Дэн Гертлер - Dan Gertler

Дэн Гертлер
Родившийся (1973-12-23) 23 декабря 1973 г. (46 лет)[1]
НациональностьИзраильский
Род занятийБизнесмен
Активные годы1996 – настоящее время
Чистая стоимостьУвеличивать АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 1,22 миллиарда (2017)[2]
ЗаголовокПрезидент, группа компаний DGI (Dan Gertler International)
Срок1996 – настоящее время
Супруг (а)Анат Гертлер
РодственникиМоше Шнитцер (дедушка)
Шмуэль Шнитцер (дядя)

Дэн Гертлер (родился 23 декабря 1973 г.) - израильтянин миллиардер бизнесмен в области природных ресурсов, основатель и президент группы компаний DGI (Dan Gertler International). У него есть алмаз и добыча меди интересы в Демократическая Республика Конго (ДРК) и инвестировал в железную руду, золото, кобальт, нефть, сельское хозяйство и банковское дело.[3] Он также может иметь гражданство этой страны.[1] По состоянию на 2015 год его состояние оценивалось Forbes в 1,26 миллиарда долларов.[4]

Сделки Гертлера находились под пристальным вниманием Международный Валютный Фонд (МВФ) и Всемирный банк с 2012 года. Его называют неоднозначным.[5] В Панамские документы выявил сделки, совершенные через Mossack Fonseca подставные компании, среди которых много офшорных компаний.

С 21 декабря 2017 г. - президент США. Дональд Трамп издал Указ 13818 о реализации Глобальный закон Магнитского об ответственности за права человека и перечислил Гертлера в Приложении, которое заблокировало все активы Гертлера, находящиеся под юрисдикцией США.[1] В соответствии с Экономист, применение этих санкций, вероятно, было одной из причин того, что близкий друг Гертлера, тогдашний президент Демократическая Республика Конго, Джозеф Кабила решил не баллотироваться на переизбрание в Всеобщие выборы в декабре 2018 г..[6]

ранняя жизнь и образование

Дэн Гертлер родился в декабре 1973 года, внук Моше Шнитцер, первый президент и соучредитель Израильская алмазная биржа в 1947 г.,[3] кто выиграл Премия Израиля в 2004 году. Его семья традиционно занималась огранкой и продажей бриллиантов. В детстве Гертлер проводил столько времени, сколько мог, узнавая об алмазной торговле от своего отца и деда. Как только он завершил обязательную трехлетнюю службу в Силы обороны Израиля он открыл собственный алмазный бизнес.[7]

Карьера

В 1996 году Гертлер основал Дэн Гертлер Интернэшнл (DGI) группа компаний.[8] Свой первый рудник он купил в ДРК в 1997 году.[9] Гертлер приобрел многие из «самых прибыльных прав на добычу полезных ископаемых в Конго» и был «близким другом» президента Демократическая Республика Конго (ДРК), Джозеф Кабила с юности.[10] Жозеф Кабила познакомил Гертлера со своим отцом Лоран Кабила в 2000 году, когда он занимал пост президента ДРК[3]

Дэн Гертлер Интернэшнл (DGI)

International Diamond Industries-Congo (IDI-Congo)

После приобретения опыта в сфере закупок и маркетинга добывается кустарно бриллианты[требуется разъяснение ] из ДРК Гертлер начал переговоры о партнерстве с Societé Minière de Bakwanga (MIBA), контролируемый государством оператор алмазного рудника ДРК.[11] Через его дружбу с молодыми Джозеф Кабила, Гертлер был представлен своему отцу Лоран Кабила, затем президент Демократическая Республика Конго (ДРК), в 2000 г.[3]

С сентября 2000 г. по апрель 2001 г. Гертлер имел исключительное право покупать «все алмазы, добытые на территории, находящейся под контролем правительства Конго», за что он заплатил Кабиле 20 миллионов долларов.[8] Он запустил квази "магазин "в ДРК с International Diamond Industries-Congo (IDI-Congo), филиалом его израильской фирмы IDI-Diamonds Industry. IDI-Конго получило 70 процентов прибыли, а правительство Конго получило 30 процентов, в том числе государственную алмазную промышленность. производитель, La Societé Minière de Bakwanga (MIBA), и все алмазы, продаваемые частными предприятиями. Сделка заключалась в том, чтобы «регулировать и сертифицировать происхождение его алмазов в соответствии с новыми требованиями ООН, направленными на пресечение кровавых алмазов» и контрабанды алмазов.[12] Даже с учетом того, что монополия IDI-Конго предлагает цены на алмазы ниже рыночных, Конго получало больший процент доходов от алмазов, чем до того, как монополия была установлена.[13][страница нужна ]

