Ласаро Баес - Lázaro Báez

Ласаро Баес
Родившийся
Ласаро Баес

(1951-02-11)11 февраля 1951 г.
Корриентес
Род занятийбизнесмен.

Ласаро Баес (родился 11 февраля 1951 г. в г. Корриентес, Аргентина ) - аргентинский бизнесмен, который является центральной фигурой в коррупционных скандалах, известных как Путь K-Money, окружающие бывших президентов Аргентины Нестор Киршнер и Кристина Фернандес де Киршнер. Дело было также известно как Лазарогате.[1][2]

Баэс стал другом Киршнера в 1991 году.[3] а в 2003 году основал строительную компанию Austral Construcciones, которая получила много государственных контрактов во время президентства Киршнера.[4] В 2011 году Баес построил Мавзолей Киршнера. Его назвали главный бенефициар государственных контрактов в Патагонии.[5]

ранняя жизнь и образование

Баес родился в 1951 году в Сан-Луис-дель-Пальмар, Корриентес, Аргентина, в семье Перонисты. Его семья переехала в Рио-Гальегос, Санта Круз, в Патагония, в 1962 году. Сообщается, что переезд был вызван политическим преследованием,[6] его отцу, очевидно, пришлось покинуть свою родную провинцию после переворот против президента Артуро Фрондизи.[7]

В 1984 году он женился на Норме Беатрис Калисмонте, которая работала помощником учителя в государственной средней школе.[7]

Карьера

Работа в банке

После окончания средней школы в 1980 году он начал свою первую работу в качестве младшего специалиста в местном отделении Национального банка. Затем он служил сержантом в армии.[нужна цитата ] В 1985 году он начал работать на второй работе кассиром в провинциальном государственном банке Санта-Крус. В 1990 году он установил отношения с Нестором Киршнером посредством утечки данных о банковских счетах, которые Баэз предложил Киршнеру.[7] Киршнер в то время отбывал свой последний год в качестве мэр Рио Гальегос и начав решающую кампанию на пост губернатора, должность, которую он в конечном итоге занимал с 1991 по 2003 год. Затем Баес стал помощником управляющего банка.[6]

Austral Construcciones

Баэс основал компанию Austral Construcciones S.A. в 2003 году, и в течение трех месяцев капитал компании увеличился с $ AR От 12 000 до $ AR 500,000.[6] Бывший Санта-Крус прокурор Андрес Виванко сказал в мае 2013 года, что Баэс «ранее был просто банковским служащим, у которого не было законного способа оправдать свое увеличившееся состояние ... Все, что Ласаро Баес произошло от Нестора Киршнера. Раньше у него ничего не было; он не был предпринимателем, потому что никогда рисковал своим капиталом, он всегда просто ждал, чтобы представить публичную нежный с правительством ».[8]

Начиная с 2005 года, Austral и другие фирмы, принадлежащие Баэсу, получили большинство контрактов, предложенных провинцией Санта-Крус во время президентства Нестора Киршнера, и 12% контрактов, заключенных Министерством планирования при министре Хулио де Видо.[9][10] За пятилетний период фирма получила 4 миллиарда долларов в виде федеральных контрактов и 1,2 миллиарда долларов контрактов на провинцию Санта-Крус. Его фирма Southern Building была исследована в Лихтенштейн за отмывание денег.

Прочая коммерческая деятельность

После 2006 года Баэс начал покупать недвижимость на берегу реки Санта-Крус. В конечном итоге он заплатил более 28 миллионов долларов за 10 участков общей площадью 200 000 акров. Позже он заключил контракт с Киршнером на строительство Cóndor Cliff -La Barrancosa Dams которые затопят эти земли. В 2012 году один комментатор написал, что Баэс явно купил недвижимость, зная, что она станет ценной благодаря проекту плотины. «В любой серьезной стране это можно было бы назвать использованием конфиденциальной информации, торговлей влиянием и [и] коррупцией».[2][10]

Согласно отчету 2009 года, Баес построил роскошное здание на принадлежащей Киршнеру земле в Рио-Гальегос. Строительство завершено в 2007 году.[11]

