2018 - март 2020 (умер)[4]
Г-н Мунир Ахмад (исполняющий обязанности)Март 2020 - июнь 2020
Г-жа Любна Фарук МаликИюль 2020 - и далее

Программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег (goAML)

FMU внедрил систему борьбы с отмыванием денег для автоматического обнаружения возможных отмываний денег и финансирования терроризма с использованием банковской системы. Дата-центр был запущен губернатором Государственный банк Пакистана, британский верховный комиссар и представитель Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в головном офисе отдела финансового мониторинга (FMU), расположенном в Карачи.[5]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Назначение нового генерального директора отдела финансового мониторинга».
  2. ^ «Создание отдела финансового мониторинга». Государственный банк Пакистана (SBP). 9 июля 2007 г.
  3. ^ «Ежеквартальные информационные бюллетени Управления финансового мониторинга». Отдел финансового мониторинга. 30 октября 2019.
  4. ^ "Хорошее начало, Шабир Ахмед". 2 апреля 2020.
  5. ^ «Отдел финансового мониторинга запускает новый Дата-центр для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма». Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). 10 февраля 2017.

внешняя ссылка