В отчете службы аудита горнодобывающей промышленности при министерстве горнодобывающей промышленности содержится резкая критика экспорта алмазов IDI-Конго. монополия.[12] Сделке IDI не давали покоя обвинения в том, что у израильтян были договоренности по обучению конголезских сил безопасности жестоким методам, как они делали Мобуту Сесе Секо и что IDI покупала алмазы у УНИТА. Кроме того, платя ниже рыночной цены, IDI поощряла контрабанду в Республика Конго (Браззавиль).[13]:10

После смерти Лорана Кабилы в январе 2001 года Гертлер ненадолго потерял влияние в Конго.[8] В апреле 2001 года сын и преемник Лорана Жозеф Кабила отозвал монополию IDI. Производители алмазов в ДРК отказались от монополии IDI были недовольны монополией и Международный Валютный Фонд призвали страну к либерализации алмазной отрасли.[13]:10 Гертлеру вскоре удалось восстановить отношения с Жозефом Кабилой.[8] становится все ближе, вплоть до того, что в 2006 году Кабила пригласил его на свою свадьбу.[14]К 2009 году группа DGI была одним из крупнейших оптовых дистрибьюторов алмазов и бриллиантов в мире. Группа занимается добычей, производством и продажей.[8]

Emaxon Finance International Inc и алмазная промышленность (2001-)

В 2001 году Гертлер основал Emaxon Finance International Inc в Канаде в качестве дочерней компании Dan Gertler International (DGI).[15] также сообщается Центром исследований международного развития в соответствии с публикацией Международной службы информации о мире (IPIS) 2001 года и в соответствии с торговым регистром Квебека.[16]:5[17]В апреле 2002 года Emaxon Finance Corp тайно подписала контракт, по которому Гертлер получил четырехлетнее право на сбыт 88% алмазного сырья, добываемого в стране. Societé minière de Bakwanga (MIBA), около четверти законного экспорта алмазов ДРК - около 600 000 каратов в месяц. Emaxon пользовалась 5-процентной скидкой на покупку алмазов MIBA, которые затем обычно продавала на свободном рынке тому, кто предлагал самую высокую цену. Emaxon одолжил MIBA 15 миллионов долларов на модернизацию горнодобывающего оборудования[когда? ].[18]

Fleurette Group и Fleurette Properties, 2006 г.

Fleurette Properties - это гибралтарская компания, которая имеет не менее «60 холдинговых компаний в оффшорных зонах, таких как Виргинские острова», через которые Дэн Гертлер контролировал концессии в Демократической Республике Конго.[3] Fleurette Group - это группа компаний, в которой Fleurette Properties является прямым или косвенным акционером.[19]Группа Fleurette владела Кансуки концессия, конголезский проект по разработке меди и кобальта с 2006 года.[19] По состоянию на апрель 2016 г. в нем работало 30 000 человек, и он был крупнейшим источником частных доходов для конголезского правительства.[4]

Семейное доверие

В 2007 году семейный траст Гертлера был основным акционером Prairie International Ltd., владелец "Tremalt Limited которой принадлежит 80% Саванна Майнинг, владелец другой половины медно-кобальтового предприятия Mukondo, а также концессий C17 и C18 в богатой минералами Провинция Катанга ", Демократическая Республика Конго.[20]

Global Enterprises Corporate (GEC) 2004- Медный пояс Катанги

В марте 2004 г. компания Dan Gertler International основала Global Enterprises Corporate (GEC) в сотрудничестве с Бени Стейнмец Глобал. В мае 2004 г. GEC подписала соглашение с госкомпанией. Жекамин, завершенный в сентябре 2004 г., для восстановления и эксплуатации Кананга и Тилвезембе медные рудники. Сделка ратифицирована 13 октября 2005 г. Указом Президента РФ.[21]

Эта сделка позже была признана Всемирным банком при рассмотрении трех крупнейших контрактов на добычу полезных ископаемых Конго как одобренные с «полным отсутствием прозрачности» (Махтани, 3 января 2007 г.).[22][23][24]

DEM Mining 2006 - Кобальт и медь в медном поясе Катанги

В апреле 2006 года DGI Гертлера приобрела основную долю в DEM Mining, кобальто-медной компании, занимающейся добычей и обслуживанием меди, расположенной в Катанге.[22]

Tremalt Ltd 2006 Рудник Мукондо, Медный пояс Канага

В июне 2006 года Гертлер купил Тремальт, который имел половину доли в Шахта Мукондо, примерно за 60 миллионов долларов от зимбабвийского бизнесмена Джон Бреденкамп.[22] [25]

