Аренда инфраструктуры и финансовые услуги - Infrastructure Leasing & Financial Services

Аренда инфраструктуры и финансовые услуги (IL&FS)
Общественные[1]
ПромышленностьРазвитие инфраструктуры и финансы
Основан1987 [2]
Штаб-квартира
Мумбаи, Махараштра
,
Индия
Ключевые люди
Интернет сайтilfsindia.com

Infrastructure Leasing & Financial Services Limited (IL&FS) - индийская компания по развитию инфраструктуры и финансам.[5]

Она работает через более чем 250 дочерних компаний, включая инвестиционных менеджеров IL&FS, финансовые службы IL&FS и транспортные сети IL&FS India Limited (ITNL).[6] Его проекты включают в себя одни из крупнейших инфраструктурных проектов в Индия включая Индию самый длинный туннель, Туннель доктора Шьяма Прасада Мукерджи, который открылся для движения в апреле 2017 года.[7] После того, как компания объявила дефолт по кредитам в 2018 году, Правительство Индии взял под свой контроль компанию и назначил новый совет.

История

IL&FS была образована в 1987 году как «основная инвестиционная компания, зарегистрированная в RBI» тремя финансовыми учреждениями, а именно: Центральный банк Индии, Корпорация финансирования жилищного строительства (HDFC) и Паевой фонд Индии (UTI) для предоставления финансирования и займов для крупных инфраструктурных проектов.[8] Постепенно, поскольку организация нуждалась в улучшении финансирования, она открылась еще двум крупным международным игрокам, а именно: Mitsubishi (через корпорацию Orix Japan) и Управление по инвестициям в Абу-Даби. Впоследствии Корпорация по страхованию жизни в Индии, Orix и ADIA стали ее крупнейшими акционерами, и эта тенденция сохраняется и по сей день.[9]

В настоящее время его институциональные акционеры включают Корпорация страхования жизни Индии (LIC), ORIX и Управление инвестиций Абу-Даби, с небольшими пакетами акций нескольких индийских банков. Государственный банк Индии (SBI) была держателем акций до 2017 года, после чего продала свою долю в компании. Несколько иностранных инвесторов, в том числе Партнеры Greenspring остаются инвесторами в свои дочерние компании, особенно в транспортные услуги IL&FS и инфраструктурные услуги IL&FS.[10][11][12]

В 2012, Группа A2Z приобрела дочернюю компанию по управлению недвижимостью IL&FS (IL&FS Property Management & Services Ltd) в рамках сделки с наличными и акциями. Сделка была совершена через дочернюю компанию A2Z Infraservices Ltd за 25 фунтов стерлингов.крор. В то время как в Фонд акционерного капитала инфраструктуры IL&FS и Фонд благосостояния сотрудников IL&FS был произведен платеж в размере 7 крор наличными, крупная инфраструктура также получила 20% -ную долю в A2Z Infraservices в виде обмен акций.[13]

В апреле 2019 года вновь созданный совет директоров сообщил инвесторам, что в настоящее время у компании есть 302 предприятия.[14]

Группы компаний

Штаб-квартира IL&FS в Комплекс Бандра Курла в Мумбаи

По состоянию на 2018 год IL&FS насчитывает 256 компаний группы, включая дочерние компании, совместные предприятия и ассоциированные компании.[15] Хотя на первый взгляд у компании, похоже, 23 прямых дочерних компании, 141 косвенная дочерняя компания (включая автомобили специального назначения для различных проектов), 6 совместных предприятий и 4 ассоциированные компании, каждая из которых далее подразделяется на дополнительные юридические лица с большим количеством перекрестных владений. а также владение инвестиционными механизмами различных правительств.[8]

В то время как некоторые из его дочерних компаний (например, IL&FS Transport) понесли высокие убытки в 2018 году и столкнулись с трудностями при погашении своих кредитов, другие (например, инвестиционные менеджеры IL&FS) зафиксировали прибыль в размере 72,5 крор в 2018 году, что составляет 33% прибыли после уплаты налогов.[16]

