Скандал с коррупцией "Три кита" - Three Whales Corruption Scandal

В Скандал с коррупцией "Три кита" крупный коррупционный скандал в Россия с участием нескольких мебельных компаний и федеральных государственные органы который разворачивается с 2000 года.

2000 расследование контрабанды

Три кита (Три Кита) - московский мебельный торговый комплекс Сергея Зуева. 13 августа 2000 г. Российская таможня Инспекторы приостановили его и изъяли партию мебели, поставленную компаниями Bastion и Liga Mars, поскольку они якобы ввезли в Россию контрабандой 400 тонн мебели, а Зуев не уплатил 5 миллионов долларов таможенной пошлины, сфальсифицировав цену и вес импортных товаров. 20 октября 2000 г. капитан Павел Зайцев возбудил уголовное дело против «Лига Марс», возбужденное 7 сентября. Московская область Управление внутренних дел.[1][2]

В Обычаи Инспекторы выяснили, что магазин «Три кита» контролировал Евгений Заостровцев, бывший начальник, ныне директор ФСБ. Николай Патрушев и отец ФСБ Общий Юрий Заостровцев который на тот момент был начальником управления экономической безопасности и заместителем директора ФСБ.[3][4]

Реакция Генпрокуратуры

В ноябре 2000 г. Генеральный прокурор Офис под Владимир Устинов прекратил расследование и конфисковал материалы по делу. В декабре 2000 г. он обвинил капитана Павла Зайцева в злоупотреблении служебным положением и заявил, что он якобы провел 12 обысков без санкции прокурора и незаконно задержал двух подозреваемых. 5 сентября 2002 г. Московский городской суд признал Зайцева невиновным по предъявленным обвинениям. Позже Верховный Суд Российской Федерации отменил это решение, и 3 ноября 2003 г. Павел Зайцев был приговорен московским судом к двум годам условно.[1][5][6] Ольга Кудешкина Судья, который участвовал в судебном процессе 1 декабря 2003 г., заявила, что на нее оказывали давление, чтобы вынудить его осудить, но отказалась это сделать. В 2004 году Кудешкина потеряла работу.[7][8][9]

7 мая 2001 г. - первый заместитель Генерального прокурора. Юрий Бирюков сославшись на отсутствие доказательств, подписал распоряжение о прекращении расследования контрабанды.[5][10]

Осенью 2001 г. Генеральная прокуратура также обвинила начальника следственного управления таможни. Марат Файзулин и начальник таможенной инспекции Александр Волков - со злоупотреблением служебным положением и вымогательством денег у Сергея Зуева и его соратника.[11] но 4 июня 2003 г. Московский суд оправдал их.[1][5][12][13]

15 октября 2001 г. на пресс-конференции Государственный таможенный комитет заявил, что обнаружил сеть контрабандистов, якобы организованную Сергеем Зуевым. Таможня официально предъявила ему обвинение в уклонении от уплаты таможенных пошлин.[1]

Эта ситуация в целом широко рассматривалась как эпизод борьбы между Борис Ельцин «Семья» в лице председателя Государственного таможенного комитета Михаил Ванин, близкий союзник Александр Волошин и Роман Абрамович, и группа сотрудников служб безопасности, известная как силовики. Ванин явно проиграл битву, так как он покинул свой пост в марте 2004 года во время перестановок в правительстве, инициированной Владимир Путин, когда Таможенный комитет вошел в Минэкономики России.[14][15]

Парламентская комиссия

Два депутата Государственная Дума и члены Комитета Государственной Думы по безопасности, Юрий Щекочихин, журналист, и Александр Гуров Генерал-лейтенант внутренних дел инициировал парламентское расследование по делу, одобренное Государственной Думой 13 марта 2002 года.[16][17][18][19][20]Генпрокуратура отвергла все обвинения в коррупции, заявив, что расследование было прекращено по уважительным причинам. В апреле 2002 г. Щекочихин, Гуров и Николай Ковалёв Другой депутат Госдумы и бывший глава ФСБ попросил Владимира Путина вмешаться. В конце концов, расследование заставило Генеральную прокуратуру возобновить расследование контрабанды. Прокурор из Ленинградская область, Владимир Лоскутов, был выбран президентом Владимир Путин лично вести расследование этого дела.[1][5]