В 2007 году Tremalt принадлежала Prairie International Ltd, основным акционером которой был семейный траст Дэна Гертлера. Tremalt владел 80% компании Savannah Mining, концессии C17 и C18 в провинции Катанга и 50% проекта Mukondo. Остальные 50% акций Mukonda принадлежали Boss Mining, которая, в свою очередь, на 80% принадлежала Центральноафриканская горнодобывающая и геологоразведочная компания (CAMEC).[20] Компания Boss Mining арендовала и управляла половиной Мукондо Бреденкампа. Гертлер прекратил это соглашение.[22]

Prairie International Ltd. 2007 Мукондо, Медный пояс Канага

Когда CAMEC купила Boss Mining в феврале 2006 года, ее предыдущий владелец Билли Раутенбах, бизнесмен из Зимбабве приобрел около 17% акций CAMEC.[25]Гертлер и CAMEC планировали объединить активы Mukondo и медно-кобальтовый проект в провинции Катанга в новую холдинговую компанию. Раутенбах будет лишен права собственности на новую компанию из-за враждебных отношений, которые сложились между ним и правительством ДРК.[20]

В ноябре 2007 года Prairie International и CAMEC подписали меморандум о взаимопонимании для завершения сделки.[26] В ноябре 2007 года Miningmx сообщила, что Prairie International Ltd. Дэна Гертлера и CAMEC создали совместное предприятие в Мукондо с концессиями, принадлежащими государственной Gécamines. "Тремальт будет передана в совместное предприятие ".[20]В феврале 2008 года обе компании объявили о возобновлении работы на Mukondo Mountain.[27]

Никанор плк Медь, 2007 г.

В феврале 2007 г. 22% Никанор Майнинг Компания принадлежала Трасту семьи Гертнер, а 14% - Дэну Гертлеру.[28] Гертлер и Стейнмец разместили 75% долю Global Enterprises Corporate (GEC) в KOV в Nikanor plc, зарегистрированная на острове Мэн. В июле 2006 года акции Никанора котировались на Лондонская фондовая биржа с Альтернативный инвестиционный рынок. В результате IPO было привлечено 400 миллионов долларов, а рыночная капитализация Nikanor достигла 1,5 миллиарда долларов.[22]В январе 2008 г. Катанга Майнинг приобрела Nikanor plc за 452 млн долларов.[24] повешенный

Партнерство Glencore 2007

Гертлер был партнером Glencore International Plc., крупнейшая компания Швейцарии и крупнейшая в мире компания по торговле сырьевыми товарами.[29][30][31] Одна из их шахт - Мутанда.[3]

В ходе событий в Конго Glencore и Gertler объединились в Никанор с 2007 г. до окончательного слияния с Катанга Майнинг в конце 2007 года сделка на сумму 3,3 млрд долларов США.[32] В статье журналистов Reuters 2011 года Glencore назван «крупнейшей компанией, о которой вы никогда не слышали»:[33] В июне 2007 года Glencore и партнер Дэн Гертлер, израильский горнодобывающий магнат, заплатили ГБ £300 миллионов за четверть горнодобывающей компании Никанор, который планировал возродить заброшенные медные рудники рядом с Катанга Майнинг свойства. Контракт давал Glencore эксклюзивные права на продажу всей продукции Nikanor, а "отвод " соглашение.

Katanga потеряла 97% своей рыночной стоимости за последние шесть месяцев 2008 года. В условиях финансового кризиса Katanga приняла контроль над [Glencore], выпустив более миллиарда новых акций на сумму около 500 миллионов долларов США в виде конвертируемой ссуды и прав. проблема. Доля, которая выросла до 74%, досталась Glencore. В 2011 году цены на медь регулярно устанавливали рекорды и превышали 10 000 долларов США за тонну, а рыночная стоимость акций Катанги составляла почти 3,2 миллиарда долларов США.[33] Katanga потеряла 108 миллионов долларов США в 2009 году, но сообщила о годовой прибыли в размере 265 миллионов долларов США в 2010 году.[33]

Catela Global, 2008 г.

В июле 2008 года Catela Global, компания, принадлежащая семейному трасту Гертлера, предложила за покупку около 296 миллионов канадских долларов. Наковальня горного дела акций, около 25% Anvil, в частном размещении.[34]An РБК Capital Markets Аналитик Кейли Баркер предположила, что Anvil будет использовать денежные вливания для приобретений, но компания заявила, что будет по-прежнему сосредоточена на завершении своего Kinsevere II этап.[35]В августе 2008 года Anvil снизила сумму выплаты примерно до 237 млн ​​канадских долларов из-за «значительного ухудшения рыночных условий для добывающих компаний».[36]

Camrose Resources Ltd> Africo> Шахта Калукунди, 2007 г.

