Рита Крандвелл - Rita Crundwell

Рита А. Крандвелл
Родившийся
Рита А. Хамфри

(1953-01-10) 10 января 1953 г. (67 лет)
Диксон, Иллинойс
Род занятийБухгалтер, коневод
Политическая партияРеспубликанец
Уголовный статусЗаключен в Федеральное исправительное учреждение, г. Пекин; предполагаемая дата выхода - 5 марта 2030 г.
Осуждение (а)14 ноября 2012 г. (признан виновным)
Уголовное обвинениеБанковское мошенничество (растрата )
Пенальти19 лет 7 месяцев лишения свободы, конфискация 53,7 миллиона долларов

Рита А. Крандвелл (урожденная Хамфри; родился 10 января 1953 г.) был ранее назначенным Контролер и Казначей из Диксон, Иллинойс с 1983 по 2012 год, и допущенный оператор того, что считается крупнейшим муниципальным мошенничество в истории США. Ее уволили в апреле 2012 года после того, как выяснилось, что у нее присвоено 53,7 миллиона долларов от города Диксон на более чем двадцать два года для поддержки ее чемпионата. Американская четверть лошади племенная операция.[1][2][3] Крандвелл признал себя виновным в своих преступлениях и был приговорен к 19 с половиной годам тюремного заключения.[4]

Разведение лошадей Квартвелла, RC Quarter Horses, было одним из самых известных в стране; ее лошади выиграли 52 чемпионата мира, и она была названа ведущим владельцем Американская ассоциация четвероногих лошадей восемь лет подряд до ее ареста.[5][6]

Ранняя жизнь и карьера

Родилась Рита Хамфри, дочь Рэя и Кэролайн Хамфри,[7] Крандвелл выросла на ферме своей семьи недалеко от Диксона.[6] умный и популярный студент. В 1970 г., за год до окончания Диксон средней школы,[6] она начала работать в мэрии Диксона в качестве студента-учебы.[4] Она начала показывать Американский квартал лошадей в 1978 г.

Она вышла замуж за инженера-инженера Джерри Л. Крандвелла в 1974 году, работая секретарем у мэра Диксон, но развелась с Крандвеллом в 1986 году.[8]

В 1983 году Крандвелл был назначен казначей и контролер для Диксон, работая в этом качестве почти три десятилетия.[4][6][9] Крандвелл приобрел безупречную репутацию; В 2011 году одна из городских комиссаров похвалила ее за управление городскими финансами, заявив, что «она заботится о каждом налоговом долларе, как о своем собственном».[10]

Растрата

8 декабря 1990 года Крандвелл открыл секретный банковский счет, названный Резервным счетом развития канализационных сетей (RSCDA), что сделало его счетом городского. Она была единственной подписавший. Крандвелл переводил деньги на другой счет под названием Фонд капитального развития, создавая ложное состояние. счета, а затем выписывает чеки из фонда на имя «Казначея», которые она вносит на счет RSCDA. По мнению федеральных следователей, эта относительно несложная схема действовала 22 года.[4][11]

В среднем Крандвелл крал у города почти 2,5 миллиона долларов в год. В 1991 году она украла 181 тысячу долларов, а только в 2008 году ей удалось похитить 5,8 миллиона долларов из города с годовым бюджетом в 8–9 миллионов долларов.[4][12] Крандвелл использовала деньги не только для финансирования своей деятельности в Quarter Horse, но и для поддержания образа жизни, намного превышающего ее городскую зарплату в 80 000 долларов, купив несколько автомобилей, второй дом и миллион долларов. дом на колесах.[13]

Крандвелл прикрыл ее растрата утверждая, что частые дефициты бюджета города были вызваны задержкой выплаты государством своей доли налоговые поступления.[14] Она вынудила городские департаменты резко сократить объем услуг, чтобы уложить бюджет в разумные рамки. В результате сотрудники два года и более не получали надбавок, и полицейское управление не могло позволить себе новые радиоприемники.[15] Однако наиболее заметным эффектом было содержание улиц; город был вынужден уволить трех из девяти рабочих по ремонту улиц и снизить уровень обслуживания. За десять лет до ареста Крандвелла только 65 блоков дороги были отремонтированы или заменены.[10]

