Особо признанный глобальный террорист - Specially Designated Global Terrorist

А Особо признанный глобальный террорист (SDGT) является физическим или юридическим лицом, которое было обозначено как таковое Государственный департамент США или Министерство финансов США.[1][2] Обозначение составлено с санкции США. Распоряжение 13224 от 23 сентября 2001 г.[3] с поправками Распоряжение 13268 от 2 июля 2002 г. и Распоряжение 13284 от 23 января 2003 г. и Раздел 31 Частей 595, 596 и 597 США Свод федеральных правил, среди других законов и постановлений США. Основная нормативно-правовая база, лежащая в основе определения ЦУР, была создана через две недели после 11 сентября нападения в 2001[1] президент США Джордж Буш.[2]

ЦУР - это юридические и физические лица, которые Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обнаруживает, что они совершили или представляют значительный риск совершения террористических актов, или кто, по мнению OFAC, оказывает поддержку, услуги, помощь или иным образом связан с террористами и террористическими организациями, указанными в рамках программ OFAC по борьбе с терроризмом, а также дочерние компании таких лиц, подставные организации, агенты или ассоциированные лица. Они назначены в соответствии с программами OFAC.[2][4]

Обозначение SDGT - это один из нескольких типов обозначений лиц, к которым применяются одна или несколько санкций, вводимых OFAC; к ним относятся санкции в отношении конкретных стран и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, нераспространение и транснациональные преступные организации, а также, возможно, санкции, связанные с незаконной торговлей необработанными алмазами, хотя это не применялось с начала ноября 2011 года.[2][5]

OFAC публикует комплексный список лиц, подпадающих под действие различных программ санкций, который известен как Список граждан особого назначения,[6] в которые включены списки ЦУР. Физические лица и компании, обозначенные как «специально обозначенные граждане», известны как «SDN». Большинство SDN SDGT - иностранцы, но по крайней мере в одном случае - Анвар аль-Авлаки (также известный под разными псевдонимами) - гражданин США был обозначен как SDGT.[2][7]

Во избежание того, чтобы указанные лица или организации переводили средства за пределы юрисдикции или иным образом не делали определение недействительным, в разделе 10 Исполнительного указа 13224 разрешается направлять предварительное уведомление о решении лицам, подлежащим определению.[8]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б «Распоряжение 13224». State.gov. Получено 19 октября, 2010. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в всеобщее достояние.
  2. ^ а б c d е Сарате, Хуан К. (2013). Казначейская война. Нью-Йорк: PublicAffairs. ISBN  9781610391153.
  3. ^ "Исполнительный указ 13224 - Блокировка собственности и запрещение сделок с лицами, которые совершают, угрожают совершить или поддерживают уведомление о терроризме от 24 сентября 2001 года - Продолжение чрезвычайного положения в отношении УНИТА" (PDF). Treasury.gov. Получено 26 октября 2014.
  4. ^ «Антитеррористические санкции». Treasury.gov. Получено 26 октября 2014.
  5. ^ «Программы санкций OFAC и страновая информация». Treasury.gov. Получено 26 октября 2014.
  6. ^ «Список граждан особого назначения (SDN)». Treasury.gov. Получено 26 октября 2014.
  7. ^ «Список граждан особого назначения». Treasury.gov. Получено 26 октября 2014.
  8. ^ Федеральный реестр - Обозначение Харакат аль-Нуджаба, он же Харакат Хезболла аль-Нуджаба, он же Движение благородных Хезболла, он же Движение благородных, он же Бригада освобождения Голан, он же Бригада Аммара ибн Ясира, он же Имам аль-Хасан аль - Бригада Муджаба, также известная как Бригада аль-Хамада, также известная как телеканал аль-Нуджаба, как Особо обозначенный глобальный террорист, Федеральный регистр

внешняя ссылка