Некоторые из них перечислены ниже -

Инфраструктурные услуги
  • IL&FS Energy Development Company Limited: подразделение энергетического сектора, участвующее в разработке проектов по производству и передаче электроэнергии
  • IL&FS Infrastructure Development Corporation Limited: консультации и разработка проектов
  • IL&FS Transportation Networks Limited: участвует в разработке и реализации проектов, связанных с наземным транспортом (автомагистрали, эстакады, мосты и дороги)
  • IL&FS Environmental Infrastructure & Services Limited
  • IL&FS Education and Technology Services Limited (возглавляемый RCM Reddy)[17]
  • New Tirupur Area Development Corporation Limited (ан. SPV реализовать Тирупур Программа развития территорий)
  • Noida Toll Bridge Company Limited (г. SPV управлять и поддерживать DND Проездной соединение Дели с Нойда )
Финансовые услуги
  • IL&FS Financial Services Limited (инвестиционно-банковское подразделение IL&FS)
  • IL&FS Investment Managers Limited (управление внутренними фондами прямых инвестиций)
  • ORIX Auto Infrastructure Services Limited (услуги, связанные с финансированием транспорта и транспортной инфраструктурой)
  • IL&FS Trust Company Limited - ITCL (услуги: доверительное управление долговыми обязательствами и облигациями, доверительное управление и представительство инвестора для секьюритизированных бумаг, услуги доверительного управляющего и агента объекта, безопасное управление документами, сканирование, обработка и управление записями, а также вспомогательные юридические услуги)
Технологические услуги
  • IL&FS Technologies Ltd. (ИТ-подразделение группы IL&FS)

Проекты

IL&FS имеет несколько проектов в различных секторах, включая транспорт, территориальное развитие, электронное управление, инициативы в области здравоохранения, кластерное развитие, финансы, энергетику, порты, водоснабжение и сточные воды, городскую инфраструктуру, окружающую среду, образование и туризм.

В 2009 году он стал новым промоутером Maytas Infra Ltd., а в январе 2011 года Maytas Infra была поглощена IL&FS и переименована в IL&FS Engineering and Construction Company Limited.[18] В сентябре 2009 года он приобрел «значительную миноритарную долю» в Reliance Industries ' особая экономическая зона проект в Харьяна.[19]

IL&FS выступила основным кредитором строительства 9,28 км. Туннель доктора Шьяма Прасада Мукерджи, расположенный на трассе NH 44 в Джамму и Кашмир. Его работа была начата в июле 2011 года, и туннель был открыт для движения после его открытия премьер-министр Индии Нарендра Моди 2 апреля 2017 г. На основе ориентировочного бюджета в размере ₹ 3720 крор (550 миллионов долларов США), диаметр главного туннеля составляет 13 метров, а диаметр параллельного аварийного туннеля - 6 метров. Главный и эвакуационный туннели соединены 29 переходами, расположенными с интервалом в 300 метров. Это первый туннель в Индии с полностью интегрированной системой туннелей, который, как ожидается, сократит расстояние между Джамму и Сринагар на 30,11 км (18,7 миль), что сокращает время в пути на два часа.

IL&FS также имеет крупные инвестиции в собственные дочерние компании, а также на фондовый рынок. В сентябре 2018 года они составили почти 10 000 крор вон.[20]

Владение

По состоянию на март 2018 года крупнейшими акционерами IL&FS Investment Services были:[21]

Дефолты по облигациям со стороны финансовых служб IL&FS

С июля по сентябрь 2018 года две из 256 дочерних компаний IL & FS сообщили о проблемах с выплатой кредитов и межкорпоративных депозитов другим банкам и кредиторам, что привело к RBI с просьбой к основным держателям акций спасти его.[22] В июле 2018 г. Индусский бизнес сообщил, что у дорожного подразделения IL&FS возникли трудности с выплатами по своим облигациям.[23] В том же месяце Business Standard сообщила, что ее основатель Рави Партхасарати покинет фирму по медицинским причинам, проработав 30 лет во главе фирмы.[24]

В начале сентября 2018 г. Moneylife Индия сообщил, что одна из дочерних компаний IL & FS не смогла выплатить краткосрочную ссуду в размере 1000 крор, взятую у SIDBI, в результате чего SIDBI попросил одного из своих сотрудников уйти в отставку.[25] Впоследствии Bloomberg Quint, Business standard и Экономические времена сообщил, что одна из компаний группы IL&FS под названием IL&FS Financial Services Limited объявила дефолт по платежам по коммерческим бумагам.[26] Это привело к новостям о возможной проверке со стороны Резервный банк Индии. IL&FS Financial Services Ltd., одна из многих финансовых дочерних компаний группы, объявила дефолт по выплате около 450 фунтов стерлингов. крор сумма межкорпоративных депозитов на Банк развития малых предприятий Индии (SIDBI). 27 сентября 2018 года IL&FS Financial Services проинформировала Бомбейская фондовая биржа что он объявил дефолт по выплате краткосрочных вкладов в размере 52,4 крор и 104 крор срочного депозита.[22]

