Кастерские сражения - Custer Battles

Кастер Батлс, ООО был подрядчик по обороне со штаб-квартирой в Мидлтаун, Род-Айленд, с офисами в Маклин, Вирджиния. Сейчас компания, похоже, не работает. В свое время компания предлагала услуги, в том числе услуги безопасности, поддержку судебных разбирательств, консалтинг по глобальным рискам, обучение и бизнес-аналитику, но не имела опыта или опыта в предоставлении каких-либо из этих услуг.

В июне 2003 года Custer Battles предоставила свои услуги в Ираке и стала второстепенным подрядчиком, поддерживающим Коалиционная временная власть и правительство США. В октябре 2004 г. против компании был предъявлен иск по Закон о ложных исках. Поскольку это был первый судебный процесс в отношении подрядчиков в Ираке, компания привлекла большое внимание средств массовой информации. В марте 2006 года жюри вынесло решение против Кастер Батлс, но приговор был отменен судьей окружного суда. Это решение было обжаловано, и в апреле 2009 года четвертый округ отменил решение судьи районного суда и назначил новое судебное разбирательство.

Согласно Утечка документов о войне в Ираке, конвой Custer Battles начал стрелять в Умм Каср в 2004 году прострелил шину у подъехавшего гражданского автомобиля и произвел пять выстрелов в переполненный гражданский микроавтобус. Стрельба прекратилась только после того, как иракская полиция, служба безопасности порта и британская военная часть наконец догнали конвой. Сотрудники Custer Battles передавали наличные, чтобы избежать дисциплинарных взысканий.[1]

Задний план

Custer Battles, LLC. Была основана в октябре 2001 года. Компания была названа в честь ее основателей Скотта Кастера и Майкла Бэттлса. Кастер - бывший Армейский рейнджер и консультант по обороне, а Батлс - бывший армейский офицер и ЦРУ офицер разведки кто безуспешно бежал за Конгресс США в Род-Айленд в 2002 году. Компания описала себя следующим образом: «Custer Battles, LLC, международная консалтинговая компания по бизнес-рискам, является ветераном компании, которая предоставляет объективные консультационные услуги по управлению рисками и безопасности самого высокого качества и с соблюдением этических норм».[2] Он предлагал потенциальным клиентам ряд услуг, начиная от глобального консультирования по рискам и заканчивая подробным описанием личной безопасности, обучением обращению с оружием и расследованиями Закона о коррупции за рубежом (FCPA) / нарушений прав человека, среди прочего.[3]

С 2001 по 2003 годы Custer Battles предоставляла помощь в кризисном управлении и обеспечении безопасности гуманитарным организациям, работающим в зонах высокого риска конфликтов по всему миру. Они были одной из первых компаний, которые открыли свое присутствие в Кабул, Афганистан в январе 2002 г. работал в различных НПО а также Министерство транспорта Афганистана. Внутри страны они также обеспечивали защита критически важной инфраструктуры в Соединенных Штатах с акцентом на водную безопасность. В 2002 году у них было как минимум четыре контракта по всему штату, в том числе Нью-Гемпшир, Род-Айленд, Мэн, Невада, а также контракты с различными муниципалитетами на восточном побережье.

В мае 2003 года Custer Battles представили Багдад, Ирак. В июне 2003 года компания Custer Battles получила на конкурсной основе контракт на обеспечение Международный аэропорт Багдада (BIAP). 12-месячный контракт с Коалиционная временная власть стоил 16,8 миллиона долларов. Компания продолжила расширять свой бизнес в Ираке и стала второстепенным субподрядчиком, работающим в стране, наняв 138 человек для обеспечения безопасности в BIAP.[4]

Компания продолжала расширять свою деятельность в Ираке в течение 2003 и 2004 годов. Среди их клиентов были: Коалиционная временная власть, Точка опоры, Вашингтон Групп Интернэшнл, Parsons Corporation, Halliburton и Армия США. В начале 2004 г. Министерство обороны США инициировал расследование одного из контрактов Custer Battles с CPA, в результате чего компания была отстранена от рассмотрения будущих контрактов. В начале 2005 года Custer Battles прекратили операции в Ираке.

Обвинения в мошенничестве в Ираке

Договор обмена динара

С мая 2003 г. по 28 июня 2004 г. Коалиционная временная власть (CPA) была руководящим органом Ирака. В июле 2003 года CPA начала заменять старые иракские динары с портретом Саддама Хусейна на новую валюту. 27 августа 2003 г. компания Custer Battles, LLC. Подписала контракт на обмен динаров с CPA на строительство и эксплуатацию трех пунктов обмена валюты в г. Багдад, Мосул, и Басра. Это был контракт «Затраты плюс» с возмещением фактических затрат, плюс 25% накладных расходов и прибыли. Во время подписания был передан аванс в размере 3 миллионов долларов, уплаченный чеком Казначейства США; В общей сложности CPA выплатила Custer Battles около 15 миллионов долларов. По истечении срока действия контракта в распоряжение CPA поступил документ, свидетельствующий о том, что Custer Battles, LLC. Завысила счета, например, она выставила счет на 400 000 долларов за электрические генераторы для объекта в Багдаде, тогда как они были приобретены за 74 000 долларов.[5]:5–7