Баэс построил себе особняк за пределами Рио-Гальегос. В последние годы он расширил свои интересы на нефтяной бизнес и недвижимость на реке Санта-Крус.[12]

Баез также владеет нефтяными компаниями Misahar SA и Epsur SA,[2] и газета Prensa Libre в Рио-Гальегос.[13]

У него есть два сына, Мартин Антонио Баес и Леандро Мартин Баес. Первый, у которого есть собственный особняк в Рио-Гальегос, считается вероятным преемником Баеса на посту главы его империи.[1]

Налоговое расследование 2007 г.

17 августа 2007 года заместитель директора по исследованиям Главного налогового управления (DGI) Хайме Мечиковски завершил тщательное трехлетнее расследование деятельности подрядчиков по общественным работам и пришел к выводу, что Austral выставила фальшивые счета.[7]

Отношения с Киршнером

В апреле 2013 года депутат Франсиско де Нарваэс назвал Баэса «человеком, очень близким к семье Киршнер».[14] Киршнер, как сообщается, последний раз ужинал с Баэсом и двумя мужскими женами. Более того, именно Баэс построил Киршнер массивный мавзолей на кладбище Рио-Гальегос.[12] В конце декабря 2013 года сообщалось, что мавзолей получил структурные повреждения из-за его монументального веса и что Баес лично посетил это место, чтобы осмотреть повреждения.[15]

Программа Хорхе Ланата

14 апреля 2013 г. журналист Хорхе Ланата из Periodismo para todos (Журналистика для всех), новостной программы, транслируемой на 13 канале Аргентины, представил репортаж под названием «La ruta del dinero K» («Денежный след K») с K "означает покойного президента Аргентины Нестора Киршнера. Отчет Ланаты включал записанное на видео свидетельство финансиста Федерико Эласкара и сделанную скрытой камерой запись бизнесмена Леонардо Фаринья, в которой эти люди описывали крупномасштабные незаконные финансовые манипуляции со стороны членов круга Киршнера, включая Баэса, которые повлекли за собой перевод около 55 миллионов евро. в течение шести месяцев до Швейцария и другие иностранные налоговые убежища. Мужчины указали, что сам Киршнер принимал непосредственное участие в этих маневрах.

Якобы по указанию Баеса Фаринья разработал план, по которому средства направлялись за границу через финансовую фирму Эласкара SGI. Предположительно, более пятидесяти компаний были созданы специально для облегчения этих переводов. Также предположительно в этой схеме был замешан Фабиан Росси, который, как сообщалось, переводил деньги через банки Панамы. По словам Эласкара, серебро из Патагония был отправлен в Швейцарию путем Монтевидео, Уругвай.[16]

На вопрос на скрытую камеру, был ли Баес соратником Киршнера, Фаринья ответила утвердительно и добавила, что «в политике нет подставных лиц, только операторы». Эласкар сказал, что его обманули и пригрозили смертью деловые партнеры Баэса.[5][16] Эласкар также сказал, что оба сына Баеса были связаны с офшорными фирмами, которым были незаконно переведены средства. Мартин Баез руководит Teegan, фирмой, основанной в Панаме и расположенной в налоговой гавани Белиза.[16]

Позже интервью

Однако в последующем интервью с Роландо Гранья на América Noticias Эласкар заявил, что отмывания денег или угроз убийством не было, и что все, что он сказал в программе Lanata, было неправдой. «Я солгал. Прошу прощения», - сказал он. Он утверждал, что солгал, потому что был «зол», а «молодой» Фаринья в интервью Хорхе Риалу из Intrusos (Intruders) также утверждал, что лгал на видеозаписи, которая транслировалась в программе Lanata.[5] Фаринья сказал, что извинился перед Баэсом, которого назвал «первоклассным парнем».