"В 2007 году была создана компания Africa Management Limited как совместное предприятие министром жилищного строительства Южной Африки. Tokyo Sexwale инвестиционный инструмент Mvelaphanda Holdings, ее ассоциированная компания Palladino Holdings, и Och-Ziff Capital Management, Нью-Йоркский хедж-фонд с оборотом 30 миллиардов долларов (Wood et al. 2012) ".[37]

В июне 2010 г. Финансовая почта Канады сообщил, что Highwind Properties, компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, теперь владеет Колвези проект. Газета со ссылкой на неназванные источники связала компанию с Дэном Гертлером.[38]В августе 2010 г. ENRC Компания, зарегистрированная в Лондоне и большая часть операций которой находится в Казахстане, заявила, что покупает косвенный контроль над лицензией Kolwezi у Дэна Гертлера.[39]ENRC покупала 50,5% Camrose у Gertler. Ключевым активом Camrose была 70% -ная доля в проекте Kolwezi.[40]Имущество Колвези было продано Гертлеру за 20 миллионов долларов. Он, в свою очередь, продал ENRC 50,5% акций Camrose за 175 млн долларов. В апреле 2011 г. британский депутат призвал провести расследование сделки по Закон о взяточничестве.[41]

Другие активы Camrose включали "64% акций в Канаде, Африканские ресурсы которая владела 75% долей в лицензии на разработку Калукунди, а также 56% косвенной долей в Comide Sprl, которая владела лицензиями на эксплуатацию многоквартирных домов Машиту, Пангалуме и Кии ».[42]

Согласно статье 2012 года в Почта и Хранитель,[37] Camrose приобрела контрольный пакет акций Africo посредством одновременных, сложных и продуманных сделок с 2007 по 2008 год. Расположенный на юго-востоке медного пояса Демократической Республики Конго, прибыльный Калукунди Концессия, принадлежащая конголезской компании Swanmines, которая частично принадлежала канадской горнодобывающей компании Africo Resources, имела потенциал для высоких объемов добычи меди и кобальта. В апреле 2007 года Africo готовилась приобрести достаточно акций, чтобы стать мажоритарным акционером Kalukundi, когда третья сторона вступила в судебный процесс, требуя прежнего владения. Дэн Гетлер предложил помощь через свои связи с президентом Демократической Республики Конго Жозефом Кабилой. Гертлер купил стороннюю компанию и перепродал ее компании Africo. В июле 2008 года компания Getler Camrose Resources приобрела акции Africo на сумму около 100 миллионов долларов. Тогда Camrose владела 63% контрольного пакета акций Africo. Камроуз заплатил за Africo за счет ссуды от оффшорной компании Vipar, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, «дочерней компании Africa Management Limited (Wood et al. 2012)».[37]

Camrose и Highwind Group 2008-10

В 2008 году Camrose Resources Ltd, трастовая компания семьи Гертлер, приобрела 62,5% акций компании. Африканские ресурсы В феврале 2009 года Africo подтвердила, что правительство ДРК одобрило приобретение 75% акций. Калукунди проект.[43]

В 2009 году в Ванкувере, Канада, через недавно созданную компанию Дэна Гертлера, базирующуюся на Британских Виргинских островах, Сильные ветра старая ENRC 50,5% компании Kolwezi Mine Tailings (KWT) - «предприятие по переработке хвостов меди и кобальта стоимостью несколько миллиардов долларов»[42] которые были экспроприированы в 2009 году ДРК из Ванкувера, Канада, через недавно созданную компанию Highwinds Дэна Гертлера из Британских Виргинских островов.[44]В сентябре 2009 года правительство ДРК отозвало лицензию на добычу полезных ископаемых в Канаде. Первые квантовые минералы управлять Проект медных хвостохранилищ Колвези. First Quantum обжаловала это решение. Генеральный директор Филип Паскаль сказал, что «юридическая деятельность осуществляется небольшой и очень влиятельной группой лиц в Конго и не обязательно отражает настроения ряда других властей».[38] Позже правительство также экспроприировало Граница и Лонши мины от First Quantum.[нужна цитата ]

В августе 2010 года Camrose приобрела Highwind Group, базирующуюся на Британских Виргинских островах.[45]В марте 2011 г. Sodimico продала свои 30% акций этих двух рудников за 30 миллионов долларов двум компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах. Общая оценочная стоимость рудников составила более 1,6 миллиарда долларов.[46]

Emerald Star Enterprises Limited BVI 2009 SMKK

Emerald Star Enterprises Limited, компания, контролируемая семейным трастом Гертлера, была зарегистрирована 29 октября 2009 года на Британских Виргинских островах. 21 декабря 2009 г. Emerald Star продала опцион на покупку оставшихся 50% акций Société Minière de Kabolela et de Kipese SPRL (компании, образованной Melkior Resources Inc и Gécamines, которая владеет правами на разработку Каболела кобальто-медное месторождение) в основанную Каташ горнорудную компанию Евразийская корпорация природных ресурсов (ENRC), которой уже принадлежало 50%. Остальные 50% принадлежали государственной компании Gécamines. В феврале 2010 года Emerald Star Enterprises Limited приобрела 50% Gécamines за 15 миллионов долларов и продала эти акции компании Евразийская корпорация природных ресурсов (ENRC) за 50 миллионов долларов. Emerald Star Enterprises Limited заплатила 15 миллионов долларов и продала за 75 миллионов долларов, получив 500-процентную прибыль.[3]