Однако в своих ответах инвесторам и БФБ агентство IL&FS Investment Services (IVC) пояснило, что новости не имеют к нему отношения, поскольку это два совершенно разных юридических лица.[27] Аналогичное письмо опубликовала компания IL&FS Transportation.[28]

1 октября 2018 г. Правительство Индии предпринял шаги, чтобы взять компанию под контроль и остановить распространение инфекции на финансовые рынки. Был сформирован новый совет, поскольку считалось, что предыдущий совет не выполнил свои обязанности. Новый совет состоял из Котак Махиндра Банк управляющий Удай Котак, бывший МСФО офицер и Tech Mahindra босс Винит Найяр, бывший Совет по ценным бумагам и биржам Индии главный Г. Н. Баджпай, бывший ICICI Bank председатель G C Chaturvedi, бывшие сотрудники IAS Малини Шанкар и Нанд Кишор.

В Управление по расследованию серьезных случаев мошенничества (SFIO) начала расследование, поскольку имели место огромные процедурные упущения, и высшее руководство было недоступно. Газеты сообщали о высоких зарплатах, которые руководство выдавало себе за счет государственных денег. В отсутствие надлежащего надзора со стороны RBI, акционеров или каких-либо коготь назад положения о вознаграждение, руководство относилось к компании как к своей вотчине.[29]

2 апреля 2019 года SFIO арестовала бывшего заместителя председателя IL&FS, Хари Шанкаран, в Мумбаи за мошенничество и причинение неправомерного ущерба проблемному кредитору инфраструктуры. Его обвинили в предоставлении ссуд организациям, которые не были кредитоспособными или были объявлены необслуживаемыми счетами, что привело к убыткам компании и ее кредиторов. СФИО было передано Шанкарану под стражу до 4 апреля.[30]

Первоначальное расследование SFIO показало, что в Делойт аудит IL&FS.[31][32] В Правительство перешли к запрету Deloitte за его роль в дефолте. Тем не менее Бомбейский Высокий суд издал временный приказ о предотвращении "принудительных действий" правительства против фирмы.[33]

В апреле 2020 года секретарь по корпоративным вопросам правительства Индии Инджети Шринивас заявил, что ожидает взыскания значительной части долга компании в размере 94 000 крор. Он сказал, что странно, что никто не предвидел проблемы, будь то внешние аудиторы, независимые директора или рейтинговые агентства.[34]

8 июня 2020 года IL&FS завершила продажу своей доли в ПОДАРОК ​​Город за 32 крор стоимости собственного капитала. Продажа сократит его консолидированный долг более чем на 1 200 крор.[35]