Ранее в том же году, 18 февраля 2002 г., в г. Новая газета Щекочихин опубликовал подробную статью о контрабанде и подкупе чиновников в МВД и Генпрокуратуре.[21][22] Сразу после этого ему угрожали смертью.[23][24][25] 2 июня 2003 г. в этой газете он опубликовал еще одну статью, в которой обвинил Генпрокуратуру и лично Бирюкова в коррупции:[26]

Смотрите также Юрий Щекочихин

Возможные жертвы

Г-н Воробьев, начальник Центральной оперативной таможни, возбудивший уголовное дело 27400-22 / 2000 после того, как узнал о фиктивной компании Liga Mars, подвергся нападению в феврале 2002 года.[27]

Две недели спустя было совершено нападение на менеджера по логистике магазинов «Гранд» и «Три кита» г-на Полякова.[27]

Через день следователь Таможенный комитет России Следующий за поводом капитан Юхименко получил травму головы.[27] В этот же день машина Московской области Министерство внутренних дел бомбардировке подвергся следователь г-жа Ненахова. Госпожа Ненахова работала по делу 12707 против сотрудников Liga Mars.[27] Следователю Павлу Зайцеву и его семье в течение года поступали многочисленные угрозы.[27]

27 мая 2003 г. Михаил Переверзев, президент Ассоциации импортеров мебели и главный свидетель этого дела, был застрелен в больнице.[28]

3 июля 2003 г. Юрий Щекочихин умер через несколько дней после госпитализации, по словам российских властей, от внезапно развившегося аллергия неизвестного происхождения, но его родственникам было отказано в официальном медицинском заключении о причине его болезни, а также было запрещено брать образцы его тканей для проведения независимого медицинского расследования. Возможность того, что его могли отравить, широко рассматривается.[29] Коллега Щекочихина по Дума По словам главного редактора Новой газеты Дмитрия Муратова, Александра Гурова ни разу не пригласили в качестве свидетеля.[30]

Также в 2003 г. Андрей Саенко, еще один ключевой свидетель, был тяжело ранен в результате покушения.[27][31][32]

Таможенные следователи Михаил Ванин и генерал-полковник Борис Гутин потеряли работу в 2004 году.[29]

2006 аресты и перестановки в госорганах

Увольнение Александр Жерихов, глава Федеральной таможенной службы, а также некоторые другие ФСБ, Министерство внутренних дел и должностные лица Генеральной прокуратуры в мае 2006 года многие связывают со скандалом «Три кита».[1] 2 июня 2006 г. Генеральный прокурор России Владимир Устинов, находившийся в офисе с 1999 г., ушел в отставку и стал Министр юстиции России позже в том же месяце. Крупный коррупционный скандал разгорелся неожиданно и практически скрылся от общественности. 14 июня Генеральная прокуратура при и.о. Генерального прокурора Юрий Чайка сообщил, что он возобновил расследование контрабанды мебели еще в 2000 году и арестовал Сергей Зуев, владелец торговых центров «Три кита» и «Гранд», Андрей Латушкин, Генеральный директор материнской компании Альянс-96, Андрей Саенко и два контрабандиста, Павел Подсоцкий и его жена Ирина Подсоцкая, Московские представители Латышский фирмы, были арестованы за контрабанду и уклонение от уплаты таможенных пошлин.[4][7][33][34][15][35][36][37][38][39] Позже были предъявлены обвинения Екатерине Леладзе, Анатолию Мельничуку, основателю Liga Mars, Валерию Белякову и Павлу Полякову (по умолчанию).[40][41][42] Бизнесменам были предъявлены обвинения в большом контрабанда организованной группой, уклонение от уплаты таможенных пошлин в особо крупном размере и крупная легализация контрабандных товаров организованной группой (ст. 188 ч. 4, ст. 194 ч. 2, ст. 174 ч. 3 Закона) Уголовный кодекс России ).[43][44][45][46][47]

15 июня в Шанхае Президент Владимир Путин сказал журналистам, что просил прокурора Владимира Лоскутова Ленинградская область и его бывшего одноклассника, который возьмется за дело, так как президент не мог доверять московским правоохранительным органам.[5]