Rowny Assets Limited BVI- 2011 Рудник Мутанда, Медный пояс Катанги

Rowny Assets Limited - одна из офшорных фирм, принадлежащих семье Гертлера и описанная в проспекте первичного публичного размещения (IPO) Glencore.[47] Gécamines продала свою 20% долю в Мутанда проект в Rowny Assets. Сообщается, что эта компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, «связана» с Гертлером. Акция оценивалась в 600 миллионов долларов, но была продана за 137 миллионов долларов.[46]

Rowny Assets Limited также фигурировала в проспекте листинга Glencore от 4 мая 2011 года и недавно приобрела 20% акций Mutanda у Gécamines.[48]

Biko Invest Corporation BVI, 2011 г.

Biko Invest Corporation BVI, связанная с Дэном Гертлером и зарегистрированная 23 февраля 2011 года на Британских Виргинских островах, купила четверть Kansuki Sprl у Gécamines в 2011 году.[48]

Горнодобывающие активы и МВФ, 2011-настоящее время

В сентябре 2011 г. Международный Валютный Фонд попросил объяснений от Sodimico и Gécamines, оба принадлежащие правительству Демократической Республики Конго (ДРК), в отношении продажи активов по цене ниже рыночной и без огласки. Gécamines продала свою 20% долю в Мутанда для Rowny Assets, компании с Британских Виргинских островов, которая, как сообщается, связана с Gertler. Акция оценивалась примерно в 600 миллионов долларов, но была продана за 137 миллионов долларов, и МВФ предоставил ДРК ссуды на сумму 561 миллион долларов в то время.[46]Аналитики подвергли критике непрозрачность распоряжения Gécamines ключевыми активами, которые правительство готовило к продаже частным инвесторам.[49]

В декабре 2012 года Международный валютный фонд приостановил выдачу ссуды Конго в размере 500 млн долларов США (310 млн фунтов стерлингов) из-за нарушений в способах управления компанией, которую предположительно контролировал Дэн Гертлер.[который? ] приобрел минералы из Джозеф Кабила правительство. На этой же неделе горнодобывающая компания, основанная Каташем Евразийская корпорация природных ресурсов (ENRC), крупнейший партнер Гертлера по добыче меди в Конго, разорвала с ним отношения,[50]потратив 550 млн долларов на выкуп из партнерства. Гертлера обвиняют в том, что он заработал большую часть своего состояния в 2,5 миллиарда долларов на «разграблении Конго за счет его народа».[5]

Нефтяная компания Nessergy, 2013 г.

В апреле 2013 года Гертлер продал одну из своих нефтяных компаний в Конго, Nessergy Ltd, за 150 миллионов долларов.[51] Группа адвокатов Глобальный свидетель раскритиковал сделку за отсутствие прозрачности со стороны Гертлера и Конголезское правительство.[52]

Панамские документы, Mossack Fonseca, 2016 г.

Имя Гертлера встречается более 200 раз в Панамские документы. Mossack Fonseca зарегистрировал для него как минимум две компании: Burford Commercial S.A. и Norseville Estates S.A. Адвокат Гертлера сказал, что Гертлер «ничего не знал о претензиях, выдвинутых в отношении [решения панамской фирмы] о прекращении представительства в 2011 году».[53] Le Monde сообщили еще о двух подставных компаниях, учрежденных Mossack-Fonseca, Foxwhelp Ltd и Caprikat Ltd в нефтяной промышленности ДР Конго.[4]

Райские бумаги, 2017

5 ноября 2017 г. Райские бумаги, набор конфиденциальных электронные документы относящийся к офшорные инвестиции, показал, что Glencore одолжил Гертлеру 45 миллионов долларов в обмен на его помощь с чиновниками Демократическая Республика Конго в переговорах по совместное предприятие с государственной Жекамин на Катанга медный рудник в 2009 году. Гертлер фигурирует в 120 документах, касающихся его отношений с Glencore.[54][55][56] Glencore, фактически перешедшая под контроль Катанги, согласилась проголосовать за создание совместного предприятия. В ссудном документе конкретно указывается, что погашение будет причитаться, если соглашение не будет достигнуто в течение трех месяцев. Гертлер и Glencore отрицали правонарушения.[54][55]

