Рассел Клайн - Russell Cline

Рассел Уоррен Брент Клайн (около 1965 г.р.) основал Орион Интернэшнл в 1998 г. фирма по торговле иностранной валютой, базирующаяся в Портланд, штат Орегон. В 2003 году он был обвинен в федеральном суде в организации классического Схема Понци. Клайн признал себя виновным и был заключен в тюрьму в USP Lompoc.

История

Клайн был бывшим маляром из Бейкер-Сити, штат Орегон. В 1998 году он основал Orion International, специализируясь на торговле иностранной валютой через брокерскую компанию, базирующуюся в Лондон. Они обещали доход от 60% до 200% с очень небольшим риском из-за своих сложных методов торговли.

В августе 2002 года Клайн уведомил своих клиентов, что он потерял 97% их денег, обвиняя плохие сделки и типографский ошибок и попросил дополнительные средства, чтобы вернуть деньги. На самом деле деньги были потрачены на роскошные автомобили, частные самолеты, недвижимость, и лодки. По оценкам, более 600 человек вложили в Орион 27 миллионов долларов.

8 мая 2003 года федеральный суд заморозил все активы Клайна и предотвратил уничтожение любых документов в Орионе. Ему было предъявлено обвинение вместе с другими сотрудниками Ориона, в том числе Саманта Ворачит, Апрель Даффи и Нэнси Хойт. В мае 2004 года Клайн был обвинен в федеральном суде по 39 пунктам обвинения в отмывании денег и мошенничестве. В нарушение его досудебного освобождения он был арестован за хранение метамфетамины в декабре и помещен в Округ Малтнома тюрьма.

7 сентября 2004 г. Даффи, Хойту и Ворачиту было приказано выплатить более 1,3 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба обманутым клиентам и наложить штрафы. Трое ответчиков согласились на приказ, не признавая и не отрицая своей вины, и им дополнительно навсегда запретили торговлю. фьючерсные контракты.

В июле 2005 года Клайн признал себя виновным в федеральном суде по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием почтовых и электронных писем и по одному пункту обвинения в отмывании денег, признавшись в вымогательстве у инвесторов не менее 16 миллионов долларов. 6 февраля 2006 г. Клайн был приговорен к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы. Федеральное исправительное учреждение Ла Туна в Энтони, Техас. Приговор был максимально согласованным, когда Клайн не мог обжаловать свое дело. Окружной судья США Гарр Кинг сказал, что он бы приговорил к более длительному наказанию, поскольку считал, что Клайн солгал суду и в целом отказывался от сотрудничества, если бы не его признание вины. Клайну также было приказано выплатить более 33 миллионов долларов в качестве компенсации.[1]

Он был вышел 30 марта 2012 г.

Рекомендации

Примечания
  1. ^ «Суд обязал Рассела Клайна из Портленда, штат Орегон, выплатить более 33 миллионов долларов». Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. 11 января 2007 г.. Получено 19 апреля, 2010.[мертвая ссылка ]
Библиография