На протяжении большей части пребывания Крандвелла жители предполагали, что либо она унаследовала свое богатство, либо ее бизнес по разведению лошадей был прибыльным сам по себе. Однако к началу Великая рецессия, у некоторых возникло подозрение, что Крандвелл крал деньги. Но город снаружи аудиторы, Клифтон Гандерсон (сейчас Клифтон, Ларсон, Аллен после слияния с LarsonAllen в 2012 году) и местный бухгалтер Сэмюэл Кард предположили, что Крундвелл была честной, и без всяких сомнений подписывала свою годовую финансовую отчетность. Для небольших городов США, подобных Диксону, отсутствие достаточного внешнего аудита было постоянной проблемой, поскольку сторонние аудиторы могли уделять в лучшем случае ограниченное внимание. На протяжении большей части своего пребывания в должности контролера Крандвелл практически полностью контролировала счета города, в то время как немногие городские служащие имели доступ к финансовой отчетности города.[4]

Захват и арест

Осенью 2011 года, когда Крандвелл находился в длительном отпуске, городской клерк и исполняющий обязанности контролера Кейт Суонсон обнаружила счет RSCDA со 179 депозитами и соответствующими проверками.[6] Свонсон предупредил Диксон, что не признал этот аккаунт законным. мэр Джеймс Берк, который, в свою очередь, связался с Федеральное Бюро Расследований (ФБР). В течение следующих шести месяцев Берк и Суонсон (чьи платежные ведомости контролировал Крандвелл) хранили молчание, пока ФБР строило свое дело.[11]

Крандвелл прибыла на работу 17 апреля 2012 года и обнаружила, что ее ждут агенты ФБР. Позже в тот же день она была арестована. обвиненный федеральным большое жюри за хищение 30 миллионов долларов из города в течение предыдущих шести лет.[5][11][16] Крандвеллу было предъявлено обвинение в телеграфное мошенничество и выпущен на 4500 долларов залог следующий день.[17][18] 2 мая 2012 года в заменяющем обвинительном заключении Крандвеллу было предъявлено обвинение в хищении 53 миллионов долларов за предыдущие 22 года.

14 ноября 2012 года Крандвелл признал себя виновным перед судьей. Филип Рейнхард до единого счета мошенничества с использованием электронных средств.[19] В рамках сделки она также призналась отмывание денег используя присвоенные деньги, чтобы профинансировать ее коневодство. Крандвелл была обязана конфисковать более 53,7 миллиона долларов наличными, активами и имуществом, что эквивалентно украденной ею сумме, которая используется для полного возмещения ущерба. реституция в город.[14] Сообщается, что она сказала агентам ФБР, что часть денег была потрачена на ее лошадей и их содержание. Прокуроры искал конфискация ее конной фермы и 300 лошадей, в дополнение к ее трем домам и роскошному автомобилю.[5] Позже прокуратура обнаружила, что преступления Крандвелл начались еще в 1988 году, когда она выкачала 25000 долларов из программы Dixon Sister City за два года.[1] Если бы она не признала себя виновной, ей были бы предъявлены дополнительные обвинения в банковское мошенничество, мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег, которые могли отправить ее в тюрьму на всю оставшуюся жизнь.

В следующем месяце новый финансовый директор Диксон заявил, что после ареста Крандвелла в городе произошло восстановление почти на 3 миллиона долларов, но операционный бюджет все еще меньше на 16,6 миллиона долларов.[20] Также сообщалось, что Диксон потеряла 30 миллионов долларов операционных фондов за предыдущее десятилетие.[20] Город подал в суд на внешних аудиторов, а также на городского банкира, Пятый третий банк, за игнорирование многочисленных красных флажков в действиях Крандвелла. В сентябре 2013 года аудиторы и Fifth Third согласились выплатить городу 40 миллионов долларов в виде юридическое урегулирование, а аукцион активов Крандвелла принес более 9 миллионов долларов.[21]

