Гражданское восстановление - Civil recovery

Гражданское восстановление - это метод в некоторых правовых системах, используемый для взыскания доходов от преступления вместо или в дополнение к уголовное.[1]

Многие розничные торговцы или агенты, действующие от их имени, используют гражданское взыскание для возмещения стоимости собственности (включая интеллектуальную собственность), полученной в результате незаконного поведения (т. Е. кража, кража со взломом, воровство, мошенничество так далее.). В таких случаях действия полиции не являются предварительным условием для предъявления розничным продавцом гражданского требования о возмещении ущерба. Гражданское требование может быть и часто делается и удовлетворяется в гражданском иск подана против вора в соответствующем гражданский суд.

Полномочия по возвращению активов без вынесения обвинительного приговора доступны в некоторых юрисдикциях, где не считается возможным добиться осуждения или вынесения обвинительного приговора, но не вынесено постановление о конфискации.[2] Эти полномочия часто используются в более серьезных случаях отмывание денег, организованная преступность или же распространение наркотиков.

Сторонники гражданского взыскания говорят, что важно возместить убытки, понесенные преступниками. Гражданское взыскание не только служит сдерживающим фактором, но и покрывает расходы на время персонала, административную работу и безопасность.[3]

объединенное Королевство

В правовых системах стран, входящих в состав Соединенного Королевства, принцип «гражданского восстановления» (также известный как схема гражданского восстановления или режим гражданского восстановления) установлен законом в соответствии с Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г..[4] В частности, часть 5 Закона касается взыскания доходов от преступной деятельности с неосужденных обвиняемых посредством разбирательства в гражданских судах ( Высший суд, или в Шотландия, Сессионный суд ).

Согласно отчету Citizen's Advice Bureau, ряд крупных и хорошо известных британских компаний, как известно, прибегают к процедурам гражданского взыскания, включая, среди прочего, Аркадия Групп, BHS, Selfridges & Co, Маталан, Asda и Tesco.[5]:24

Серьезная и организованная преступность

Раздел 2А Закона Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г. предоставляет полномочия по изъятию активов без вынесения обвинительного приговора соответствующим агентствам (до марта 2008 г., когда он был заменен в своей роли на Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью, это был Агентство по возврату активов ).[2] В Офис Короны и фискальная служба прокуратуры говорит, что возвращение средств и предметов предотвращает их реинвестирование в дальнейшую преступную деятельность.[6]

В Генеральная прокуратура сообщают, что эти полномочия следует использовать только в том случае, если либо осуждение по уголовному делу не представляется возможным, либо, если таковое имеется, когда продолжение расследования все еще находится в общественных интересах. К таким ситуациям относятся:

  • Когда «Невозможно расследовать всех лиц, причастных к преступности, и необходимо применять стратегический подход, чтобы добиться управляемого и успешного судебного преследования»[2]
  • Когда «единственная известная преступность находится за границей, и нет экстерриториальной юрисдикции для возбуждения уголовного дела в судах Англии и Уэльса или Северной Ирландии»[2]
  • Если «правонарушитель преследуется в другой юрисдикции, и ожидается, что он получит приговор, отражающий всю совокупность правонарушителей, поэтому общественные интересы не требуют судебного преследования в этой стране»[2]
  • Если "доходы от преступления могут быть идентифицированы, но не могут быть связаны с каким-либо отдельным подозреваемым или преступлением"[2]

Только в Шотландии с 2003 по 2013 год было возвращено более 80 миллионов фунтов стерлингов.[6]

Критика

Бюро консультаций с гражданами открыто критиковало розничное использование средств гражданского восстановления. Они раскритиковали некоторые методы, используемые розничными торговцами и их агентами при гражданском взыскании. В отчете за 2009 год[5] они приводят несколько случаев, которые, как они утверждают, иллюстрируют злоупотребления этой процедурой. К ним относятся:

  • Сотрудник Tesco был уволен в июле 2008 года по обвинению в краже 4 фунтов стерлингов наличными из кассы; Затем было получено последующее письмо с требованием выплаты 191,50 фунтов стерлингов. В разбивке говорилось, что, хотя 4 фунта стерлингов приходились на стоимость «украденных товаров или наличных денег», оставшийся остаток состоял из «рабочего времени персонала и руководства», «административных расходов» и «расходов на охрану и наблюдение».[5]:4
  • Сотрудник ныне несуществующей Woolworths преследовали на сумму 187,50 фунтов стерлингов за кражу вещей на общую сумму 2 фунта стерлингов; Затем было получено письмо с требованием, в котором объяснялось, что заявленная сумма составляла «ноль» от стоимости «украденных товаров или наличных денег». В полицию не вызвали, и якобы украденные вещи были возвращены в целости и сохранности.[5]:4
  • Почти каждый шестой иск подается против лиц младше 17 лет.[5]:1

Некоторые считают, что люди стыдятся или боятся угрозы судебного иска и увеличения затрат на беспрепятственную оплату требований.[5]:1

В деле «Розничный торговец против г-жи B & Ms K», первого гражданского дела о взыскании, которое было передано в полное судебное разбирательство, судья Чарльз Харрис, королевский адвокат, отклонил иск розничных продавцов, почти полностью составивший 82,50 фунтов стерлингов за «время, затраченное персоналом / руководством на расследование и / или рассмотрение инцидента ", и в разрешении на апелляцию было отказано. Иск был отклонен по принципу, изложенному в деле Aerospace Publishing Limited против Thames Water Utilities Limited [2007],[7] что заявитель не продемонстрировал, что его сотрудники службы безопасности были отвлечены от обычных обязанностей.[8]

