Группа финансовой разведки Бангладеш - Bangladesh Financial Intelligence Unit
Группа финансовой разведки Бангладеш является Бангладеш Государственный орган, ответственный за расследование отмывание денег, Отчеты о подозрительных транзакциях и денежных транзакциях.[1][2] Подразделение работает под Бангладешским банком.[3] Рази Хассан - начальник отдела финансовой разведки Бангладеш.[4]
История
Подразделение было основано как Департамент по борьбе с отмыванием денег Бангладеш Банк в июне 2002 года. 25 января 2012 года на основании Закона о предотвращении отмывания денег 2012 года название департамента было изменено на Бангладешское подразделение финансовой разведки.[1] Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег рекомендовала правительству создать такое подразделение.[5] В 2015 году правительство Бангладеш объявило о планах предоставить подразделению автономию.[6] В 2016 году Бангладеш Банк подтвердил, что подразделение стало автономным.[7]
Рекомендации
- ^ а б «БФИУ». bb.org.bd. Получено 5 апреля 2017.
- ^ «Бангладеш Банк украл резервные деньги, подлежащие выплате через неделю». Dhaka Tribune. 7 ноября 2016 г.. Получено 5 апреля 2017.
- ^ «bKash борется со злоупотреблением своим логотипом в восьми странах». The Daily Star. 26 января 2017 г.. Получено 5 апреля 2017.
- ^ «BB заказывает наблюдение за финансированием терроризма». Финансовый экспресс. Дакка. Получено 5 апреля 2017.
- ^ «Правительство заседает завтра, чтобы пересмотреть свои усилия по борьбе с отмыванием денег». Финансовый экспресс. Дакка. Получено 5 апреля 2017.
- ^ "Интеллектуальный блок BB настроен на автономию". The Daily Star. 17 августа 2015 г.. Получено 5 апреля 2017.
- ^ «Две трети банков столкнулись с финансовыми преступлениями за последние два года: исследование BIBM». Финансовый экспресс. Дакка. Получено 5 апреля 2017.
 | Эта статья о Бангладешский организация - это заглушка. Вы можете помочь Википедии расширяя это. |