Закон Магнитского

Основная статья: Закон Магнитского

В Министерство финансов США конкретно названный Дэном Гертлером в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) список финансовых санкций за серьезные нарушения прав человека и коррупцию в соответствии с Закон Магнитского и заблокировал его активы в США.[57] Согласно статье в феврале 2018 г. Экономист В заявлении о санкциях говорилось, что Гертлер «накопил свое состояние на непрозрачных и коррумпированных сделках по добыче и добыче нефти на сотни миллионов долларов» в ДРК.[10] В Исполнительный приказ включен список обозначенных юридических лиц, «связанных с« Гертлер », Moku Mines D'or SA, Moku Goldmines AG, Fleurette Energy I BV, Fleurette Africa Resources I BV, African Trans International Holdings BV, Fleurette African Transport BV. , Oriental Iron Company SPRL, Iron Mountain Enterprises Limited, Sanzetta Investments Limited, Almerina Properties Limited, Interlog DRC, Kitoko Food Farm, Karibu Africa Services SA и Ventora Development Sasu ".[58]

В статье от 28 ноября 2019 г. Экономистсообщалось, что решение президента Трампа наложить санкции на Гертлера, который является близким другом тогдашнего президента Конго, Джозеф Кабила, стал «шоком для многих компаний, работающих в Конго». Ссылаясь на Тома Перриелло, тогдашнего посланника США в Великие африканские озера под Барак Обама, санкции «вероятно, помогли г-ну Кабиле принять его окончательное решение отказаться от участия в выборах, которые состоялись год спустя», в Всеобщие выборы в декабре 2018 г..[6]

