Федерико Эласкар - Federico Elaskar

Федерико Эласкар является аргентинец бизнесмен, замешанный в сети финансовых коррупционных скандалов, известных как Лазарогате, окружая администрацию последнего президента этой страны, Кристина Фернандес де Киршнер, и ее покойного мужа и предшественника, Нестор Киршнер, и сосредоточившись на кирчернском бизнесмене Ласаро Баес.

К 2010 году, когда ему было около 20 лет, Эласкар уже был руководителем нескольких международных компаний и накопил значительное личное состояние. В телевизионном интервью в апреле 2013 года он подробно описал свою роль в международной схеме по отмыванию денег для Баэса и других ведущих фигур в кругу Киршнера. Однако после интервью он заявил, что лгал. В одном из отчетов говорилось, что Эласкар был «возможно, ключевой фигурой» во всей истории коррупции с участием лиц, связанных с режимом Киршнера.[1]

В 2020 году Федерико Эласкар сказал, что глава отдела финансовой информации при правительстве Маурисио Макри, Мариано Федеричи, предложил «охранную грамоту Соединенным Штатам» для побега «через Уругвай» в обмен на признание раскаявшимся, обвиняя первого Президент Кристина Фернандес де Киршнер.[2]

Карьера

Эласкар был сотрудником Droguería Vademécum S.A., президентом которой был Марсело Эмилио Эласкар, а директором - Пэрис Эласкар. Затем он стал заместителем директора ATC Argentine Trust Company SA и работал в рекламной компании Latin Minds SRL.[3]

Эласкар начал свою работу в сфере финансов в 2009 году в качестве директора и генерального директора Vanquish Capital Group S.A., фирмы, которая занималась финансовыми услугами, международной торговлей и сделками с недвижимостью. Эласкар основал фирму 28 мая 2009 года в возрасте 24 лет с начальным капиталом в 200 000 песо.[4][3]

From Vanquish, согласно отчету о расследовании от 21 апреля 2013 г. Кларин, Эласкар перешел в фирму SGI,[4] обычно называемый «Ла Росадита».[5] Различные названия фирмы и ее существование во многих странах вызвали некоторую путаницу в отношении ее точного происхождения и точного характера отношений Эласкара с ней. Кларин сообщил, что фирма SGI Ventures LLC с офисами в Майами, Буэнос айрес, и Мендоса, Аргентина, был зарегистрирован в Майами Матиас Молинари.[4] Другой источник сообщил, что 8 сентября 2009 года Эласкар стал партнером, директором и генеральным директором компании Southern Globe Investments Argentina (SGI) Bursátil Sociedad de Bolsa SA, и что сам Эльскар основал фирму с начальным капиталом в 320000 песо. . Этот же источник указывает, что Эласкар основал SGI Inversiones y Participaciones S.A. в 2011 году со стартовым капиталом в один миллион песо.[3] Еще один источник предполагает, что Эласкар был вовлечен в SGI еще в 2008 году, при этом SGI North America LLC была зарегистрирована во Флориде в мае 2008 года под совместным руководством Эласкара и Айвенго Сместер. SGI Ventures LLC, согласно этому источнику, была зарегистрирована во Флориде 6 декабря 2010 г., и ее директорами были Эласкар, Матиас Молинари и SGI Argentina SA.[6]

Кларин заявила в своем отчете от 21 апреля 2013 года, что по результатам расследования она пришла к выводу, что Эласкар является частью «деловой сети» в Майами, в центре которой находится отец Молинари, аргентинский политик. Карлос Молинари, политический союзник Киршнеров и участник президентской кампании США Барак Обама. На момент КларинСогласно отчету, Эласкар был акционером North America LLC и Conway SGI Capital LLC. Кларин отметили участие в обеих этих фирмах Smester, которые были осуждены в США за мошенничество с ипотекой.[4]

Согласно корпоративным данным, Эласкар также был управляющим членом фирмы Conway Global, которая была зарегистрирована как LLC во Флориде 6 декабря 2011 г. и распущена 28 сентября 2012 г. Его коллегой-директором был Smester. Эласкар также был менеджером компании с ограниченной ответственностью Dunamis One, зарегистрированной во Флориде 16 февраля 2012 года, и в настоящее время бездействующей.[6] 3 февраля 2011 года Эласкар стал директором Assure Investments Limited, зарегистрированной в ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 25 июня 2010 года. Его предшественником на этой должности был «Майкл Клиффорд», имя, которое Хуан Гаспарини в своей книге 2013 года о коррупции режима Киршнера определил как «prestanombre», или имя, которое имело фигурируют в регистрационных записях более чем 1400 компаний, и это может быть имя реального человека, а может и нет. Эласкар зарегистрировал Avida Capital Markets Corporation во Флориде 30 августа 2011 г. и распустил ее 28 сентября 2012 г.[6]

