Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Новая Зеландия) - Serious Fraud Office (New Zealand)

Управление по борьбе с серьезным мошенничеством
Те Тари Хара Таваре
Логотип Управления по борьбе с серьезным мошенничеством
Логотип Управления по борьбе с серьезным мошенничеством
СокращениеSFO
Обзор агентства
Сформирован1990
Годовой бюджетСнижатьсяНовозеландский доллар 9,719,000 (Общий бюджет на 2019/20)[1]
Юрисдикционная структура
Юрисдикция операцийНовая Зеландия
Учредительный инструмент
  • Закон о борьбе с серьезным мошенничеством 1990 года
Специализированные юрисдикции
  • Серьезное или сложное мошенничество, коммерческое преступление, мошенничество, охватывающее несколько юрисдикций более низкого уровня.
  • Противодействие коррупции.
Операционная структура
Штаб-квартираУровень 6,
Улица Королевы, 21
Окленд
ОКЛЕНД 1010
Избранный ответственный сотрудник
Руководитель агентства
  • Джули Рид, генеральный директор и директор
Интернет сайт
www.sfo.govt.nz

В Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO; Маори: Те Тари Хара Таваре) является отделом государственной службы Новая Зеландия обвиняется в обнаружении, расследовании и судебном преследовании финансовые преступления, включая коррупцию, серьезного и сложного характера.

SFO является ведущим правоохранительным органом Новой Зеландии по расследованию и преследованию серьезных финансовое преступление, включая взяточничество и коррупция. В агентстве, базирующемся в Окленде, работает около 50 сотрудников, 90 процентов из которых работают на передовой. Он имеет установленную законом независимость, поскольку оперативные решения принимаются без ведома министерства. Агентство основано на своей Аналог из Великобритании как установлено Законом о борьбе с серьезным мошенничеством 1990 года.[2] SFO был создан в ответ на крах рынков капитала после краха фондового рынка в 1987 году.

Процедуры расследования

Подозреваемые, допрошенные SFO, не имеют права хранить молчание и должны отвечать на вопросы и предоставлять запрошенные доказательства, даже если они изобличают их. Однако доказательства на допросе не могут быть использованы против подозреваемого на суде, если он или она не даст показания, противоречащие их допросу в SFO. Свидетели также могут быть обязаны отвечать на вопросы в принудительном порядке. Такие интервью позволяют людям с соглашения о конфиденциальности чтобы клиенты могли свободно общаться с SFO, не опасаясь возмездия со стороны клиентов. Эти положения не отменяют юридическая профессиональная привилегия.[3] Любой, кто отказывается подчиниться, может быть привлечен к ответственности, оштрафован или заключен в тюрьму. Преследования крайне редки, и никто не был заключен в тюрьму за это преступление.[4]

Директора SFO

  • Чарльз Стерт 1990–1997
  • Дэвид Брэдшоу 1997–2007
  • Грант Лидделл 2007–2009
  • Адам Фили 2009–2012
  • Джули Рид 2013 – настоящее время

Кейсы SFO

  • Equiticorp - Директор-основатель Аллан Хокинс [5] приговорен к шести годам лишения свободы в 1992 г.
  • Fortex - генеральный директор Грэм Томпсон и финансовый директор Майкл Маллен приговорены к тюремному заключению в 1994 году.
  • ACC - бывший генеральный аудитор и руководитель ACC Джефф Чапман, осужденный за мошенничество с использованием документов в 1997 году.
  • Отаго DHB - ИТ-директор Майкл Суонн, признанный виновным в хищении у DHB почти 17 миллионов долларов и приговорен к девяти годам шести месяцам лишения свободы в 2009 году.
  • Ross Asset Management - Дэвид Росс приговорен к 10 годам 10 месяцам лишения свободы в 2013 году.
  • South Canterbury Finance - Директор и адвокат Эдвард Салливан приговорен к домашнему аресту и общественным работам в 2014 году.
  • Кан Хуанг и другие - Кан Хуан приговорен к четырем годам семи месяцам тюремного заключения в 2018 году за участие в мошенничестве с ипотекой на сумму 54 миллиона долларов.

Предложение по замене SFO

В Лейбористское правительство объявил в сентябре 2007 г., что SFO будет заменен новым Агентство по организованной преступности.[6]

Однако принятие закона о роспуске SFO было отложено из-за Всеобщие выборы 2008 г., и новый премьер-министр Джон Ки проинформировал парламент, что SFO не будет расформирован.[7]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Общие ассигнования на каждый голос». Бюджет 2019. Казначейство.
  2. ^ "Закон о борьбе с серьезным мошенничеством 1990 года". Законодательство Новой Зеландии. Офис парламентского советника.
  3. ^ Закон SFO, статья 27
  4. ^ Закон SFO, статья 45
  5. ^ https://teara.govt.nz/en/photograph/31194/allan-hawkins-2007
  6. ^ Newstalk ZB (11 сентября 2007 г.). «SFO будет заменено новым Агентством по организованной преступности». The New Zealand Herald. Получено 2010-10-21.
  7. ^ NZPA (10 декабря 2008 г.). «Офис по борьбе с серьезным мошенничеством спасен от топора». Stuff.co.nz. Фарифакс. Получено 2010-10-21.

внешняя ссылка