Личная жизнь

Гертлер замужем за Анатом Гертлером, и они живут со своими детьми в Бней-Брак, пригород Тель-Авива.[4]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c Трамп, Дональд (21 декабря 2017 г.). «Указ о блокировании собственности лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека или коррупции». Whitehouse.gov.
  2. ^ "Миллиардеры Форбс". Forbes. Соединенные Штаты. 23 ноября 2017 г.. Получено 23 ноября 2017.
  3. ^ а б c d е ж грамм Франц Вильд, Майкл Дж. Кавана и Джонатан Ферцигер (5 декабря 2012 г.). «Гертлер зарабатывает миллиарды, поскольку шахты делают Конго самым бедным». Рынки Bloomberg. Получено 8 мая 2016.
  4. ^ а б c d Жоан Тилуин (7 апреля 2016 г.). "Панамские документы: Дэн Гертлер, roi du Congo et de l'offshore". Le Monde (На французском). Получено 8 мая 2016.
  5. ^ а б Нит, Руперт (9 декабря 2012 г.). «ENRC завершила сделку по добыче полезных ископаемых в Конго со скандальным миллиардером Дэном Гертлером». Хранитель. Лондон. Получено 10 декабря 2012.
  6. ^ а б «Дональд Трамп проявил удивительный энтузиазм по поводу санкций - финансовых ковровых бомбардировок». Экономист. Вашингтон, округ Колумбия. 28 ноября 2019 г.. Получено 5 декабря 2019.
  7. ^ "Биография Дэна Гертлера". Говорил. Университет Карнеги Меллон. Получено 23 марта 2013.[мертвая ссылка ]
  8. ^ а б c d е «Гертлер, Дэн (DGI Group)». Rough and Polished: информация и аналитика по алмазному и ювелирному рынкам. 3 декабря 2009 г. Архивировано с оригинал 13 ноября 2011 г.. Получено 15 ноября 2011.
  9. ^ "# 1476 Дэн Гертлер". Forbes. 9 мая 2016. Получено 9 мая 2016.
  10. ^ а б «Горнодобывающие компании встревожены новым конголезским законом о добыче полезных ископаемых: но им есть что потерять, если президент Жозеф Кабила отстранит от власти». Экономист. Кейптаун, Южная Африка. 10 февраля 2018 г.. Получено 12 февраля 2018.
  11. ^ "Биография Дэна Гертлера". Говорил. Университет Карнеги Меллон. Получено 23 марта 2013.[мертвая ссылка ]
  12. ^ а б "Алмазная сделка ДР Конго". Лондон, Великобритания: BBC. 5 сентября 2000 г.
  13. ^ а б c Ингрид Дж. Тамм (2002). "Бриллианты в мире и войне: разрыв связи между конфликтом и алмазом" (PDF). Кембридж, Массачусетс: Фонд мира во всем мире. п. 63. Получено 15 ноября 2011.
  14. ^ «Борьба за минеральные богатства переходит с полей сражений в залы заседаний». Деловой отчет (SA), Новости Зимбабве. 22 июля 2007 г.. Получено 17 ноября 2011.
  15. ^ «Emaxon профинансирует расширение алмазных рудников MIBA». PR Newswire. 27 октября 2003 г.
  16. ^ Годовой обзор алмазной отрасли (PDF) (Отчет). Центр исследований международного развития (IDRC). 2004. с. 13. ISBN  1-894888-38-3. Архивировано из оригинал (PDF) 25 мая 2013 г.. Получено 24 марта 2013.
  17. ^ Йосси Мелман; Асаф Кармель (24 марта 2005 г.). "Неграненый Алмаз". Гаарец. Израиль. Получено 24 марта 2013.
  18. ^ "Просеивание темного бизнеса". Newsweek. 7 декабря 2003 г.. Получено 15 ноября 2011.
  19. ^ а б «Вопросы, отправленные Global Witness Дэну Гертлеру» (PDF). Глобальный свидетель. 13 апреля 2012. с. 2.
  20. ^ а б c d Аллан Секкомб (7 ноября 2007 г.). «CAMEC создает новое СП для размещения активов ДРК». MiningMX. Архивировано из оригинал 4 апреля 2012 г.. Получено 14 ноября 2011.
  21. ^ Барри Сержант (15 апреля 2016 г.). «Панамские документы свидетельствуют о грабежах добычи полезных ископаемых в ДРК на миллиард долларов». Почта и Хранитель. Архивировано из оригинал 29 мая 2016 г.
  22. ^ а б c d е Барри Сержант (3 апреля 2007 г.). «Недостаток контракта на добычу полезных ископаемых в ДРК Никанора». Моя сеть. Архивировано из оригинал 5 апреля 2015 г.. Получено 16 ноября 2011.
  23. ^ Дино Махтани (3 января 2007 г.). «Опасения по поводу прозрачности приводят к пересмотру контрактов Конго». Financial Times.
  24. ^ а б "Профиль компании". Катанга Майнинг. нет данных. Получено 16 ноября 2011.
  25. ^ а б Сержант, Барри (6 мая 2007 г.). «Медно-кобальтовые слоны-быки в ДРК». Моя сеть. Получено 14 ноября 2011. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  26. ^ «CAMEC создает новое совместное предприятие в ДРК для разработки горы Мукондо». MineWeb. 7 ноября 2007 г. Архивировано с оригинал 12 июня 2012 г.. Получено 14 ноября 2011.
  27. ^ Кристи ван дер Мерве (7 февраля 2008 г.). "Camec, Prairie перезапуск работы на руднике DRC". Майнинг еженедельно. Получено 15 ноября 2011.
  28. ^ Мартин Кример (26 февраля 2007 г.). «Губернатор Катанги ДРК добивается расположения добросовестных инвесторов в ресурсы, хвалит Никанора». Майнинг еженедельно. Получено 15 ноября 2011.
  29. ^ "Glencore: захват мира?". Альджазира - Подсчет стоимости. 29 мая 2011 г.. Получено 31 мая 2011.
  30. ^ Пидд, Хелен; Глейстер, Дэн; Смит, Дэвид; Кобейн, Ян (19 мая 2011 г.). «Возвышение Glencore, крупнейшей компании, о которой вы никогда не слышали». Хранитель. Лондон. Получено 25 мая 2011.
  31. ^ «Доля Glencore на мировых товарных рынках». Телеграф. Лондон.15 апреля 2011 г.. Получено 31 мая 2011.
