Швейцарский паевой фонд - Swiss Mutual Fund

В Швейцарский паевой фонд, также известный как Швейцарские деньги или же Swisscash, является офшорные инвестиции компания со штаб-квартирой в Содружество Доминики. Он участвует в управлении инвестиционной схемой на базе Интернета, которая предлагает доходность до 300% в течение 15 месяцев после инвестирования.[1] и был признан одним из Схемы Понци происходит в 2000-х гг.

Несмотря на включение слова Швейцарский от своего имени совет директоров Swiss Mutual Fund состоит исключительно из граждан Доминиканской Республики,[2] и компания не имеет каких-либо значительных связей с Швейцария.

История

Швейцарский паевой инвестиционный фонд первоначально утверждал на своем веб-сайте, что он был создан после Вторая Мировая Война в 1948 году французской семьей Шевиот, которая базировалась в Берн, Швейцария. В 1996 году фирма переехала в Содружество Доминики из-за изменений в финансовых правилах в Европе.[3] Однако посольство Швейцарии в Куала Лумпур заявил следующее:

«Швейцарский паевой инвестиционный фонд (1948 г.) или Swiss Cash не являются зарегистрированными компаниями в Швейцарии. Пока не будет доказано обратное, посольство сомневается, что замечания об этих фондах и их исторические связи со Швейцарией, изложенные на их первоначальном веб-сайте, являются подлинными. исходный веб-сайт действительно зарегистрирован в США, а контактный телефонный номер находится в Нью-Джерси (США) ".[4]

Эту информацию подтвердило и посольство Швейцарии в Сингапуре.[5]

5 сентября 2006 г. Банк Негара Малайзия и Комиссия по ценным бумагам Малайзии сказал, что Швейцарский паевой инвестиционный фонд не имеет лицензии на прием депозитов и осуществление деятельности по управлению активами или консультационных услуг по инвестициям в Малайзии. Оба учреждения совместно выступили с предупреждением общественности против инвестирования с помощью Swiss Cash.

13 декабря 2006 года Swiss Mutual Fund (1948) S.A. был исключен из реестра международных коммерческих компаний Содружества Доминики.[6][7]

21 июня 2007 года Комиссия по ценным бумагам Малайзии получила всемирную Судебный запрет Марева против операторов Swiss Cash, чтобы помешать им распоряжаться своими активами в Малайзии и за ее пределами.[1]

27 августа 2007 года веб-сайт Swisscash внезапно отключился, запретив участникам входить на сайт. По слухам в Интернете, сайт не работал из-за ураган.

17 сентября 2007 года Комиссия по финансовому надзору Содружества Доминики выпустила пресс-релиз, в котором подтверждается, что Swisscash не является зарегистрированной или зарегистрированной компанией и не имеет установленного бизнеса в островном государстве.[8][9]

25 сентября 2008 года Комиссия по ценным бумагам Малайзии получила решение Высокого суда в отношении трех ответчиков, причастных к инвестиционной афере Swiss Cash. Суд запретил им вести бизнес Swisscash и обязал их выплатить 83 миллиона долларов США и любые другие суммы, которые необходимо отслеживать, с целью компенсации инвесторам мошенничества.[10]

6 ноября 2009 года Комиссия по ценным бумагам Малайзии вынесла решение о согласии с заинтересованными сторонами выплатить сумму в размере приблизительно 31 миллиона ринггитов правомочным инвесторам, которые понесли убытки в результате мошенничества со Swiss Cash.[11][12]

21 декабря 2011 года в своем окончательном отчете о статусе, представленном Высокому суду Куала-Лумпура, Комиссия по ценным бумагам Малайзии сообщила, что она завершила распределение суммы урегулирования Swisscash в размере 30,5 миллионов ринггитов среди 19 625 правомочных инвесторов. До окончательного урегулирования было получено в общей сложности 29 885 требований на сумму 188 миллионов ринггитов от малазийских и иностранных инвесторов Швейцарского взаимного фонда.[13]

Текущая версия веб-сайта Swiss Mutual Fund больше не содержит никакой информации об истории компании.

Критика

Были утверждения, что Швейцарский паевой инвестиционный фонд является Схема пирамиды, с жертвами преимущественно в Малайзия.[14] Центральный банк Малайзии выступил с предупреждениями относительно легитимности Швейцарского паевого инвестиционного фонда и посоветовал инвесторам избегать компании и ее дочерних компаний.[15] Валютное управление Сингапура включило Швейцарский паевой инвестиционный фонд в список для оповещения инвесторов.[16]

Сотни миллионов долларов США были потеряны инвесторами по всему миру из-за этой аферы, и правительства почти ничего не сделали, чтобы проследить след денег. Есть опасения, что эти деньги на самом деле используются для финансирования глобальных террористических сетей и что террористические сети используют инвестиционное мошенничество для получения средств для своих операций. Или за этим стоят некоторые правительства.

Рекомендации

  1. ^ а б "Swisscash Internet Investment Scam: Часто задаваемые вопросы | Комиссия по ценным бумагам Малайзии". www.sc.com.my. Получено 2018-06-18.
  2. ^ «Добро пожаловать в SWISS MUTUAL FUND». 14 июня 2007 г. Архивировано с оригинал на 2007-06-14. Получено 7 февраля, 2019.
  3. ^ «Добро пожаловать в SWISS MUTUAL FUND». 17 января 2006 г. Архивировано с оригинал на 2006-01-17. Получено 7 февраля, 2019.
  4. ^ «Посольство Швейцарии - Куала-Лумпур». 18 мая 2006 г. Архивировано с оригинал на 2006-05-18. Получено 7 февраля, 2019.
  5. ^ Информация о вводящей в заблуждение рекламе
  6. ^ http://www.gov.im/lib/docs/fsc/PublicWarnings/dominicaswissmutualfund.pdf
  7. ^ «Публичное уведомление, выпущенное Содружеством Доминики - Swiss Mutual Fund (1948) S.A. - Государственные службы острова Мэн -». www.gov.im. Получено 2018-06-18.
  8. ^ «Публичное уведомление, выпущенное Содружеством Доминики - SwissCash - Государственные службы острова Мэн -». www.gov.im. Получено 2018-06-18.
  9. ^ http://www.gov.im/lib/docs/fsc/PublicWarnings/dominicanoticeswisscash2.pdf
  10. ^ «Swisscash: важное решение для СК - денежные средства за рубежом должны быть отслежены и репатриированы Комиссия по ценным бумагам Малайзии | Комиссия по ценным бумагам Малайзии». www.sc.com.my. Получено 2018-06-18.
  11. ^ «Урегулирование инвестиционного мошенничества Swisscash: часто задаваемые вопросы Комиссия по ценным бумагам Малайзии | Комиссия по ценным бумагам Малайзии». www.sc.com.my. Получено 2018-06-18.
  12. ^ "SC получает 31 миллион ринггитов для инвесторов в расчет Swisscash Комиссия по ценным бумагам Малайзии | Комиссия по ценным бумагам Малайзии". www.sc.com.my. Получено 2018-06-18.
  13. ^ "Обновление Swisscash о реституции инвесторов Комиссия по ценным бумагам Малайзии | Комиссия по ценным бумагам Малайзии". www.sc.com.my. Получено 2018-06-18.
  14. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2007-01-29. Получено 2007-01-29.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  15. ^ "| Банк Негара Малайзия | Центральный банк Малайзии". www.bnm.gov.my. Получено 7 февраля, 2019.
  16. ^ "404". www.moneysense.gov.sg. Получено 7 февраля, 2019.

внешняя ссылка