Александр Винник - Alexander Vinnik

Александр Винник
Александр Винник
Родившийся
Александр Винник

c. 1979[1]
Курган, Курганская область[1]
Другие именаСаша WME[1]
Гражданстворусский
ИзвестенBTC-e
Уголовное обвинение (я)
  • Отмывание денег
  • Вымогательство
[2][3]

Александр Винник (русский: Александр Винник) русский компьютерный эксперт. С 2011 по 2017 год работал в BTC-e, русский обмен криптовалюты. В настоящее время он ожидает суда во Франции по обвинению в отмывание денег и вымогательство.

BTC-e

Основная статья: BTC-e

Винник якобы руководил и контролировал операции и финансы обмена криптовалютой BTC-e с 2011 по 2017 год.[4]

В 2020 году лондонская компания по анализу криптовалюты, Эллиптический, считает, что BTC-e мог быть использован Необычный медведь в 2015–2016 гг. Кибератаки Национального комитета Демократической партии.[5]

Арест

25 июля 2017 года Винник был арестован в Греции по запросу США по подозрению в отмывании 4 миллиардов долларов через BTC-e.[6] Винник отрицает обвинения.[7]

В конце июля 2017 года США запросили у Винника выдача из Греции.[8]В начале октября 2017 года его экстрадиция потребовала Генеральный прокурор России.[9]В конце июня 2018 года Франция запросила его экстрадицию, обвинив его в мошенничество.[10]В начале июля 2018 года Россия подала новый запрос об экстрадиции, как сообщается, на основании признания дополнительных взлом правонарушения.[11]

В ноябре 2018 года Винник объявил трехмесячную голодовку в знак протеста против задержания в Греции.[12]

В январе 2020 года Винника экстрадировали во Францию.[13]В июне 2020 г. Полиция Новой Зеландии объявила об аресте 90 миллионов долларов у WME Capital Management, компании в Новой Зеландии, зарегистрированной на Винника.[14][15][16] Он был оправдан по обвинению в вымогательстве Locky.[16]