K денежный след

Основная статья: Путь K-Money

В апреле 2013 года Эласкар был показан в новостной телепрограмме Periodismo para todos, организованной Хорхе Ланата. Также в программе был бизнесмен и бухгалтер. Леонардо Фаринья. Эласкар, обозначенный в программе как «финансист» и бывший «мультимиллионер-кадет Лазаро Баэза», который в настоящее время «безработный», сказал, что он управлял «от 50 до 60 миллионов долларов» в качестве главы SGI, которая, по его словам, выросла. чтобы охватить филиалы в Мендосе, Аргентина, и Панама, а также офисы в США. Эласкар сказал в программе, что он встретился с Фаринья в январе 2011 года, и что в течение первой половины того же года он провел транзакции на сумму около 50 миллионов евро от имени клиента Фариньи Ласаро Баеса.[1]

«Мы выступали в качестве посредников при доставке миллионов долларов и евро зарубежным компаниям, связанным с Лазаро Баэсом, Мартином Баэсом и Леандро Баэсом», - сказал Эласкар, пояснив, что этим людям «удалось создать от 40 до 50 офшорных компаний» в Белиз и в других недостаточно регулируемых налоговых убежищах, и что банковские счета в Lombard Odier Bank в Швейцария были вовлечены в эти сделки. По словам Эласкара, ключевым игроком в этой схеме был Фабиан Росси, муж известной актрисы Илиана Калабро. Эласкар также заявил, что в конечном итоге люди, связанные с Баэсом, вынудили его продать SGI фирме под названием Helvetic Services Group, и ему сказали, что, если он не продаст, он «закончится как Себастьян Форза», предприниматель, который был убит в известном тройном убийстве в Буэнос-Айресе в 2008 году.[1]

Однако, когда в эфир вышла программа Ланаты, и Эласкар, и Фаринья заявили, что каждое обвинение, которое они выдвигали на камеру, было ложью. Последовало расследование, в ходе которого были получены сотни свидетельских показаний и рейды.[1]

16 апреля 2013 г. прокурор Хосе Мария Кампаньоли подал 16 апреля 2013 г. уголовный иск против Баэса за вымогательство у Эласкара и принуждение его к продаже SGI.[7]

Статья в мае 2013 г. Perfil заявил, что у Эласкара «слабость» к «импортным автомобилям», отметив, что он владел несколькими BMW и Порше. В статье также упоминается фотография, которая недавно была обнародована, на которой якобы изображен черный Porsche Эласкара, припаркованный рядом с частным самолетом Баэса. Кроме того, в статье утверждалось, что Эласкар, живя в Майами, разбил один из своих Porsche о церковь.[8]

10 июня 2013 года стало известно, что Эласкар в ходе четырехчасового дачи показаний перед федеральным судьей Себастьяном Касанелло и прокурором Гильермо Марихуаном отрицал, что знает Баэса или покупателей SGI. Эласкар также обвинил Ланату в проведении «ударной операции» против правительства.[9] Через три дня стало известно, что Эласкар, подавший апелляцию в Федеральный суд Буэнос-Айреса через своего адвоката Хуана Мануэля Убейру с просьбой отозвать обвинительное заключение против него, отозвал апелляцию. Это действие описал Perfil как «стратегию ускорения процесса к открытому судебному разбирательству».[10][11]

Адвокат Хорхе Чуэко в интервью, опубликованном 3 июля 2013 года, сказал, что он организовал продажу Elaskar SGI за 1 475 000 долларов компании Helvetic, чеки с которой попали на счет, принадлежащий Баезу. Чуэко сказал, что при организации продажи Эласкар попросил, чтобы его платеж был отправлен иностранной фирме под названием Dunamis One Ltd. Чуэко и его коллеги отказались, после чего Эласкар, по словам Чуэко, попросил, чтобы его платеж был произведен некоему Хорхе Альберто Кали, чего тоже не произошло.[12]

17 октября 2013 года дело Эласкара о вымогательстве против Баеса было направлено в Федеральный суд.[7]

