Ассоциация сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег - Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists

ACAMS - крупнейшая международная членская организация, занимающаяся повышением уровня знаний и опыта финансовое преступление специалисты по обнаружению и профилактике из самых разных отраслей, как в государственном, так и в частном секторе. ACAMS предлагает Сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег (CAMS) учетные данные, удостоверяющие опыт владельца в противодействие отмыву денег.[1]

ACAMS предлагает ресурсы, предназначенные для развития и оттачивания навыков, необходимых для превосходной работы и продвижения по службе, с помощью сертификации, moneylaundering.com (ведущий отраслевой новостной и информационный ресурс в отрасли), международных конференций ACAMS Today (ведущий журнал AML), семинаров на целый день, веб-семинары, индивидуальное обучение и возможности взаимного общения. [2]

Локации

Штаб-квартира ACAMS находится в Чикаго, а также офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Гонконге, Пекине, Индии и Сингапуре. Кроме того, его международный охват включает 63 местных отделения в Северной Америке, Латинской Америке, Карибском бассейне, Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

[3]

Сертификации и программы обучения

Расширенные сертификаты CAMS
ACAMS также предлагает сертификаты Advanced CAMS (CAMS-Audit, CAMS-FCI и CAMS-Risk Management) в аудит, финансовые преступления расследования и Управление рисками поля. Обозначение CAMS требуется для применения.

Сертифицированный специалист по глобальным санкциям (CGSS)
ACAMS предлагает учетные данные CGSS для сертификации специалистов в области глобальных санкции и его соблюдение в организациях.[4]

Программы электронного обучения
Также в 2013 году ACAMS начал предлагать два новых инструмента электронного обучения - AML Foundations и ACAMS General Awareness. AML Foundations - это онлайн-программа, которая обеспечивает базовое обучение для тех, кто недавно начал соблюдать требования AML или чьи обязанности требуют твердого понимания того, что входит в обнаружение, предотвращение и сообщение о отмывании денег и финансовых преступлениях.

ACAMS AML General Awareness - это инструмент электронного обучения, предназначенный для более крупных организаций, чтобы охватить сотрудников на всех уровнях, позволяя им осознавать свою роль в обнаружении отмывание денег и другие преступления.

Партнерство по обучению
ACAMS сотрудничает с другими ассоциациями, государственными органами и университетами по всему миру, чтобы сосредоточить внимание на борьбе с отмыванием денег и финансовых преступлениях в существующих программах или для создания новых программ, которые помогают кандидатам развить высокий уровень знаний о борьбе с отмыванием денег и финансовых преступлениях, одновременно предоставляя им возможность участвовать в CAMS Следует отметить, что ACAMS в настоящее время работает или работал со следующим:

[5]

Конференции и семинары

ACAMS проводит 10 конференций по всему миру, в которых принимают участие сотрудники по соблюдению требований AML, менеджеры по рискам, внутренние и внешние аудиторы, полицейские, детективы, аналитики, эксперты, регулирующие органы и консультанты на всех уровнях и этапах своей карьеры.

На протяжении многих лет программы конференций развивались таким образом, чтобы охватить темы, представляющие интерес не только для банков, но и для компаний по ценным бумагам и инвестиционным компаниям, правоохранительных органов, государственных регулирующих органов, страховых компаний, предприятий, оказывающих денежные услуги, и кредитных союзов. Конференции ACAMS особенно известны тем, что предоставляют возможности для открытого диалога между частным сектором и правительством.

Однодневные семинары и веб-семинары ACAMS, которые предоставляют практическую информацию, позволяющую участникам удовлетворить требования к обучению и получить представление о критических темах, таких как управление рисками, надлежащая проверка клиентов, санкции и нормативные изменения, а также получить рекомендации по решению возникающих проблем, включая виртуальные валюты, азартные игры онлайн и отмывание денег в торговле. Его прямые семинары проводятся по всему миру, включая Латинскую Америку, США, Европу, Азию и Африку.[6]

Публикации

ACAMS moneylaundering.com, основанный в 1989 году, предоставляет читателям новости, информацию и аналитические материалы по регулированию отмывания денег и финансовых преступлений, правоприменительным мерам, судебным делам, законодательству и санкциям во всем мире. ACAMS Today - это журнал для профессионалов в области борьбы с отмыванием денег.[7]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Сертификация CAMS». Сертификаты AML. ООО «Ассоциация сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег». Получено 24 ноября 2019.
  2. ^ «О ACAMS - Ассоциации профессионалов по борьбе с отмыванием денег». ACAMS. Получено 2013-05-29.
  3. ^ «О ACAMS - Ассоциации профессионалов по борьбе с отмыванием денег». ACAMS. Получено 2015-04-23.
  4. ^ «Сертификат сертифицированного специалиста по глобальным санкциям (CGSS)». ACAMS. ООО «Ассоциация сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег». Получено 24 ноября 2019.
  5. ^ «О ACAMS - Ассоциации профессионалов по борьбе с отмыванием денег». ACAMS. Получено 2015-04-23.
  6. ^ «О ACAMS - Ассоциации профессионалов по борьбе с отмыванием денег». ACAMS. Получено 2015-04-23.
  7. ^ "ACAMS Today - Журнал для профессионалов в области борьбы с отмыванием денег". www.acamstoday.org. Получено 2018-08-09.

внешняя ссылка