Ланата ответил на эти утверждения, сказав, что Фаринья «не был мозгом» операции и что на своем следующем шоу он представит доказательства того, что Баес был настоящим вдохновителем.[16] В начале мая в интервью Lanata бывший секретарь Киршнера Мириам Кирога подтвердила некоторые из обвинений, выдвинутых Фаринья и Эласкар в отношении Баэса, заявив, что в Casa Rosada во время президентства Киршнера она видела сумки, очевидно содержащие деньги, которые были были отправлены в особняк Киршнеров в провинции Санта-Крус, где они были помещены в хранилище, деньги позже предположительно попали на банковские счета в Швейцария, Панама, и Белиз.[8][17]

Судебное дело

После того, как программа «Ланата» вышла в эфир, несколько оппозиционных депутатов обратились к прокурору Карлосу Гонелле с просьбой расследовать обвинения против Баэса. Они также призвали заморозить активы Баэса.[18][19]

Судебное расследование Баеса по обвинению в отмывании денег, заговоре и сокрытии информации было начато 17 апреля. Мартин Ирурсун из Федерального суда назначил Себастьяна Касанелло судьей по этому делу.

В тот же день и снова в начале мая по приказу Касанелло полиция безопасности аэропорта, PSA, провела рейды в офисах SGI в «Ла Росадита» (La Policía de Seguridad Aeroportuaria).[20][21] В начале июня имущество и сейфы Баеса подверглись налету национальной жандармерии, также по приказу Касанелло. Баэса описали как «явно расстроенного» рейдами, которые он назвал «ненужным зрелищем».[22]

В число других обвиняемых по делу входили Эласкар, Фаринья, Росси, сын Баеса Леандро Мартин Баес и Даниэль Перес Гадин.[23]

3 мая, после того как Эласкару и Фаринье уже были предъявлены обвинения, федеральный прокурор Уильям Марихуан предъявил Баэсу обвинения в отмывании денег.[8]

В начале мая сообщалось, что Баес совершил некоторые подозрительные покупки земли через три свои компании: Austral Construcciones, Austral Agro и Valle Hermoso.[24]

Судья Касанелло вызвал Ларасо Баэса для расследования в 2016 году. Он сел в самолет неизвестного назначения, поэтому судья постановил его задержать, опасаясь попытки побега.[25]

Иски Баэса против Эласкара и Фарины

5 мая стало известно, что Баес подал в суд на Эласкара и Фаринью за заявления, которые они сделали о нем в программе Lanata. Баез назвал обвинения частью «клеветнической кампании ... с четкой политической повесткой дня».[26][27] 22 мая Баэс сказал, что никогда не работал с Фаринья, и что Фаринья, скорее, работал в фирме Pluscarga, которая вела дела с предприятиями Баэса. Он также отрицал свою причастность к отмыванию денег или какие-либо деловые отношения с Киршнером.[28]

Иск Баэса против Фариньи и его жены Карины Елинек по обвинению в клевете был отклонен в начале июля судьей Раулем Гарсией.[29]

Дальнейшие откровения

В декабре 2013 года аргентинская газета La Nacion сообщила, что семь компаний Báez подписали документы о согласии арендовать 935 номеров в месяц в отеле Alto Calafate в течение 2010 и 2011 годов, независимо от того, были ли они заняты. независимо от того, действительно ли там находились сотрудники. La Nacion также сообщил, что Баес заплатил Киршнеру не менее 3,2 миллиона долларов за «аренду» Las Dunas, гостиницы в Эль-Калафате, и что он заплатил в общей сложности 14,5 миллионов долларов «арендной платы» за эти два отеля, плюс отель La Aldea Hotel в течение 2010 и 2011 годов, даже когда Баэс получал большие суммы от федерального правительства на проекты общественных работ.[30][31]

В декабре 2013 года также выяснилось, что Баес за предыдущие десять лет только в Санта-Крус приобрел участки земли площадью не менее 263 000 гектаров, что в 13 раз больше площади Федерального округа.[30]

Запрос на судебный запрет

Также в декабре 2013 года Баэс потребовал судебного запрета, запрещающего СМИ публиковать что-либо о его бизнесе или личных связях с Киршнером. Этот запрос был отклонен El Foro de Periodismo Argentino (Аргентинский форум журналистики, FOPEA) и Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Ассоциация аргентинских журналистских организаций, ADEPA), последний из которых назвал эту идею неконституционной. Отвечая на просьбу Баеса, член парламента Маргарита Столбизер назвала его «мафиози», а лидер лейбористской партии Габриэль Солано назвал использование «предварительной цензуры для защиты« конфиденциальности »деловой активности Лазаро Баэса недемократичным».[5][32]

Декабрь 2013 г.

