Отдел по расследованию финансовых преступлений - Financial Crimes Investigation Division
| මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு | |
| Обзор отдела финансовых преступлений | |
|---|---|
| Сформирован | 26 февраля 2015 г. |
| Тип | Отдел финансовых преступлений |
| Юрисдикция | Правительство Шри-Ланки |
| Штаб-квартира | Central Point Building, улица Чатем, Коломбо 01 |
| Девиз | Праведно защищайте тех, кто соблюдает Закон |
| Сотрудники | Секретный |
| Родительский отдел | Полиция Шри-Ланки |
| Интернет сайт | Официальный представитель FCID |
В Отдел по расследованию финансовых преступлений (Сингальский: මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය; Тамильский: நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு; известный как FCID) это правоохранительные органы из Правительство Шри-Ланки. В Шри-Ланке ему поручено расследование финансовых преступлений и правоохранительные органы. Это дочернее агентство Полицейская служба Шри-Ланки.
Обзор
FCID был основан министром общественного порядка и по делам христиан. Джон Амаратунга 26 февраля 2015 г. по поручению Премьер-министра Ранил Викремесингхе и его возглавляет DIG Рави Вайдяланкара.[1][2]
Отдел по расследованию финансовых преступлений несет прямую ответственность за проведение расследований по всему острову серьезных финансовое мошенничество, неправомерное использование государственных активов или средств, случаи характера, требующие интеллектуальных навыков и сложного выявления. Иногда FCID проводит расследования, касающиеся Государственные доходы. Агентства FCID обладают высокой квалификацией в борьбе с крупными финансовыми преступлениями, мошенничеством, незапрашиваемыми мегапроектами, крупными финансовыми преступлениями против государственной собственности, отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми транзакциями, незаконными финансовыми транзакциями, незаконным обогащением и правонарушениями, связанными с финансовыми преступлениями против национальной безопасности. .
FCID имеет все полномочия по аресту мирные жители, государственные служащие и законодатель из любого места в Шри-Ланка не получив одобрения от Генеральный прокурор или DIG этого устройства. Подозреваемый может быть задержан Мировой суд до дальнейших слушаний.
История
Отдел по расследованию финансовых преступлений был сформирован 26 февраля 2015 года в ведении полицейской службы Шри-Ланки.
FCID несет прямую ответственность за расследование обвинений в коррупции против Администрация Раджапаксы и государственная служба, причастная к крупномасштабной коррупции, которая привела к дестабилизации Государственные доходы. Однако было много жалоб на нескольких высокопоставленных министров Шкаф Sirisena также.[3]
FCID также арестовал несколько высокопоставленных министров Администрация Раджапаксы в том числе бывший министр экономического развития Василий Раджапакса.[4]
FCID также прошел обучение у британских Управление по борьбе с серьезным мошенничеством после того, как в 2015 году правительство Шри-Ланки обратилось за международной помощью в борьбе с коррупцией.[5]
В июле 2017 года президент Майтрипала Сирисена выразил свое неодобрение деятельности FCID в отношении расследований, проведенных в отношении членов его кабинета, министра А.Х.М. Фоузи на машине, принадлежащей другому министерству, и назначение, данное его дочери бывшим государственным министром Приянкарой Джаяратне. Также выяснилось, что правительство ежемесячно тратит 1,2 миллиона рупий на поддержание FCID. [6]
Известные аресты
| Положение дел | Имя подозреваемого | Заряд (ы) | Дата ареста | Род занятий | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| Под стражей Залог предоставлен через Высокий суд | Василий Раджапакса | Незаконное присвоение строительства из государственного жилищного фонда | 22 апреля 2015 г. | Бывший министр экономического развития | [4] |
| Выпущен под залог | Джонстон Фернандо | Обвиняется в мародерстве Ланка Сатоса товары | 5 мая 2015 | Бывший министр кооперации и внутренней торговли | [7][8] |
| Под стражей | Нихал Джаятилаке | Незаконное присвоение строительства из государственного жилищного фонда | 22 апреля 2015 г. | Бывший министр экономического развития | [4] |
| Под стражей | Р. Р. К. Ранавака | Незаконное присвоение строительства из государственного жилищного фонда | 22 апреля 2015 г. | Бывший генеральный директор Divineguma | [4] |
| Под стражей | Салия Викрамасурия | Незаконное присвоение Фонды цунами | 9 мая 2015 | Бывший операционный директор Агентства реконструкции и развития | [9] |
Рекомендации
- ^ «Открытие отдела по расследованию финансовых преступлений». Получено 9 мая 2015.
- ^ «Джон Амаратунга спрашивает IGP о коррупции (смотреть отчет)». NewsFirst. 26 февраля 2015 г.. Получено 10 мая 2015.
- ^ «Жалоба на Раджиту Сенаратне по поводу предполагаемого финансового мошенничества». Получено 2017-10-01.
- ^ а б c d «Брат экс-лидера Шри-Ланки Бэзил Раджапакса арестован». BBC World. 22 апреля 2015 г.. Получено 10 мая 2015.
- ^ «Великобритания поддерживает Шри-Ланку в борьбе со взяточничеством и коррупцией».
- ^ «Правительство недовольно расследованиями FCID».
- ^ «Джонстон Фернандо арестован». Новости..lk. 8 мая 2015. Получено 10 мая 2015.
- ^ «Джонстон освобожден под залог». DailyMirror.lk. 28 мая 2015. Получено 28 мая 2015.
- ^ «Арестован глава исполнительного директора РАДА Салия Викремасурия». DailyMirror (Шри-Ланка). 9 мая 2015. Получено 9 мая 2015.