После того, как федеральный судья Себастьян Касанелло определил, что Эласкар и Фаринья были связаны с преступной деятельностью и отмывали деньги, 7 мая 2014 года он предъявил обоим мужчинам обвинение в отмывании денег. Фаринье было предъявлено обвинение по пяти пунктам, Эласкар - по восьми. Обоих обвинили в участии в обелении средств и использовании денег, полученных незаконным путем. Сообщается, что Elaskar побелил более 25 миллионов песо, «купив элитные автомобили, недвижимость, землю, компании и финансовые операции». Касанелло приказал изъять у Эласкара 27 миллионов песо.[13][14]

А Wall Street Journal В статье, опубликованной 28 июля 2014 года, о финансовом скандале вокруг Киршнеров и Баэса рассказывается о появлении Эласкара в телепрограмме Ланаты и его последующем опровержении своих заявлений. Журнал отмечает, что прокурор Хосе Мария Кампаньоли подтвердил связь Эласкара и Фаринья с Баэсом и «их участие в предполагаемой схеме отмывания денег с использованием сети подставных компаний» и «утверждал, что г-н Баес был подставным лицом Киршнеров, отвлечение средств, предназначенных для проектов общественных работ ». Журнал далее сообщил о раскрытии Касанелло обвинительных заключений против Фаринья и Эласкара «за отмывание денег, не связанное с их предполагаемой связью с г-ном Баэсом». Журнал процитировал комментарий Эласкара о том, что в телешоу Ланаты его «поместили в машину для производства сосисок».[15]

15 августа 2014 года сообщалось, что швейцарское правительство обратилось к Касанелло и Марихуан с просьбой о сотрудничестве в деле об отмывании денег, возбужденном против Баэса, Фаринья и Эласкара. Однако ни Швейцария, ни Белиз не ответили на просьбу Касанелло об аресте соответствующих банковских счетов в этих странах; Панама отклонила такую ​​просьбу. Эласкар был описан как «основавший несколько картонных компаний» в Панаме с Фабианом Росси.[16]

Рекомендации

  1. ^ а б c d "El rol de la financiera SGI en el caso Leonardo Fariña - Lázaro Báez". Апертура. 15 апреля 2013 г.
  2. ^ https://elagora.digital/elaskar-federici-arrepentido-acusar-cristina/
  3. ^ а б c Рамирес, Игнасио (17 апреля 2013 г.). "Quién es Federico Elaskar, el arrepentido lavador de dinero". Crimen y Razon.
  4. ^ а б c d "Los contactos en Miami de Elaskar, ex financista arrepentido" Проверять | url = ценить (помощь). Кларин. 21 апреля 2013 г.
  5. ^ "Indagarán a Báez por extorsión contra el ex dueño de" La Rosadita"". Кларин. 1 июня 2013 г.
  6. ^ а б c Гаспарини, Хуан (октябрь 2013 г.). Las bóvedas suizas del kirchnerismo. Книги Google. ISBN  9789500745215.
  7. ^ а б "Causa Penal Por presunta extorsión contra Elaskar irá a la Justicia Federal". La Voz. 22 октября 2013 г.
  8. ^ "El auto de Elaskar junto al avión de Báez". Perfil. Архивировано из оригинал в 2014-09-10. Получено 2014-09-09.
  9. ^ "Elaskar negó conocer a Lázaro Báez". Diario Popular. 10 июня 2013 г.
  10. ^ "Caso Báez: Federico Elaskar no apeló su processamiento y está más cerca del juicio oral por lavado de dinero". La Nacion. 13 июня 2014 г.
  11. ^ "Лазарогате: Federico Elaskar trata de avanzar hacia el juicio oral". Perfil. 13 июня 2014 г.
  12. ^ Лавьери, Омар. "Lavado de dinero: habló uno de los abogados que hizo la compra de SGI". информационные сообщения.
  13. ^ «Дуэт обвиняется в отмывании денег. Судья проверяет Леонардо Фаринья и Федерико Эласкар». Buenos Aires Herald. 8 мая 2014 года.
  14. ^ "Lázarogate: Procesaron a los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar". Perfil. 7 мая 2014 года.
  15. ^ Перес, Сантьяго; Тернер, Таос (28 июля, 2014). «В Аргентине смесь денег и политики разжигает интриги вокруг Киршнера». Wall Street Journal.
  16. ^ "Casanello enviaría un pedido de cooperación al juez de nevada - Кларин". Массовые новости.[постоянная мертвая ссылка ]