По приказу судьи налогового суда Хавьера Лопеса Бискаярта, который проводил расследование по делу Баэса по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, аргентинская федеральная полиция провела рейд в офисах Austral Construcciones в Буэнос-Айресе в конце декабря 2013 года.[33]

Меры безопасности

В январе 2014 года сообщалось, что Баес путешествовал с таким уровнем безопасности, что это было «как если бы он был президентом Соединенных Штатов в зоне боевых действий».[34]

Швейцарское расследование

В августе 2013 года сообщалось, что расследование финансовых операций Баэса в Швейцарии было приостановлено, поскольку Министерство юстиции этой страны отказывалось предоставить информацию о счетах в швейцарских банках, открытых на имя одного из сыновей Баэса.[35]

Посол Швейцарии в Аргентине Йоханнес Матяссы заявил в январе 2014 года, что уголовное расследование финансовой деятельности Баеса в Швейцарии продолжается. Матяссы сказал, что это был первый случай, когда Швейцария и Аргентина сотрудничали таким образом в рамках нового соглашения о сотрудничестве.[36]

Уругвайское расследование

В конце января 2014 года сообщалось, что уругвайское расследование обвинений в отмывании денег против Баеса не продвинулось из-за отказа аргентинских властей сотрудничать со следствием.[37]

