Банк Садерат Иран - Bank Saderat Iran
Публичная компания | |
Торгуется как | TSE: BSDR1 В: IRO1BSDR0003 |
Промышленность | Банковское дело, Финансовые услуги |
Основан | 1952, Тегеран |
Основатель | Мохаммед Али Мофарра |
Штаб-квартира | Банк Садерат Тауэр, 43 Somayeh Avenue, Тегеран, Иран |
Обслуживаемая площадь | Мировой |
Ключевые люди | Ходжатолла Сейди (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) |
Услуги | Кредитные карты, потребительский банкинг, корпоративный банкинг, инвестиционная деятельность банков, ипотечные кредиты, личный банк, управление капиталом |
Доход | АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 3,304 миллиона (2013)[1] |
407 миллионов долларов США (2013)[1] | |
Всего активов | 59 110 млн долларов США (2013)[1] |
Общий капитал | 6017 миллионов долларов США (2013)[1] |
Количество работников | 32,000 |
Дочерние компании | Bank Saderat PLC (Лондон), Bank Saderat Tashkent. |
Интернет сайт | www |
Банк Садерат Иран (BSI) (Персидский: بانک صادرات ایران lit. «Экспортный банк Ирана») является Иранский многонациональный компания банковских и финансовых услуг со штаб-квартирой в Тегеран, Иран. Это крупнейший банк Ирана. Он был основан в Тегеран в 1952 году видными семьями Мофарра и Болурфрушан (также пишется Болурфорушан), представленных в первой доске Мохаммедом Али Мофаррой и Мохаммадом Болурфрушаном[2] и начал работу 13 ноября 1952 года с советом из трех директоров и 20 сотрудников.
Bank Saderat Iran имеет около 3500 офисов в 12 странах и территориях по всей Европе, Средний Восток и Азия, и около 10 миллионов клиентов. По состоянию на 30 июня 2013 года его общие активы составляли 59,110 миллиарда долларов. BSI имеет 28 международных филиалов и сервисов в 12 странах. BSI имеет первичный листинг на Тегеранская фондовая биржа.
История
7 июня 1979 г., после Иранская революция все иранские частные банки были национализированы, к большому разочарованию семей-основателей, и стали государственными. В 1980 году филиалы и отделения BSI в провинциях Ирана были преобразованы в независимые банки, получившие название Bank Saderat Ostan (провинция). Сегодня BSI имеет 29 дочерних провинциальных банков и более 200 аффилированных компаний, находящихся под надзором Гадирская инвестиционная компания. Управление иранскими банками осуществляется на основании закона, принятого Советом исламской революции 25 сентября 1979 года, и положений его Устава.
Bank Saderat используется Правительство Ирана переводить деньги террористическим организациям, указанным в США, в том числе Хезболла, ХАМАС, то Народный фронт освобождения Палестины - Генеральное командование и Палестинский исламский джихад, как утверждает Министерство финансов США.[3][4][5]
В соответствии с действующими иранскими правилами транзакций (31 CFR Part 560) банки США могут обрабатывать определенные переводы средств с участием иранского банка, такие как переводы для санкционированных или освобожденных транзакций и "Разворот транзакции. Транзакции с разворотом позволяют банкам США обрабатывать платежи с участием Ирана, которые начинаются и заканчиваются иностранным банком, не являющимся иранским. Банк Садерат не сможет участвовать в каких-либо переводах с участием банков США, начиная с даты, когда поправка к правила внесены в Федеральный регистр США. Запрещая разворот и все другие операции с Bank Saderat, банку отказывают в прямом и косвенном доступе к финансовой системе США.[6]
Банк Садерат Иран в настоящее время осуществляет банковскую деятельность в ОАЭ, обработка иранской торговли в и из Дубай. Прибыль Bank Saderat занимает 3-е место среди иностранных банков в ОАЭ. Банк в основном занимается финансирование проекта, аккредитивы (Аккредитивы) и банковские гарантии (гарантии до востребования), тогда как другие виды деятельности остаются менее важными.
В феврале 2013 г. Европейский общий суд в Люксембурге постановил отменить санкции Европейский Союз (ЕС) против банка, заявив, что ЕС «нарушает обязательство указывать причины и обязательство раскрывать заявителю ... доказательства, представленные против него». ЕС может обжаловать это решение.[7] По состоянию на 2016 год замораживание активов ЕС все еще действовало.[8]
В 2019 году суд ЕС отклонил апелляцию BSI о возмещении ущерба в размере 78,7 млн фунтов стерлингов, который, по утверждениям банка, понес после того, как ЕС внес его в свой санкционный список.[9]
Расположение филиалов
- Объединенные Арабские Эмираты (Абу Даби - 3 филиала и Дубай - 6 филиалов)
- Ливан (Бейрут - 4 филиала, Сидон и Баальбек )
- Афганистан (Кабул - 2 филиала)
- Катар (Доха - 2 филиала)
- Бахрейн (Манама )
- Франция (Париж )
- Германия (Гамбург и Франкфурт )
- Греция (Афины )
- Оман (Маскат )
- Туркменистан (Ашхабад )
- объединенное Королевство (Лондон )
- Узбекистан (Ташкент )
Смотрите также
- Банковское дело в Иране
- Приватизация в Иране
- Санкции против Ирана
- Иранский скандал с хищениями в 2011 году
Рекомендации
- ^ а б c d «Годовой отчет 2013». Банк Садерат Иран. Получено 20 марта 2013.
- ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2018-09-18. Получено 2016-12-13.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
- ^ http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/programs/iran/iran.shtml
- ^ http://english.al-akhbar.com/node/10553
- ^ http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hezbollah-finances-funding-the-party-of-god
- ^ «ОБНОВЛЕНИЕ 1. Казначейство США ужесточает банковские санкции в отношении Ирана». Рейтер. 2008-11-06.
- ^ «Суд ЕС во второй раз вынес решение против банковских санкций Ирана». Рейтер. 6 февраля 2013 г.. Получено 16 апреля 2013.
- ^ «Обновление санкций Европейского Союза и Соединенного Королевства: март 2016 г.». K&L Gates. 17 марта 2016 г.. Получено 21 мая 2016.
- ^ https://www.thenational.ae/world/iranian-bank-loses-bid-for-78-7m-in-damages-from-the-eu-over-sanctions-error-1.871294