При вынесении приговора 14 февраля 2013 года прокуратура добивалась максимального срока тюремного заключения в виде двадцати лет. Их дело было подкреплено свидетельством Берка и городских сотрудников о том, что Крандвелл использовала драматические аналогии, чтобы заставить сократить расходы, чтобы скрыть свою кражу, из-за чего Диксон не могла оказывать самые основные услуги. В защита попросил тринадцать лет, заявив, что Крандвелл сотрудничал с властями в возвращении денег. В конечном итоге Рейнхард приговорил Крандвелла к девятнадцати годам и семи месяцам тюремного заключения, что близко к тому, чего добивалась прокуратура. Рейнхард отметила, что она поставила свою страсть к разведению лошадей выше потребностей горожан, доверивших ей свои средства, и что для восстановления общественного доверия потребовался значительный тюремный срок. Рейнхарду было настолько противно поведение Крандвелла, что он отменил ее залог и отправил ее под стражу, вместо того чтобы позволить ей явиться в тюрьму.[4][1][10][22] Crundwell обратился предложение, но Седьмой окружной апелляционный суд поддержал его в ноябре 2013 года.[10]

Схема мошенничества Риты Крандвелл была предметом научных и профессиональных публикаций. Апостолоу, Апостолоу и Тибаду описывают механизм схемы мошенничества и рассматривают недостатки контроля, которые позволили схеме мошенничества существовать и оставаться незамеченными. Авторы также рассматривают недостатки внешних аудиторов, которые позволили финансовую отчетность города быть существенно искаженной.[23]

20 сентября 2012 года Крандвелл также было предъявлено обвинение по шестидесяти государственным пунктам обвинения в краже, утверждая, что она украла 11,2 миллиона долларов с апреля 2010 года до дня ее ареста. Берк и Ли Каунти Государственный прокурор Генри Диксон сказал, что обвинения штата, которые предусматривают минимум шесть лет по каждому пункту, были резервом на случай, если Крандвелл был оправдан по федеральным обвинениям.[24] Государственные обвинения были сняты в апреле 2013 года. Преемница Диксон на посту государственного поверенного Анна Сакко-Миллер заявила, что не имеет смысла тратить деньги налогоплательщиков на судебное преследование Крандвелла, поскольку у государства практически не осталось активов, которые можно было бы арестовать (хотя Диксон изначально сказал, что не планирует отбирать у нее активы). Сакко-Миллер также сказала, что, поскольку руководящие принципы вынесения приговоров в штате Иллинойс требуют одновременного исполнения приговоров на уровне штата и на федеральном уровне, Крандвелл, вероятно, будет отбывать любое наказание, вынесенное на уровне штата, пока она все еще находится в федеральной тюрьме.[25][26]

Крандвелл заключен в тюрьму Федеральное исправительное учреждение, г. Пекин в Пекин, Иллинойс. Изначально ее планировалось выпустить 5 марта 2030 года.[27] Под Закон о первом шаге она получает время хорошего поведения удержания 54 дней в году из ее приговора. В феврале 2020 года дата ее освобождения была указана как 20 октября 2029 года. 27 апреля 2020 года Рита Крандвелл подала запрос на освобождение из сострадания начальнику федерального тюремного лагеря в г. Пекин, Иллинойс. В тот же день она подала ходатайство в Северный окружной суд штата Иллинойс в Рокфорде, штат Иллинойс. Ее ходатайство требовало заключения под стражу в соответствии с законом "Первый шаг". Ходатайство также требовало перевода в домашний очаг на основании Ответ на пандемию COVID-19 меморандум генерального прокурора от 26 марта 2020 г. Уильям Барр к Федеральное бюро тюрем. Крандвелл упомянул, среди прочего, о ее проблемах со здоровьем и ее хорошем поведении в заключении. Ходатайство было отозвано Крандвеллом 18 мая 2020 года, а ходатайство об отзыве запроса о домашнем заключении было удовлетворено 21 мая 2020 года.[28] По состоянию на 31 мая 2020 года дата ее выпуска по-прежнему указана как 20 октября 2029 года.[29]