Рекомендации

  1. ^ а б Дельфино, Эмилия. "Мартин Баес, эль-хередеро и эль-мат компрометидо дель Лазарогате". Perfil.com (на испанском).
  2. ^ а б c "Ласаро Баэс:" Никакой сои развращенной."" (на испанском). La Nación. 31 октября 2012 г.
  3. ^ "Секретная история де лос exitosos amigos empresarios de los Kirchner" (на испанском). barilochense.com. Получено 5 января 2014.
  4. ^ "Más datos unen a Lázaro Báez con un asesor de Kirchner" (на испанском). losandes.com.ar. 30 июня 2013 г. Архивировано с оригинал 6 января 2014 г.. Получено 5 января 2014.
  5. ^ а б c d Alconada Mon, Hugo (18 декабря 2013 г.). "Báez busca prohibir que se informe sobre sus negocios con los Kirchner" (на испанском). La Nacion.
  6. ^ а б c "Эль группо К". PCR.org (на испанском).
  7. ^ а б c d "Ласаро Баэс и су частная история кон лос Киршнер" (на испанском). Periodismo Independiente Tribuna. 5 декабря 2013 г.
  8. ^ а б c "Архив меток - Ласаро Баес". argentinaindependent.com. Аргентина Независимый. Получено 13 августа 2015.
  9. ^ "Báez recauda 60 millones por mes por las obras en Santa Cruz". Кларин.
  10. ^ а б "Cristina lo hizo: Austral Construcciones SA entró en el negocio de las Represas". OPI Санта-Крус.
  11. ^ Ди Маттео, Л. (2012). «Грасиас, Нестор»: «Политическая политика». Los socios del Holding Kirchner: Руди Уллоа, Лазаро. Penguin Random House Grupo от редакции Аргентина. п. 2002 г. ISBN  9789500739412. Получено 13 августа 2015.
  12. ^ а б "Quién es Lázaro Báez". Ла Гасета. 15 апреля 2013 г.
  13. ^ http://www.perfil.com/politica/Lazaro-Baez-denuncia-a-Faria-y-pide-que-declaren-Rial-Ventura-y-Molinari—20130516-0007.html
  14. ^ "Báez es una persona de mucha intimidad con la familia Kirchner". La Politica Online.
  15. ^ "Cedió el piso del mausoleo de Néstor Kirchner construido por Lázaro Báez". Лос-Андес.
  16. ^ а б c d "Casanello será el juez queue исследовать Ласаро Баэс tras el programa de Lanata". Perfil.
  17. ^ "Habló la ex secretaria: Afirman que con Kirchner se llevaban" bolsos con plata"" (на испанском). Кларин.
  18. ^ "Piden a la Justicia que igna los bienes de Lázaro Báez". Clarin.com. Получено 13 августа 2015.
  19. ^ "Партнер Киршнерса обвиняется в отмывании денег в Аргентине". insightcrime.org. Получено 13 августа 2015.
  20. ^ "Caso Báez-Fariña: otro allanamiento en Madero Center". noticias.terra.com.ar. Получено 13 августа 2015.
  21. ^ "Lavado de dinero en la mira: la Justicia allanó" La Rosadita "y la casa de Leonardo Fariña". iprofesional.com. Получено 13 августа 2015.
  22. ^ "Allanaron propiedades del empresario argentino Lázaro Báez - Noticias Uruguay y el Mundo actualizadas - Diario EL PAIS Uruguay". elpais.com.uy. Получено 13 августа 2015.
  23. ^ "La Justicia realizó nuevos allanamientos en La Rosadita de Puerto Madero" (на испанском). Infobae. Получено 13 августа 2015.
  24. ^ "Otra parada en la ruta del dinero K: más estancias en Santa Cruz". elobservador.com.uy. Получено 13 августа 2015.
  25. ^ "Lázaro Báez y Pérez Gadín ya están en el despacho del juez Casanello para ser indagados" [Ласаро Баес и Перес Гадин в офисе судьи Касанелло, готовые к расследованию] (на испанском языке). La Nación. 6 апреля 2016 г.. Получено 6 апреля, 2016.
  26. ^ "Elaskar y Fariña fueron denunciados Penalmente por Lázaro Báez". novanacional.com. Получено 13 августа 2015.
  27. ^ "prensalibreonline.com.ar". prensalibreonline.com.ar. Архивировано из оригинал 9 июня 2013 г.. Получено 13 августа 2015.
  28. ^ "Lázaro habló de su relación con Fariña y Néstor - 22.05.2013 - lanacion.com". lanacion.com.ar. Получено 13 августа 2015.
  29. ^ "Justicia argentina rechazó denuncia de Lázaro Báez contra Fariña". Архивировано из оригинал на 2013-12-25. Получено 13 августа 2015.
  30. ^ а б "Báez busca prohibir que se informe sobre sus negocios con los Kirchner - 18.12.2013 - lanacion.com". lanacion.com.ar. Получено 13 августа 2015.
  31. ^ "Afirman que Lázaro Báez изобрести ингридиенты для pagarles a los Kirchner - Lt10 - Lt10.com.ar". lt10digital.com.ar. 2014 г.. Получено 13 августа 2015.
  32. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2013-12-19. Получено 2013-12-18.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  33. ^ "Полицейские обыскивают офисы Ласаро Баэса - BuenosAiresHerald.com". buenosairesherald.com. Получено 13 августа 2015.
  34. ^ "Ласаро Баэс и кадена дель Мьедо - Эль-Темор в сер-эль-Нуэво Альфредо Ябран - Планета Боимвасер, Ласаро Баес". diarioveloz.com. Получено 13 августа 2015.
  35. ^ "Suiza no da datos de cuenta de Báez - Noticias Uruguay y el Mundo actualizadas - Diario EL PAIS Uruguay". elpais.com.uy. Получено 13 августа 2015.
  36. ^ "Lavado de dinero: Se сложная ситуация в Ласаро Баес пор эль аванс де ла Justicia Suiza en lavestigación". elintransigente.com. Получено 13 августа 2015.
  37. ^ "Argentina no dio datos y Uruguay frena la causa K - Noticias Uruguay y el Mundo actualizadas - Diario EL PAIS Uruguay". elpais.com.uy. Получено 13 августа 2015.