Рекомендации

  1. ^ https://www.bloombergquint.com/business/government-moves-nclt-against-ilandfs#gs.LeI09ME
  2. ^ "Infrastructure Leasing & Financial Services Limited: Информация о частной компании - BusinessWeek". Investing.businessweek.com. Получено 28 сентября 2010.
  3. ^ "Совет директоров".
  4. ^ «С.С. Раджан назначен управляющим директором IL&FS, Винит Найяр назначен исполнительным вице-председателем». денежный контроль. Получено 5 апреля 2019.
  5. ^ "Наша работа". Официальный веб-сайт. IL & FS. Получено 29 сентября 2018.
  6. ^ Бахл, Рагхав. "Уроки IL&FS для PM Моди от двух сингхов, Манмохана и Джасванта". Bloomberg Quint. Мнение. Получено 29 сентября 2018.
  7. ^ "IL&FS Transportation Networks Ltd - Страница проекта тоннеля Ченани-Нашри". Получено 2 апреля 2017.
  8. ^ а б Дуггал, Ира (8 августа 2018 г.). "Взлет и падение IL&FS". Bloomberg Quint. Получено 30 сентября 2018.
  9. ^ «Профиль группы - генезис и основание». ilfsindia.com. Официальный сайт IL и FS. Получено 26 сентября 2018.
  10. ^ «I & FS транспортировка - официальный сайт». Официальный веб-сайт. ООО Ил & ФС Транспортные Сети. Получено 26 сентября 2018.
  11. ^ «Наше портфолио». greenspringassociates.com. Партнеры Greenspring. Получено 26 сентября 2018.
  12. ^ «Прямые инвестиции». Greenspring Associates. 7 ноября 2013 г.. Получено 7 ноября 2013.
  13. ^ «A2Z приобретает IL&FS». Рейтер. Получено 5 марта 2012.
  14. ^ «Брифинг по IL & FS 3 апреля 2019» (PDF). Официальный сайт IL и FS. IL&FS - Совет директоров. Получено 9 апреля 2019.
  15. ^ «Застрявшие средства на сумму 160 млрд рупий привели к этому беспорядку, - сообщает персоналу IL&FS». Бизнес Стандарт. PTI. 13 сентября 2018 г.. Получено 26 сентября 2018.
  16. ^ Годовой отчет 2018. Мумбаи: Менеджеры по инвестициям IL&FS. 1 августа 2018. с. 7. Получено 18 октября 2018.
  17. ^ bloomberg.com https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=209884790&privcapId=51871994. Получено 22 февраля 2019. Отсутствует или пусто | название = (помощь)
  18. ^ Ч. Р. Сукумар (1 сентября 2009 г.). IL&FS может сотрудничать с иностранными фирмами для улучшения положения Maytas Infra. livemint.com. Получено 2 сентября 2009.
  19. ^ Арун Кумар (2 сентября 2009 г.). RIL принимает IL&FS на борт для ОЭЗ Харьяна. The Economic Times. Получено 2 сентября 2009.
  20. ^ «Оценка инвестиций IL&FS». Отчет Bloomberg Quint / SBI Cap. 29 сентября 2018 г.. Получено 29 сентября 2018.
  21. ^ «Форма собственности - март 2018» (PDF). ilfsindia.com. IL & FS - Уголок инвестора. Получено 26 июля 2018.
  22. ^ а б Саксена, Ридима (28 сентября 2018 г.). «RBI просит акционеров спасти IL&FS». Bloomberg Quint. Получено 29 сентября 2018.
  23. ^ «Долг снижен, дорожная служба ILFS заявляет, что грозит дефолт». Индусская бизнес-линия. 22 июля 2018 г.. Получено 26 сентября 2018.
  24. ^ Леле, Абхиджит Мадхав; Мукул, Джоти (25 июля 2018 г.). «Три десятилетия Рави Партхасарати привели к боковому росту IL & FS». Бизнес Стандарт. Получено 26 сентября 2018.
  25. ^ «IL&FS объявляет дефолт по краткосрочной ссуде в размере 1000 крор от SIDBI?». Moneylufe India. 4 сентября 2018 г.. Получено 29 сентября 2018.
  26. ^ Мукерджи, Энди (17 сентября 2018 г.). «Фиаско IL&FS свидетельствует о внутреннем поясе Индии и зыбучих песках». Business Standard (первоначально сообщалось Bloomberg). Получено 26 сентября 2018.
  27. ^ «Письмо секретаря компании, IL & FS Financial Services, Бомбейской фондовой бирже». moneycontrol.com/. Контроль денег. Получено 25 сентября 2018.
  28. ^ «Письмо от IL & FS Transportation (24 сентября 2018 г.)» (PDF). IL & FS Transportation ltd. Получено 26 сентября 2018.
  29. ^ Шах, Палак (2 октября 2018 г.). "Могут ли белые рыцари Центра спасти IL&FS?". Получено 3 октября 2018.
  30. ^ Индия, Press Trust of (1 апреля 2019 г.). «Первый арест по делу IL&FS, бывший заместитель председателя Шанкаран находится под стражей в SFIO». Бизнес-стандарт Индии. Получено 2 апреля 2019.
  31. ^ Проверка SFIO обнаружила несколько упущений в аудите Deloitte финансовых услуг IL&FS, говорится в отчете
  32. ^ Правительство может запретить Deloitte за обвинения в мошенничестве при аудите IL&FS
  33. ^ «Никаких принудительных мер против Deloitte в деле IL&FS: Bombay HC». Финансовый экспресс. 18 октября 2019 г.. Получено 15 февраля 2020.
  34. ^ «Вероятно существенное восстановление долга IL&FS в размере 94 тыс. Рупий: Инджети Шринивас». Бизнес Стандарт. 5 апреля 2020. Получено 28 апреля 2020.
  35. ^ «IL&FS продает 50% акций GIFT City правительству Гуджарата, сокращает консолидированный долг более чем на 1200 крор». The Economic Times. 8 июн 2020. Получено 9 июн 2020.

внешняя ссылка