7 июля первый заместитель генерального прокурора Юрий Буйрюков подал в отставку. 13 сентября 2006 г. Генеральная прокуратура при г. Юрий Чайка объявила, что добилась увольнения 19 неназванных высокопоставленных государственных служащих, участвовавших в делах о контрабанде мебели, а также о незаконном ввозе потребительских товаров из Китая, хотя, в отличие от сотрудников мебельных компаний, ни одному должностному лицу никогда не предъявлялось обвинений. В СМИ стало известно, что уволенные примерно в то время чиновники работали в московских и федеральных управлениях г. ФСБ,[48] Генеральный прокурор Офис,[49] Московская областная прокуратура, Федеральная таможенная служба и Администрация Президента. Заместители начальника Управления внутренней безопасности ФСБ также фигурировали в отчете за авторством Виктор Черкесов. Чистка произошла, пока ФСБ возглавляет Николай Патрушев был в отпуске.[5][50][51][52][53] Владимир Вдовин, заместитель председателя Российский фонд федерального имущества также подал в отставку после 12 лет пребывания в должности 19 сентября 2006 года, официально из-за смены работы, но ходили слухи, что его увольнение было связано с делом «Трех китов».[50]

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж "Ъ-Газета - Кит и меч". Коммерсант.ру. Получено 18 октября, 2011.
  2. ^ анпхя пегмхй. "Мю" Рпеу Йхрюу ". Онянамхйх Йнппсожхнмепнб Он" Леаекэмнлс Декс "Он-Опефмелс Бепьюр Ясдэаш Кчдеи - Мнбше Хгбеярхъ". Newizv.ru. Архивировано из оригинал 5 июня 2011 г.. Получено 18 октября, 2011.
  3. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 30 сентября 2007 г.. Получено 4 февраля, 2007.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  4. ^ а б Иван Сас (15 июня 2006 г.). "Новые аресты по делу о контрабанде мебели в ТЦ 'Три кита' и 'Гранд'". Ng.ru. Получено 18 октября, 2011.
  5. ^ а б c d е ж «Архивная копия». Архивировано из оригинал 30 сентября 2007 г.. Получено 30 сентября, 2007.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  6. ^ Александр Андрущенко (21 июня 2006 г.). ""Три кита "смутили главу ВС". Ng.ru. Получено 18 октября, 2011.
  7. ^ а б «Исполняющему обязанности генпрокурора пригодится мебель - Коммерсантъ Москва». Kommersant.com. Архивировано из оригинал 16 июля 2011 г.. Получено 18 октября, 2011.
  8. ^ "Ъ-Газета - Совет судей Москвы пошел в Страсбург". Коммерсант.ру. Получено 18 октября, 2011.
  9. ^ "Ъ-Газета - Мантия преследования". Коммерсант.ру. Получено 18 октября, 2011.
  10. ^ http://2006.novayagazeta.ru/nomer/2006/45n/n45n-s00.shtml
  11. ^ [1][мертвая ссылка ]
  12. ^ Фото: Василия Шапошникова. "Ъ-Газета - Таможня устояла на" Трех китах"". Коммерсант.ру. Получено 18 октября, 2011.
  13. ^ "Б Пняяхх: Ясд Нопюбдюк Янрпсдмхйнб Црй, Опнундхбьху Он Декс" Рпеу Йхрнб"". Лента.ру. 21 марта 2002 г.. Получено 18 октября, 2011.
  14. ^ «Таможенная политика - Коммерсантъ Москва». Kommersant.com. Архивировано из оригинал 6 февраля 2012 г.. Получено 18 октября, 2011.
  15. ^ а б "The St. Petersburg Times | Ведущая англоязычная газета Санкт-Петербурга - New Siloviki Customs". Sptimes.ru. 27 июня 2006 г.. Получено 18 октября, 2011.