  32. ^ Пагнамента, Робин (7 ноября 2007 г.). «Nikanor и Katanga Mining объединяются для создания африканского гиганта стоимостью 3,3 миллиарда долларов». Лондон Таймс. Получено 14 апреля 2011.(требуется подписка)
  33. ^ а б c Онстад, Эрик; Лаура Макиннис; Квентин Уэбб (25 февраля 2011 г.). «Самая большая компания, о которой вы никогда не слышали». Рейтер. Получено 28 февраля 2011.
  34. ^ Лизель Хилл (10 июля 2008 г.). "Anvil привлечет 296 млн канадских долларов в ходе частного размещения". Майнинг еженедельно. Получено 16 ноября 2011.
  35. ^ Лизель Хилл (18 августа 2008 г.). «Компания Anvil может рассмотреть возможность приобретения». Майнинг еженедельно. Получено 16 ноября 2011.
  36. ^ Лизель Хилл (25 августа 2008 г.). «Anvil снижает цены на частное размещение на слабом рынке». Майнинг еженедельно. Получено 16 ноября 2011.
  37. ^ а б c Джеймс Вуд; Крейг МакКьюн; Штеффаанс, Брюммер (17 августа 2012 г.). "Токио Сексвейл и мистер Граб из ДРК". Mail and Guardian: Лучшее чтение в Африке.
  38. ^ а б Мэтью Хилл (30 июня 2010 г.). «Давление на ДРК усиливается из-за споров о правах на добычу полезных ископаемых». Майнинг еженедельно. Получено 16 ноября 2011.
  39. ^ Мэтью Хилл (25 августа 2010 г.). «Соблюдение приказа ICC« в интересах ДРК »- генеральный директор FQM». Майнинг еженедельно. Получено 16 ноября 2011.
  40. ^ Ник Флетчер (23 августа 2010 г.). «Майнеры и слияния поднимают FTSE 100, но ENRC упускает». Хранитель. Лондон. Получено 16 ноября 2011.
  41. ^ Рассел Линч; Джим Армитидж (8 апреля 2011 г.). «Депутат призывает к расследованию мошенничества ENRC в связи с Законом о взяточничестве». Лондонский вечерний стандарт. Получено 16 ноября 2011.
  42. ^ а б «Фаскен Мартино консультирует First Quantum Minerals по сделке на 1,25 млрд долларов США». Блог юриста. 2 марта 2012 г. Архивировано с оригинал 14 апреля 2012 г.. Получено 23 марта 2013.
  43. ^ Heinrich Boll Stiftung (5 ноября 2010 г.). "Дэн Гертлер". Деньги на металл. Получено 16 ноября 2011.
  44. ^ Отчет DRC (Отчет). Конго утечки. Ноябрь 2011 г.. Получено 23 марта 2013.
  45. ^ Фрик Элс (22 августа 2012 г.). «Познакомьтесь с израильским посредником, который, по слухам,« вскрыл и перевернул »шахту First Quantum в ДРК». Горнодобывающая промышленность: ваш источник глобальных новостей горнодобывающей промышленности. Получено 23 марта 2013.
  46. ^ а б c Майкл Дж. Кавана; Франц Вильд (28 сентября 2011 г.). «МВФ просит у Конго разъяснений по поводу продажи государственных горнодобывающих активов». Деловая неделя Bloomberg. Получено 16 ноября 2011.
  47. ^ Ханна К. Трудо (23 апреля 2012 г.). «Glencore: что нам говорят документы». Внешняя политика.
  48. ^ а б Майкл Дж. Кавана и Франц Вильд (12 июля 2011 г.). «Продажа Gecamines медных активов в Конго может подорвать предложение акций». Bloomberg News.
  49. ^ «Продажа главного рудника в ДРК может помешать предложению акций». Bloomberg. 17 июля 2011 г.. Получено 16 ноября 2011.
  50. ^ Джим Армитидж (11 декабря 2012 г.). Дэн Гертлер: Неужели это конец конголезскому бездельнику? Он израильский миллиардер, заработавший состояние на огромной минеральной промышленности Конго. Он говорит, что заслуживает Нобелевской премии - но действительно ли он делает одну из беднейших стран мира еще беднее ? ". Независимый. Лондон. Получено 20 марта 2013.
  51. ^ «Израильский миллиардер продает права на нефть Конго по цене, в 300 раз превышающей покупную цену». Рейтер. 22 января 2014 г.
  52. ^ Майкл Дж. Кавана (23 января 2014 г.). "Отказ Конго опубликовать закон Гертлера о нарушениях сделок, утверждает группа". Блумберг.
  53. ^ Ури Блау, Даниэль Долев (7 апреля 2016 г.). "Израильские алмазные магнаты перечислены в просочившихся панамских бумагах". Гаарец. Получено 9 мая 2016.
  54. ^ а б Бен Доэрти; Оливер Зильманн (5 ноября 2017 г.). «Разоблачено: секретный кредит Glencore для защиты прав на добычу полезных ископаемых в ДРК». Хранитель.
  55. ^ а б Бастиан Обермайер; Эдуард Перрен; Фредерик Обермайер; Оливер Зильманн; Петра Блюм; Уилл Фитцгиббон ​​(5 ноября 2017 г.). «Комната секретов раскрывает тайны Glencore: внутренние файлы юридической фирмы показывают, что торговец нефтью, минералами и зерном Glencore подписал секретные сделки и ссудил миллионы бизнес-партнеру с высоким уровнем риска». ICIJ. Получено 6 ноября 2017.
  56. ^ Блау, Ури (5 ноября 2017 г.). «Райские документы: Haaretz раскрывает информацию об израильских бизнесменах и фирмах, зарегистрированных в оффшорных налоговых убежищах». Гаарец. Получено 7 ноября 2017.
  57. ^ "Выдача Указа Глобального Магнитского; Назначение Глобального Магнитского". Treasury.gov. Министерство финансов США и Управление по контролю за иностранными активами (OFCA). 21 декабря 2017 г.. Получено 12 февраля 2018.
  58. ^ Годовой отчет Глобального закона Магнитского о защите прав человека. Федеральный регистр (Отчет). 28 декабря 2018 г.. Получено 5 декабря 2019.

внешняя ссылка