В октябре 2004 г. Qui tam иск против Custer Battles, LLC. была подана Робертом Исаксоном и Уильямом Болдуином, которые были сотрудниками DRC, Inc., субподрядчика Custer Battles. Он был распечатан в Окружной суд США Восточного округа Вирджинии. Костюм, США экс отн. DRC, Inc. против Custer Battles, LLC, 472 F. Supp. 2d 787 (E.D. Va. 2007), принесенный под Закон о ложных исках, заявили о массовом завышении счетов по двум контрактам с Коалиционная временная власть в Ираке в 2003 году.[6]

В июле 2005 г. судья Т. С. Эллис III постановил, что обвинения в ложных утверждениях в контрактах Custer Battles с CPA подлежат иску в соответствии с Закон о ложных исках, опровергая утверждения адвокатов Custer Battles об отсутствии у компании контракта с правительством США. Судья также постановил, что деньги, уплаченные Фондом развития Ирака (DFI), не могут преследоваться по закону в соответствии с Законом о ложных исках, поскольку правительство США не участвовало в управлении этими средствами. В марте 2006 г. жюри признал Custer Battles ответственным за подачу 5 ложных заявлений, каждое из которых подлежит гражданскому штрафу в размере 5–11 тыс. долларов США, а также за 26 ложных заявлений, подтверждающих 5 ложных заявлений. Однако в августе 2006 года судья Эллис отменил приговор в соответствии с законом.

Постановление судьи Эллиса, в свою очередь, было частично отменено Апелляционный суд США четвертого округа в апреле 2009 года на том основании, что претензии, поданные Custer Battles, подпадали под действие FCA, фактически восстановив вердикт присяжных. Судья Пол В. Нимейер в США экс отн. DRC, Inc. и др. против Custer Battles, LLC и др., 562 F.3d 295 (4th Cir. 2009), постановил, что районный суд допустил ошибку, ограничив размер убытков по договору обмена динаров, и дал истцам возможность подать иск о новом судебном разбирательстве по поводу дополнительных убытков.,[7] но восстановил требования, связанные с контрактом на обмен динаров, и отменил постановление, ограничив их 30 миллионами долларов в качестве возмещения ущерба, предоставив право на другое судебное разбирательство.

Безопасность в аэропорту Багдада

В дополнение к контракту об обмене динаров, CPA подписал отдельный контракт с фиксированной ценой на $ 16,8 млн, присужденный Custer Battles для обеспечения безопасности на Международный аэропорт Багдада открыть его для коммерческих рейсов. Кастер Батлс взял на себя ответственность за создание вооруженных патрулей и контрольно-пропускных пунктов, обучение сотрудников полиции аэропорта и сертифицированных проверяющих багажа; всего - 138 человек. Ответственный за транспортировку администратор Коалиционной администрации Франклин Д. Хэтфилд заявил, что контракт был выполнен «намного больше, чем требовалось».[5]:9

Тот же набор информаторы, Роберт Исаксон, бывший агент ФБР и управляющий директор DRC, и Уильям Болдуин, бывший сотрудник Custer Battles, содержавшийся Закон о ложных исках что Custer Battles, LLC. обманули Соединенные Штаты, не поддерживая согласованное количество сотрудников службы безопасности аэропорта, при этом Болдуин дополнительно утверждал, что он был уволен в отместку за разоблачение.

В течение пробный, Судья Т. С. Эллис III постановил, что весь контракт был подвержен Закон о ложных исках, а не только его часть в предыдущем случае. Основные обвинения заключались в том, что Custer Battles не смогла предоставить адекватный персонал службы безопасности в соответствии с контрактом с твердо фиксированной ценой на 16,8 миллионов долларов. В январе 2007 года судья Эллис удовлетворил ходатайство Кастера Бэттлса о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства, установив, что по этому делу не было доказательств подачи ложных требований. В апреле 2009 года апелляционный суд 4-го округа подтвердил суммарное решение по делу Custer Battles по контракту с аэропортом Багдада. Таким образом, претензия по контракту с аэропортом была отклонена в законном порядке, но по контракту на обмен динар и претензиям о возмездии по контракту с аэропортом было возбуждено судебное разбирательство.