  16. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 24 ноября 2004 г.. Получено 4 февраля, 2007.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  17. ^ "ПОЛИТ.РУ: Глава думского комитета по безопасности предлагает передать Совету безопасности контроль над всей правоохранительной системой". Полит.ру. Получено 18 октября, 2011.
  18. ^ Сергей Петров (15 марта 2002 г.). "Таможня должна заняться прокуратурой!". Ng.ru. Получено 18 октября, 2011.
  19. ^ "Три кита на одного Зайцева". Rg.ru. Получено 18 октября, 2011.
  20. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 24 ноября 2004 г.. Получено 4 февраля, 2007.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  21. ^ https://web.archive.org/web/20051215000130/http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/12n/n12n-s07.shtml. Архивировано из оригинал 15 декабря 2005 г.. Получено 4 февраля, 2007. Отсутствует или пусто | название = (помощь)
  22. ^ [2]
  23. ^ «Отчет по России: 16 июля 2003 г.». Rferl.org. 16 июля 2003 г.. Получено 18 октября, 2011.
  24. ^ «JRL № 6089 - Иностранные языки, Бездомные дети, Ядерные материалы, Новая Газета, Хакамада, TV6, Фельгенгауэр, Янов, Гимн, Потанин, Экономическая статистика, Афганистан, Иран, Правовая реформа, Обзор ОРТ». Cdi.org. Архивировано из оригинал 28 июня 2011 г.. Получено 18 октября, 2011.
  25. ^ https://web.archive.org/web/20061017111332/http://www.jamestown.org/publications_details.php?volume_id=25&issue_id=2201&article_id=19181. Архивировано из оригинал 17 октября 2006 г.. Получено 4 февраля, 2007. Отсутствует или пусто | название = (помощь)
  26. ^ https://web.archive.org/web/20070202004652/http://2003.novayagazeta.ru/nomer/2003/39n/n39n-s00.shtml. Архивировано из оригинал 2 февраля 2007 г.. Получено 4 февраля, 2007. Отсутствует или пусто | название = (помощь)
  27. ^ а б c d е ж ГНУТЫЕ СПИНКИ: В деле «Трех китов» и «Гранда» замешано больше персон, чем арестовано, Роман Шлейнов, Новая газета, № 45, 19 июня 2006 г.
  28. ^ Кровь на гарнитуре, Валерий Чаликов, Виктор Пауков, Екатерина Сашенко, Время новостей, 29 мая 2003 г.
  29. ^ а б Россия: коррупционный скандал может потрясти Кремль Виктор Ясманн, Радио Свобода, 26 сентября 2006 г.
  30. ^ Незакрытая смерть, интервью с Дмитрием Муратовым, Валерией Новодворской, Андреем Солдатовым, Светланой Сорокиной, Алексеем Симоновым, Grani.ru, 3 июля 2009 г.
  31. ^ На «трёх китах» В архиве 27 мая 2007 г. Wayback Machine, Борис Резник, Новые Известия, 18 июля 2006 г.
  32. ^ ТВС: убит основной свидетель по делу «трех китов», TVS, 28 мая 2003 г.
  33. ^ http://www.kommersant.ru/k-vlast/get_page.asp?page_id=20062426-6.HTM[постоянная мертвая ссылка ]
  34. ^ "Юпеярнбюмш Онднгпебюелш Б Йнмрпюаюмд Леаекх Дкъ Ржи "Цпюмд" Х "Рая Йхрит" - Бкюдхлхп Тедняемйн - "Йпхлхмюкэмюъ Леаекэ" - Пняяхияйюъ Цюгерь - Б Япедс Ясд, Он Ундюрюиярбс Цемопнйспюрспш, Бшдюк Яюмйжхча Мю Юпеяра Оърепша Онднгпебюелша Б Йнмрпюаюмда Леаекх Дкъ Рнпцнбш Жемрпнб" Цпюмд "Х "Рпй Йхрит". Опедярюбхрекэ Опнйспюрспш Онъямок, Врн Дкхрекэмши Япнйха Пюяякеднбюмхъ Сцнкнбмнцн Деего Н Йнмрпюаюмдмши Онярюбйюу Леаеого Ашке Ябъгюмш Я Онйпнбхрекэярбнл Онднгпебюелш Днкфмнярмшлх Кхжюой Б Опюбннупюмхрекэмши Нпцюмюу, Б Оепбсча Нвепедэ Б Рюлнфеммнл Йнлхреря. Он Ецны Якнбюл, Б Унд Пюяякеднбюмхъ Деей Ашая Мендмнйпюрмша Оношрйх Ондйсою Якеднбюрекъ ". Rg.ru. 15 июня 2006 г.. Получено 18 октября, 2011.
