Bennett Funding Group - Bennett Funding Group

В Bennett Funding Group лизинговая и финансовая компания, базирующаяся в Сиракузы, Нью-Йорк. BFG работает под управлением Bennett Receivables Corporation, Bennett Receivables Corporation II, Bennett Management and Development Corporation, +++ The Processing Center, Inc., Resort Service Company, Inc., American Marine International, Ltd., Aloha Leasing и Aloha Capital Corporation. бренды.

От SEC интернет сайт:

28 марта 1996 года SEC подала гражданский иск против The Bennett Funding Group, Inc., ее финансового директора Патрика Р. Беннета и других компаний, контролируемых Беннетом, в связи с предполагаемой мошеннической схемой. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что ответчики обманным путем собрали более нескольких сотен миллионов долларов, якобы для покупки заданий по аренде оборудования и векселей.

29 марта 1996 года четыре корпоративных ответчика подали заявление о защите в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве. 18 апреля 1996 года суд по делам о банкротстве Северного округа Нью-Йорка назначил Ричарда Бридена попечителем.

Фон

Bennett Funding Group была финансовой компанией, которая арендовала офисное оборудование, такое как копировальные аппараты и факсы, а затем продал ценные бумаги инвесторам, обеспеченные арендой. Компания была основана и полностью принадлежит Эдмунду («Бад») и Кэтлин Беннетт. Компанией управляли их сыновья Майкл, генеральный директор, и Патрик, финансовый директор. Т

SEC подала гражданские обвинения против компании в марте 1996 года. 13 декабря 2004 года гражданский иск SEC против Патрика Р. Беннета был закрыт на основании окончательного соглашения о согласии между Патриком Р. Беннеттом и SEC, при этом Патрик Р. Беннетт не признал за любые правонарушения и без какого-либо финансового приговора против Патрика Р. Беннета.[1]

Средства компании были вложены в такие вещи, как Вернон Даунс ипподром, азартные игры, спекулянт и казино Gold Shore, Отель Сиракузы, 70-футовая яхта Lady Kathleen и Клуб Гарольда казино в Рино, Невада.[2][3][4][5] Затем Bennett Funding подал Глава 11 банкротство. Банкротство завершилось в 2009 году, когда было возвращено более 752 миллионов долларов. На момент подачи заявления о банкротстве общая сумма заявленных активов Bennett Funding Group, Inc. («Bennett Funding Group») превышала общую сумму обязательств.[6]

25 февраля 2008 г. суд по делам о банкротстве судья издал приказ об утверждении глобального соглашения об урегулировании между Доверительным управляющим по главе 7 Bennett Funding Group и Патриком Р. Беннеттом и другими сторонами, отклонив все претензии к Патрику Р. Беннетту и встречные иски, поданные Патриком Р. Беннеттом против Доверительного управляющего по главе 7, без Патрик Р. Беннетт признает любые правонарушения и без какого-либо финансового приговора против Патрика Р. Беннета [7]

Одиннадцать человек, причастных к предполагаемому мошенничеству, были привлечены к уголовной ответственности. Девять человек признали себя виновными, в том числе Майкл Беннетт, один был признан невиновным и один, Патрик Беннетт, был осужден. Патрик Р. Беннетт первый Уголовное судебное разбирательство закончился тупиком присяжных по обвинению в мошенничестве и отмывание денег обвинения. Второе судебное разбирательство по делу Патрика Р. Беннета завершилось 10 июня 1999 г. тупик присяжных по всем обвинениям, связанным с предполагаемым схема Понци, но обвинительные приговоры в отношении мошенничества и отмывания денег в отношении проверенных Bennett Funding Group финансовые отчеты. А конфискация по уголовному делу Кроме того, против Патрика Р. Беннета было вынесено постановление в пользу правительства на основании финансовых транзакций, лежащих в основе обвинений в отмывании денег, средства никогда не получали лично Патрик Р. Беннетт. [8] По завершении второго судебного разбирательства обвинения в предполагаемой схеме «понзи» ​​были отклонены по ходатайству правительства.[9]

В апреле 2000 г. Патрик Р. Беннет был приговорен к 30 годам лишения свободы. федеральная тюрьма (позже сокращен до 22 лет) в соответствии с обязательными федеральными правилами назначения наказания. Эдмунду и Кэтлин Беннетт не было предъявлено обвинение.[10]

12 января 2015 года Патрик Р. Беннет был привлечен к уголовной ответственности за конфискацию имущества в рамках федерального дела о банкротстве.[11]

Рекомендации

  1. ^ Комиссия по ценным бумагам и биржам против Bennett Funding Group, Inc., Патрик Р. Беннетт и др., Дело о банкротстве № 96 Civ 2237 (JES) (SDNY)[1]
  2. ^ Исполнительный директор Bennett Funding обвиняется в схеме Понци Вашингтон Пост 27 июня 1997 г.
  3. ^ Беннетт рискует в долгосрочной перспективе, если не расскажет, где деньги Балтимор Сан 4 декабря 1999 г.
  4. ^ Распутывание безопасной ставки Вашингтон Пост 10 августа 1996 г.
  5. ^ Банкротство Bennett Funding наконец-то закончилось syracuse.com 27 июня 2009 г. [4]
  6. ^ In Re Bennett Funding Group., Inc., Дело о банкротстве № 96-61376 (SDG) (NDNY)[2]
  7. ^ In Re Bennett Funding Group., Inc., Дело о банкротстве № 96-61376 (SDG) (NDNY)[3]
  8. ^ США против Беннета, Уголовное дело № 97-CR-639 (PAC) (SDNY)
  9. ^ США против Беннета, Уголовное дело № 97-CR-639 (PAC) (SDNY)
  10. ^ США против Беннета, Уголовное дело № 97-CR-639 (PAC) (SDNY)
  11. ^ In Re Патрик Р. Беннет, Дело о банкротстве № 14-70065 (JAD) (WDPa.)