Халид бин Махфуз - Khalid bin Mahfouz

Халид бин Махфуз
Родившийся(1949-12-26)26 декабря 1949 г.
Hadramot, Йемен
Умер16 августа 2009 г.(2009-08-16) (59 лет)
Джидда, Саудовская Аравия
Род занятийИнвестор
Чистая стоимость3,2 миллиарда долларов доллар США
Интернет сайтhttp://www.binmahfouz.info

Халид бин Махфуз (26 декабря 1949 г. - 16 августа 2009 г.) (арабский: خالد بن محفوظ) Был Саудовский миллиардер, банкир, бизнесмен, инвестор и бывший председатель Национальный коммерческий банк (NCB). Халид - сын Салема бин Махфуза, саудовского предпринимателя, выросшего из мелочей. автомат для размена денег стать основателем NCB, первого частного саудовского банка.

Бин Махфуз, чье личное состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов, занял 24-е место в списке самых влиятельных арабов мира, составленном журналом Arabian Business.[1] В том же году Бин Махфуз занял 214 место в списке миллиардеров Forbes.[2]

После 11 сентября нападения В Нью-Йорке и Вашингтоне, где 15 из 19 угонщиков самолетов были саудовцами, значительное подозрение пало на саудовских финансистов и благотворительные организации как на источники финансирования терроризма, и Халид бен Махфуз столкнулся с обвинениями в книгах, газетах и ​​журналах, что он и его семья перенаправляли деньги Аль-Каиде.

биография

Халид бин Махфуз был вторым старшим сыном Салем Ахмед бин Махфуз, саудовец, выросший из неграмотный менял основателя первого банка в его стране, Национальный коммерческий банк Саудовской Аравии (NCB). Салем Ахмед затем стал личным банкиром Саудовская королевская семья. Он передал управление NCB, крупнейшего банка страны, Халиду где-то в 1980-х годах.[3]

В 1970-х Халид бин Махфуз купил и жил в замковом доме за 3,5 миллиона долларов, который позже был назван «Версаль», в River Oaks район Хьюстона. Он также купил ранчо площадью 4 тысячи акров (16 км²) вдоль Река Тринити в Либерти Каунти, Техас, рядом с ранчо Джеймс Бат.[4] Другое его поместье, расположенное на 121 акре, было выставлено на продажу на аукционе 11 апреля 2013 года по ориентировочной цене 2,4 миллиона евро.[5]

В 1990 году Халид бин Махфуз приобрел Ирландский гражданство через процедуры ввоза инвестиций.[6]

Бен Махфуз был женат, имел троих детей. Его личное чистая стоимость в 2006 году был 3,2 миллиарда долларов, что делало его одним из самых богатых людей в мире в то время; состояние его семьи оценивалось в 4 миллиарда долларов.[7]

Споры и утверждения

Предполагаемый зять Усамы бен Ладена

Это обвинение исходило от известных людей, авторов книг и уважаемых газет в США и Европе, таких как Журнал "Уолл Стрит и Вашингтон Пост. Все оказалось основано на ложной информации. Например, Джеймс Вулси, бывший Директор ЦРУ, свидетельствовал подкомитет конгресса что Халид бин Махфуз был зятем Усама бен Ладен. Позже он сказал Los Angeles Times: «Я не знаю, что сказать, кроме некоторой путаницы, но я никогда не имел в виду сестру Бин Махфуза».[8]

Wall Street Journal опубликовал исправление. «Ни одна из сестер Халида бин Махфуза не была замужем за Усамой бен Ладеном и никогда не была замужем за ним».[9]

Штраф за скандал с BCCI в размере 225 миллионов долларов

Бен Махфуз был неисполнительным директором Международный банк кредита и коммерции, финансовый конгломерат, позже осужденный за отмывание денег, взяточничество, поддержка терроризм, торговля оружием, и многие другие преступления.[10] Махфуз лично владел 20% акций BCCI. Ему было предъявлено обвинение в штате Нью-Йорк. большое жюри за мошенничество но отрицал свою вину. Обвинения в мошенничестве были оплачены $ 225 миллионов вместо штрафов.[3] Г-н Бин Махфуз заявил, что он просто принял решение в качестве делового решения, а не использовал ресурсы для дальнейшей борьбы.

Пожертвования Усаме бен Ладену в 1988 году

Крейг Унгер книга Дом Буша, Дом Саудов утверждает, что бин Махфуз пожертвовал более 270 000 долларов Усаме бен Ладену. Исламист организация по просьбе брата Усамы Салем бен Ладен. Адвокат бин Махфуза заявил: «Это пожертвование было направлено на поддержку спонсируемого США сопротивления советской оккупации Афганистан и никогда не предназначалась и, насколько известно шейху Халиду, когда-либо использовалась для финансирования какого-либо «расширения» этого движения сопротивления в других странах ».[11]

Предполагаемое финансирование Аль-Каиды НЦБ

Халид бин Махфуз отрицал, что его банк NCB участвовал в финансировании Аль-Каида группа. По имеющимся данным, высокопоставленные саудовские бизнесмены переводили миллионы долларов через NCB благотворительным организациям, действующим в качестве прикрытия для «Аль-Каиды». Махфуз заявляет, что он не мог знать обо всех банковских переводах, проходящих через банк, и что он не разрешил бы такие транзакции, если бы знал, что они имеют место.