Custer Battles подает иск о заговоре

В апреле 2005 года Кастер Батлс подала заявление о заговоре и нарушение контракта иски против Роберта Исаксона и Уильяма Болдуина, тех же людей, которые ранее обвиняли Кастер Батлс в подаче ложных требований. В иске также участвовали компании Исаксона и Болдуина, DRC Inc и American Ираки Солюшнз Групп, обе из Алабамы. Согласно судебным документам, поданным в окружной суд США Восточного округа штата Вирджиния, г-н Исаксон нарушил свой контракт с Custer Battles, когда он привез своего 12-летнего сына в Ирак на машине из Амман Джордан с 9000 долларов наличными, привязанными к груди.[8]

Компания Custer Battles также утверждала, что Исаксон и Болдуин сговорились основать новую компанию American Irak Solutions Group (AISG) и украли клиентов Custer Battles. Это дело в конечном итоге было перенесено из Окружной суд США Восточного округа Вирджинии к Окружной суд США Южного округа Алабамы. Прежде чем предстать перед судом, было достигнуто соглашение, и Кастер Бэтлз отклонил обвинения. Сумма денег, уплаченная DRC, Isakson и Baldwin, не разглашается.

Утверждения о безудержной силе

В феврале 2005 г. Лиза Майерс из MSNBC Новости сообщили об утверждениях о необузданной силе со стороны сотрудников службы безопасности Custer Battles в Ираке. По сюжету, четыре бывших сотрудника Custer Battles были свидетелями инцидента, когда автомобиль Custer Battles перевернулся с гражданским автомобилем и ранил находящихся внутри. Сотрудники также подробно рассказывают об инциденте, когда курдские охранники стреляли без разбора в иракских мирных жителей. По словам одного из сотрудников, Билла Крауна, «то, что мы видели, американская публика не выдержит».[9]

В ответ на обвинения Майерс взял интервью у иракского директора и лидера конвоя Custer Battles. Командир конвоя, Шон Грин, категорически отрицал, что произошел какой-либо из этих инцидентов, и подробно описал инцидент, в котором он приказал грузовику Custer Battles врезаться в гражданское транспортное средство и принудительно переместить его. По словам Грина, в то время как его автомобиль причинил вред гражданскому автомобилю, пострадавших не было. Пол Кристофер, региональный директор Custer Battles, предоставил NBC News доступ к журналам миссий компании, в которых подробно описаны случай наезда на гражданский автомобиль, последующее расследование с фотографиями и документация водителя и свидетелей о том, что никто не пострадал. И Грин, и Кристофер подробно рассказали о реальной боевой ситуации персонала Custer Battles, когда их машины были атакованы повстанцами, а персонал Custer Battles был вынужден защищаться, используя смертоносную силу.[9]

Жаклин Бэттлс арестована за попытку скрыть средства

В сентябре 2006 года Жаклин Бэттлс, жена Майкла Бэттлса, была арестована в Германии после того, как немецкий банк сообщил властям о «подозрительных транзакциях» на ее счетах. Немецкие следователи изъяли с ее счетов около 1 миллиона долларов США. Впоследствии Жаклин Батлс была освобождена, и никаких обвинений предъявлено не было.[10]

В судах

  • США экс отн. DRC, Inc. против Custer Battles, LLC ("DRC I"), 376 F. Supp. 2d 617 (E.D. Va. 2005) - ходатайство частично удовлетворено.
  • США экс отн. DRC, Inc. против Custer Battles, LLC, 472 F. Supp. 2d 787 (E.D. Va. 2007) - районный суд определил, что родственник не обосновал требования.
  • США экс отн. Рори Мэйберри против Custer Battles, LLC, Дело № 1: 06-cv-364 (E.D. Va. 2008) - дело прекращено полностью.
  • США экс отн. DRC, Inc. и др. против Custer Battles, LLC и др., 562 F.3d 295 (4-й округ 2009 г.), Дело № 07-1220 - суд апелляционной инстанции предоставил истцам возможность добиваться нового судебного разбирательства.

В прессе

использованная литература

  1. ^ Джеймс Гланц и Эндрю В. Лерен. Использование подрядчиков усугубило военный хаос в Ираке, Нью-Йорк Таймс, 23 октября 2010 г.
  2. ^ Веб-сайт Custer Battles: О нас (в архиве)
  3. ^ Веб-сайт Custer Battles (в архиве
  4. ^ Custer Battles знаменует собой успешный год обеспечения безопасности международного аэропорта Багдада (заархивированный пресс-релиз Custer Battles)
  5. ^ а б США экс отн. DRC, Inc. и др. против Custer Battles, LLC и др., 562 F.3d 295 (4-й округ 2009 г.), Дело № 07-1220
  6. ^ NPR: подрядчик утверждает, что фирма обманула оккупационные власти Ирака
  7. ^ Эллен Накашима. Суд возобновляет иск из-за работы в Ираке, Вашингтон Пост, 11 апреля 2009 г.
  8. ^ Эдди Карран. США: Custer Battles Fights Back, CorpWatch, 27 апреля 2005 г.
  9. ^ а б Американские подрядчики в Ираке заявляют о злоупотреблениях: четверо мужчин утверждают, что были свидетелями жестокости. Авторы Лиза Майерс и следственный отдел NBC. NBC Nightly News. Вышла 17 февраля 2005 г.
  10. ^ Дебора Гастингс. Прокурор заявляет об отмывании денег, Ассошиэйтед Пресс, 4 августа 2006 г.

дальнейшее чтение

Документы

Статьи

внешние ссылки