Рекомендации

  1. ^ а б c Ллойд, Тимоти (24 января 2019 г.). «США и Россия спорят из-за обвиняемого в отмывании криптовалют». OCCRP.
  2. ^ «Франция обвиняет эксперта по биткойнам Винника в отмывании денег». Ассошиэйтед Пресс. 24 января 2020. В архиве с оригинала 28 июня 2020 г. Французские официальные лица предъявили предварительные обвинения в отмывании денег и вымогательстве против российского подозреваемого в мошенничестве с биткойнами Александра Винника, который вовлечен в судебную тяжбу в нескольких странах.
  3. ^ Себаг, Гаспар (28 января 2020 г.). «Подозреваемый в отношении российского биткойна обвиняется во Франции после экстрадиции в Грецию». Новости Bloomberg. В архиве с оригинала 27 июня 2020 г. Во Франции Винник был обвинен в вымогательстве, отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, заговоре и нанесении вреда системам автоматической обработки данных, по словам представителя парижской прокуратуры.
  4. ^ "США В. BTC-e и ВИННИК". Северный округ Калифорнии. 26 июля 2017 года. Примерно с 2011 года по настоящее время, обе даты являются приблизительными и включительно, ответчик BTC-e работал как одна из крупнейших и наиболее широко используемых бирж цифровых валют в мире. С момента своего создания BTC-e был обменом для киберпреступников по всему миру и одним из основных субъектов, используемых для отмывания и ликвидации преступных доходов от цифровых валют, включая биткойн, в бумажную валюту, включая доллары США, евро и рубли. В любое время ответчик АЛЕКСАНДР ВИННИК вместе с известными и неизвестными лицами направлял и контролировал операции и финансы BTC-e.
  5. ^ Чрепа, Элени; Хариф, Ольга; Мехротра, Картикай (14 сентября 2018 г.). «Подозрение на биткойн может пролить свет на российские цели Мюллера». Bloomberg News. В архиве с оригинала 20 февраля 2020 года. Эксперт, гражданин России Александр Винник, был задержан в прошлом году после того, как прокуратура США в Сан-Франциско обвинила его в надзоре за обменом цифровых валют, который помог преступникам отмыть миллиарды долларов. Эта биржа, по данным компании Elliptic, занимающейся анализом криптовалют, обрабатывала некоторые биткойны, отслеживаемые хакерским подразделением Fancy Bear. Fancy Bear - одно из имен офицеров российской военной разведки, которых Мюллер отдельно обвиняет в краже и распространении электронных писем демократов с целью повлиять на голосование на выборах 2016 года. [...] Elliptic использовала детали, представленные в обвинительном заключении, такие как перевод ровно 0,026043 биткойна 1 февраля 2016 года, для поиска в электронном реестре всех биткойн-транзакций, известном как блокчейн, для поиска конкретных платежей. Затем он использовал разработанное им программное обеспечение, чтобы определить источник средств для этих транзакций. «Существовала прочная связь между большей частью средств, предположительно используемых группой Fancy Bear, и BTC-e, - сказал Том Робинсон, главный специалист по обработке данных Elliptic. - Я не могу точно сказать, получил ли Fancy Bear их напрямую от BTC-e, или был ли посредник ».
  6. ^ «Российская национальная биржа и биржа биткойнов обвинены в обвинении по 21 пункту обвинения в предполагаемой международной схеме отмывания денег и якобы отмывании средств от взлома Mt. Gox». Министерство юстиции США. 26 июля 2017 года. В архиве с оригинала от 27 июля 2017 года. Винник был арестован в Греции 25 июля. [...] Расследование показало, что BTC-e получил биткойн на сумму более 4 миллиардов долларов за время своей работы.
  7. ^ «Александр Винник: Арест за границей грозит всем российским айтишникам». РИА Новости. 16 ноября 2017 г. В архиве с оригинала 25 июня 2020 г. Американцы обвиняют меня в отмывании то четырех, то шести, то девяти миллиардов долларов. Сумма постоянно меняется. Сами они этого не знают. МТС занялась обменом, потому что он организован в России. Я не знаю, чего они хотят. Может найти какой-нибудь русский след. У Америки и России натянутые отношения, это всем известно. Они постоянно похищают граждан России. Я не прятался от правосудия. Я выезжал за границу под своим именем. Под своим именем я вел бизнес. В чем меня обвиняют - полная чушь. Это, во-первых, невозможно сделать одному человеку. Во-вторых, они даже свои законы нарушают, обвинение предъявлено с нарушением американских законов. А с технической точки зрения зарядка очень непрофессиональная.
  8. ^ «Подозреваемый в мошенничестве с биткойнами арестован в Греции». BBC. 26 июля 2017 года. В архиве с оригинала от 26 июля 2017 г. Полиция сообщила, что 38-летний Александр Винник был задержан на основании ордера США недалеко от северного города Салоники.
  9. ^ Захаров, Андрей (13 декабря 2017 г.). «Верховный суд Греции вынес решение об экстрадиции российского Винника». РБК. В архиве с оригинала 27 июня 2020 г. В начале октября Совет судей Салоников удовлетворил запрос Министерства юстиции США об экстрадиции Винника, но защита бросила ему вызов в Ареопаге. При этом Генпрокуратура России также запросила экстрадицию: в августе Останкинский районный суд заочно арестовал его по масштабному уголовному делу о мошенничестве (до 1 миллиона рублей). Запрос России также был удовлетворен греческим судом в октябре; Винник не возражает против экстрадиции на родину.
  10. ^ «Франция требует экстрадиции Александра Винника, ранее арестованного в Греции». Преступная Россия. 27 июня 2018 г. Архивировано с оригинал 21 октября 2018 г. Франция требует экстрадиции Александра Винника, арестованного по запросу США в Афинах. Требование уже направлено в Грецию французским прокурором. Согласно документу, россиянин обвиняется в совершении мошеннических действий, из-за которых пострадали граждане Франции.
  11. ^ Лымарь, Юлия (13 июля 2018). «Греческий суд принимает решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию». РБК. В архиве с оригинала от 27 июня 2018 г. В начале июля 2018 года генпрокурор России направил в Грецию новый запрос об экстрадиции Винника в Грецию. Агентство сообщило, что в марте и апреле 2018 года он обратился в следственные органы России с заявлением о признании вины и признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.
  12. ^ «Адвокаты защиты добиваются отмены решения об экстрадиции Винника в США или во Францию». ТАСС. 29 июля 2019. В архиве с оригинала 27 июня 2020 г. 26 ноября 2018 года Винник объявил голодовку против судебного возмущения. Он утверждает, что является политическим заключенным, и требует, чтобы власти Греции разрешили ему вернуться на родину. Он прекратил голодовку через три месяца и был госпитализирован.
  13. ^ @mfa_russia (30 января 2020 г.). «# Захарова 23 января греческие власти экстрадировали Александра # Винника во Францию, несмотря на его российское гражданство и конкурирующий запрос об экстрадиции из России. Мы продолжим работать над обеспечением его прав и интересов. Мы будем настаивать на том, чтобы Франция выдала Винника России». (Твитнуть). В архиве из оригинала 27 июня 2020 г. - через Twitter.
  14. ^ @nzpolice (22 июня 2020 г.). «Подразделение по возврату активов полиции Новой Зеландии удержало 140 миллионов новозеландских долларов от Canton Business Corporation и ее владельца Александра Винника, которые держали средства в новозеландской компании. Это крупнейшее ограничение средств в истории полиции Новой Зеландии» (Твитнуть). В архиве из оригинала 27 июня 2020 г. - через Twitter.
  15. ^ Перри, Ник (22 июня 2020 г.). «Новая Зеландия арестовала 90 миллионов долларов у подозреваемого в мошенничестве с российскими биткойнами». Ассошиэйтед Пресс. В архиве с оригинала 28 июня 2020 г. Полиция Новой Зеландии заявила в понедельник, что они удержали 140 миллионов новозеландских долларов (90 миллионов долларов) у Canton Business Corporation и ее владельца Винника, которые держали средства в новозеландской компании.
  16. ^ а б Каталин Чимпану (07.12.2020). «Основатель BTC-e приговорен к пяти годам тюрьмы за отмывание средств от программ-вымогателей». ZDNet. Получено 2020-12-09.