В популярной культуре

Рекомендации

  1. ^ а б c Дженко, Мелисса (15 февраля 2013 г.). «Экс-контролер Диксона получает 19,5 лет за кражу». Чикаго Трибьюн.
  2. ^ «ОБНОВЛЕНИЕ 25 апреля: опубликован документ об изъятии Крандвелла на 69 странице». Конная хроника онлайн. 25 апреля 2012 г.
  3. ^ Коулман, Эмили К. (2 мая 2012 г.). «Колонка: Часто задаваемые вопросы по делу Крандвелла». Sauk Valley Media.
  4. ^ а б c d е ж грамм Павел, Вальтер (13 февраля 2013 г.). «Мистер Диксон, контролер IL, Рита Крандвелл, приговорена к 19 с половиной годам тюремного заключения». Forbes.
  5. ^ а б c Дженко, Мелисса; Гримм, Энди (2 мая 2012 г.). «Власти увеличивают сумму, предположительно присвоенную контролером Диксон, штат Иллинойс, до 53 миллионов долларов».. Чикаго Трибьюн.
  6. ^ а б c d е Кейзер, Джейсон (27 апреля 2012 г.). «Федералы: подозреваемый потратил украденные миллионы на лошадей». Ассошиэйтед Пресс.
  7. ^ Джулиана, Дэвид (28 апреля 2012 г.). «Собираем Крандвелла вместе». Газеты Саук Валли.
  8. ^ ДАВИД ДЖУЛИАНИ (1 мая 2012 г.). «Собираем Крандвелла вместе, ученик на доске почета, любитель лошадей, давний чиновник». saukvalley.com.
  9. ^ "Зал бесчестия в Диксоне, штат Иллинойс?". трибунацифровой чикаго трибуна. Получено 2017-04-16.
  10. ^ а б c d Решение апелляционного суда по делу Крандвелла
  11. ^ а б c Американская жадность: Хитрая наездница Крук (Телевизионное производство). Соединенные Штаты: CNBC. 2013.
  12. ^ Гримм, Энди; Дженко, Мелисса (2012-04-08). "Небольшой городок потрясло дело о краже на 30 миллионов долларов". Чикаго Трибьюн
  13. ^ Герреро, Лиза. Она жила как королева, обманывая весь город. Внутреннее издание, 2013-02-13.
  14. ^ а б Соглашение о признании вины
  15. ^ «HuffPost теперь является частью Verizon Media».
  16. ^ «Бывший контролер города Диксон, Рита Крандвелл, украла 53 миллиона долларов из государственных средств: федералы». Ассошиэйтед Пресс. 1 мая 2012 г.
  17. ^ «Женщину обвиняют в выкупе 53 миллионов долларов из этого города, который был домом детства Рейгана». Рейтер. 1 мая 2012 г.
  18. ^ Беккер, Тара (18 апреля 2012 г.). «Крандвелл освобожден от залога на сумму 4500 долларов: залог судьи ОК, с ограничениями». Sauk Valley Media.
  19. ^ Кейзер, Джейсон (14 ноября 2012 г.). "Прокурор: растрата - предупреждение другим". Ассошиэйтед Пресс.
  20. ^ а б «Бюджет Dixon восстанавливается после ареста контролера». Peoria Journal Star через Associated Press. 4 декабря 2012 г.
  21. ^ Баричелло, Дерек. Диксон вернет 40 миллионов долларов. Sauk Valley Media, 25 сентября 2013 г.
  22. ^ Бабвин, Дон (14 февраля 2013 г.). «Бывший бухгалтер Dixon, укравший 53 миллиона долларов, получит почти 20 лет». Звезда журнала (Пеория).
  23. ^ Апостолоу, Варвара; Апостол, Николай; Тибаду, Грег (2015). "Игра в Диксоне: уроки, извлеченные из мошенничества Риты Крандвелл". Журнал судебно-медицинской экспертизы и следственного учета. 7 (1): 275–291. Получено 1 июня 2020.
  24. ^ «Крандвеллу грозит 60 дополнительных очков».
  25. ^ Джеффрис, Саманта. Государственные обвинения против Риты Крандвелл сняты. WREX-TV, 2013-04-30.
  26. ^ «Обвинения сняты с Риты Крандвелл».
  27. ^ Рита А. Крандвелл, заключенная № 44540-424, Федеральное бюро тюрем, Управление юстиции США, в [1].
  28. ^ [2]
  29. ^ [3]
  30. ^ «Все лошади королевы» рассказывают историю Риты Крандвелл WTTW