Банк Садерат Иран - Bank Saderat Iran

Банк Садерат Иран
Публичная компания
Торгуется какTSE: BSDR1
В: IRO1BSDR0003
ПромышленностьБанковское дело, Финансовые услуги
Основан1952, Тегеран
ОсновательМохаммед Али Мофарра
Штаб-квартираБанк Садерат Тауэр,
43 Somayeh Avenue,
Тегеран, Иран
Обслуживаемая площадь
Мировой
Ключевые люди
Ходжатолла Сейди
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
УслугиКредитные карты, потребительский банкинг, корпоративный банкинг, инвестиционная деятельность банков, ипотечные кредиты, личный банк, управление капиталом
ДоходУвеличение АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 3,304 миллиона (2013)[1]
Увеличение 407 миллионов долларов США (2013)[1]
Всего активовУвеличение 59 110 млн долларов США (2013)[1]
Общий капиталУвеличение 6017 миллионов долларов США (2013)[1]
Количество работников
32,000
Дочерние компанииBank Saderat PLC (Лондон), Bank Saderat Tashkent.
Интернет сайтwww.bsi.ir
в ширазе

Банк Садерат Иран (BSI) (Персидский: بانک صادرات ایران lit. «Экспортный банк Ирана») является Иранский многонациональный компания банковских и финансовых услуг со штаб-квартирой в Тегеран, Иран. Это крупнейший банк Ирана. Он был основан в Тегеран в 1952 году видными семьями Мофарра и Болурфрушан (также пишется Болурфорушан), представленных в первой доске Мохаммедом Али Мофаррой и Мохаммадом Болурфрушаном[2] и начал работу 13 ноября 1952 года с советом из трех директоров и 20 сотрудников.

Bank Saderat Iran имеет около 3500 офисов в 12 странах и территориях по всей Европе, Средний Восток и Азия, и около 10 миллионов клиентов. По состоянию на 30 июня 2013 года его общие активы составляли 59,110 миллиарда долларов. BSI имеет 28 международных филиалов и сервисов в 12 странах. BSI имеет первичный листинг на Тегеранская фондовая биржа.

История

7 июня 1979 г., после Иранская революция все иранские частные банки были национализированы, к большому разочарованию семей-основателей, и стали государственными. В 1980 году филиалы и отделения BSI в провинциях Ирана были преобразованы в независимые банки, получившие название Bank Saderat Ostan (провинция). Сегодня BSI имеет 29 дочерних провинциальных банков и более 200 аффилированных компаний, находящихся под надзором Гадирская инвестиционная компания. Управление иранскими банками осуществляется на основании закона, принятого Советом исламской революции 25 сентября 1979 года, и положений его Устава.

Bank Saderat используется Правительство Ирана переводить деньги террористическим организациям, указанным в США, в том числе Хезболла, ХАМАС, то Народный фронт освобождения Палестины - Генеральное командование и Палестинский исламский джихад, как утверждает Министерство финансов США.[3][4][5]

В соответствии с действующими иранскими правилами транзакций (31 CFR Part 560) банки США могут обрабатывать определенные переводы средств с участием иранского банка, такие как переводы для санкционированных или освобожденных транзакций и "Разворот транзакции. Транзакции с разворотом позволяют банкам США обрабатывать платежи с участием Ирана, которые начинаются и заканчиваются иностранным банком, не являющимся иранским. Банк Садерат не сможет участвовать в каких-либо переводах с участием банков США, начиная с даты, когда поправка к правила внесены в Федеральный регистр США. Запрещая разворот и все другие операции с Bank Saderat, банку отказывают в прямом и косвенном доступе к финансовой системе США.[6]

Банк Садерат Иран в настоящее время осуществляет банковскую деятельность в ОАЭ, обработка иранской торговли в и из Дубай. Прибыль Bank Saderat занимает 3-е место среди иностранных банков в ОАЭ. Банк в основном занимается финансирование проекта, аккредитивы (Аккредитивы) и банковские гарантии (гарантии до востребования), тогда как другие виды деятельности остаются менее важными.

В феврале 2013 г. Европейский общий суд в Люксембурге постановил отменить санкции Европейский Союз (ЕС) против банка, заявив, что ЕС «нарушает обязательство указывать причины и обязательство раскрывать заявителю ... доказательства, представленные против него». ЕС может обжаловать это решение.[7] По состоянию на 2016 год замораживание активов ЕС все еще действовало.[8]

В 2019 году суд ЕС отклонил апелляцию BSI о возмещении ущерба в размере 78,7 млн ​​фунтов стерлингов, который, по утверждениям банка, понес после того, как ЕС внес его в свой санкционный список.[9]

Расположение филиалов

Центральный филиал банка Садерат в Мешхед.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c d «Годовой отчет 2013». Банк Садерат Иран. Получено 20 марта 2013.
  2. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2018-09-18. Получено 2016-12-13.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  3. ^ http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/programs/iran/iran.shtml
  4. ^ http://english.al-akhbar.com/node/10553
  5. ^ http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hezbollah-finances-funding-the-party-of-god
  6. ^ «ОБНОВЛЕНИЕ 1. Казначейство США ужесточает банковские санкции в отношении Ирана». Рейтер. 2008-11-06.
  7. ^ «Суд ЕС во второй раз вынес решение против банковских санкций Ирана». Рейтер. 6 февраля 2013 г.. Получено 16 апреля 2013.
  8. ^ «Обновление санкций Европейского Союза и Соединенного Королевства: март 2016 г.». K&L Gates. 17 марта 2016 г.. Получено 21 мая 2016.
  9. ^ https://www.thenational.ae/world/iranian-bank-loses-bid-for-78-7m-in-damages-from-the-eu-over-sanctions-error-1.871294

внешняя ссылка