Шоаиб Ахмед Шейх - Shoaib Ahmed Sheikh

Шоаиб Ахмед Шейх
Родившийся
Шоаиб Ахмед Шейх

(1971-04-17) 17 апреля 1971 г. (49 лет)
Карачи, Синд, Пакистан
[1]
НациональностьКиттианский, Пакистанский
Род занятийГенеральный директор и председатель Axact, Сеть BOL, и осужденный заключенный
Активные годы
Уголовный статусВ настоящее время в заключении
Супруг (а)Айеша Шейх
Осуждение (а)
Множественные случаи мошенничества с использованием электронных средств связи с участием всемирной фабрики дипломов и воспрепятствование деятельности следственных органов
Уголовное обвинениеСговор о массовом мошенничестве с использованием электронных средств для производства и продажи поддельных ученых степеней
Пенальти7 лет тюрьмы штата плюс 13 лет условно и штраф в размере 5 миллионов долларов[3]

Шоаиб Ахмед Шейх (родился 17 апреля 1971 г.) - пакистано-кититский бизнесмен, основавший дипломная мельница Компания Axact.[4][5]

Он был арестован 19 мая 2015 года после публикации 17 мая Нью-Йорк Таймс опубликовал подробный отчет, разоблачающий бизнес с поддельными дипломами.[6] Впоследствии 28 мая 2015 г. Axact был опечатан, и Министерство информации запросило Орган регулирования электронных СМИ Пакистана (PEMRA) закрыть BOL.[6] До осуждения он был освобожден под залог,[7] против него возбуждено дело по обвинению в мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег.

В июле 2018 года суд приговорил его и еще 22 человек к 20 годам тюремного заключения по делу о поддельной ученой степени.[8] и впоследствии был осужден в сентябре 2018 года.[9]

Арест

После публикации статьи в New York Times министр внутренних дел Пакистана Хизер руководил страной Федеральное агентство расследований начать расследование того, была ли компания вовлечена в какой-либо юридический бизнес. По приказу министра внутренних дел группа по киберпреступлениям FIA совершила рейд Axact Офиса в Карачи и Исламабаде и изъяли компьютеры, записали заявления сотрудников, а также взяли под стражу 25 сотрудников компании и 28 сотрудников из офиса в Равалпинди. Команда FIA обнаружила и изъяла несколько бланков дипломов, а также поддельные бланки Государственного департамента США. Расследование было передано из отдела киберпреступности FIA в его корпоративный отдел. Что касается статьи в New York Times, известно, что Шоаиб Шейх заработал более 89 миллионов долларов и отмывал деньги через подставные компании в США и другие офшорные компании, которые использовались для финансирования Axact и их новостной компании BOL. https://www.pakistankakhudahafiz.com/axact-fraud-empire-bigger-than-initially-imagined-nyt-report-details-new-revelations/ Этот вопрос также был поднят в сенате Пакистана, где председатель сената Раза Раббани создал комитет для изучения этого вопроса. Налоговые органы Пакистана и SECP также начали расследование в отношении компании.[10]

26 мая 2015 г. Федеральное агентство расследований арестован Шоаиб Ахмед Шейх для проведения расследования. Дело против него было возбуждено 27 мая 2015 г. в г. Карачи, Пакистан.[11][12]

26 сентября 2018 года Шейх был приговорен к 7 годам тюремного заключения за заговор на фабрике дипломов, а также ряд других действий.[9][8][3] С его жены сняли все обвинения.

Шейх держит Паспорт Сент-Китс и Невис, который он приобрел через гражданство за инвестиции программа.[1]

Рекомендации

  1. ^ а б Уолш, Деклан (10 апреля 2016 г.). «За поддельными дипломами из Пакистана - лабиринт обмана и дело в опасности». Нью-Йорк Таймс. Получено 9 мая 2017. Он стал гражданином Сент-Китса и Невиса, небольшого карибского острова, который продает паспорта богатым инвесторам.
  2. ^ «Генеральный директор Axact, еще 22 человека приговорены к 20 годам лишения свободы по делу о подделке дипломов».
  3. ^ а б «Скандал с фальшивым дипломом: генеральный директор Axact Шоаиб Шейх приговорен к 7 годам тюрьмы».
  4. ^ «Суд предъявил обвинение генеральному директору Axact и другим лицам по делу об отмывании денег». 2018-06-20.
  5. ^ «Dailytimes | За поддельными дипломами из Пакистана - лабиринт обмана и дело в опасности». dailytimes.com.pk. 2016-04-11. Получено 2016-08-23.
  6. ^ а б «Сотрудники BOL наблюдают за 'Youm-E-Zulm' сегодня, 27 мая | Телекомпания". www.thenewsteller.com. Получено 2016-08-23.
  7. ^ «Суд постановил освободить Шоаиб Шейха под залог». Новости. 2 сен.2016. Получено 2 сен, 2016.
  8. ^ а б «Генеральный директор Axact, еще 22 человека приговорены к 20 годам лишения свободы по делу о фальшивых дипломах». 2018-07-05.
  9. ^ а б «Пакистан посадил босса Axact в тюрьму за мошенничество с фальшивым дипломом на 140 миллионов долларов».
  10. ^ https://www.nytimes.com/2015/05/18/world/Asia/fake-diplomas-real-cash-Pakistani-company-axact-reaps-millions-Colombian-barkley.html?_r=0
  11. ^ Имтиаз Али (27 мая 2015 г.). «FIR зарегистрирован против генерального директора Axact, еще шестерых лиц по обвинению в мошенничестве». Рассвет. Получено 27 мая, 2015.
  12. ^ «Генеральный директор Axact Шоаиб Шейх арестован». Дуня Новости. 27 мая 2015 года. Получено 27 мая, 2015.