  35. ^ "Б Пняяхх: Юпеярнбюм Псйнбндхрекэ Рнпцнбшу Жемрпнб" Цпюмд "Х" Рпх Йхрю"". Лента.ру. Получено 18 октября, 2011.
  36. ^ "Московские новости". Mn.ru. Архивировано из оригинал 10 июня 2011 г.. Получено 18 октября, 2011.
  37. ^ "Беярх Медекх:" Рпх Йхрю "Бмнбэ Бяокшбючр". Вести7.ru. 18 июня 2006 г. Архивировано с оригинал 14 сентября 2012 г.. Получено 18 октября, 2011.
  38. ^ http://genproc.gov.ru/ru/news/index.shtml?id=4064. Получено 4 февраля, 2007. Отсутствует или пусто | название = (помощь)[мертвая ссылка ]
  39. ^ Длхрпхи Рнлхкнб (15 июня 2006 г.). "Б Пняяхх:" Сапюкх Рнплнгю Х Мюфюкх Мю Цюг"". Лента.ру. Получено 18 октября, 2011.
  40. ^ "Ъ-Газета -" Три кита "зашились в собственном деле". Коммерсант.ру. Получено 18 октября, 2011.
  41. ^ "Ъ-Газета - По делу" Трех китов "созрело преступное сообщество". Коммерсант.ру. Получено 18 октября, 2011.
  42. ^ "Опеярсомнярэ: Б Деке" Рпеу Йхрнб "Онъбхкхяэ Рпне Мнбшу Набхмъелшу". Лента.ру. Получено 18 октября, 2011.
  43. ^ "Ъ-Новости - Уганда получила партию истребителей Су-30МК2". Коммерсант.ру. Архивировано из оригинал 19 января 2016 г.. Получено 18 октября, 2011.
  44. ^ "Опеярсомнярэ: Лняцнпясд Нярюбхк Бкюдекэжю" Рпеу Йхрнб "Онд Ярпюфеи". Лента.ру. Получено 18 октября, 2011.
  45. ^ "Ъ-Газета - Контекст". Коммерсант.ру. Получено 18 октября, 2011.
  46. ^ "Опеярсомнярэ: Тхцспюмрюл Декю" Рпеу Йхрнб "Опедзъбър Мнбше Набхмемхъ". Лента.ру. Получено 18 октября, 2011.
  47. ^ "ДЕКНы "рПЕУ ЙХРНБ" АКХГХРЯЪ Й ПЮГБЪГОГО - юМДПЕИ ьЮПНБ - "" рПЙ ЙХРИТ" АКХГЙХ Й ТХМХЬСА "- пНЯЯХИЯЙЮЪ цЮГЕРЬ -" сФЕ Б ДЕЙЮАПЕ АСДЕРА ГЮБЕПЬЯ ЯЮЛШИ ЦПНЛЙХ ОПНЖЕЕГО Н ЙНМРПЮАЮМДА - ДЕКНО "рПЕУ ЙХРНБ", - ГЮЪБКИ ЦЕМЕПЮКЭМША ОПНЙСПНП чПХи вЮИЙИ . оН ЕЦН ЯКНБЮЛ, Б МЮЯРНЪЫЕЕ БПЕЛЪ ОН ДЕКС ОПНУНДЪР ДЕБЪРЭ ВЕКНБЕЙ, БНЯЕЛЭ ХГ МХУ ЮПЕЯРНБЮМШ. бЯЕ НМХ НАБХМЪЧРЯЪ Б ЙНМРПЮАЮМДМШУ ОНЯРЮБЙЮУ ЛЕАЕКХ Б РНПЦНБШЕ ЖЕМРПШ "цПЮМД" Х "рПХ ЙХРЮ" МЮ НАЫСЧ ЯСЛСАЛС 52 ЛХККХИНЮ ". Rg.ru. 25 сентября 2006 г.. Получено 18 октября, 2011.
  48. ^ Генерал-полковник Сергей Шишин, бывший начальник Управления внутренней безопасности ФСБ и нынешний начальник Управления обеспечения деятельности ФСБ, генерал-полковник Владимир Анисимов, бывший начальник Управления внутренней безопасности ФСБ генерал-лейтенант Александр Купряжкин, нынешний начальник Управления внутренней безопасности
  49. ^ Прокуроры Дмитрий Шохин и Камиль Кашаев кто преследовал ЮКОС, начальник отдела по расследованию особо важных дел Владимир Лысейко, руководители контрольных управлений Александр Кизлык и Владимир Титов
  50. ^ а б «Уволен дилер Фонда имущества - Ъ, Москва». Kommersant.com. Архивировано из оригинал 6 февраля 2012 г.. Получено 18 октября, 2011.
  51. ^ "Массовые увольнения в ФСБ - Коммерсантъ Москва". Kommersant.com. Архивировано из оригинал 12 мая 2011 г.. Получено 18 октября, 2011.
  52. ^ "Ъ-Газета - Прокуроры ЮКОСа остались без работы". Коммерсант.ру. 20 сентября 2006 г.. Получено 18 октября, 2011.
  53. ^ Ольга Крыштановская (23 января 2002 г.). "Грани.Ру // Политика / Россия / Спецслужбы / Уволенные указом Путина генералы ФСБ продолжают работать". Grani.ru. Получено 18 октября, 2011.

внешняя ссылка