Необъяснимый порядок богатства - Unexplained wealth order

An необъяснимое богатство (UWO) является разновидностью распоряжение суда выпущенный Британский суд заставить цель раскрыть источники своих необъяснимое богатство.[1] UWOs были введены в разделах 1-2 Закон о финансах преступности 2017 года и регулируются разделами 362A – 362T Части 8 Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г.. Лица, которые не отчитываются, могут быть арестованы после судебного преследования правоохранительных органов, таких как Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), успешно обращается к Высший суд.

Сила UWO в борьбе отмывание денег лежит в их обратное бремя принцип,[2] однако приказы не имеют силы, как только ответчик может объяснить источник своего богатства. При отсутствии доказательств обратного ответчик выигрывает спор. Информация, полученная в контексте UWO, не может быть использована в уголовном процессе.[3] Законодательная и нормативная схема для UWO изложена в пунктах 11–18 Гаджиева против Национального агентства по борьбе с преступностью [2020] EWCA Civ 108 (5 февраля 2020 г.).[4]

Случаи

Первые два приказа о благосостоянии без объяснения причин были выпущены в 2018 г. Замира Гаджиева, жена Джахангир Гаджиев, бывший председатель Международный Банк Азербайджана.[5] В феврале 2020 года г-жа Гаджиева проиграла апелляцию против заявки NCA на арест ее лондонской собственности. Таким образом, от нее требовалось «предоставить NCA полный отчет об источниках своего богатства, в том числе о том, как она смогла купить свой дом за 15 миллионов фунтов стерлингов и Поле для гольфа Mill Ride в Беркшире ".[6]

В мае 2019 года NCA привлекла еще три UWO в рамках расследования «лондонской собственности, связанной с политически значимое лицо считается причастным к тяжкому преступлению ". Эти три объекта недвижимости, первоначально купленные более чем за 80 миллионов фунтов стерлингов и принадлежавшие офшорным компаниям, впоследствии были выявлены в ходе расследования BBC News. Финансы раскрыты и Transparency International в собственность лондонской собственности членами Казахстан российская политическая элита.[7] Нурали Алиев (Нурсултан Назарбаев внук) и его мать Дарига Назарбаева «отрицали все правонарушения, заявляя, что они могут доказать независимость и законное богатство своих инвестиций в недвижимость в Великобритании».[8] 8 апреля 2020 г. Верховный суд впоследствии постановил прекратить дело против двоих и разморозить недвижимость «после того, как они более откровенно заявили об источниках и масштабах своего богатства».[9]

Первый успешный UWO был в октябре 2020 года против бизнесмена из Лидса Мансура Махмуда Хуссейна. Хуссейн, который имел связи с осужденным убийцей, согласился передать 45 объектов собственности в своей империи собственности NCA, а также другие активы на общую сумму почти 10 миллионов фунтов стерлингов.[10]

По состоянию на июль 2020 года NCA является единственным органом, обеспечившим безопасность UWO. В Управление по борьбе с серьезным мошенничеством, Налоговая и таможенная служба Ее Величества, Управление финансового поведения и Королевская прокурорская служба имеют полномочия, но пока не воспользовались законодательством. В то же время сообщалось, что UWO расследует «политически значимые лица »Оказалось намного сложнее, чем ожидали власти Великобритании.[11]

Британские СМИ иногда называют UWO «законами Макмафии» после Макмафия криминальный сериал на британском телевидении и Миша Гленни оригинальная книга Макмафия: Путешествие по глобальному преступному миру по организованной преступности.[12]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Домашний офис (1 февраля 2018 г.). «Циркуляр 003/2018: Закон об уголовном финансировании: необъяснимые распоряжения о богатстве». GOV.UK. Правительство Ее Величества. Получено 3 декабря 2020.
  2. ^ Клиффорд, Анита (28 июля 2017 г.). «Новые границы: необъяснимое богатство, экстерриториальность и права». www.lexology.com. Закон яркой линии. Получено 3 декабря 2020 - через Lexology.
  3. ^ Маррия, Вишал (25 октября 2018 г.). «Как необъяснимый порядок борьбы с отмыванием денег». Forbes. Получено 31 октября 2018.
  4. ^ Гаджиева против Национального агентства по борьбе с преступностью [2020] EWCA Civ 108 в пункте 11–18 (5 февраля 2020 г.), Апелляционный суд (Англия и Уэльс)
  5. ^ Кашиани, Доминик (10 октября 2018 г.). "Женщина, которая потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в Harrods, раскрыла". Новости BBC. Получено 10 октября 2018.
  6. ^ Кашиани, Доминик (5 февраля 2020 г.). «Женщина с 16 млн фунтов стерлингов, потраченная на Harrods, проигрывает вызов конфискации имущества». Новости BBC. Получено 11 марта 2020.
  7. ^ Кашиани, Доминик; Эрикссон, Кристиан; Суонн, Стив (10 марта 2020 г.). «Орден необъяснимого богатства сосредоточен на лондонском особняке». Новости BBC. Получено 11 марта 2020.
  8. ^ «Особняк в Лондоне, связанный с семьей Назарбаевых, в центре британской судебной битвы». RFE / RL. 10 марта 2020 г.. Получено 11 марта 2020.
  9. ^ Леонард, Питер (9 апреля 2020 г.). «Казахстан: управление благосостоянием Назарбаева пугает сторонников прозрачности». Eurasianet. Получено 9 апреля 2020.
  10. ^ Кашиани, Доминик (7 октября 2020 г.). «Необъяснимые распоряжения о благосостоянии: подозреваемый в отмывании денег сдает имущество на 10 миллионов фунтов стерлингов». Новости BBC. Получено 8 октября 2020.
  11. ^ О’Нил, Шон (13 июля 2020 г.). «Законопроект на сумму 1,5 млн фунтов стерлингов заставляет переосмыслить распоряжения McMafia о благосостоянии». Времена. ISSN  0140-0460. Получено 3 декабря 2020.
  12. ^ Менин, Анна (5 февраля 2020 г.). «Женщина, которая потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в Harrods, проиграла апелляцию против первого распоряжения о богатстве McMafia». Город А. ISSN  2516-5445. Получено 3 декабря 2020.