Дополнительно Forbes сообщает:

[В] 1999 г. [саудовское] правительство вмешалось, купив у Халида контрольный пакет акций NCB в размере 50% по крайней мере за 1 миллиард долларов, что частично было использовано для того, чтобы списать долг Халида с бухгалтерских книг. Халид и его семья сохранили 34% акций, но он снова отказался от своих руководящих должностей. . . Степень бесхозяйственности Халида в NCB остается скрытой. NCB не публикует проверенные данные с 1998 года, но в прошлом году он признал, что резервы по безнадежным кредитам в 1999 и 2000 годах достигли 934 миллиона долларов, что покрывает 86% его сомнительной задолженности.[3]

Высшие должностные лица NCB категорически отрицают существование этой проверки.[12]

В конце концов, он выиграл серию судебных процессов против писателей, обвинявших его в поддержке терроризма, за одним заметным исключением: Рэйчел Эренфельд. Эренфельд, автор Финансирование зла и гражданка США, проживающая в Нью-Йорке, не писала и не продавала свою книгу на международном уровне и отказалась признать юрисдикцию Английский суд по ее делу, вместо этого утверждая, что Махфуз использовал Верховный суд за клевета туризм.[13] Ее отказ привел к Джастис Иди в Высоком суде, вынесшем решение о неисполнении приговора против нее в 2005 году. Доктору Эренфельду было приказано извиниться, уничтожить все копии ее книги и выплатить ему 230 000 долларов в качестве возмещения ущерба.[14] В Законодательное собрание штата Нью-Йорк тем не менее, принял закон, препятствующий исполнению судебных решений, обеспечивая большую защиту от судебных решений о клевете в странах, законы которых противоречат свободе слова, предоставленной Конституцией Соединенных Штатов.[15]

Шейх Махфуз признал, что внес один вклад в Аль-Каиду в эпоху советской оккупации Афганистана.

Фонд Мувафак

Халид бен Махфуз помог создать благотворительность организация назвала Фонд Мувафак, Мувафак в переводе с арабского означает «благословенная помощь». Он профинансировал эту благотворительность на 30 миллионов долларов и поставил своего старшего сына, Абдулрахман бен Махфуз, в совете директоров. В октябре 2001 г. Министерство финансов США под названием Muwafaq Foundation - благотворительный фонд помощи голодающим - подставная организация. Ни Халид, ни Абдулрахман не были обвинены Соединенными Штатами в финансировании терроризма; тем не мение Ясин аль-Кади гражданин Саудовской Аравии, нанятый для ведения благотворительной организации, был назван сторонником терроризма, а его активы были заморожены Министерством финансов США.[3]

Обозначение ООН

Были многочисленные утверждения о том, что Халид бин Махфуз был назван финансистом террористов. Объединенные Нации. Противоречие возникло из отчета, подготовленного французским следователем. Жан-Шарль Бризар и его исследовательское агентство, JCB Consulting Group, для Президент из Советник по безопасности из Объединенные Нации в декабре 2002 года. В этом отчете Халид был указан как один из семи «основных отдельных саудовских спонсоров Аль-Каиды».[16]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Мощность 100 2010». Арабский бизнес.
  2. ^ "Халид Бин Махфуз и его семья, Самые богатые люди мира - Forbes.com".
  3. ^ а б c d Варди, Натан (18 марта 2002 г.). "Грехи отца?". Миллиардеры мира. Forbes. Получено 2006-06-26.
  4. ^ Унгер, Крейг. Дом Буша Дом Сауда. Scribner. 28 сентября 2004 г. 24. ISBN  0-7432-5339-6, ISBN  978-0-7432-5339-0.
  5. ^ независимый. т.е. «2,4 миллиона евро для дома, когда-то принадлежавшего саудовскому шейху». независимый. Получено 2013-03-15.
  6. ^ Бин Махфуз Информация. "B". Семья Бен Махфуз. Получено 2007-08-11.
  7. ^ Кролл, Луиза; Фасс, Эллисон (2009-03-09). «Халид Бин Махфуз и семья». Миллиардеры мира. Forbes. Получено 2006-06-26.
  8. ^ Сильверштейн, Кен. «Саудовский миллиардер заявляет о серьезных ошибках в книге о финансировании терроризма, связывая его с Бен Ладеном». Los Angeles Times, 26 февраля 2003 г., стр. A18
  9. ^ The Wall Street Journal, 29 мая 2004 г. https://www.wsj.com/articles/SB1022636498974443720
  10. ^ Керри, Джон; Браун, Хэнк (Декабрь 1992 г.). «BCCI в США - Часть вторая: Приобретение, консолидация и последствия». Дело БТПП, Отчет Комитету по международным отношениям. Комитет Сената США по международным отношениям. Получено 2006-06-26.
  11. ^ Дэвид, Ли (2004-03-31). «Буш, саудовский миллиардер и исламисты: история, которую британская фирма боится публиковать». Guardian Unlimited. Получено 2006-06-26.
  12. ^ Джексон, Дэвид; Коэн, Лори; Поместье, Роберт; Салопек, Пол (2001-10-28). «Денежный след ведет в Саудовскую Аравию, - говорят США». Чикаго Трибьюн.
  13. ^ Дэвид Паллистер "Американский автор бросает вызов "клеветническому туризму" ". Хранитель, 15 ноября 2007 г.
  14. ^ Мартин, Дуглас (27 августа 2009 г.). «Халид бин Махфуз, саудовский банкир, умер в возрасте 60 лет». Нью-Йорк Таймс. Получено 23 мая 2011.
  15. ^ Сэмюэл А. Абади и Харви Сильверглейт "Закон Рэйчел: исправление "клеветы-туризма" в Нью-Йорке ". New York Post, 25 февраля 2008 г.
  16. ^ Моубрей, Джоэл (1 февраля 2003 г.). «Саудовцы плохо себя ведут». Национальное обозрение. Архивировано из оригинал 1 февраля 2003 г.. Получено 13 мая 2016.

внешняя ссылка