Чехол SQM - SQM case

Sociedad Química y Minera de Chile (Кв. М. ) - чилийская химическая и горнодобывающая компания, которая добывает литий и производит удобрения и другие химические вещества. В настоящее время компании предъявляются обвинения и проводится расследование по факту отвлечения средств различным политикам в Чили. В Кв. М. Дело тесно связано с Пента Кейс, поскольку подсудимые по обоим делам совпадают, и это один и тот же вид преступления. Так что это также называется корпусом Penta-SQM. Пока что обвинения предъявлены 6 обвиняемым.^[1]

Этот случай^[2] включает налоговое мошенничество и нарушение законов о политических кампаниях. Различные люди, будь то политики, их советники или даже члены семей, выставляли фальшивые счета, которые затем оплачивала SQM. Утверждается, что те, кто создал эти поддельные счета, затем передавали эти средства политическим партиям в нарушение законов о финансировании избирательных кампаний. Таким образом, они действовали от имени политиков, без прямого участия политиков. Что касается того, купили ли эти фонды какие-либо услуги SQM у политиков, то пока это было продемонстрировано только в случае Пабло Вагнера, бывшего министра горнодобывающей промышленности. Новые обвинения (август 2015 г.), выдвинутые против некоторых ответчиков, теперь включают контракты на рулевое управление.

Основным держателем акций SQM является Хулио Понсе Леру, зять покойного диктатора Пиночета. Он не обвиняется в каких-либо нарушениях.

Обвинения, предъявленные сотрудникам и владельцам SQM

Имя	Позиция	Положение дел
Эухенио Понсе	VP SQM	обвиняется в подписании поддельных счетов
Патрисио Контессе Гонсалес	бывший генеральный директор SQM	обвиняется в налоговых преступлениях
Карлос Альберто Делано	владелец	домашний арест ночью
Карлос Эухенио Лавин	владелец	домашний арест ночью
Роберто Гусман	советник Хулио Понсе	заряжен

Этот случай отличается от дела Penta тем, что фальшивые счета-фактуры налоговых органов (SII) затем использовались для пересылки денег политикам по обе стороны политического спектра. В деле Penta средства были перенаправлены правым политикам из партий RN и UDI. В случае SQM средства также получили члены правящей коалиции Nueva Mayoria.

Дело до сих пор расследуется. Ниже приведен список политиков, находящихся под следствием. Во многих случаях их помощникам производились выплаты.^[3] а не напрямую политикам.

Правящая коалиция (Nueva Mayoria)

Имя	Партия	Положение дел
Алехандро Бахамондес	бывший вице-президент партии PPD и партнер Kybalion Consultores Limitida, выставивший SQM в счетах CPL на 22 миллиона долларов	подал в отставку с поста посла Чили в Парагвае[4]
Дэвид Флорес	советник кампании Каролина Тоха (OOD), мэр Сантьяго	заряжен

Другие

Имя	Роль	Положение дел
Альберто Айяла	прокурор	под следствием[5] за утечку деталей дела SQM Родриго Пеньяилильо
Родриго Пеньяилильо	Министр внутренних дел в правительстве Бачелет	подал в отставку с поста министра внутренних дел в правительстве Бачелет из-за связи с делом SQM, в котором он должен был защищать платежи, сделанные ему фирмой до того, как он вошел в правительство
Джорджио Мартелли	партнер, Asesorías y Negocios SpA, сбор средств для первой президентской кампании президента Бачелет	обвиняется в налоговых преступлениях и уклонении от уплаты налогов в период с 2009 по 2013 год, что совпадает в его время в качестве политического деятеля в кампании Бачелет
Каролина де ла Серда	невестка бывшего заместителя министра горнодобывающей промышленности Пабло Вагнера	под следствием

Альянс (Консервативный)

Имя	Партия	Положение дел
Ховино Новоа	член-основатель и бывший UDI	Сборы за предоставление фальшивой налоговой декларации и фальшивых счетов в налоговые органы (SII) на сумму 80 миллионов чилийских песо. Под домашним арестом[6]
Клаудио Эгуилуз	бывший вице-президент RN	обвиняется в уголовном суде прокурорами прокуратуры [7] с налоговым мошенничеством на 465 000 чилийских песо. Обвинения были отклонены, когда налоговые органы (SII) не представили свои собственные обвинения. Обвинению также необходимо, чтобы обвинение предъявило отдельное налоговое агентство.
Хосе Томас Лонгейра Бринкманн	сын бывшего сенатора и кандидата в президенты Пабло Лонгейры (UDI)	Хосе Лонгейра выставил счета[8] в SQM в 2010 году за 4 450 333 чилийских песо
Пабло Вагнер	заместитель министра горной промышленности при президенте Пиньера	домашний арест ночью
Хайме Орпис Бушон	Сенатор (UDI)	также причастен к Corpesca дело о коррупции
Сантьяго Вальдес	Бывший менеджер Bancard и чиновник президентской кампании президента Пинеры	обвиняется в налоговых преступлениях [9]
Алехандро Суле	бывший конгрессмен (PR)	обвинение в налоговых преступлениях

Рекомендации

1. «Сборщик средств для кампании холостяка, обвиненный в налоговых преступлениях». Южно-тихоокеанский обзор. Южно-тихоокеанский обзор. Получено 15 сентября 2015.
2. "EL CASO SOQUIMICH (SQM) EXPLICADO CON MANZANITAS". Economia para Todos. Получено 28 июля 2015.
3. Матус, Хавьера. "Penta-SQM: fiscalía pide al Congreso registro de pagos a asesores de siete políticos". Получено 9 августа 2015.
4. Э, Дж. "Embajador de Chile en Paraguay renuncia y dice que su decisión se relaciona con case SQM". Эль Меркурио. Получено 10 августа 2015.
5. ФЕРНАНДЕС, БАСТИАН; СЕПУЛЬВЕДА, НИКОЛАС. "Las tesis internas en la Fiscalía para explicar el misil de Chahuán contra Ayala". Эль-Мострадор. Получено 10 августа 2015.
6. Караваль, Синтия. "Defense de Novoa acusa a SII de trato desigual por no existir querella contra la firma Martelli". Эль Меркурио. Эль Меркурио. Получено 31 июля 2015.
7. Caraval, C .; и другие. "SQM: Jueza acogío tesis de noformizar Eguiluz por no existar acción legal de SII". Эль Меркурио. Эль Меркурио. Получено 28 июля 2015.
8. Вега, Мария Хосе. "Hijo de Longueira figura entre los que emitieron boletas a SQM". Получено 10 августа 2015.
9. Чапарро, Андреа; Карвахаль, Синтия. "Penta-SQM: masiva формализация включает ex gerente de Bancard и ex diputado радикал". Эль Меркурио. Эль Меркурио. Получено 20 августа 2015.