Соединенные Штаты

в Соединенные Штаты законы о гражданском взыскании позволяют магазинам и розничным торговцам возбуждать судебное преследование в отношении предполагаемых воры в гражданском суде. В каждом штате есть закон о гражданском взыскании, который возлагает на воров ответственность за возмещение убытков розничному продавцу в результате их незаконных действий, и некоторые штаты периодически вносят поправки в эти законы, чтобы увеличить суммы возмещения в соответствии инфляция.[9] Государства обычно разрешают подавать гражданское требование о возмещении ущерба родителям несовершеннолетнего, считая родителей солидарной ответственностью за требование со своим несовершеннолетним ребенком.[10]

Многие розничные торговцы заключают контракты с внешними специализированными фирмами по взысканию убытков, которые за определенную плату могут направлять требования предполагаемым ворам и предпринимать дальнейшие шаги для сбора неоплаченных требований. Компании аутсорсинг чтобы сэкономить время и деньги, связанные с внедрением собственной программы восстановления.[9]

Если гражданское требование не оплачивается получателем, эмитент требования будет иметь возможность подать иск о взыскании требуемой суммы денег. В некоторых штатах разрешено взыскание гонораров адвокатов в случае подачи иска.[10]

Калифорния

Письмо с требованием гражданского восстановления, выданное в штате Калифорния.

Калифорния закон о гражданском восстановлении Уголовный кодекс Калифорнии раздел 490.5 (b) и (c).[11] Закон предусматривает, что лицо, которое крадет товары у торговца или книгу у торговца библиотека может нести гражданскую ответственность перед продавцом или библиотекой на сумму от 50 до 500 долларов, плюс расходы, плюс стоимость украденного предмета, если он не был восстановлен в его первоначальном состоянии.

В Калифорнии родителям преступника может быть предъявлен иск, если преступление совершено несовершеннолетним, не имеющим права на воспитание.

Орегон

В 1985 г. Верховный суд штата Орегон, в Payless Аптеки против Брауна считал, что Орегон Закон о гражданской реабилитации является конституционным.[12]

Теннесси

Теннесси Закон разрешает взыскание более чем 100 долларов или двукратной стоимости украденной вещи.[13]

Висконсин

В Висконсин, гражданское взыскание установлено законом 943.51. Этот закон позволяет взыскать до трех раз больше стоимости любых невосстановленных или поврежденных предметов, плюс любые судебные издержки до стоимости предметов и 500 долларов для взрослых. Если преступник является несовершеннолетним, то государство разрешает удвоение стоимости предметов плюс любые судебные издержки до стоимости предмета и 300 долларов.[14]

Подача обвинения не требуется для гражданской ответственности, и предъявление обвинения не препятствует возбуждению гражданского иска.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Ламберт, Джеки; Данстан, Ричард (7 декабря 2010 г.). "Гражданские схемы взыскания: за или против?". Хранитель. Получено 6 июля 2014.
  2. ^ а б c d е ж "'Полномочия прокуроров по возвращению активов: руководство и справочная записка 2009 г. ". Генеральная прокуратура. 29 ноября 2012 г.. Получено 7 мая 2014.
  3. ^ Дэвис, Ровенна (10 декабря 2010 г.). «Охранные фирмы требуют« штрафов »на сумму более 100 фунтов стерлингов от предполагаемых воров». Получено 6 мая 2014.
  4. ^ Разделы 289 - 316 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 г.
  5. ^ а б c d е ж Данстан, Ричард (2 декабря 2009 г.). "Необоснованные требования?" (PDF). Бюро консультаций с гражданами. Архивировано из оригинал (PDF) 6 мая 2014 г.. Получено 5 июн 2017.
  6. ^ а б «За первые десять лет действия Закона о доходах от преступной деятельности получено более 80 миллионов фунтов стерлингов». Королевское управление и фискальная служба прокуратуры. нет данных. Получено 7 мая 2014.
  7. ^ «Взыскание управленческих и кадровых расходов при восстановлении» (PDF). www.edwincoe.com. Edwin Coe LLP. 2007. Архивировано с оригинал (PDF) 6 мая 2014 г.. Получено 6 мая 2014.
  8. ^ «Победа BWB на общественных началах в знаменательном деле« Гражданское восстановление »». www.bwbllp.com. Байтес Уэллс Брейтуэйт. 17 мая 2012. Архивировано с оригинал 6 мая 2014 г.. Получено 6 мая 2014.
  9. ^ а б Пурпура, Филипп (2013). Безопасность и предотвращение потерь: введение (6 изд.). Уолтем, Массачусетс: Бутерворт-Хайнеманн. п. 556.
  10. ^ а б Ларсон, Аарон. «Как работают письма с гражданским требованием». ExpertLaw. Получено 5 июн 2017.
  11. ^ «Уголовный кодекс Калифорнии». Получено 2010-01-24.
  12. ^ Payless Аптеки против Брауна, 708 P.2d 1143 (Верховный суд штата Орегон, 1985 г.).
  13. ^ «Положение о кражах в магазинах и образец письма с жалобой». Архивировано из оригинал на 2007-10-18. Получено 2008-02-22.
  14. ^ «Статуты Висконсина». Получено 2012-10-11.